0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
晶積科技(未)公司公告
1.發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：陳英進董事：鄭振煌董事：林允良董事：陳華榮獨立董事：李春暉獨立董事：吳川輝獨立董事：林和村監察人：連進財監察人：陳華勝監察人：張淑卿3.新任者姓名及簡歷:董事：陳英進董事：鄭振煌董事：林允良董事：陳華榮獨立董事：李春暉獨立董事：吳川輝獨立董事：林和村監察人：連進財監察人：陳華勝監察人：張淑卿4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：陳英進、2,667,890股董事：鄭振煌、89,639股董事：林允良、2,516,864股董事：陳華榮、2,304,553股獨立董事：李春暉、0股獨立董事：吳川輝、0股獨立董事：林和村、0股監察人：連進財、669,344股監察人：陳華勝、2,226,199股監察人：張淑卿、0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/14_102/06/138.新任生效日期:102/06/28_105/06/279.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:102/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳英進董事：鄭振煌董事：林允良董事：陳華榮獨立董事：李春暉獨立董事：吳川輝獨立董事：林和村3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：陳英進董事：鄭振煌7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：陳英進目前擔任 聯積電子(深圳)有限公司-董事長董事：鄭振煌目前擔任 聯積電子(深圳)有限公司-總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市光明新區光明街道同富裕03-01地塊B棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目:TFT-LCD模組代工10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:陳英進、晶積科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳英進、晶積科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿後選任6.新任生效日期:102/06/287.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/04/112.公司名稱:聯積電子(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司102年3月份衍生性商品資訊之「遠期契約」項目中，其「已付保證金」誤植為-14873仟元，應更正為-15761仟元。 6.因應措施:發佈重大訊息並重新申報。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:101/12/272.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)通過本公司民國102年預算案。 (二)通過本公司民國102年稽核計畫。 (三)通過本公司民國101年度年終獎金及102年度董、監事酬勞及經理人薪資案。 (四)通過本公司研發部主管黃子上經理新任案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:黃律瑜、本公司生產部經理(代理)4.新任者姓名、級職及簡歷:黃子上、本公司研發部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:101/12/278.新任者聯絡電話:03-49625159.其他應敘明事項:董事會通過任命案。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:趙元暘、本公司研發部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃律瑜、生產部經理暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:101/08/318.新任者聯絡電話:03-49625159.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:101/08/242.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○一年上半年度自結之財務報表(含合併財務報表）。 (2)通過本公司一○一年上半年度之財務報表（含合併財務報表）。 (3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文及「背書保證作業程序」部分 條文案。 (4)通過簽訂晶積科技、聯積電子、Microview International Limited.三方債權債務 互抵協議。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:(一)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案(含合併財務報表)。 (二)承認本公司一○○年度盈餘分派案。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:101/06/212.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)通過本公司財務報告簽證會計師事務所因內部輪調更換簽證會計師案。 (二)通過修正本公司101年度預算案。 (三)通過本公司與孫公司聯積電子間資金貸與情形。 (四)通過因應IFRS修正會計制度。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:101/06/202.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司明日(6/21)舉辦之股東會照常舉行。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股東會時間：101年6月21日上午10時整 (2)股東會地點：桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號(本公司一樓會議室)
1.董事會決議日期:101/04/032.發放股利種類及金額:不適用3.其他應敘明事項:本公司董事會決議不發放股利。
1.董事會決議日期:101/04/032.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號(本公司一樓會議室)4.召集事由:一、報告事項： (一)一○○年度營業報告書。 (二)一○○年度監察人查核報告書。 (三)修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。 (四)本公司一○○年度背書保證事宜。 二、承認事項： (一)一○○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 (二)一○○年度盈餘分派案。 三、討論事項： (一)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (二)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。 四、臨時動議： 五、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:本公司受理股東提案之期間：一○一年四月十三日起至一○一年四月二十三日止，受理處所為桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號2樓管理部。
1.事實發生日:101/04/032.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○○年度自結之財務報表(含合併財務報表）。 (2)通過本公司一○○年度財務報表(含合併財務報表）及營業報告書案。 (3)通過一○○年度盈餘分配案。 (4)通過一○○年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (6)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (8)決議召集本公司一○一年股東常會案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.改變業務計劃之項目、原因:變更交易模式 2.改變業務計劃之日期:100/07/11~101/01/10 3.對公司財務、業務之影響:12月營收呈現下滑，惟加工收入並不受此交易模式改變影響 4.其他應敘明事項:本公司重要客戶自7月份起逐漸變更交易模式為來料加工，由於TFT產 業材料的比重約九成，將使本公司營收呈現下滑，惟加工收入並不受此交易模式改變影響，特此說明。
1.臨時股東會日期:100/12/28 2.重要決議事項: (一)修訂公司章程(二)修訂「股東會議議事規則」(三)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」、「取得或處分資產處理程序」(四)補選一席獨立董事3.其它應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/12/28 2.舊任者姓名及簡歷:陳家祿 3.新任者姓名及簡歷:林和村，冠軍建材股份有限公司董事、顧問 台火開發股份有限公司董事、副總經理、發言人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:原董事辭職 6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/14~102/06/13 7.新任生效日期:100/12/28 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/12/28 2.公司名稱:晶積科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(2)通過聘請李春暉先生、吳川輝先生、 林和村先生擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案並推舉李春暉委員擔任召集人。(3)通過修改重要會計政策。(4)承認本公司101年預算。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
1.改變業務計劃之項目、原因:變更交易模式 2.改變業務計劃之日期:100/07/11~100/12/08 3.對公司財務、業務之影響:11月營收呈現下滑，惟加工收入並不受此交易模式改變影響 4.其他應敘明事項:本公司重要客戶自7月份起逐漸變更交易模式為來料加工，由於TFT產 業材料的比重約九成，將使本公司營收呈現下滑，惟加工收入並不受此交易模式改變影響，特此說明。
1.事實發生日 :100/11/132.發生緣由:本公司轉投資聯積電子(深圳)有限公司由於加強員工進出廠房之安檢,致部份員工抱怨擔誤休息時間及保安執行安檢手法有欠妥當,心生不滿而串連罷工。3.處理過程:(1) 已積極與生產線員工協商中。(2) 為維持公司資產安全，本公司仍將實施嚴格安檢，惟將約束行政部員工及保安在安檢過程中不得有侵犯員工之行為，且將減少安檢通過的時間。4.預估可能損失:停工期間所減少的產量勢將影響出貨，預估對本公司11月份營業額將會有1成影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.預計改善情形及未來因應措施:約束安檢不得執行過當、加強建立各種溝通管道，使勞資雙方相處和諧。7.其他應敘明事項:無
與我聯繫