榮昌科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

因應本公司上櫃申請作業需求，委請簽證會計師執行內部專案審查，申報公告取得會計師「內部控制專案審查報告」(審查期間101/07/01至102/06/30)1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/10/022.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/07/01_102/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/10/025.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/09/232.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案: 一、通過本公司民國102年第四季及103年第一季之財務預測案。 二、通過出具本公司因申請上櫃而專案審查之「內部控制制度聲明書」案。 三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 五、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 六、通過修訂本公司「內部控制制度」案。 七、通過修訂本公司「內部稽核制度」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/08/072.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/08/07董事會中提報102年上半年度合併財務報表本公司102年上半年度合併財務報告簡述如下：營業收入淨額：198543仟元營業毛利：77534仟元營業淨利：19389仟元稅後淨利：20895仟元稅後基本每股盈餘：1.16元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關102年上半年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

公告本公司原訂102年7月12日發放現金股利，若遇颱風假停止上班，將順延發放。1.事實發生日:102/07/112.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原訂於102/07/12(星期五)發放之現金股利，如遇蘇力颱風影響 停止上班，將延至102/07/15(星期一)發放，特此公告。6.因應措施:如遇蘇力颱風停止上班，現金股利發放將延至102/07/15星期一發放。7.其他應敘明事項:無。

本公司盈餘轉增資發行新股變更登記核准及增資股票發放暨上櫃日期公告公告序號：1主旨：本公司盈餘轉增資發行新股變更登記核准及增資股票發放暨上櫃日期公告公告內容：一、本公司經102年股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行新股525,100股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年5月29日金管證發字第1020021052號函核准，並經新北市政府於102年7月9日北府經司字第1025042013號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：(一)已發行股份：普通股17,503,360股，每股面額新台幣10元，計新台幣175,033,600元。(二)本次盈餘轉增資發行普通股525,100股，每股面額新台幣10元，計新台幣5,251,000元，總計已發行股份18,028,460股。增資後總計已發行股份18,028,460股。(三)本次增資發行新股採無實體方式發行。(四)增資股票之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。(五)股票簽證機構：不適用。(六)股票過戶機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：(02)2504-8125。三、本次增資股票訂於102年7月25日(星期四)起開始發放，並同日起興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。(二)尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「671登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/05/302.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案: 一、推選陳家榮董事續任本公司董事長案。 二、通過發放現金股利案。 三、通過訂定盈餘轉增資發行新股增資配股基準日案。 四、通過委任薪資報酬委員會成員案。名單如下： 獨立董事蔡淑梨女士、獨立董事吳瑛女士、董事王章平先生。 五、通過本公司對大陸地區孫公司背書保證案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/05/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 姓　　名　 簡　　　 歷 --------- -------------------------- (1)蔡淑梨：輔仁大學織品服裝系教授 (2)吳 瑛：台灣中小企業輔導基金會科長 (3)王章平：君盈國際(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷: 姓　　名　 簡　　　 歷 --------- -------------------------- (1)蔡淑梨：輔仁大學織品服裝系教授 (2)吳 瑛：台灣中小企業輔導基金會科長 (3)王章平：君盈國際(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/30 ~ 102/05/178.新任生效日期:102/05/309.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效，與本屆董事會任期 相同至105/05/16止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/05/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣36,757,056元，每股配發新台幣2.1元 股東股票股利新台幣5,251,000元，每股配發新台幣0.3元。(即每仟股配發30股) 4.除權（息）交易日:102/06/195.最後過戶日:102/06/206.停止過戶起始日期:102/06/217.停止過戶截止日期:102/06/258.除權（息）基準日:102/06/259.其他應敘明事項:現金股利預計於102年7月12日發放； 股票股利俟主管機關核准變更登記後另行公告。

