榮昌科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/2/232.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區之投資事業投資大陸3.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資金額：美金800,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞勁天榮昌精密電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,100,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金800,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電腦網路線、連接器之製造加工業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣6,503仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:(人民幣440仟元)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1,100,000元12.交易相對人及其與公司之關係:本公司100%持有之轉投資公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次董事會全體出席董事無異議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:不適用21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國102年2月23日23.監察人承認日期:民國102年2月23日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金2,329仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:39.42%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:18.37%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:27.49%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金1,529仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:25.88%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:12.06%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:18.05%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年：(台幣4,313仟元)100年：0101年：(台幣2,065仟元)33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：榮昌科技股份有限公司被告：綠億科技有限公司法院名稱：智慧財產法院案號：無。2.事實發生日:101/11/163.發生原委（含爭訟標的）:本公司所研發避雷器技術改良已申請新型技術專利並取得第M347651號專利證書在案，經查綠億科技有限公司所推出之型號為COA120-SUGMMC-020090-01,02避雷器，已侵害本公司之專利，並對該公司提出專利侵權訴訟，請求新台幣壹佰萬元之損害賠償金額。4.處理過程:無。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/08/222.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101/08/22董事會決議通過101年上半年度財務報表及合併財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:相關資訊請參閱公開資訊觀測站財務報表之各項公告。(1)101年上半年度財務報告： 營業收入淨額：211053仟元 營業毛利：74388仟元 稅前淨利：27474仟元 稅後淨利：22461仟元 稅後基本每股盈餘：1.27元 (2)101年上半年度合併財務報告： 營業收入淨額：212212仟元 營業毛利：80628仟元 稅前淨利：27474仟元 稅後淨利：22461仟元 稅後基本每股盈餘：1.27元

1.發生變動日期:101/06/062.法人名稱:詮欣股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:邱月慧 詮欣股份有限公司董事長特助4.新任者姓名及簡歷:張振榮 詮欣股份有限公司法務經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/18~102/05/177.新任生效日期:101/06/068.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:壹、報告事項： (1)100年度營業報告書。 (2)100年度監察人查核報告書。 (3)投資大陸地區獨資公司報告。 貳、承認事項： (1)承認100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 (2)承認100年度盈餘分派案。 參、討論事項： (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過本公司申請股票上櫃案。 (3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告序號：1主旨：公告本公司101年現金股利分派基準日公告內容：一、本公司100年度現金股利分派案業經101年6月5日股東常會通過，提撥新台幣25,379,872元，每股分派現金股利新台幣1.45元整。二、101年6月5日董事會決議每股配發現金股利新台幣1.45元，訂定100年度現金股利分派事項如下：（一）現金股利除息基準日：101年6月29日（二）股票最後過戶日：101年6月24日（三）股票停止過戶日：101年6月25日~101年6月29日（四）現金股利發放日：101年7月13日三、依公司法第165條規定，自101年6月25日至101年6月29日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，因最後過戶日101年6月24日適逢星期例假日，務請於101年6月22日(星期五)下午五時前駕臨本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部（地址：台北市建國北路一段96號B1樓）辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑（郵寄地址：10499台北郵政46-300號信箱）。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、現金股利預計於101年7月13日起，委由本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部，以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下無條件捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。屆時除另行公告外，並分函通知各股東。五、特此公告。

