寶齡富錦生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/08/012.法人名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)江宗明 監察人 (1)呂芳燿4.新任者姓名及簡歷: (1)江宗明 (2)黃尚夫 (3)劉宏志 (4)黃文鴻 (5)謝德夫 監察人 (1)林智明5.異動原因:本公司105年8月1日董事會決議改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/08/018.其他應敘明事項:無

代重要子公司Bowlin Holding CO.,Ltd.(Seychelles)公告董事及監查人異動1.發生變動日期:105/08/012.法人名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)江宗明 (2)黃尚夫 (3)莊世震 (4)林正毅 (5)林道隆 監察人 (1)呂芳燿4.新任者姓名及簡歷: 董事 (1)江宗明 (2)黃尚夫 (3)黃文鴻 監察人 (1)NA5.異動原因:本公司105年8月1日董事會決議改派。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/09 ~ 105/06/027.新任生效日期:105/08/018.其他應敘明事項: 依Bowlin Holding CO.,Ltd.(Seychelles)公司章程規定不須設監察人。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/08/021.召開法人說明會之日期：105/08/022.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南港區園區街3號17樓(F棟)南港生技育成中心會議室4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人座談，作公司營運說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：受限於場地座位有限，請於105年8月1日下午五點前完成報名(鄭小姐 02-2181-8167)

1.董事會或股東會決議日期:105/07/142.原發放股利種類及金額: (1)現金股利：新台幣44,999,860元(每仟股配發新台幣800元) (2)股票股利：合計轉增資5,624,983股 (A)盈餘轉增資1,687,495股(每仟股配發30股) (B)資本公積轉增資3,937,488股(每仟股配發70股)3.變更後發放股利種類及金額: (1)現金股利：新台幣44,999,860元(每仟股配發新台幣799.00923元) (2)股票股利：合計轉增資5,624,983股 (A)盈餘轉增資1,687,495股(每仟股配發29.962850股) (B)資本公積轉增資3,937,488股(每仟股配發69.913312股)4.變更原因: 茲因本公司員工執行員工認股權憑證換發新股，使公司流通在外股份總數由56,249,824 股，增加為56,319,574股，故依股東會決議授權董事會調整配股配息率。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利：新台幣44,999,860元(每仟股配發新台幣799.00923元) (2)股票股利：合計轉增資5,624,983股 (A)盈餘轉增資1,687,495股(每仟股配發29.962850股) (B)資本公積轉增資3,937,488股(每仟股配發69.913312股)4.除權（息）交易日:105/07/295.最後過戶日:105/08/016.停止過戶起始日期:105/08/027.停止過戶截止日期:105/08/068.除權（息）基準日:105/08/069.其他應敘明事項: (1)茲因本公司員工執行員工認股權憑證換發新股，使公司流通在外股份總數由 56,249,824股，增加為56,319,574股，故依股東會決議授權董事會調整配股配息率 如下： (A)現金股利由原每仟股配發新台幣800元調整為799.00923元 (B)盈餘轉增資由原每仟股配發30股調整為每仟股配發29.962850股 (C)資本公積轉增資由原每仟股配發70股調整為每仟股配發69.913312股 (2)現金股利發放日：105/08/19 (3)增資股票待主管機關核准變更登記後，授權董事長訂定發放日並另行公告之。 (4)有關本次增資發行新股各項事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予以變更或 修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.發生變動日期:105/06/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張日炎:寶齡富錦生技(股)公司獨立董事/台大管理學院財務金融碩士王志誠:國立中正大學法學系暨研究所教授/國立政治大學法學博士郭麗珍:國立台北教育大學文教法律研究所專任教授/德國魯爾大學法學博士蔡啟德:和泰聯合會計師事務所會計師/台北大學會計系4.新任者姓名及簡歷:張日炎:寶齡富錦生技(股)公司獨立董事/台大管理學院財務金融碩士王志誠:國立中正大學法學系暨研究所教授/國立政治大學法學博士郭麗珍:國立台北教育大學文教法律研究所專任教授/德國魯爾大學法學博士蔡啟德:和泰聯合會計師事務所會計師/台北大學會計系5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/028.新任生效日期:105/06/149.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/062.舊任者姓名及簡歷:林智明(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張立秋(班友投資(股)公司代表人)/泰福生技(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:經本公司105年6月6日董事會推選張立秋董事擔任第十三屆董事長6.新任生效日期:105/06/067.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/032.重要決議事項: 一、討論事項(一) (1)通過公司章程修訂案。 二、報告事項 (1)一○四年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。 (3)一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 三、承認事項 (1)承認一○四年度決算表冊案。 (2)承認一○四年度盈餘分配案。 四、討論事項(二) (1)通過一○四年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過本公司股票申請上市(櫃)案。 (3)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上 市(櫃)公開承銷案。 (4)通過資金貸與他人作業程序修訂案。 五、選舉事項:第十三屆董事選舉案。 董事當選名單: (1)班友投資股份有限公司代表人：謝德夫 (2)班友投資股份有限公司代表人：張立秋 (3)班友投資股份有限公司代表人：江宗明 (4)班友投資股份有限公司代表人：劉宏志 (5)鄭俊達 (6)黃文鴻 (7)張日炎(獨立董事) (8)廖繼洲(獨立董事) (9)陳錦旋(獨立董事) 六、其他議案:通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/05/261.召開法人說明會之日期：105/05/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝西路一段6號7樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦論壇，向法人投資者作公司簡介及展望說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:105/04/212.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)4.召集事由: 一、討論事項(一)： (一)公司章程修訂案。 二、報告事項： (一)一○四年度營業報告。 (二)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。 (三)一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (四)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 三、承認事項： (一)一○四年度決算表冊案。 (二)一○四年度盈餘分配案。(新增) 四、討論事項(二)： (一)一○四年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增) (二)本公司股票申請上市(櫃)案。(新增) (三)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市　 (櫃)公開承銷案。(新增) (四)資金貸與他人作業程序修訂案。(新增) 五、選舉事項：第十三屆董事選舉案。 六、其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。 七、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/212.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理6.因應措施:發布本重大訊息。7.其他應敘明事項: (1)本公司董事會決議通過，以現金方式發放104年度員工酬勞新台幣2,158,275元 及董事酬勞新台幣3,237,412元。 (2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。

