德之傑科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:99/02/082.公司名稱:德之傑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申報之衍生性商品交易資訊，其中非以交易為目的，且符合避險會計項下之遠期契約項目，依契約種類之正確分類應為不符合避險會計項下之遠期契約的項目，故更正資訊如下:============================================原公告分類資訊 (單位：仟元新臺幣）============================================契約種類:遠期契約　　　　　　　　　　交易資訊:非以交易為目的\符合避險會計未沖銷契約 $ 69,134仟元98年12月認列未實現損益金額 $ -324仟元========================================================================================更正後公告分類資訊 (單位：仟元新臺幣）============================================契約種類:遠期契約　　　　　　　　　　交易資訊:非以交易為目的 \ 不符合避險會計未沖銷契約 $ 69,134仟元98年12月認列未實現損益金額 $ -324仟元============================================其它項目金額資訊與原公告數據同。6.因應措施:自99年1月起以正確分類方式公告上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/02/022.公司名稱:德之傑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司98年8月至12月從事衍生性商品資訊，遠期外匯契約之已沖銷契約金額及公平價值誤植為未沖銷外匯契約金額及公平價值，予以更正。更正資料如下：單位：新台幣仟元月份 更正前(契約金額) 更正後(契約金額)98年8月  32,818  32,98298年9月  32,818  32,98298年10月  32,818  32,98298年11月  32,818  32,98298年12月  32,818  32,982月份 更正前(公平價值金額) 更正後(公平價值金額)98年8月 (206) (372)98年9月 (206) (372)98年10月 (206) (372)98年11月 (206) (372)98年12月 (206) (372)6.因應措施:資料更正後重新上傳。7.其他應敘明事項:無

主旨： 德之傑科技股份有限公司九十八年現金股利發放公告 公告內容 一、本公司九十八年六月十六日股東常會決議通過九十七年度盈餘分配案，每股分派現金股利新台幣二元整。二、依本公司董事會決議，訂定九十八年七月十日為分派現金股利基準日。三、現金股利訂於九十八年八月十日委由本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部，以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止，匯費或郵資由股東支付。四、現金股利金額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人領取。五、特此公告。

主旨： 本公司公告98年度除息基準日暨現金股利相關事宜 三、依據：本公司98年6月16日股東會及董事會決議 四、股票停止過戶起訖日期： 98年07月06日 至 98年07月10日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日 五、公告事項： （一）年度： 98 第 1 次除權/除息 （二）原（定）發行股數總額及每股金額： ☉分次發行　○全額發行 額　定： 60,000,000 股、金額： 600,000,000 元，每股面額： 10 元 已發行(含私募股票： 0 股)： 58,963,750 股、金額： 589,637,500元，每股面額： 10 元 已完成變更登記： 58,963,750 股、金額： 589,637,500 元，每股面額： 10 元 （三）訂立章程及最近一次修訂之日期：章程訂立於民國八十九年九月二十六日，民國九十八年六月十六日第十次修訂。 （四）本次增資總額： ○除權須申報　☉僅除息不須申報 ＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股 ： 股，每股認購金額： 元/股 其中　a.公開承銷： 股，佔本次現金增資比率(%)： b.員工認購： 股，佔本次現金增資比率(%)： c.原股東認購： 股，佔本次現金增資比率(%)： 現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日 ＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 股 ＊資本公積轉增資： 股 ＊員工紅利轉增資： 股，佔盈餘轉增資之比例： % ＊共計 股，金額： 元 ＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）： （五）權利分派內容： ＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例： ※除權--普通股：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 股，每壹仟股無償配發資本公積轉增資 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 ※除息--普通股：每壹股配發現金股利 2.00000000 元，現金股利總額 117,927,500 元 特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元 員工現金紅利總金額： 3,000,000 元 ＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 ＊本公司計持有庫藏股 0 股不參與除權除息，可參與權利分派之股數，計普通股 58,963,750 股（含未變更之轉換公司債轉換或因認股權行使而發行之普通股 0 股），特別股 0 股。 ＊畸零股之處理方式： 元以下捨去 ＊上開權利分派內容係經 98年06月16日 股東會通過 ＊其他應敘明事項： （六）增資後股份總額及金額： 1.本次增資後實收資本總額 元， 股（普通股） 2.每股面額 元，分次發行。 3.特別股部分： 股 （七）權利分派基準日： 98年07月10日 除權/除息交易日： 98年07月02日 （八）增資計劃/用途： 六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間： 98年07月05日 　 16時00分 前 （二）辦理過戶機構名稱： 永豐金證券股份有限公司股務代理部 辦理過戶機構地址： 台北市中正區博愛路17號3F 辦理過戶機構電話： 02-23816288 （三）辦理過戶方式：1.因最後過戶日98年7月5日適逢星期例假日，故現場過戶提前至98年7月3日（星期五)下午四時前駕臨本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以98年７月５日(最後過戶日)郵戳為憑。2.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 （四）其他： 七、其他應公告事項： 八、特此公告

