晶積科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/202.發生緣由:本公司105年6月7日股東常會決議通過撤銷股票公開發行案，於今日接獲金融監督管理委員會105年6月17日金管證發字第1050023553號函核准在案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:105/06/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:晶積科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:晶積科技股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:105/06/077.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/072.舊任者姓名及簡歷:董事:陳英進 本公司董事長董事:鄭振煌 本公司總經理董事:林允良 允良家具裝潢公司負責人董事:陳華榮 隆興纖(股)公司總經理獨立董事:李春暉 孟唐有限公司總經理獨立董事:吳川輝 吳川輝會計師事務所執業會計師獨立董事:林和村 台火開發(股)公司董事、副總經理、發言人監察人:連進財 威誠工程有限公司負責人監察人:陳華勝 隆興纖維(股)公司監察人監察人:張淑卿 大陸水工(股)公司財務部經理3.新任者姓名及簡歷:董事:陳英進 本公司董事長董事:鄭振煌 本公司總經理董事:林允良 允良家具裝潢公司負責人董事:陳華榮 隆興纖(股)公司總經理董事:陳家祿 聯積電子(深圳)有限公司副總經理監察人:連進財 威誠工程有限公司負責人監察人:陳華勝 隆興纖維(股)公司監察人4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:陳英進 2,667,890股董事:鄭振煌 89,639股董事:林允良 2,516,864股董事:陳華榮 2,304,553股董事:陳家祿 1,111,719股監察人:連進財 669,344股監察人:陳華勝 2,226,199股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/067.新任生效日期:105/06/078.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/072.發生緣由:本公司股東常會重要決議(1)通過承認一○四年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)(2)通過承認一○四年度虧損撥補案(3)通過撤銷本公司股票公開發行案(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(7)通過全面改選董事及監察人案(8)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案不予討論3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:105/05/042.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年5月4日通知，本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，依主管機關規定辦理公告。6.因應措施:本公司之相關資料公告如下：一、最近一個月------------------- 　　科目 105年3月 104年3月 與去年同期增減％　　===============　　==============　　==============　　================　　營業收入(仟元) 15,182 58,835 -74.20　　稅前純益(仟元) -17,639 -7,267 142.73　　稅後純益(仟元) -17,639 -6,041 191.99　　每股盈餘(元) -0.35 -0.12 191.99二、最近二個月------------------- 　　科目 105/2-105/3 104/2-104/3 與去年同期增減％　　===============　　==============　　==============　　================　　營業收入(仟元) 19,612 106,104 -81.52　　稅前純益(仟元) -34,395 -864 3880.90　　稅後純益(仟元) -34,395 -745 4516.78　　每股盈餘(元) -0.69 -0.01 4516.78三、最近一季------------------- 　　科目 105/1-105/3 104/1-104/3 與去年同期增減％　　===============　　==============　　==============　　================　　營業收入(仟元) 35,940 182,497 -80.31　　稅前純益(仟元) -51,141 8,766 -683.40　　稅後純益(仟元) -51,141 7,224 -807.93　　每股盈餘(元) -1.02 0.14 -807.93四、最近二季------------------- 　　科目 104/10-105/3 103/10-104/3 與去年同期增減％　　===============　　==============　　==============　　================　　營業收入(仟元) 115,306 454,074 -74.61　　稅前純益(仟元) -228,722 -2,481 9118.94　　稅後純益(仟元) -215,206 14,756 -1558.43　　每股盈餘(元) -4.30 0.30 -1558.437.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年4月28日證櫃審字第　10500107412號函，本公司股票自105年5月13日起終止興櫃股票櫃檯買賣。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.事實發生日:105/04/222.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依105/03/21董事會決議授權董事長全權處理，並已決議於今日向櫃檯買賣中心提起申請終止興櫃股票櫃檯買賣。6.因應措施:預計終止興櫃股票櫃檯買賣日期，將依櫃檯買賣中心公告之。7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣16,250,000元2.原預定買回之期間:105年3月22日起至105年4月18日止3.原預定買回之數量(股):2,500,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣 4 元至 6.5 元，當公司股價低於所訂買回價格下限時，將繼續買回。5.本次實際買回期間:105年3月22日起至105年4月18日止6.本次已買回股份數量(股):201,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣1,259,177元8.本次平均每股買回價格(元):6.26元9.累積已持有自己公司股份數量(股):201,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.4%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回本公司股份未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣16,250,000元2.原預定買回之期間:105年3月22日起至105年4月18日止3.原預定買回之數量(股):2,500,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣 4 元至 6.5 元，當公司股價低於所訂買回價格下限時，將繼續買回。5.本次實際買回期間:105年3月22日起至105年4月18日止6.本次已買回股份數量(股):201,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣1,259,177元8.本次平均每股買回價格(元):6.26元9.累積已持有自己公司股份數量(股):201,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.4%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回本公司股份未能執行完畢。12.其他應敘明事項:原公告主旨誤植為「買回庫藏股執行完畢」，更正為「買回本公司股份期間屆滿」。

