德之傑科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/03/182.股東會召開日期:100/06/163.股東會召開地點:台北巿民權東路三段4號B2會議室4.召集事由:一、報告事項：1.本公司九十九年度營業報告。2.本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告。二、承認事項：1.本公司九十九年度營業報告書、財務報告（含合併報告）案。2.本公司九十九年度盈餘分配案。三、討論事項：1.本公司增訂「監察人之職權範疇規則」案。2.修正本公司「董事及監察人選任程序」案。3.修正本公司「股東會議事規則」案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/186.停止過戶截止日期:100/06/167.其他應敘明事項:@持股1%以上之股東提案受理期間為100/04/08~100/04/18

1.董事會決議日期:100/03/182.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/03/182.舊任者姓名及簡歷:池天達先生,德之傑科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:田緯曾先生,艾康奇有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:生涯規劃6.新任生效日期:100/03/187.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/202.公司名稱:德之傑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:辦理補正98年度年報第22頁、第60頁內容。6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/172.重要決議事項:一、報告事項：1.本公司九十八年度營業報告。2.本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.本公司九十八年度赴大陸地區投資情形報告。4.本公司九十八年度背書保證情形報告。5.本公司修正「董事會議事規範」部份條文案。二、承認事項：1.承認本公司九十八年度營業報告書、財務報告（含合併報告）案。2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。三、討論事項：1.通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。2.通過修正本公司「公司章程」部份條文案。3.通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。4.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。5.通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。四、選舉事項：1.本公司改選董事、監察人案。(當選董事及獨立董事)董事:于自強董事:池天達董事:陳詠禧獨立董事:陳國統獨立董事:羅阿德(當選監察人)具獨立職能監察人:郭仲乾監察人:黃殿儀監察人:楊陣五、其他討論事項：1.通過解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。六、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:99/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事:于自強先生董事:池天達先生董事:陳詠禧先生獨立董事:陳國統先生獨立董事:羅阿德先生監察人:戴淑卿女士監察人:盧素芬女士具獨立職能監察人:郭仲乾先生3.新任者姓名及簡歷:董事:于自強先生董事:池天達先生董事:陳詠禧先生獨立董事:陳國統先生獨立董事:羅阿德先生具獨立職能監察人:郭仲乾先生監察人:黃殿儀先生監察人:楊陣先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:于自強/16,511,007股董事:池天達/ 5,089,664股董事:陳詠禧/ 1,776,830股獨立董事:陳國統/11,000股獨立董事:羅阿德/  0股具獨立職能監察人:郭仲乾/ 100,000股監察人:黃殿儀/ 600,768股監察人:楊陣/  53,750股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/15~99/06/148.新任生效日期:99/06/17~102/06/179.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:1.獨立董事:陳國統先生、獨立董事:羅阿德先生、具獨立職能監察人:郭仲乾先生(原任期98/06/16-99/06/14)2.全面改選董事五席(含獨立董事二席),監察人三席(其中含具獨立職能監察人一席)

1.股東會決議日:99/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:進階生物科技股份有限公司獨立董事陳國統先生3.許可從事競業行為之項目:在無損及公司利益下,可能有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為.4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間.5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:于自強先生董事:池天達先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:德之傑(深圳)有限公司董事長于自強先生董事:德之傑(深圳)有限公司總經理池天達先生8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市民治街道辦民治工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產經營數碼照相機及配件、數碼攝相機及配件、讀卡機、鼠標器10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/172.舊任者姓名及簡歷:舊任董事長:于自強、德之傑科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:新任董事長:于自強、德之傑科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿改選5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:99/06/177.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/06/172.公司名稱:德之傑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，本公司業經99/03/29董事會決議通過授權董事長全權處理將公司發行之股票全面轉換為無實體股票，擬訂於99/07/19為股票全面無實體轉換日.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/05/032.股東會召開日期:99/06/173.股東會召開地點:台北巿民權東路三段4號B2會議室4.召集事由:一、報告事項：1.本公司九十八年度營業報告。2.本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.本公司九十八年度赴大陸地區投資情形報告。4.本公司九十八年度背書保證情形報告。5.本公司修訂「董事會議事規範」案。二、承認事項：1.本公司九十八年度營業報告書、財務報告（含合併報告）案。2.本公司九十八年度盈餘分配案。三、討論事項：1.本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。2.修正本公司「公司章程」部份條文案。3.修正本公司「背書保證作業程序」案。4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修正本公司『取得或處分資產處理程序』案。四、選舉事項：1.本公司改選董事、監察人案。五、其他事項：1.討論擬解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/196.停止過戶截止日期:99/06/177.其他應敘明事項:無

本公司99年度股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名已於4月19日截止1.事實發生日:99/04/202.公司名稱:德之傑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本年度股東常會受理持股1%以上股東之提案及獨立董事候選人提名期間為99年4月9日至99年4月19日，截至99年4月19日止本公司未接獲持股1%以上股東提出之議案，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/03/292.公司名稱:德之傑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，擬將本公司已發行實體股票全面轉換無實體，有關申請等作業授權董事長全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/292.股東會召開日期:99/06/173.股東會召開地點:台北巿民權東路三段4號B2會議室4.召集事由:一、報告事項：1.本公司九十八年度營業報告。2.本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.本公司九十八年度赴大陸地區投資情形報告。4.本公司九十八年度背書保證情形報告。5.本公司修訂「董事會議事規範」案。二、承認事項：1.本公司九十八年度營業報告書、財務報告（含合併報告）案。2.本公司九十八年度盈餘分配案。三、討論事項：1.本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。四、選舉事項：1.本公司改選董事、監察人案。五、其他事項：1.討論擬解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/196.停止過戶截止日期:99/06/177.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案暨獨立董事候選人提名之受理期間為99/04/09~99/04/19

