德之傑科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/11/272.發生緣由:本公司今日接獲金融監督管理委員會核准撤銷公開發行核准函3.因應措施:無4.其他應敘明事項:經金融監督管理委員會104年11月24日金管證發字第1040048823號函核准在案

1.股東會決議日:104/11/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:于自強先生董事:池天達先生(滿富投資股份有限公司法人代表)董事:陳詠禧先生(禾冠投資股份有限公司法人代表)3.許可從事競業行為之項目:在無損及公司利益下,可能為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為.4.許可從事競業行為之期間:104/11/16~107/11/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:于自強先生董事:池天達先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:德之傑科技(深圳)有限公司法人代表于自強先生董事:德愛電子(深圳)有限公司法人代表于自強先生董事:精活精密工業(深圳)有限公司法人代表于自強先生董事:德之傑科技(深圳)有限公司總經理池天達先生8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市民治街道辦民治工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產經營數碼照相機及配件、數碼攝相機及配件、讀卡機、鼠標器、生產經營數碼攝影機、生產經營各種投影機、投影機零配件、模具、SMT貼片、塑膠制品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/11/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:舊任董事長:于自強、德之傑科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:新任董事長:于自強、德之傑科技股份有限公司董事長5.異動原因:全面提前改選6.新任生效日期:104/11/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/11/162.發生緣由:本公司股東臨時會重要決議事項3.因應措施:(1)股東臨時會：104/11/16(2)重要決議事項：一、討論暨選舉事項1.通過撤銷本公司股票公開發行案。2.通過修訂本公司「公司章程」案。3.通過全面改選董事及監察人案。(當選董事)董事:于自強先生董事:池天達先生(滿富投資股份有限公司法人代表)董事:陳詠禧先生(禾冠投資股份有限公司法人代表)(當選監察人)監察人:戴淑卿4.通過解除新任董事競業禁止之限制案。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/11/162.發生緣由:104年第1次股東臨時會決議通過撤銷本公司股票公開發行。3.因應措施:依股東臨時會之決議向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷本公司股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。

1.發生變動日期:104/11/162.舊任者姓名及簡歷:董事:于自強先生董事:池天達先生董事:陳詠禧先生獨立董事:陳國統先生獨立董事:羅阿德先生監察人:郭仲乾先生監察人:黃殿儀先生監察人:楊陣先生3.新任者姓名及簡歷:董事:于自強先生董事:池天達先生(滿富投資股份有限公司法人代表)董事:陳詠禧先生(禾冠投資股份有限公司法人代表)監察人:戴淑卿4.異動原因:全面提前改選5.新任董事選任時持股數:董事:于自強先生/2,454,172股董事:池天達先生(滿富投資股份有限公司法人代表)/17,333,421股董事:陳詠禧先生(禾冠投資股份有限公司法人代表)/17,060,040股監察人:戴淑卿/304,859股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/137.新任生效日期:104/11/16~107/11/158.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:全面改選董事三席,監察人一席

公告本公司監察人因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一,監察一職自然解任。1.發生變動日期:104/10/022.舊任者姓名及簡歷:郭仲乾、楊陣、黃殿儀3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一。5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/137.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:監察人:3/39.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/012.發生緣由:1.董事會決議日期:104/10/012.股東會召開日期:104/11/16一、開會時間：中華民國104年11月16日(星期一)上午九時。二、開會地點：台北市民權東路三段四號15樓會議室。三、停止過戶：自104年10月18日至104年11月16日止。四、會議召集事由：(一)討論事項： 1.撤銷本公司股票公開發行案。 2.修訂本公司「公司章程」案。 3.全面改選董事及監察人案。 4.解除新任董事競業禁止之限制案。(二)臨時動議。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/012.發生緣由:董事會通過提請股東會決議撤銷本公司股票公開發行。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)考量整體營運規劃及因應公司未來發展策略，董事會擬提請股東會決議向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷本公司股票公開發行。(2)本公司訂於民國104年11月16日召開104年第1次股東臨時會，相關召集事由，請參考公開資訊觀測站。(3)實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。

公告本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一, 董事一職自然解任。1.發生變動日期:104/10/012.舊任者姓名及簡歷:陳國統董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一。5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/137.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:本公司辦理減資及現金增資案已完成資本變更登記3.因應措施:1.主管機關核准減資日期:104/05/182.辦理資本變更登記完成日期:104/06/293.本公司減資前實收資本額為619,119,380元，發行股份總數為61,911,938股，辦理減資551,807,000元，減少股份55,180,700股，減資後實收資本額為67,312,380元，發行股份總數為6,731,238股，每股面額10元。4.預計換股作業計畫:一、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股61,911,938股， 每股面額為新台幣10元，共計新台幣619,119,380元。二、本次減資新台幣551,807,000元整，銷除已發行股份55,180,700股，用以彌補虧損 ，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例每仟股 減少891.30股，減資比率為89.13％。三、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有 股份分別計算，每仟股換發108.70股（即每仟股減少891.30股）；股東可自減資 換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊 後仍不足壹股之普通股畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。四、減資換發股票日程： （一）減資換股基準日訂為民國104年7月19日，並自104年7月24日開始換發新股票 （採無實體發行）。 （二）為配合上述換票作業，原股票自民國104年7月15日起至104年7月23日止期間內 停止辦理過戶。 （三）換發之新股票（採無實體發行）發放日期訂為民國104年7月24日。五、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。4.其他應敘明事項:本次減資併同現金增資（35,000,000股）辦理公司資本額變更登記，辦理減資及增資後實收資本額為417,312,380元，發行股數為41,731,238股。