1.董事會決議日期:105/04/212.增資資金來源:盈餘及資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份): 盈餘轉增資1,687,495股，資本公積轉增資3,937,488股，合計總股數5,624,983股。4.每股面額:10元5.發行總金額:56,249,830元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 盈餘轉增資每仟股無償配發30股，資本公積轉增資每仟股無償配發70股，合計100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自配股停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去），其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實公司資本。13.其他應敘明事項:(1)本次增資發行之新股，擬請股東會授權董事會，俟呈奉主管機關核准後另訂配股基準 日、發放日及相關事宜。(2)本案俟股東常會通過後，如因員工認股權憑證行使或其他情形影響流通在外股數，致 使股東配股比例發生變動時，擬授權董事會全權處理並調整之。(3)本次增資發行新股之各項相關事宜，如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，擬 請股東會授權董事會全權處理之。

1. 董事會決議日期：2016/04/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44,999,860　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.70000000　(6)股東配股總股數(股)：5,624,9833. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司腎病新藥拿百磷授權夥伴-Keryx於美東時間3/29盤前 公布治療成年非洗腎慢性腎臟病患之缺鐵性貧血臨床三期正 向數據1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司新藥拿百磷授權夥伴-Keryx公布藥用級檸檬酸鐵治療成年非洗腎慢性腎臟病患 之缺鐵性貧血臨床三期正向數據(Keryx Biopharmaceuticals Announces Positive Top-line Results from Pivotal Phase 3 Study of Ferric Citrate for the Treatment of Iron Deficiency Anemia in Adults with Non-Dialysis Dependent Chronic Kidney Disease)。 (1)研發新藥名稱或代號：Ferric Citrate(藥用級檸檬酸鐵，美國銷售品名為 Auryxia，台灣為拿百磷Nephoxil)。 (2)用途：治療成年非洗腎慢性腎臟病患之缺鐵性貧血(THE TREATMENT OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN ADULTS WITH NON-DIALYSIS DEPENDENT CHRONIC KIDNEY DISEASE)。 (3)預計進行之所有研發階段：不適用。 (4)目前進行中之研發階段：不適用。 (5)將再進行之下一研發階段：Keryx預計2016年第三季向美國FDA提出補充新的藥物應 用(supplemental new drug application, sNDA)藥證申請，以增加Auryxia產品可 使用之適應症範圍(Auryxia已於103年9月取得美國FDA核准治療慢性腎臟病 (Chronic Kidney Disease, CKD)洗腎病患之高磷血症藥證並上市銷售中)。6.因應措施:發布本重大訊息。7.其他應敘明事項: (1)該臨床數據統計結果符合臨床之主要試驗評估指標(primary endpoint)與所有的次 要試驗評估指標(secondary endpoint)，且安全性數據符合之前所有臨床結果。 (2)本次臨床數據公布及未來Keryx向美國FDA提出sNDA申請對本公司並無相對應之里程 金收入。 (3)若未來Auryxia取得美國FDA sNDA核准，將增加Auryxia核准的適應症範圍，可能增 加Auryxia產品的銷售量，本公司亦將增加銷售權利金收入。但若美國FDA未核准 sNDA的申請，本公司仍依與Keryx公司訂定的授權合約收取Auryxia產品已核准用於 治療慢性腎臟病洗腎病患之高磷血症之銷售權利金。 (4)有關本公司取得原發明人授權致使本公司有支付分潤金之義務，以及本公司授權予 Keryx暨經Keryx再授權Japan Tobacco Inc.及其子公司Torii Pharmaceutical Co., Ltd.，致使本公司可收取里程金及產品銷售權利金之主要約定內容，請參閱　 本公司102年2月26日及102年11月7日發布重大訊息之說明內容。 (5) Keryx新聞稿原文及臨床試驗數據請參閱下列連結 http://investors.keryx.com/phoenix.zhtml?c=122201&p=irol-newsArticle&ID =2151305 (6)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。

