榮昌科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/10/182.舊任者姓名及簡歷:林春枝/榮昌科技股份有限公司 監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙，辭任監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/18~102/05/178.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:公司於100/10/18收到辭任書，敘明自即日起辭去監察人職務

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/09/053.舊任者姓名、級職及簡歷:李文潛 處長4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡銘湖、研發工程處處長、曾任威達電產品經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:100/09/058.新任者聯絡電話:291773539.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/08/302.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:蔡淑梨(本公司獨立董事)吳 瑛(本公司獨立董事)王章平(本公司董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/08/309.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/07/193.舊任者姓名、級職及簡歷:李文潛 處長4.新任者姓名、級職及簡歷:待重新聘任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:100/07/198.新任者聯絡電話:待重新聘任後另行公告9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王章平 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/272.重要決議事項:壹、報告事項：(1)99年度營業報告書。(2)99年度監察人審查報告書。(3)制定「誠信經營守則」報告案。貳、承認事項：(1)承認99年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。(2)承認99年度盈餘分派案。參、討論暨選舉事項：(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)補選董事案。當選名單如下:董事：王章平(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣19,253,696元，每股配發新台幣1.1元4.除權（息）交易日:100/07/135.最後過戶日:100/07/146.停止過戶起始日期:100/07/157.停止過戶截止日期:100/07/198.除權（息）基準日:100/07/199.其他應敘明事項:現金股利預計於100年7月29日發放

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷: 洪健文 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷: 王章平 董事長特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:100/06/278.新任者聯絡電話:2917-7353 分機3379.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司100年現金股利分派基準日公告內容：一、本公司99年度現金股利分派案業經100年6月27日股東常會通過，提撥新台幣19,253,696元，每股分派現金股利新台幣1.1元整。二、100年6月27日董事會決議每股配發現金股利新台幣1.1元，訂定99年度現金股利分派事項如下：（一）現金股利除息基準日：100年7月19日（二）股票最後過戶日：100年7月14日（三）股票停止過戶日：100年7月15日~100年7月19日（四）現金股利發放日：100年7月29日三、依公司法第165條規定，自100年7月15日至100年7月19日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於100年7月14日（星期五）下午5時前，駕臨本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部（地址：台北市建國北路一段96號B1樓）辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑（郵寄地址：10499台北郵政46-300號信箱）。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、現金股利預計於100年7月29日起，委由本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部，以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下無條件捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。屆時除另行公告外，並分函通知各股東。五、特此公告。

1.發生變動日期:100/06/272.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:王章平/榮昌科技股份有限公司 董事長特別助理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:補選。6.新任董事選任時持股數:0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/06/27~102/5/17。9.同任期董事變動比率:1/7。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/04/262.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:10,000,000元6.發行價格:暫訂每股新台幣20元整，預計募集資金新台幣20,000,000元整。7.員工認購股數或配發金額:依法保留10％，計100,000股供員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90％，計900,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:可認股數未滿一股之畸零股得由股東於規定期限內自行拼湊成整股；員工或原股東放棄認購或認購不足部分，擬授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:其權利與義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/04/262.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣19,253,696元，每股配發1.1元3.其他應敘明事項:董事會擬配發員工現金紅利金額2,370,023元，董監事酬勞金額474,005元；前項現金股利俟經100年股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配息基準日分派之。

1.董事會決議日期:100/04/262.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、擬訂於中華民國100年6月27日(星期一)上午10時整，假新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)，召開本公司100年股東常會。二、召集事由暨議程如下：(一)宣佈開會(二)主席致詞(三)報告事項：1.99年度營業報告書。2.99年度監察人審查報告書。3.制定「誠信經營守則」報告案。(四)承認事項：1.99年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。2.99年度盈餘分派案。(五)討論暨選舉事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.補選董事案。3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/04/262.增資資金來源:九十九年度盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣10,000,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發66.666666股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/292.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、擬訂於中華民國100年6月27日(星期一)上午10時整，假新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)，召開本公司100年股東常會。二、召集事由暨議程如下：(一)宣佈開會(二)主席致詞(三)報告事項：1.99年度營業報告書。2.99年度監察人審查報告書。(四)承認事項：1.99年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。2.99年度盈餘分派案。(五)討論暨選舉事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.制定「誠信經營守則」案。3.盈餘轉增資發行新股案。4.補選董事案。5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/03/212.舊任者姓名及簡歷:符安宇/榮昌科技股份有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙，擬辭任董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/18~102/05/178.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:公司於100/03/21收到辭任書，敘明自100/06/27辭去董事職務

1.事實發生日:99/07/082.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正98年度年報第8、11、109頁6.因應措施:資料更新後重新上傳年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣 7,814,000元股票股利：新台幣18,753,600元4.除權（息）交易日:99/07/225.最後過戶日:99/07/236.停止過戶起始日期:99/07/247.停止過戶截止日期:99/07/288.除權（息）基準日:99/07/289.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/05/182.重要決議事項:壹、報告事項：(1)九十八年度營業報告書。(2)九十八年度監察人查核報告書。貳、承認事項：(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)九十八年度盈餘分派案。參、討論暨選舉事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)本公司大陸投資案。(6)本公司申請股票上櫃案。(7)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。(8)改選董事及監察人案。當選名單如下:董事：陳家榮、洪健文、符安宇、詮欣股份有限公司(代表人：邱月慧、孫崇耀)獨立董事：蔡淑梨、吳瑛監察人：嘉祐投資股份有限公司(代表人：劉興夏)、高倩琪、林春枝(9)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:99/05/182.舊任者姓名及簡歷:職　稱　　 姓　　名　　　　 簡　　　 歷------  ---------------------------------  --------------------董事長　陳家榮　　　　　 本公司董事長董事　　洪健文　　　　　 本公司總經理董事 王幸芝 肇鶴投資董事長董事 詮欣股份有限公司代表人：邱月慧 詮欣公司董事長特助董事 詮欣股份有限公司代表人：孫崇耀 詮欣公司董事長室經理監察人 嘉祐投資股份有限公司代表人：劉興夏 嘉澤端子公司財務經理監察人 高倩琪 無3.新任者姓名及簡歷:職　稱　　 姓　　名　　　　 簡　　　 歷------------  ---------------------------------  --------------------董事長　 陳家榮　　　　　 本公司董事長董事　　 洪健文　　　　　 本公司總經理董事 符安宇 本公司營運副總董事 詮欣股份有限公司代表人：邱月慧 詮欣公司董事長特助董事 詮欣股份有限公司代表人：孫崇耀 詮欣公司董事長室經理獨立董事 蔡淑梨 輔仁大學織品服裝系教授獨立董事 吳 瑛 台灣中小企業輔導基金會科長監察人 嘉祐投資股份有限公司代表人：劉興夏 嘉澤端子公司財務經理監察人 高倩琪 無獨立職能監察人 林春枝 鼎信會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:落實公司治理並符合上櫃審查獨立董事及具有獨立職能監察人之條款，全面改選董事及監察人。6.新任董事選任時持股數:(如下)職　稱　　 姓　　名　　　　 持有股數------------  ---------------------------------  --------------------董事長　 陳家榮　　　　　  2,996,302董事　　 洪健文　　　　　  221,900董事 符安宇  0董事 詮欣股份有限公司代表人：邱月慧  5,119,800董事 詮欣股份有限公司代表人：孫崇耀  5,119,800獨立董事 蔡淑梨  0獨立董事 吳 瑛  0監察人 嘉祐投資股份有限公司代表人：劉興夏  240,000監察人 高倩琪  36,612獨立職能監察人 林春枝  07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:99/05/189.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無