寶齡富錦生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版、經濟日報C6版、自由時報C2版、中國時報A2版。2.報導日期:104/03/193.報導內容: 工商時報「歐洲藥證里程金及日本、美國銷售利多，EPS可望3元起跳；寶齡新藥挹注 今年獲利躍進」 經濟日報「寶齡 四路快攻大中華」 自由時報「開發新藥標的 寶齡總座有譜」 中國時報「寶齡大陸插旗 下半年申櫃」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 關於工商時報內文「寶齡（1760）腎病新藥拿百磷，…法人預估，由於未來每年將有來 自於海外的銷售權利金分潤，寶齡已經是一家「躺著賺」的新藥公司，自今年起將躋身 高獲利族群，今年EPS可望由3元起跳，明年則至少是半個股本。」，經濟日報內文「寶 齡新藥Nephoxil日本授權夥伴去年5月開賣，今年銷售額可望跳增1.5倍，而美國授權夥 伴Keryx也在去年底上市新藥，已打進美國兩大洗腎通路，歐洲預計今年中完成藥證審 理，完成後將有權利金貢獻，江宗明透露，寶齡富錦今年會啟動掛牌準備，預計下半年 送件，最快今年底就能完成上櫃。江宗明說，Nephoxil開花結果，日本授權夥伴去年5 月開賣，去年銷售額達18.11億日圓，預估今年要成長155%達46.2億日圓，不過應該能 優於這個數字。」，自由時報內文「外界關心用於治療腎病高血磷症的新一代鐵型磷結 合劑—拿百磷的近況，寶齡表示，拿百磷去年5月中開始在日本上市銷售，去年賣了 18.11億日圓，超過原本預期的15億，今年日本的授權廠商預計可以賣出46.2億元，比 去年成長155%。至於在美國，合作夥伴Keryx已經在去年底將產品上市，並進行新的適 應症—缺鐵性貧血的臨床試驗，今年2月三期已經達成50%的收案目標，年底可完成試驗 ，一旦成功上市，病患的人數將是原本的3倍以上，且將是美國第一個核准治療貧血的 口服製劑。」，中國時報內文「寶齡生技旗下研發的腎病新藥，將搶攻大陸市場，…未 來損益也會按持股比例共同分擔。法人預期，受惠相關產品挹注，寶齡富錦全年獲利將 再創高，下半年送件申請上櫃可期。」等敘述。 (1)報導中關於寶齡今年度與明年度稅後純益金額及EPS等財務數字係屬媒體推測，本公 司營運情況，將依規定於公開資訊觀測站上公告 (2)報導中關於本公司申請上櫃送件、以及上櫃時程等係屬媒體推測，有關申請送件時 程及上櫃審核通過與否等，仍須以主管機關審查結果為主。 (3)拿百磷目前尚未取得歐洲藥證，關於歐洲藥證取得與否及核准日期，仍須視相關主 管機關審查結果。 (4)拿百磷已分別授權夥伴Keryx，以及由Keryx轉授權給日本鳥居藥業，並於2014年分 別以Auryxia及Riona之名稱於美國、日本上市銷售，關於美國上市情形與歐洲申請 進度，請參考Keryx公司官網，日本之銷售狀況，請參考日本鳥居藥業官網。 Keryx官網 : http://investors.keryx.com/phoenix.zhtml?c=122201&p=irol-calendar 日本鳥居藥業官網 : http://www.torii.co.jp/ir/tanshin/index.html6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/03/192.舊任者姓名及簡歷:路孔明/中天生物科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人生涯規劃請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/04~105/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項: (1)本公司於104年3月19日接獲辭職書，辭職生效日為104年6月9日。 (2)本公司獨立董事之缺額，將於104年6月10日股東常會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:104/03/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:路孔明/中天生物科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）::辭職6.異動原因:因個人生涯規劃請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/13 ~ 105/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於104年3月19日接獲辭職書，辭職生效日為104年6月9日。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版。2.報導日期:104/03/103.報導內容: 經濟日報「寶齡2月營收 大增79%」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 關於經濟日報報導內文「寶齡新藥，…日本鳥居藥業去年原預估，技轉自寶齡的抗腎 病新藥Riona銷售額度約15億日圓，但卻優於預期，去年銷售額約18.1億日圓。