寶齡富錦生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司103年6月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。1.事實發生日:103/07/152.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年11月27日證櫃審字第1010101499號函辦理。一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：千元）項目/月份 103年07月 103年08月 103年09月期初餘額 111,050 105,972 102,033現金流入合計 59,103 55,181 63,048現金流出合計 64,181 59,120 57,300期末餘額 105,972 102,033 107,781二、銀行可使用融資額度情形（單位：千元）項目/月份 103年07月 103年08月 103年09月融資額度 275,000 275,000 275,000已用額度 0 0 0額度餘額 275,000 275,000 275,0006.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷:無，不適用。4.新任者姓名及簡歷: (1)張日炎/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事。 (2)路孔明/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事。 (3)陳錦旋/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:新選任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/06/139.其他應敘明事項:本公司民國103年6月13日董事會決議通過設置「審計委員會」，審計 委員任期為103/06/13_105/06/27。

1.發生變動日期:103/06/132.舊任者姓名及簡歷: (1)黃俊彥/監察人。 (2)楊肇欽/監察人。 (3)呂芳燿/監察人。3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:因本公司成立審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/28_105/06/278.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:無。4.新任者姓名及簡歷:張日炎/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/28_105/06/278.新任生效日期:103/06/139.其他應敘明事項:本公司依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會 設置及行使職權辦法」第8條規定，任命獨立董事-張日炎擔任本公司 第二屆「薪資報酬委員會委員」。

1.發生變動日期:103/06/132.法人名稱:班友投資股份有限公司。3.舊任者姓名及簡歷:吳金雄/本公司法人董事代表人。4.新任者姓名及簡歷:劉宏志/寶齡富錦生技股份有限公司董事。5.異動原因:法人董事改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/28_105/06/277.新任生效日期:103/06/138.其他應敘明事項:無。

公告本公司103年5月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。1.事實發生日:103/06/122.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年11月27日證櫃審字第1010101499號函辦理。一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：千元）項目/月份 103年06月 103年07月 103年08月期初餘額 124,777 122,393 117,315現金流入合計 62,719 59,103 55,181現金流出合計 65,103 64,181 59,120期末餘額 122,393 117,315 113,376二、銀行可使用融資額度情形（單位：千元）項目/月份 103年06月 103年07月 103年08月融資額度 275,000 275,000 275,000已用額度 0 0 0額度餘額 275,000 275,000 275,0006.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報A5版。2.報導日期:103/06/053.報導內容:「寶齡醫美珠海廠 年底投產」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:內文「寶齡三大引擎火力全開…，5月間已買下中國珠海地區的諾美化妝品廠，年底投產年產值3億人民幣，…而台灣的補件也於5月送出，有信心拿到藥證，預期明年新藥業績將有亮麗表現。另外寶齡也於5月間投入檢測與診斷新事業，…鎖定感染科(腸道、呼吸道)及癌症，目標一年內檢驗試劑通過台灣、歐盟的許可。…「廣衛」滅菌粉和消毒液等，已打進日本市場，由TOWA藥廠代理經銷…等敘述。」(1)報導中關於中國珠海諾美化妝品廠年產值3億人民幣，係屬產能預估，非預估營收。(2)關於台灣藥證部分，目前仍在申覆程序，惟取得藥證與否及核准日期仍須視主管機 關審查結果，至於新藥業績將依公司公告營收為主。(3)另關檢驗試劑部分，取得許可與否及核准日期仍須視各國主管機關審查結果，目前 台灣及歐盟均尚未獲得許可。(4)TOWA藥廠應為誤植，正確應為TOA藥廠。6.因應措施:前開報導有關中國化粧品廠產值、新藥業績與許可證取得時間，皆係屬媒體 善意推測，本公司營運情況，將依規定於公開資訊觀測站上即時公告。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:103/06/042.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認一O二年度決算表冊案。 (2)承認一O二年度虧損撥補案。 二、討論事項 (1)通過資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過公司章程修訂案。 (3)通過資金貸與他人作業程序修訂案。 (4)通過取得或處分資產處理程序修訂案。 三、選舉事項:本公司獨立董事選舉案。 獨立董事當選名單:張日炎、路孔明、陳錦旋 四、其他議案:通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司103年股東常會獨立董事當選名單且董事異動比率已達三分之一1.發生變動日期:103/06/042.舊任者姓名及簡歷:無。3.新任者姓名及簡歷:張日炎/勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事、金融服務業負責人、審計組負責人。路孔明/中天生物科技股份有限公司董事長。陳錦旋/台灣集保結算所經理、財政部證期會科長、中央警察大學法律系/法研所兼任副 教授。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:新選任獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/06/28 _ 105/06/277.新任生效日期:103/06/048.同任期董事變動比率:3/9。9.同任期獨立董事變動比率:3/3。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:103/06/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 張日炎/獨立董事、路孔明/獨立董事、陳錦旋/獨立董事。3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司103年6月4日股東常會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:路孔明/獨立董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司負責人。8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區施惠路688號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥研 究、開發等。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