公告台北市衛生局裁處本公司違反食品安全衛生管理法罰款新台幣12萬元1.事實發生日 :105/02/252.發生緣由:本公司於105/02/25收到台北市衛生局裁處書，指本公司於104年12月~105年1月間於「亞瑪勁線上購物」網站刊登「雙倍纖塑 俏纖伴」食品廣告違反食品安全衛生管理法之規定，罰款新台幣12萬元。3.處理過程:本公司將於裁處書所訂期限內先繳納罰款。4.預估可能損失:罰款新台幣12萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:(1)本公司已移除涉嫌違規之廣告頁面。(2)未來產品廣告內容將恪守法令規範。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)4.召集事由: 一、討論事項： (一)公司章程修訂案。 二、報告事項： (一)一○四年度營業報告。 (二)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。 (三)一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (四)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 三、承認事項： (一)一○四年度決算表冊案。 四、選舉事項：第十三屆董事選舉案。 五、其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。 六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項: 一、本公司一○四年度盈餘分配內容將於股東常會召開40日前另行公告。 二、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有 限公司股務代理部擔任。 三、依據公司法規定，擬訂本公司105年股東常會受理股東書面提案及獨立董事候選人 提名之期間與處所如下： (一)受理期間：自105年3月29日起至105年4月8日下午五時止。 (二)受理處所：臺北市南港區園區街3號16樓F棟(本公司行政管理處)。

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/12/252.舊任者姓名及簡歷:馮舉燁總經理3.新任者姓名及簡歷:暫無4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應組織調整，原珠海寶展貿易有限公司總經理馮舉燁職務，改由珠海寶展 貿易有限公司董事長兼任。6.新任生效日期:105/01/017.其他應敘明事項:無。

代子公司BOWLIN HOLDING CO.,LTD.(Seychelles)公告資金貸與達公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第二十二條第三款公告標準1.事實發生日:104/12/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:珠海寶展貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:皆為本公司間接持股100%之海外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):69027(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13784(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13784(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金運轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):75486(2)累積盈虧金額(仟元):9335.計息方式:按實際借貸金額約定為年利率2%，按季支付利息。6.還款之:(1)條件:到期一次償還本金或經雙方協議可提前分次償還。(2)日期:依實際動撥日起算不超過一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):137848.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.939.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:資金貸與金額為美金420,000*@32.82(折合新台幣NT13,784,400)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行副總2.發生變動日期:104/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷: 姓名:蕭文聰 職級:本公司營運長 簡歷:Natural Beauty Biotech HK 營運長 Natural Beauty Biotech TW 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人事業生涯規劃7.生效日期:104/11/308.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

本公司11月17日公告腎臟新藥拿百磷Nephoxil取得中國大陸國家食品藥品監督管理總局(CFDA)臨床受理之補充說明1.事實發生日:104/11/182.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:針對本公司11月17日公告之研發階段補充說明如下: 預計進行之所有研發階段：臨床試驗申請審評；臨床試驗；新藥上市許可申請。 將再進行之下一研發階段：視CFDA審評結果進行下一階段。6.因應措施:進行本次公告。7.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投 資人應審慎判斷謹慎投資。