鳥居 藥業今年預估，Riona銷售將達46億日圓；但一般認為會優於這個數字。…，展望今 年…，今年全年每股稅後純益有機會挑戰5元」等敘述。 (1) 報導中關於寶齡今年度稅後純益金額係屬媒體推測，本公司營運情況，將依規定 於公開資訊觀測站上公告。 (2) 拿百磷已由授權夥伴Keryx轉授權與日本菸草公司及其子公司鳥居藥業，並於2014 年以產品名Riona於日本上市銷售，關於Riona之銷售狀況，請參考日本鳥居藥業 官網。http://www.torii.co.jp/ir/tanshin/index.html6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/02/242.契約或承諾相對人:山東威高藥業股份有限公司 (以下簡稱威高藥業)3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/02/245.主要內容(解除者不適用): 本公司與威高藥業於今(24)日雙方簽訂正式合約，內容包括合資成立子公司，比例為 寶齡49%，威高51%，寶齡將授權專利技術予合資公司，於大陸地區開發、生產製造、 並銷售寶齡之腎臟病新藥Nephoxil(拿百磷)，授權合約總金額為1.5億元人民幣。6.限制條款(解除者不適用):無(依合約規定)。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 本公司將依Nephoxil開發進度認列簽約金、里程金及合資公司投資損益，並於簽約後 認列第一期簽約金與里程金。8.具體目的(解除者不適用): 本公司與威高藥業公司合作，並借助威高集團在腎臟病領域之豐富經驗與廣大的通路 平台，將本公司之新藥拿百磷與其他產品引進大陸，創造兩岸生技互惠合作，並造福 廣大的透析病患與腎功能障礙者。9.其他應敘明事項: (1)本公司於103年9月1日與威高藥業簽訂合作意向書，請參閱本公司103年9月1日發布 重大訊息之說明內容。 (2)威高集團與威高藥業簡介： 威高集團有限公司創立於1988年3月，以醫療器械和藥品 為主業，下轄醫用制品、 血液淨化、骨科、醫療裝備、藥業、心內耗材、醫療商業、房地產、投資等9大產業 集團。醫療器械和藥品產品線與規格豐富完整，規模居中國百強醫藥工業企業排名 第六。同時積極進入醫療健康和服務領域，開展腎臟病透析服務。集團控股子公司 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司為香港上市公司。 山東威高藥業股份有限公司成立於2003年，承擔威高集團藥品產業發展任務，以治 療性藥品為核心，以腎臟科產品為先導，產品涵蓋藥品、醫療器械、消毒產品、醫 藥包裝材料四個領域，現已形成集產品研發、生產、銷售多元一體化的發展格局， 為威高集團產業群中重要成員。 (資料來源:威高集團官網http://www.weigaoholding.com)

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版。2.報導日期:104/02/133.報導內容: 工商時報「新藥授權獲利 寶齡營運俏」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 關於工商時報內文 (1)「法人預估依日本、美國的授權金挹注…，初估可望帶進稅前盈餘約2.5億元，每 股獲利貢獻逾5元，為營運吃下大補丸。」 (2)「寶齡也將積極規劃力拚年底或明年初轉上櫃。」 (3)「寶齡日本授權夥伴...，預計銷售權利金及原料藥生產授權金將貢獻寶齡今年獲 利7,800萬元。」 (4)「美國銷售夥伴Keryx...，銷售權利金及原料藥生產授權金將貢獻寶齡今年獲利約 1.2億元。」 (5)「歐洲藥證部分，預計可望於於第3季取得藥證的里程金6,000萬元。」 (6)「去年9月與山東威高簽屬備忘錄，在取得台灣藥證後將正式簽約，簽約金約為 1,000 萬人民幣，估計也在第2季認列。」 (7)「台灣的新藥查驗登記許可是在今年1月取得...預期拿百磷年底才可望開賣，且可 能要花費3,000∼5,000萬元行費用。」 (8)「整體拿百磷可望帶進的利益挹注約有2.5億元。」 報導中關於授權金、銷售權利金、簽約金之金額與其對寶齡獲利貢獻金額及本公司掛 牌時程內容皆係屬媒體善意推測，本公司營運情況，將依規定於公開資訊觀測站上公 告。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/02/062.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)4.召集事由: 一、報告事項： (一)一O三年度營業報告。 (二)審計委員會審查一O三年度決算表冊報告。 二、承認事項： (一)一O三年度決算表冊案。 (二)一O三年度盈餘分配案。 三、討論事項： (一)公司章程修訂案。 (二)股東會議事規則修訂案。 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。 (四)資金貸與他人作業程序修訂案。 (五)背書保證作業程序修訂案。 (六)取得或處分資產處理程序修訂案。 四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項: 一、本公司一○三年度盈餘分配內容將於股東常會召開40日前另行公告。 二、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有 限公司股務代理部擔任。 三、依據公司法第172條之1規定，擬訂本公司104年股東常會受理股東書面提案之期 間與處所如下： (一)受理期間：自104年4月2日起至104年4月13日下午五時止。 (二)受理處所：臺北市南港區園區街3號16樓F棟(本公司股務室)。