本公司腎臟新藥Nephoxil授權夥伴Keryx公告美國FDA通知Zerenex新藥上市許可(NDA)申請案之 PDUFA目標日期延為2014年9月7日1.事實發生日:103/05/232.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司腎臟新藥Nephoxil(美國產品名稱為Zerenex)授權夥伴Keryx於美國紐約時間2014年5月22日公告美國FDA針對Zerenex新藥上市許可(NDA)申請案所回覆之PDUFA目標日期由原訂之2014年6月7日延後至2014年9月7日。6.因應措施:進行本次公告。7.其他應敘明事項:(1)前述PDUFA (Prescription Drug User Fee Act, PDUFA-「處方藥使用者付費法案」)目標日期係指美國FDA需回覆新藥上市審查結果之目標期限。(2)Keryx新聞稿原文請參閱下列連結http://www.keryx.com/press-releases/#

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版。2.報導日期:103/04/283.報導內容:「寶齡 搶攻大陸腎病商機」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:內文「寶齡富錦（1760）...，已獲多家大陸國家型藥企爭相釋出合作意願，包括國藥、上藥、哈藥、浙藥等，近期寶齡將擇優議定成立合資公司，搶攻大陸腎病市場。寶齡富錦今年新藥逐漸貢獻外，另大陸醫美領域今年在稅後純益方面貢獻也逾億元，法人估，寶齡今年每股稅後純益（EPS）約5到7元，未來三年每年獲利呈現100%成長，明年EPS挑戰10到15元。…，其中，韓國大型集團包括大宇集團（DAEWOO）來台表達合作意願，近期也將和韓國簽署合作協議，未來Nephoxil以台灣製造、外銷韓國市場。據悉，韓國方面表示，近期若台灣TFDA完成新藥核准程序，韓國也將依據台灣臨床臨床資料直接遞件審查，因此時程方面最快明年中即可在韓國市場銷售。醫美方面，法人指出，寶齡大陸醫美市場布局已經完整，今年大陸醫美市場所貢獻的稅後純益約1億元。…..等敘述。」(1)關於大陸、韓國之合作對象、合作方式等，本公司目前仍與可能合作對象陸續接洽 中，若有授權與合資等重大訊息，將依主管機關規定即時公告於公開資訊觀測站。(2)另報導中關於大陸醫美市場貢獻每股稅後純益等、今明兩年每股稅後純益、未來三年 每年獲利成長等敘述，係媒體與法人自行推估。(3)關於台灣藥證部分，請參照本公司103年2月20日之公告說明內容，目前仍積極進行申 覆與補件作業程序，迄今尚未取得台灣藥證。6.因應措施:前開報導有關公司合作對象與方式及收入預估等，皆係屬媒體善意推測，本公司營運情況，將依規定於公開資訊觀測站上即時公告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/04/222.股東會召開日期:103/06/043.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)4.召集事由: 一、報告事項： (一)一O二年度營業報告。 (二)監察人審查一O二年度決算表冊報告。 二、承認事項： (一)一O二年度決算表冊案。 (二)一O二年度虧損撥補案。 三、討論事項： (一)資本公積轉增資發行新股案。(新增) (二)公司章程修訂案。 (三)資金貸與他人作業程序修訂案。 (四)取得或處分資產處理程序修訂案。 四、選舉事項：本公司獨立董事選舉案。 五、其他議案：解除新任獨立董事競業禁止限制案。 六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/066.停止過戶截止日期:103/06/047.其他應敘明事項:無。