1.發生變動日期:98/06/162.舊任者姓名及簡歷:朱昭霖董事;楊陣董事3.新任者姓名及簡歷:陳國統獨立董事;羅阿德獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合法令需要,故原任董事二席辭任,以便增設二席獨立董事。6.新任董事選任時持股數:陳國統獨立董事選任時持股數11,000股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: NA8.新任生效日期:98/06/169.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:本公司九十八年股東常會,已補選出新任獨立董事。

1.股東會日期:98/06/162.重要決議事項:一、報告事項1.本公司九十七年度營業報告2.監察人審查本公司九十七年度決算表冊報告3.本公司九十七年度赴大陸地區投資情形報告4.本公司九十七年度背書保證情形報告5.本公司修訂「董事會議事規範」案6.本公司新增「獨立董事之職責範疇規則」案二、承認事項1.本公司九十七年度營業報告書、財務報表（含合併報表）案2.本公司九十七年度盈餘分配案三、討論事項1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「背書保證作業程序」案3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案5.討論本公司申請上市(櫃)案6.討論辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案四、選舉事項1.補選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人案2.九、其他事項3.討論擬解除本公司新任獨立董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利：117,927,500元(每股配發2元)員工現金紅利：3,000,000元。4.除權（息）交易日:98/07/025.最後過戶日:98/07/036.停止過戶起始日期:98/07/067.停止過戶截止日期:98/07/108.除權（息）基準日:98/07/109.其他應敘明事項:1.因最後過戶日98年7月5日適逢星期例假日，故現場過戶提前至98年7月3日（星期五)下午四時前駕臨本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以98年7月5日(最後過戶日)郵戳為憑。2.預定現金股利發放日:98/08/10

1.股東會決議日:98/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:陳國統獨立董事:羅阿德3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:98/6/16~99/6/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/162.舊任者姓名及簡歷:黃殿儀3.新任者姓名及簡歷:郭仲乾4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為配合法令需要,故原任監察人一席辭任,以便增設一席具獨立職能監察人.6.新任監察人選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:98/06/169.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/312.發放股利種類及金額:普通股每股分派現金股利新台幣2元，共計117,927,500元。3.其他應敘明事項:(1)員工紅利新台幣3,000,000元(2)董監酬勞新台弊1,221,490元(3)本次除息基準日，俟經98年股東會通過後授權董事會訂定之。

1.發生變動日期:98/03/092.舊任者姓名及簡歷:黃殿儀監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:為配合法令需要,故原任監察人一席辭任,以便增設一席具獨立職能監察人.6.新任監察人選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/15~99/06/148.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/03/092.公司名稱:德之傑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據會計師調整,本公司97年12月及98年1月營收公告數,修正如下:原97年12月總營收359,675-銷退折讓380=營收淨額359,295.改97年12月總營收403,866-銷退折讓4,819=營收淨額399,047.原98年1月總營收254,843-銷退折讓36=營收淨額254,807.改98年1月總營收210,443-銷退折讓36=營收淨額210,407.6.因應措施:更正後重新上傳.7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/03/092.舊任者姓名及簡歷:朱昭霖董事;楊陣董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:配合法令需要,故原任董事二席辭任,以便增設二席獨立董事。6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 96/06/15~99/06/148.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:上述董事任期至本公司九十八年股東會補選出新任董事止。