1.董事會決議日期:99/03/292.發放股利種類及金額:普通股每股分派(現金股利每股配發 1.5元)(股票股利每股配發 0.5元)，共計117,927,505元。3.其他應敘明事項:(1)員工紅利新台幣2,300,000元(2)董監酬勞新台弊1,200,00元(3)本次除息基準日，俟經99年股東會通過後授權董事會訂定之。

1.董事會決議日期:99/03/292.增資資金來源:盈餘轉增資，新台幣29,481,880元。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,948,188股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣29,481,880元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例:不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:無。

公告本公司99年3月29日董事會決議,擬透過Top Trade International Ltd.增資DXG Technology (U.S.A)Inc.1.董事會或股東會決議日期:99/03/292.投資計劃內容:本公司擬透過Top TradeInternational Ltd.增資DXG Technology (U.S.A)Inc.3.預計投資投入日期:99/03/29-99/12/314.資金來源:自有資金5.具體目的:美國投資事業之彌補虧損,改善財務結構6.其它應敘明事項:無

公告本公司99年3月29日董事會決議,擬增資Top Trade International Ltd.1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Top Trade International Ltd.2.事實發生日:99/3/29~99/12/313.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:4,000,000股交易總金額:US$4,000,000. 每單位價格:US$1.00.4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%投資之子公司-Top Trade International Ltd.5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:交付或付款條件:以現金交付契約限制條款及其他重要約定事項:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式:現金增資價格決定之參考依據:不適用決策單位:經本公司董事會決議通過11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量:11,200,000股 持股比例:100% 金額US$11,200,00. 權利受限情形:無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:以99.3.29當天匯率計算:31.88 1.占總資產:(530,769+127,520)仟元/1,611,126仟元=40.86% 2.占股東權益:(530,769+127,520)仟元/883,799仟元=74.48% 3.最近期財務報表中營運資金數額:1,073,725仟元-656,182仟元=417,543仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:美國投資事業之彌補虧損,改善財務結構15.每股淨值（Ａ）:73.64元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不情形下，仍取得有價證券之具體原因

代子公司Top Trade International Ltd.公告擬增資 DXG Technology (U.S.A)Inc.1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:DXG Technology (U.S.A)Inc.2.事實發生日:99/3/29~99/12/313.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:4,000,000股交易總金額:US$4,000,000. 每單位價格:US$1.00.4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%投資之子公司-DXG Technology (U.S.A)Inc.5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:交付或付款條件:以現金交付契約限制條款及其他重要約定事項:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式:現金增資價格決定之參考依據:不適用決策單位:經本公司董事會決議通過11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量:7,000,000股 持股比例:100% 金額:$7,000,000元 權利受限情形:無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:1.占總資產:(12,630+4,000)仟元/21,947仟元=75.77% 2.占股東權益:(12,630+4,0000)仟元/16,606仟元=100.14% 3.最近期財務報表中營運資金數額:9,317仟元-4,850仟元=US$4,467仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:美國投資事業之彌補虧損,改善財務結構15.每股淨值（Ａ）:-12.75元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:99/02/082.公司名稱:Top Trade International Ltd.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:代子公司申報之衍生性商品交易資訊，其中非以交易為目的，且符合避險會計項下之遠期契約項目，依契約種類之正確分類應為不符合避險會計項下之遠期契約的項目，故更正資訊如下:============================================原公告分類資訊 (單位：仟元新臺幣）============================================契約種類:遠期契約　　　　　　　　　　交易資訊 : 非以交易為目的 \ 符合避險會計未沖銷契約 $356,689仟元98年12月認列未實現損益金額 $ 8,776仟元========================================================================================更正後公告分類資訊 (單位：仟元新臺幣）============================================契約種類:遠期契約　　　　　　　　　　交易資訊 : 非以交易為目的 \ 不符合避險會計未沖銷契約 $356,689仟元98年12月認列未實現損益金額 $ 8,776仟元============================================其它項目金額資訊與原公告數據同。6.因應措施:自99年1月起以正確分類方式公告上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/02/082.公司名稱:德之傑科技(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:代孫公司申報之衍生性商品交易資訊，其中非以交易為目的，且符合避險會計項下之遠期契約項目，依契約種類之正確分類應為不符合避險會計項下之遠期契約的項目，故更正資訊如下:============================================原公告分類資訊 (單位：仟元新臺幣）============================================契約種類:遠期契約　　　　　　　　　　交易資訊:非以交易為目的\符合避險會計未沖銷契約 $ 346,571仟元98年12月認列未實現損益金額 $ -5,321仟元========================================================================================更正後公告分類資訊 (單位：仟元新臺幣）============================================契約種類:遠期契約　　　　　　　　　　交易資訊:非以交易為目的 \ 不符合避險會計未沖銷契約 $ 346,571仟元98年12月認列未實現損益金額 $ -5,321仟元============================================其它項目金額資訊與原公告數據同。6.因應措施:自99年1月起以正確分類方式公告上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無