公告序號：1主旨：本公司102年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利基準日公告公告內容：壹、本公司於民國102年5月17日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股525,100股，每股面額NT$10元整。盈餘轉增資發行新股部份，業經金融監督管理委員會102年5月29日金管證發字第1020021052號函核准發行在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：榮昌科技股份有限公司二、所營事業：1. CC01060有線通信機械器材製造業。2. CC01020電線及電纜製造。3. CC01070無線通信機械器材製造業。4. CC01080電子零組件製造業。5. CC01110電腦及其週邊設備製造業。6. E603010電纜安裝工程業。7. E701010通信工程業。8. F401010國際貿易業。9. ZZ99999除許可業務外，得經營法律非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為NT$3億元整，分為3仟萬股；實收資本額為NT$175,033,600元整，分為17,503,360股，每股金額NT$10元整。四、本公司所在地：新北市新店區寶橋路235巷4號3樓。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事之人數及任期：董事7人，任期3年，連選得連任。七、訂定章程之年、月、日：於民國84年6月10日訂立，民國102年5月17日第11次修訂。八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為NT$180,284,600元整，分為18,028,460股，每股金額NT$10元整。九、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：1.本次盈餘轉增資發行新股計525,100股，每股面額NT$10元整，均為記名式普通股，無償配發予原股東，按增資基準日股東名簿所載股東持有股數每仟股無償配發30股。2.配發不足壹股之畸零股，由股東自增資基準日起五日內，向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部，辦理自行合併湊成壹股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。3.新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。十、增資計劃用途：因應業務擴充周轉及持續投資於研究發展計畫所需。十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利NT$36,757,056元，每股配發NT$2.1元。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。肆、普通股增資配股、配息基準日：本公司訂於民國102年6月25日為普通股增資配股、配息基準日，依公司法第165條規定，自民國102年6月21日起至102年6月25日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國102年6月20日下午五時前（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-25048125）辦理過戶手續。伍、現金股利預計於民國102年7月12日委由本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。