本公司腎臟新藥拿百磷(Nephoxil)新藥查驗登記案獲衛生福 利部食品藥物管理署審核通過1.事實發生日:104/01/152.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司腎臟新藥拿百磷(Nephoxil)新藥查驗登記案獲衛生福利部食品藥物管理署 審核通過。6.因應措施:將持續進行該藥品之製造和上市準備工作。7.其他應敘明事項: (1)拿百磷為本公司研發之最新一代不含鈣、鋁的鐵型磷結合劑，用以控制接受血液 透析治療的成年慢性腎病患者之高血磷症。 (2)本案於上市後需執行Phase IV試驗與風險評估及管控計畫(RMP)，以追蹤蒐集患 者療效及安全資料。 (3)有關拿百磷於其他地區開發進度：日本2014年1月17日由本公司再授權夥伴 Japan Tobacco Inc.及其子公司Torii Pharmaceutical Co., Ltd.取得日本厚生省 新藥上市許可，2014年5月12日正式上市銷售(日本產品名為Riona)；美國2014年9 月5日由本公司授權夥伴Keryx Biopharmaceuticals Inc.取得美國FDA新藥上市許　 可，2014年12月22日正式上市銷售(美國產品名為Auryxia)；歐洲地區由授權夥伴 Keryx於2014年3月10日完成向歐洲藥物管理局申請新藥上市許可，目前尚在審查中 。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/10/243.舊任者姓名、級職及簡歷:李經珮/經理/寶齡富錦生技股份有限公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:楊明玲/經理/大江生醫股份有限公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原內部稽核主管李經珮於103年7月31日離職，本公司103年10月24日董事會 決議任命楊明玲為新任內部稽核主管。7.生效日期:103/10/248.新任者聯絡電話:(02)2655-82189.其他應敘明事項:無。

本公司受凱基證券邀請參加於香港舉辦之企業日(Corporate Day)，向法人投資者作公司簡介及展望說明符合條款第XX款：30事實發生日：103/10/161.召開法人說明會之日期：103/10/16 ~ 103/10/172.召開法人說明會之時間：09 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：香港4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請參加於香港舉辦之企業日(Corporate Day)，向法人投資者作公司簡介及展望說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.傳播媒體名稱:工商時報A3版。2.報導日期:103/09/293.報導內容: 工商時報「國內生醫業，掀海外併購潮」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 關於工商時報內文「國內生醫公司…..，寶齡則是與山東威高藥業合資2.45億人民幣 成立新公司，聯手力拚腎病新藥Nephoxil在 3年內上市，搶進大陸在2020年時高達5億 美元(約150億台幣)洗腎市場商機，未來寶齡將依持股拆解合資公司49％損益...」等 敘述。 (1)報導中關於合資2.45億人民幣、依持股拆解合資公司49%損益等，本公司於2014/9/1 與山東威高藥業簽訂合作意向書，後續並將以意向書為基礎簽訂正式合約，合資公 司比例預計為寶齡49%，山東威高藥業51%，合資公司之資本額將依成立後之實際金 額為準。 (2)關於新藥在大陸上市進度，則須視實際於大陸之申請、臨床、審批等過程，依當地 法規與主管機關為主。 (3)關於大陸2020年時高達5億美元洗腎市場商機等報導，係媒體自行推估。 (4)有關寶齡富錦與大陸山東威高藥業合作案，請參照2014/9/1本公司公告內容為準。6.因應措施:前開報導有關新藥於大陸上市進度、市場規模、合資公司資本額等部分，皆 係屬媒體善意推測，本公司營運情況，將依規定於公開資訊觀測站上即時 公告。7.其他應敘明事項:無。

