晶積科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/03/072.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼一路11號（本公司1樓會議室）4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告書。(2)監察人審查九十九年度財務報表。(3)制訂道德行為準則報告。(4)制訂企業社會責任實務守則報告。(二)承認事項：(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表。(2)本公司九十九年度盈餘分派案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:公司法172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自100年4月1日起至100年4月11日止，受理處所為桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號2樓。

1.董事會決議日期:100/03/072.發放股利種類及金額:每股擬配發現金股利新台幣1元，計新台幣50,000,000元。3.其他應敘明事項:分配員工紅利7,026,400元

1.董事會決議日期:100/03/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,943,750股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣49,437,500元整6.發行價格:暫訂以新台幣40元發行7.員工認購股數或配發金額:依法保留發行新股總數15%共計741,562股供員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之85%共計4,202,188股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股份不足一股之畸零股得由股東於認股期限內自行拼湊成整股，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股及員工、原股東放棄認購或認購不足之部份授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:為改善財務結構及充實營運資金。13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/072.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)九十九年度盈餘分配案(2)辦理現金增資案(3)九十九年度內部控制聲明書暨自行評估執行結果報告案(4)增修內部控制制度內容(5)制訂員工認股辦法(6)制訂道德行為準則(7)制訂誠信經營守則(8)制訂公司治理實務守則(9)制訂企業社會責任實務守則(10)擬請召集本公司一○○年股東常會6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/01/142.舊任者姓名及簡歷:陳之貴3.新任者姓名及簡歷:張淑卿，大陸水工股份有限公司財務部經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選一席監察人6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/14~102/06/138.新任生效日期:100/01/149.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/01/142.重要決議事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案(二)通過本公司申請股票上櫃案(三)通過本公司辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案(四)通過本公司補選一席監察人案新任監察人:張淑卿3.其它應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/07/083.舊任者姓名、級職及簡歷:從缺4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇恩諒5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:99/07/088.新任者聯絡電話:03-49625159.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2010/07/082.本次新增（減少）投資方式:透過100%持有之轉投資公司薩摩亞Microview International Limited間接增資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:估計總投資金額約1500萬美金，第一次增資900萬美金，第二次增資600萬美金4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:聯積電子（深圳）有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金10,005仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:平面顯示器之生產8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣98,393仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣11,719仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金10,005仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金25,005仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:198.55%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:32.66%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:109.69%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金10,005仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:79.92%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:13.15%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:44.15%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年度:新台幣-3,834仟元97年度:新台幣76,703仟元98年度:新台幣56,692仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:孫公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式、價格決定之參考依據:不適用決策單位:本公司99年7月8日董事會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)配發現金股利:每股配發0.125元(2)盈餘轉增資發行新股:每仟股無償配發112.5股4.除權（息）交易日:99/07/285.最後過戶日:99/07/296.停止過戶起始日期:99/07/307.停止過戶截止日期:99/08/038.除權（息）基準日:99/08/039.其他應敘明事項:(1)本次轉增資發行新股，業經行政院金融監督管理委員會99年7月7日金管證發字第0990035151號函核准辦理。(2)現金股利發放日將訂於99年8月18日起以匯款或支票方式發放。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/06/093.舊任者姓名、級職及簡歷:黃仁泉、稽核室專員4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，新任稽核主管待董事會任命後再辦理公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣6.異動原因:該員尚於試用期間，因未能勝任而予以資遺。7.生效日期:99/06/098.新任者聯絡電話:後補9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/05/033.舊任者姓名、級職及簡歷:從缺4.新任者姓名、級職及簡歷:黃仁泉5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:99/05/038.新任者聯絡電話:03-49625159.其他應敘明事項:無

主旨： 公告召開本公司99年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/14 停止過戶日期起日：99/04/16 停止過戶日期迄日：99/06/14 公告內容： 公告內容：一、開會時間：中華民國九十九年六月十四日(星期一)上午十點整二、開會地點：桃園縣楊梅鎮幼獅工業區幼一路11號（本公司3樓會議室）三、會議事項：1.報告事項：(1)本公司九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。2.承認事項：(1)本公司九十八年度決算表冊案。(2)本公司九十八年度盈餘分派案。3.討論事項一：(1)本公司擬辦理九十八年度盈餘轉增資發行新股案。(2) 修訂本公司章程案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)制訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4.選舉事項：全面改選董事及監察人案。5.討論事項二：解除新任董事競業禁止限制案。6.臨時動議。四、依公司法第165條規定，本公司自99年4月16日至99年6月14日停止股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於 99年4月16日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以99年4月16日郵戳為憑)本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司(地址：台北市民生東路四段54號4樓，電話02-27186425)辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。五、依公司法172條之1第2項及公司法192 條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、提名、董事應選名額、受理處所、受理期間及及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案及提名之受理期間自99年4月16日至99年4月26日止，受理處所為桃園縣楊梅鎮幼獅工業區幼一路11號2樓。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（桃園縣楊梅鎮幼獅工業區幼一路11號2樓），電話：03-4962515，並副知證基會。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-27186425）。八、本次股東會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。九、特此公告。

主旨： 本公司全面換發無實體股票基準日及相關事宜公告 公告內容 壹、依據：一、茲依據本公司99年4月13日董事會決議通過全面換發無實體股票案。二、公司法暨其他相關法令規定。貳、公告事項：一、本次換發股份總數截至99年4月13日止計普通股40,500,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣405,000,000元整，所有已發行股份均為有實體股票。二、本次換發新股之比例為1：1，即舊股票一股換發新股票一股，其權利義務與舊股票相同。 三、本次換發相關日程如下：1.舊股票停止過戶期間：自民國99年4月16日至99年4月29日止。2.全面換票基準日：民國99年 4月20日。3.新股票開始換發日期：民國99年4月30日。4.新股票興櫃買賣日期：民國99年5月5日。5.自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。四、新股票印製說明及簽證：本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。五、換發手續及地點：1.本公司股務代理人印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股票。2.已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、股票換發通知書至本公司股務代理機構辦理。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、股票換發申請書、轉讓過戶通知書，至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發。4.換發處所：本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市民生東路四段54號4樓電話： (02)2718-64255.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。六、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令規定辦理。七、除另函通知各股東外，特此公告。