1.董事會決議日期:105/03/212.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣16,250,000元整5.預定買回之期間:105年3月22日~105年4月18日6.預定買回之數量(股):2,500,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣 4 元至 6.5 元，當公司股價低於所訂買回價格下限時，將繼續買回。8.買回方式:自興櫃交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:如有其他未盡事宜擬授權董事長全權處理之，並於實際買回後於股東會報告。

1.董事會決議日期:105/03/212.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路11號2樓（本公司1樓會議室）4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○四年度營業報告書(2)一○四年度監察人查核報告書。(3)買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項：(1)一○四年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。(2)一○四年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：(1)撤銷本公司股票公開發行案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5)全面改選董事及監察人案。(6)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項:本公司受理股東提案及提名之期間：自105年4月1日至105年4月11日止，受理處所：桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路11號2樓(本公司管理部)。

1.事實發生日:105/03/212.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)通過本公司一○四年度自結之財務報告(含合併財務報告）案(二)通過本公司一○四年度之財務報告（含合併財務報告）案(三)通過一○四年度虧損撥補案(四)通過本公司員工酬勞發放案(五)通過一○四年度內部控制聲明書暨自行評估執行結果報告案(六)通過本公司終止興櫃股票櫃檯買賣案(七)通過本公司撤銷股票公開發行案(八)通過第一次買回本公司股份並轉讓予員工案(九)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案(十)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案(十一)通過全面改選董事及監察人案(十二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案(十三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(十四)通過稽核主管異動事宜案(十五)通過召集本公司105年股東常會相關事宜案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/03/213.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇恩諒4.新任者姓名、級職及簡歷:許揚昌副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/03/218.新任者聯絡電話:03-49625159.其他應敘明事項:無

公告本公司配合會計政策，依IFRS36號資產減損公報規定，提列孫公司資產減損之情形。1.事實發生日:105/03/212.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司配合會計政策，依IFRS36號資產減損公報規定，孫公司提列資產減損損失新台幣121,214千元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本次資產減損損失因不涉及現金流量，對本公司及聯屬公司營運資金無重大影響。

1.事實發生日:105/03/212.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於整體經營策略之考量，並為節省經營成本及提升營運效益，於105年3月21日經董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及股票停止公開發行。6.因應措施:已依規定於櫃檯買賣中心召開重大訊息記者會。有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期，將依法令向櫃檯買賣中心申請並經核准後公告；另股票停止公開發行之確切日期，將俟105年股東常會決議通過後，向金管會證期局申請並經核准後公告。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/01/293.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇恩諒4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃離職7.生效日期:105/01/298.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任稽核主管經最近一次董事會通過後另行公告

1.事實發生日:104/12/252.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)通過本公司民國105年預算案。(二)通過本公司民國105年稽核計畫。(三)通過本公司民國104年度年終獎金及104年度董、監事酬勞、經理人薪資案。(四)通過修正本公司「公司章程」部份條文案。(五)通過制訂提升自行編製財務報告計畫書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/242.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:調整會計師查核後合併營收淨額與自結數差異，原申報104年6月本月營業收入淨額57,553(仟元)，更正為67,052(仟元)，原申報104年6月本年累計營業收入淨額342,766(仟元)，更正為352,265(仟元)。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無