本公司腎臟新藥拿百磷(R)(Nephoxil(R))於台灣、美國、歐洲及日本等地區之審查進度說明1.事實發生日:103/09/062.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 美國食品藥品管理局（Food and Drug Administration簡稱FDA）於美東時間103 年9月05日通過腎臟新藥Nephoxil(R)(美國產品名稱為ZerenexTM)新藥上市許可 (NDA Approval)，用於治療慢性腎臟病(Chronic Kidney Disease, CKD)透析患者高 血磷症。6.因應措施:發佈本重大訊息。7.其他應敘明事項: (1)本公司腎臟新藥拿百磷R(Nephoxil(R))為最新一代鐵型磷結合劑，主要有效成分 為藥用級檸檬酸鐵配位複合物，用以治療慢性腎臟病透析(洗腎)患者常見之高血 磷症。 (2)有關台灣地區之藥證審查進度，本公司於101年12月27日提出台灣藥證申請，103 年2月19日經TFDA藥品諮議小組針對本公司腎臟新藥Nephoxil(R)進行審查會議， 審查結果於衛福部網站公布，本藥未獲通過，本公司嗣後於103年5月份進行申覆 與補件作業程序，目前尚在審查中。 (3)有關美國地區之藥證審查進度，本公司授權夥伴Keryx Biopharmaceuticals Inc. 於102年8月7日向美國FDA送件申請新藥上市許可，本公司業於103年5月23日發布重 大訊息說明美國FDA回覆之PDUFA目標日期(係指美國FDA需回覆新藥上市審查結果之 目標期限)為103年9月7日，美國FDA於9月5日通過Zerenex新藥上市許可。依據本公 司與Keryx公司授權合約條款，本次取得美國新藥上市許可(marketing approval) 已符合里程金支付之要件，應依約於120日內支付里程金予本公司，其餘相關權利 義務詳見第(6)點。 (4)有關歐洲地區之藥證審查進度，本公司業於103年3月11日發布重大訊息說明，授權 夥伴Keryx於103年3月10日完成向歐洲藥物管理局申請新藥上市許可，目前尚在審 查中，故對本公司財務業務尚無重大影響。 (5)有關日本地區之藥證審查進度，本公司再授權夥伴Japan Tobacco Inc.及其子公司 Torii Pharmaceutical Co., Ltd.於102年1月7日向日本厚生省提出藥證申請，於 103年1月17日取得日本新藥上市許可，103年5月12日正式銷售(日本產品名稱為 Riona)。 (6)有關本公司取得原發明人授權致使本公司有支付分潤金之義務，以及本公司授權與 Keryx暨經Keryx再授權Japan Tobacco Inc.及其子公司 Torii Pharmaceutical Co., Ltd.，致使本公司可收取里程金及產品銷售權利金之 主要約定內容，請參閱本公司102年2月26日及102年11月7日發布重大訊息之說明內 容。 (7)Keryx新聞稿原文請參閱下列連結 http://investors.keryx.com/phoenix.zhtml?c=122201&p=irol-newsArticle&ID =1964304&highlight=

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版、工商時報B4版。2.報導日期:103/09/033.報導內容: (1)經濟日報C5版「寶齡結盟威高 合攻大陸」一文。 (2)工商時報B4版「寶齡攻陸 腎病新藥拚3年內上市」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 關於經濟日報內文「寶齡富錦（1760）...，簽約金約3千萬人民幣(約1.35億台幣)將於 年底或明年初分次入帳，另外，1.2億人民幣(約5.4億台幣)將做為合資公司的投資資金 。…」以及工商時報內文「寶齡富錦（1760）...轉投資約人民幣1.2億元以取得合資公 司49%股權，後續的人民幣3,000萬元將依約認列獲利。…」等敘述。 (1)本公司與山東威高藥業於103年9月1日簽訂合作意向書，後續將以意向書為基礎架構 擬定正式合約。未來本公司將依正式合約約定視Nephoxil在中國大陸開發進度，分 期收取及認列簽約金及里程金等總金額為1.5億元人民幣。本公司未來於收到前述里 程金後，視合資公司營運需求，將部份里程金再投入合資公司為合資公司股本。 (2)報導中關於簽約金3千萬人民幣將於年底或明年初分次入帳，以及轉投資人民幣1.2 億元以取得合資公司49%股權，後續的人民幣3,000萬元將依約認列獲利等敘述，係 媒體自行推估。6.因應措施:前開報導有關公司授權合約簽約金與里程金認列金額與時間、合資公司股本 等，皆係屬媒體善意推測，本公司營運情況，將依規定於公開資訊觀測站上 即時公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/09/012.契約或承諾相對人:山東威高藥業股份有限公司 (以下簡稱威高藥業)3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/09/015.主要內容(解除者不適用): (1)本公司與威高藥業簽訂合作意向書，雙方就成立合資公司、實現專利腎病新藥 Nephoxil(R)拿百磷(R)(以下簡稱Nephoxil)於中國大陸之進口註冊、銷售及生 產事宜達成意向，並將依合作意向書為基礎制定正式合約。 (2)雙方擬成立合資公司，本公司將Nephoxil專利技術授權予該合資公司，並以部分里 程金轉投資合資公司股權取得占股49%，威高藥業另出資占股51%。 (3)合資公司成立後，雙方將以合資公司為主體，負責Nephoxil於中國大陸之進口註冊 、銷售及生產事宜。 (4)本公司將依Nephoxil在中國大陸之開發進度，向合資公司收取簽約金及里程金等， 總金額計人民幣1.5億元。6.限制條款(解除者不適用):保密條款。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 本公司將依Nephoxil在中國大陸之開發進度，向合資公司收取簽約金及里程金，且本 公司未來將依對合資公司持股比例認列投資損益。8.具體目的(解除者不適用): 本公司與威高藥業策略結盟，以本公司新藥開發成果與研發實力，結合威高集團於中 國腎臟病血液透析領域之經驗與通路優勢，將可推展Nephoxil進軍中國大陸市場，合 資公司未來亦將持續發展腎臟科治療領域之利基產品。9.其他應敘明事項: (1)雙方於103/9/1簽訂合作意向書，預計將再於103/9/2舉辦結盟簽約儀式，並將依合 作意向書為基礎制定正式合約。 (2)威高集團與威高藥業簡介: 威高集團有限公司創立於1988年3月，以醫療器械和藥品 為主業，下轄醫用制品、血液淨化、骨科、醫療裝備、藥業、心內耗材、醫療商業 、房地產、投資等9大產業集團。醫療器械和藥品產品線與規格豐富完整，規模居中 國百強醫藥工業企業排名第六。同時積極進入醫療健康和服務領域，開展腎臟病透 析服務。集團控股子公司山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司為香港上市公 司。 山東威高藥業股份有限公司成立於2003年，承擔威高集團藥品產業發展任務，以治 療性藥品為核心，以腎臟科產品為先導，產品涵蓋藥品、醫療器械、消毒產品、醫 藥包裝材料四個領域，現已形成集產品研發、生產、銷售多元一體化的發展格局， 為威高集團產業群中重要成員。 (資料來源:威高集團官網http://www.weigaoholding.com)

公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股基準日事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額: 股票股利：資本公積轉增資新台幣43,491,350元(每仟股配發99.590678股)。4.除權（息）交易日:103/08/285.最後過戶日:103/08/296.停止過戶起始日期:103/08/307.停止過戶截止日期:103/09/038.除權（息）基準日:103/09/039.其他應敘明事項: (1)員工認股權憑證停止轉換期間：103/08/11 _103/09/03。 (2)本次資本公積轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會103年07月18日金管證發 字第1030027582號函核准發行在案。

1.事實發生日:103/08/082.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 因本公司訂定103/09/03為除權基準日，依本公司員工認股權憑證發行及認股辦法規定 ，調整本公司九十九年度員工認股權憑證認股價格。6.因應措施: (1)本公司九十九年度員工認股權憑證認股價格由新台幣12.9元調整為11.7元。 (2)前述認股價格調整自103年9月3日起開始適用。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司資本公積轉增資發行新股相關事宜公告內容：壹、本公司103年6月4日股東常會決議通過，擬就102年股票溢價發行之資本公積中，提撥新台幣43,491,350元，以發行新股方式辦理轉增資，共計發行新股4,349,135股。本案業經金融監督管理委員會103年7月18日金管證發字第1030027582號函核准發行在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定將現金增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：寶齡富錦生技股份有限公司。二、所營事業：(一)C802041西藥製造業(二)F108021西藥批發業(三)F208021西藥零售業(四)F208050乙類成藥零售業(五)CF01011醫療器材製造業(六)F108031醫療器材批發業(七)F208031醫療器材零售業(八)C802100化粧品製造業(九)F108040化粧品批發業(十)F208040化粧品零售業(十一)C801010基本化學工業(十二)C801990其他化學材料製造業(十三)F107200化學原料批發業(十四)F207200化學原料零售業(十五)C802990其他化學製品製造業(十六)F107990其他化學製品批發業(十七)F207990其他化學製品零售業(十八)C802080環境用藥製造業(十九)F107080環境用藥批發業(二十)F207080環境用藥零售業(二十一)F401010國際貿易業(二十二)C199990未分類其他食品製造業(二十三)F102170食品什貨批發業(