1.事實發生日:101/04/102.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: 一、通過本公司投資大陸地區獨資公司事宜。 二、通過本公司申請股票上櫃案。 三、通過本公司辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 四、通過新增本公司101年股東常會召集事由案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/04/102.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)4.召集事由: 一、擬訂於中華民國101年6月5日(星期二)上午10時整，假新北市新店區 寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)，召開本公司101年股東常會。 二、召集事由暨議程如下： (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項： 1.100年度營業報告書。 2.100年度監察人查核報告書。 3.投資大陸地區獨資公司報告。 (四)承認事項： 1.100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 2.100年度盈餘分派案。 (五)討論事項 1.修訂「股東會議事規則」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.本公司申請股票上櫃案。 4.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/03/132.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: 一、通過本公司本公司100年度盈餘分配案。 二、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 五、通過修訂本公司「內部控制制度」案。 六、通過修訂本公司「核決權限表」案。 七、通過本公司100年度「內部控制制度聲明書」案。 八、通過本公司100年度財務報表、合併財務報表及營業報告書稿案。 九、通過修訂本公司101年股東常會召集事由案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/03/132.發放股利種類及金額:股東現金股利計新台幣25,379,872元，每股配發1.45元 3.其他應敘明事項:董事會擬配發員工現金紅利金額2,551,536元，董監事酬勞金額510,307元； 本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配息基準日 分派之。 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而 須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)4.召集事由: 一、擬訂於中華民國101年06月05日(星期二)上午10時整，假新北市新店區 寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)，召開本公司101年股東常會。 二、召集事由暨議程如下： (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項： 1.100年度營業報告書。 2.100年度監察人審查報告書。 (四)承認事項： 1.100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 2.100年度盈餘分派案。 (五)討論事項： 1.修訂「股東會議事規則」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:100/04/076.停止過戶截止日期:100/06/057.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/03/092.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因內部策略考量，決議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心撤回 股票上櫃申請案 6.因應措施:將待適當時機重啟上櫃計畫7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務業務狀況亦無異常， 故此案對本公司財務業務並無重大影響

1.董事會決議日期:101/02/152.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)4.召集事由: 一、擬訂於中華民國101年6月5日(星期二)上午10時整，假新北市新店區 寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)，召開本公司101年股東常會。 二、召集事由暨議程如下： (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項： 1.100年度營業報告書。 2.100年度監察人審查報告書。 (四)承認事項： 1.100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 2.100年度盈餘分派案。 (五)討論暨選舉事項 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/12/21 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/10/01~100/09/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由::因應上櫃申請作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/12/21 5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/21 2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: 一、通過本公司100年前三季之財務報告案。 二、通過本公司之「內部控制制度聲明書」。 三、通過本公司100年第四季及101年第一季之財務預測案。 四、通過本公司101年度預算。 五、通過本公司101年度稽核計畫。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:100/12/16 2.重要決議事項: 壹、討論暨選舉事項： (1)通過修訂「公司章程」案 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 (3)補選監察人案。當選名單如下: 監察人：陳北緯先生3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/16 2.舊任者姓名及簡歷:林春枝/榮昌科技股份有限公司 監察人 3.新任者姓名及簡歷:陳北緯/緯創會計師事務所所長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:補選 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/18~102/05/17 8.新任生效日期:100/12/16~102/05/17 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無

修正本公司100年第一次股東臨時會議事手冊附錄一之第3條及8之1條條文部分文字1.事實發生日:100/12/12 2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:將欲修正之新條文提前刊印於附錄 6.因應措施:勘誤此部分文字 7.其他應敘明事項:(附錄一)欲修正之條文如下： 第3條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國外設立分公司將新北市修正為台北縣第8條之1：本公司股東辦理股票轉讓，設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址變更等股務事項，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。將「公開發行股票公司股務處理準則」修正為「公開發行公司股務處理準則」。

1.事實發生日:100/10/282.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:一、修訂本公司「股東會議事規則」案。二、修訂本公司「公司章程」案。三、通過本公司股票上櫃暫定承銷價格案。四、通過本公司股票初次上櫃集保規劃及上櫃過額配售協議案。五、補選監察人乙案。六、召開本公司100年第一次股東臨時會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/10/282.股東臨時會召開日期:100/12/163.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、擬訂於中華民國100年12月16日(星期五)上午10時整，假新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)，召開本公司100年第一次股東臨時會二、召集事由暨議程如下：(一)宣佈開會(二)主席致詞(三)報告事項：(四)討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.補選監察人乙案。(五)臨時動議(六)散會5.停止過戶起始日期:100/11/176.停止過戶截止日期:100/12/167.其他應敘明事項:無