1.事實發生日:97/10/092.公司名稱:德之傑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:本公司資金貸放內規50%,誤用短期融通資金貸放40%,現更正資金貸與他人最高限額及各子公司資金貸放最高限額.6.因應措施:即時更正公開資訊觀測站.7.其他應敘明事項:(一)97/6月各子公司資金貸放最高限額原311,863(仟元)更正為157054(仟元)(一)97/7月本公司資金貸放最高限額原249490(仟元)更正為318467(仟元)(一)97/7月各子公司資金貸放最高限額原115631(仟元)更正為157054(仟元)(一)97/8月本公司資金貸放最高限額原254774(仟元)更正為318467(仟元)(一)97/8月各子公司資金貸放最高限額原125643(仟元)更正為157054(仟元)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:97/10/073.舊任者姓名、級職及簡歷:陳志宏/德之傑科技股份有限公司業務部副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李慧芬/德之傑科技股份有限公司財會處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原任代理發言人因業務繁忙請辭,由現任財會處副總接任.7.生效日期:97/10/078.新任者聯絡電話:(02)2508-3488#1009.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/06/302.被背書保證之:(1)公司名稱:Top Trade International Ltd.(2)與公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):623725(4)原背書保證之金額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):273600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):273600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):91200(8)本次新增背書保證之原因:因子公司營運需求,向銀行申請授信及融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):233590(2)累積盈虧金額(仟元):233565.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期(2)日期:授信合約到期6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:43.877.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:8.688.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:94.499.其他應敘明事項:無

更正本公司代子公司Top Trade公告對單一企業資金貸與餘額達公司最近財務報表淨值百分之十以上.1.事實發生日:97/06/302.資金貸與之:(1)公司名稱:DXG Technology Corporation (U.S.A)(2)與公司之關係:DXG Technology Corporation (U.S.A)為Top Trade International Ltd. 100%持有之子公司.(3)資金貸與之限額(仟元):115631(4)原資金貸與之金額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):170240(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):170240(7)本次新增資金貸與之原因:短期融通資金需求3.資金貸與企業提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之:(1)資本(仟元):233590(2)累積盈虧金額(仟元):233565.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期還款(2)日期:USD200萬=>一年期USD360萬=>一年期7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:58.898.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:5.849.子公司所貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構10.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):0(2)背書保證餘額(仟元):27360011.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:97/06/132.重要決議事項:一、報告事項1.本公司九十六年度營業報告2.監察人審查本公司九十六年度決算報告3.本公司九十六年度赴大陸地區投資情形報告4.本公司九十六年度背書保證情形報告5.本公司修訂「董事會議事規範」報告二、承認事項1.本公司九十六年度營業報告書、財務報表（含合併報表）案2.本公司九十六年度虧損撥補案三、討論事項1.修訂本公司章程案2.修訂本公司「背書保證作業程序」案3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:97/04/172.公司名稱:德之傑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本年度股東常會受理持股1%以上股東之提案期間為97.04.07至97.04.16，截至97.04.06止，並無持股1%以上股東提出議案，特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:96/12/173.舊任者姓名、級職及簡歷:李永權先生/財務部副總經理/智基科技開發(股)公司財務處長4.新任者姓名、級職及簡歷:李慧芬小姐/財會處副總經理/智寶電子(股)公司會計長5.異動原因:因本公司組織調整，原任財務主管李永權先生轉調本公司董事長特助，財務主管由李慧芬小姐接任6.生效日期:96/12/177.新任者聯絡電話:(02)2508-34888.其他應敘明事項:無