二十四)F203010食品什貨、飲料零售業(二十五)F121010食品添加物批發業(二十六)F221010食品添加物零售業(二十七)C103050罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業(二十八)C106010製粉業(二十九)C110010飲料製造業(三十)I101090食品顧問業(三十一)C802090清潔用品製造業(三十二)F107030清潔用品批發業(三十三)F207030清潔用品零售業(三十四)C201010飼料製造業(三十五)F103010飼料批發業(三十六)F202010飼料零售業(三十七)C802060動物用藥製造業(三十八)F107070動物用藥批發業(三十九)F207070動物用藥零售業(四十)C201020寵物食品製造業(四十一)F106060寵物食品及其用品批發業(四十二)F206050寵物食品及其用品零售業(四十三)J101020病媒防治業(四十四)IG01010生物技術服務業(四十五)IC01010藥品檢驗業(四十六)F199990其他批發業(四十七)F299990其他零售業(四十八)F399040無店面零售業(四十九)IZ06010理貨包裝業(五十)F601010智慧財產權業(五十一)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：原登記資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股；已發行股份總額新台幣436,701,010元，分為43,670,101股，每股票面金額新台幣10元。四、本公司所在地：台北市南港區園區街3號16樓(F棟)。五、公告方式：揭露於公開資訊觀測站六、董事、監察人之人數及任期：董事9人，已設置審計委員會取代監察人，任期3年，連選得連任。七、訂立章程之年、月、日：民國64年11月11日訂立，最近一次修正於民國103年6月4日。八、本次發行新股總額暨其發行條件：(一)本次資本公積轉增資發行新股4,349,135股，每股面額新台幣10元。依目前已發行股份比率計算，每仟股無償配發99.590678股。。(二)配發不足一股之畸零股，得由股東於增資配股除權基準日起五日內，逕向本公司股務代理人申請自行合併，逾期未辦理合併者，依公司法第二四一條之規定改以現金分派至元為止，其股份則擬授權董事長洽特定人按面額認購之。(三)本次增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。九、增資後股份總額及每股金額：本次增資發行後已發行股份總額為新台幣480,192,360元，分為48,019,236股，每股面額10元。十、本次增資新發行之股份，採無實體股票發行，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內撥入各股東在臺灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶中，屆時另行公告及分函通知各股東。十一、認股基準日及停止股票轉讓過戶登記期間：本公司103年8月8日董事會決議訂定103年9月3日為增資配股基準日，依公司法第165條規定自103年8月30日至103年9月3日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於103年8月29日下午四時三十分前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，俾具認股之權利。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。參、特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:李經珮經理、本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:103/07/318.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:由稽核副理林淑寬小姐暫行接任職務，俟新任內部稽核主管經董事會 通過派任後再行公告。

補正本公司102年度股東會年報部份資料&更正股東會年報前 十大股東相互間關係表1.事實發生日:103/07/252.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度年報第37頁及第63頁部份內容及股東會年報前十大股東相 互間關係表6.因應措施:重新上傳更正後102年年報及更正後股東會年報前十大股東相互間關係表至公 開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/182.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤將本公司103年股東常會議事錄承認事項第二案:本公司102年度期末待彌補虧損(未加計102年度稅後淨利)「新台幣192,726,520元」誤植為「新台幣193,893千元」。6.因應措施:(1)發布重大訊息。(2)重新申報上傳更正後之股東會議事錄。7.其他應敘明事項:無。