公告本公司103年3月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。1.事實發生日:103/04/152.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年11月27日證櫃審字第1010101499號函辦理。一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：千元）項目/月份 103年04月 103年05月 103年06月期初餘額 131,924 138,232 125,307現金流入合計 61,457 52,671 62,719現金流出合計 55,149 65,596 63,103期末餘額 138,232 125,307 124,923二、銀行可使用融資額度情形（單位：千元）項目/月份 103年04月 103年05月 103年06月融資額度 275,000 275,000 275,000已用額度 0 0 0額度餘額 275,000 275,000 275,0006.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/03/312.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103年3月26日發布重大訊息澄清工商時報有關本公司之報導，其中事實發生日與報導日期誤植為103/03/19，應為103/03/26。6.因應措施:進行本次公告。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版。2.報導日期:103/03/193.報導內容:「拿百磷臟藥 拿下專利」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:內文「今年可望再奪下台灣及美國藥證」。 此係媒體自行推估，惟取得藥證與否及核准日期仍須視各國主管機關審查結果，目前台灣及美國均尚未獲得藥證。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版。2.報導日期:103/03/193.報導內容:「寶齡拿百磷 擬採合資登陸」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)標題「寶齡拿百磷 擬採合資登陸」。 本公司腎臟新藥Nephoxil拿百磷大陸市場布局仍在規劃中，合資開發方式係公司 擬規劃之方向，如進度達公告標準會立即公告說明。(2)副標「已獲日本藥證，將有權利金入帳」。 A.本公司腎臟新藥Nephoxil(日本產品名稱為Riona)日本再授權夥伴JT /Torii於103 年1月17日公告取得日本新藥上市許可，依據本公司與美國Keryx公司授權合約條款 ，本次取得日本新藥上市許可(marketing approval)已符合里程金支付之要件， Keryx應依約於120日內支付里程金予本公司，本公司並已於103年1月認列營收。 B.日本正式上市銷售日期將待JT/Torii另行公布，依據本公司與美國Keryx公司授權 合約條款，待產品上市銷售後，被授權人(Keryx)應支付或使其再授權之被授權人 (JT/Torii)支付權利金予授權人(寶齡)，權利金依其各自市場之淨銷售額乘與一定 比率計算之，惟目前尚未正式銷售，故對本公司現階段財務尚無影響。(3)內文「寶齡擁有原料藥的完全專利」、「原發明人許博士專利地區為歐美日七個區域 ，…產品專利權則有一半歸許教授」、「該原料的技術為寶齡的研發，授權廠商 Keryx或日本JT/Torii，都必須向寶齡採購，如果授權廠商想自行生產，那麼也要支 付一定比例的權利金」、「寶齡申請專利的55國，包括中國，則由寶齡獨享」 原發明人許博士專利登記之區域包括：美國、加拿大、墨西哥、歐洲、挪威、以 色列、日本、台灣、韓國及澳洲，除上述區域外許博士並無專利權，自其他國家(如 中國大陸等)取得之相關收益無需給付與許博士。另原料藥製造技術為本公司自行研 發之專利，原料藥收益無需與許博士分潤。(4)內文「今年台灣、美國、歐洲等可取得藥證」。 此係媒體善意推估，惟取得藥證與否及核准日期仍須視各國主管機關審查結果， 目前上述三國尚未獲得藥證。(5)內文「今年有機會啟動獲利機制，並可望轉上櫃」。 此係媒體善意推估，上櫃掛牌時程皆以本公司輸入公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項: 上述腎臟新藥Nephoxil相關合約內容與開發進度本公司已於102年2月5日、102年2 月26日、102年11月7日、103年1月17日、103年1月20日、103年2月20日、103年3月11日 於公開資訊觀測站公告說明之

召開股東常會之公告公司代號：1760　公司名稱：寶齡富錦一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：寶齡富錦生技股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月14日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月4日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月6日至103年6月4日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：臺北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)一O二年度營業報告。(2)監察人審查一O二年度決算表冊報告。　　　　2.承認事項：(1)一O二年度決算表冊案。(2)一O二年度虧損撥補案。　　　　　　　　○已公告盈虧撥補　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：尚未確定，待第二階段補行公告。　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：(1)公司章程修訂案。(2)資金貸與他人作業程序修訂案。(3)取得或處分資產處理程序修訂案。　　　　4.選舉事項：○無●有　補選獨立董事　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：○無●有　解除新任獨立董事競業禁止限制案。　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月5日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證 券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市松山區東興路8號B1　　　　　　　　　　電話：(02)2746-3797　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年4月5日適逢星期例假日，故現場過戶提前至103年4月3日(星期四)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區東興路8號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月5日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無。七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月29日起至民國103年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月8日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：臺北市南港區園區街3號16樓F棟(本公司股務室)。八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢 電話：(02) 2746-3797。九、特此公告

1.董事會決議日期:103/03/142.股東會召開日期:103/06/043.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)4.召集事由: 一、報告事項： (一)一O二年度營業報告。 (二)監察人審查一O二年度決算表冊報告。 二、承認事項： (一)一O二年度決算表冊案。 (二)一O二年度虧損撥補案。 三、討論事項： (一)公司章程修訂案。 (二)資金貸與他人作業程序修訂案。 (三)取得或處分資產處理程序修訂案。 四、選舉事項：本公司獨立董事選舉案。 五、其他議案：解除新任獨立董事競業禁止限制案。 六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/066.停止過戶截止日期:103/06/047.其他應敘明事項: 一、本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有 限公司股務代理部擔任。 二、依據公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂本公司103年股東常會受理股東 書面提案及獨立董事候選人提名之期間與處所如下： (一)受理期間：自103年3月29日起至103年4月8日下午五時止。 (二)受理處所：臺北市南港區園區街3號16樓F棟(本公司股務室)。

1.事實發生日:103/03/112.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司腎臟新藥Nephoxil(歐美產品名稱為Zerenex)授權夥伴Keryx完成向歐洲藥物管理局(European Medicines Agency, “EMA”)送件申請歐洲新藥上市許可(Marketing Authorization Application, “MAA”)。6.因應措施:進行本次公告。7.其他應敘明事項:(1)Keryx公司於美國紐約時間3月10日公告其已完成向歐洲藥物管理局(EMA)送件申請Zerenex歐洲新藥上市許可(MAA)。(2)本次歐洲新藥上市申請之適應症為治療慢性腎臟病患者(包含洗腎與非洗腎病患)之高血磷症。(3)依本公司與Keryx的授權合約內容，本次Keryx向歐洲EMA送件申請新藥上市許可(MAA)尚未達到約定支付里程金及銷售權利金時程，故對本公司現階段財務尚無影響。(4)Keryx新聞稿原文請參閱下列連結http://www.keryx.com/press-releases/pdfs/2014/1907505.pdf