1.股東會日期:102/05/172.重要決議事項:承認事項： (1)承認101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分派及採用IFRS後可分配盈餘之調整情形和所提列之特別盈餘 公積數額案。盈餘分派如下： a.股東紅利-現金股利(每股配發2.1元)合計36,757,056元。 b.股東紅利-股票股利(每股配發0.3元)合計5,251,000元。 討論暨選舉事項： (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)改選董事及監察人案。當選名單如下: 董事：陳家榮、洪健文、王章平、詮欣股份有限公司(代表人：孫崇耀)、 詮欣股份有限公司(代表人：張振榮) 獨立董事：蔡淑梨、吳瑛 監察人：嘉祐投資股份有限公司(代表人：劉興夏)、高倩琪、陳北緯 (7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/05/172.舊任者姓名及簡歷:職　稱　　 姓　　名　　　　 簡　　　 歷 ------ --------------------------------- -------------------- 董事長　 陳家榮　　　　　 本公司董事長 董事　　 洪健文　　　　　 本公司總經理 董事 王章平 君盈國際公司董事長 董事 詮欣股份有限公司代表人：張振榮 欣躍國際餐飲公司營運經理 董事 詮欣股份有限公司代表人：孫崇耀 詮欣公司董事長室經理 獨立董事 蔡淑梨 輔仁大學織品服裝系教授 獨立董事 吳 瑛 台灣中小企業輔導基金會科長 監察人 嘉祐投資(股)公司代表人：劉興夏 嘉澤端子公司財務經理 監察人 高倩琪 維昌(股)公司業務 監察人 陳北緯 緯創會計師事務所所長 3.新任者姓名及簡歷:職　稱　　 姓　　名　　　　 簡　　　 歷 -------- -------------------------------- -------------------- 董事 　 陳家榮　　　　　 本公司董事長 董事　　 洪健文　　　　　 本公司總經理 董事 王章平 君盈國際公司董事長 董事 詮欣股份有限公司代表人：張振榮 欣躍國際餐飲公司營運經理 董事 詮欣股份有限公司代表人：孫崇耀 詮欣(股)公司稽核主管 獨立董事 蔡淑梨 輔仁大學織品服裝系教授 獨立董事 吳 瑛 台灣中小企業輔導基金會科長 監察人 嘉祐投資(股)公司代表人：劉興夏 嘉澤端子公司財務經理 監察人 高倩琪 維昌(股)公司業務 監察人 陳北緯 緯創會計師事務所所長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿，因而全面改選董事及監察人。6.新任董事選任時持股數:(如下)職　稱　　 姓　　名　　　　 持有股數 --------- --------------------------------- -------------------- 董事 　 陳家榮　　　　　 3,131,858 董事　　 洪健文　　　　　 248,528 董事 王章平 0 董事 詮欣股份有限公司代表人：張振榮 5,734,176 董事 詮欣股份有限公司代表人：孫崇耀 5,734,176 獨立董事 蔡淑梨 0 獨立董事 吳 瑛 0 監察人 嘉祐投資(股)公司代表人：劉興夏 268,800 監察人 高倩琪 41,005 監察人 陳北緯 0 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/05/18~102/05/178.新任生效日期:102/05/179.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/05/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳家榮董事、王章平董事、 詮欣股份有限公司代表人：孫崇耀董事及張振榮董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 全體出席股東無異議通過解除新任部分董事及其代表人競業之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳家榮，董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞勁天榮昌精密電子有限公司、董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市常平鎮白石崗村9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 姓　　名　 簡　　　 歷 --------- -------------------------- (1)蔡淑梨：輔仁大學織品服裝系教授 (2)吳 瑛：台灣中小企業輔導基金會科長 (3)王章平：君盈國際公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/30 ~ 102/05/178.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/22　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.10000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36757056　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：525100　　3. 董監酬勞(元)：868483　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：2605450　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/05/173.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)4.召集事由: 一、擬訂於中華民國102年5月17日(星期五)上午9時整，假新北市新店區 寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)，召開本公司102年股東常會。 二、召集事由暨議程如下： (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項： 1.101年度營業報告書。 2.101年度監察人審查報告書。 3.大陸地區投資情況報告。 (四)承認事項： 1.101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 2.101年度盈餘分派及採用IFRS後可分配盈餘之調整情形和所提列之特別 盈餘公積數額案。 (五)討論暨選舉事項： 1.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 2.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 3.修訂本公司「公司章程」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6.改選董事及監察人案。 7.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:102/03/196.停止過戶截止日期:102/05/177.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/03/222.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):525100股4.每股面額:10元5.發行總金額:5251000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發盈餘配股30股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在 配股基準日起，五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足 一股之畸零股，依公司法240條規定，依面額改發現金至元為止(元以下捨去)， 並擬請股東會授權董事長洽特定人認足之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金，以因應未來業務發展所需。13.其他應敘明事項: (1)嗣後如因本公司員工認股權憑證轉換成普通股或其他因素，造成本公司股本 發生變動，致影響流通在外股數，股東配股及配息比率因此發生變動而須修 正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。 (2)本案俟股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂除權 基準日。 (3)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要需變更 時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依公司法第192條之1規定辦理6.因應措施:(1)本公司民國102年股東常會獨立董事提名期間：民國102年3月8日至102年3月19日止。 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司102年3月22日董事會審查通過並列 入民國102年股東常會選任之獨立董事候選人名單，茲將相關資料公告如下： 獨立候選人名單： (1)姓名：蔡淑梨 學歷：美國壬色列理工大學科技管理暨企管博士 經歷：輔仁大學織品服裝系教授兼系主任兼所長 現任：輔仁大學織品服裝系教授、台北市政府「台北市經濟發展委員會」委員 財團法人紡織產業研究所紡織產業發展委員會委員 東方線上股份有限公司常務董事、東方廣告股份有限公司監察人 持有股數：0股 (2)姓名：吳瑛 學歷：政治大學會計研究所碩士 經歷：台灣省水利局第一工程處會計、會計師考試及格、高考會審人員及格 現任：財團法人中小企業聯合輔導基金會科長 持有股數：0股 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/02/232.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案: 一、通過修訂本公司「公司章程」案。 二、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 三、通過修訂本公司「內部控制制度」案。 四、通過由第三地區投資事業對大陸地區孫公司增資案。 五、通過本公司股票上櫃之暫定承銷價格案。 六、通過本公司股票初次上櫃集保規劃及上櫃過額配售協議案。 七、通過本公司民國102年Q1、Q2、Q3及Q4之財務預測案。 八、通過本公司民國101年度財務報表、合併財務報表及營業報告書書稿案。 九、通過於本年股東常會開會時改選董事及監察人案。 十、通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 十一、通過召集本公司ㄧO二年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/02/232.股東會召開日期:102/05/173.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)4.召集事由: 一、擬訂於中華民國102年5月17日(星期五)上午9時整，假新北市新店區 寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)，召開本公司102年股東常會。 二、召集事由暨議程如下： (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項： 1.101年度營業報告書。 2.101年度監察人審查報告書。 3.大陸地區投資情況報告。 (四)承認事項： 1.101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 2.101年度盈餘分派及採用IFRS後可分配盈餘之調整情形和所提列之特別 盈餘公積數額案。 (五)討論暨選舉事項： 1.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「公司章程」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 5.改選董事及監察人案。 6.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:102/03/196.停止過戶截止日期:102/05/177.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/02/232.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據本公司102年2月23日董事會決議，將於102年5月17日召開股東常會， 有關受理股東提案及獨立董事候選人提名，公告如下： 一、股東會開會時間：102年5月17日(星期五)上午九時整 二、開會地點：新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室) 三、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過 一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會， 並參與該項議案討論。 四、依據公司法第192條之1及本公司章程之規定辦理。本公司獨立董事之選舉係採 提名制，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨 立董事候選人名單，提名人數不得超過本次股東常會應選獨立董事二席之名額 。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事承諾書、無公 司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其 他代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。 五、股東如欲向本公司提出股東常會議案或獨立董事候選人名單者，本公司於102 年3月8日至102年3月19日止受理股東提案(提名)申請。 受理處所：新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司股務室) 六、本公司將於寄發股東會召集通知前，將處理結果通知提案(提名)股東。 七、特此公告。 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。