代取得人禾冠投資股份有限公司依證券交易法第43條之1 第1項規定辦理公告(初次取得)1.事實發生日:104/06/172.發生緣由:代取得人禾冠投資股份有限公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告(初次取得)3.因應措施:1.被取得股份公司：德之傑科技股份有限公司，已發行股份總額：41,731,238股2.取得人資料：(1)取得人：禾冠投資股份有限公司。(2)取得人前一次公告持股總額(初次取得不適用)：不適用。(3)前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比(初次取得不適用)： 不適用。(4)本次公告時持股總額：16,908,469股。(5)本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：40.52%。3.取得或增減之股數、日期及方式：於104年6月17日，經由現金資增認股方式 取得(增加)13,200,000股。4.新增或減少之共同取得人：不適用。5.取得股份之目的：長期投資。6.預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。7.資金來源明細：自有資金132,000,000元。8.取得股份之股權行使計畫：無。4.其他應敘明事項:無。

代取得人滿富投資股份有限公司依證券交易法 第43條之1第1項規定辦理公告(初次取得)1.事實發生日:104/06/172.發生緣由:代取得人滿富投資股份有限公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告(初次取得)3.因應措施:1.被取得股份公司：德之傑科技股份有限公司，已發行股份總額：41,731,238股2.取得人資料：(1)取得人：滿富投資股份有限公司。(2)取得人前一次公告持股總額(初次取得不適用)：不適用。(3)前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比(初次取得不適用)： 不適用。(4)本次公告時持股總額：17,190,192股。(5)本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：41.19%。3.取得或增減之股數、日期及方式：於104年6月17日，經由現金資增認股方式 取得(增加)17,190,192股。4.新增或減少之共同取得人：不適用。5.取得股份之目的：長期投資。6.預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。7.資金來源明細：自有資金171,901,920元。8.取得股份之股權行使計畫：無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/182.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。3.因應措施:（1）本公司104年現金增資發行新股35,000,000股，每股認購價格10元，合計新台幣350,000,000元整，已於104年06月18日收足股款。（2）增資基準日為104年06月18日。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/172.發生緣由:本公司104年度現金增資發行新股35,000,000股案，原股東及員工繳納期限業已於104年06月16日截止，尚有原股東及員工未繳納現金增資股款。3.因應措施:茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。自104年06月17日至104年07月17日為股款催繳期間，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間持原繳款書，至中國信託商業銀行營業部暨全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者，即喪失其認股權利。4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，敬請向永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。(地址：台北市博愛路17號3樓);電話：02-23816288

公告本公司全體董監事放棄現金增資股數達認購股數 二分之ㄧ以上，並洽由特定人認購事宜。1.事實發生日:104/06/172.發生緣由:本公司全體董監事放棄現金增資股數達認購股數二分之ㄧ以上。3.因應措施:洽特定人認購。4.其他應敘明事項:(1)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率： 董 事：于自強、放棄認購股數 9,268,473股，占得認購股數之比率 95.96%。 董 事：池天達、放棄認購股數 2,140,756股，占得認購股數之比率 78.74%。 董 事：陳詠禧、放棄認購股數 371,149股，占得認購股數之比率 39.11%。 董 事：陳國統、放棄認購股數 5,873股，占得認購股數之比率100.00%。 監察人：楊 陣、放棄認購股數 28,707股，占得認購股數之比率100.00%。 監察人：黃殿儀、放棄認購股數 320,898股，占得認購股數之比率100.00%。 監察人：郭仲乾、放棄認購股數 53,412股，占得認購股數之比率100.00%。(2)董監事放棄認購原因：公司整體投資策略考量。(3)因應措施：上述放棄認購股數，授權董事長洽特定人認購之。

1.事實發生日:104/05/222.發生緣由:(1)公司名稱:德之傑科技股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司(3)相互持股比例:不適用(4)發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第二款之規定， 公告本公司簽訂104年現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。(5)合約訂約日期:104/05/22(6)委託代收股款行庫：中國信託商業銀行營業部(7)委託存儲專戶行庫：中國信託商業銀行敦南分行3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/212.發生緣由:本公司104年度增資發行新股認股基準日3.因應措施:NA4.其他應敘明事項:(1).發行股數:35,000,000股(2).每股面額:新台幣10元(3).發行總金額:按面額計新台幣350,000,000仟元(4).員工認股股數: 依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，計3,500,000股，由員工 認購。(5).原股東認購比率:本次現金增資發行新股之90%，計31,500,000股 由原股東按增資認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購 4,680股。(6).畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東、員工認購不足或不足一股 之畸零股， 擬授權董事長洽特定人認購之。(7).本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。(8).本次增資資金用途:改善財務結構及充實營運資金。(9).現金增資認股基準日:104年6月10日。(10)停止過戶起始日期:104年6月6日。(11).停止過戶截止日期:104年6月10日。(12).股款繳納期間:104年6月12日至104年6月16日(13).本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會104年5月18日金管證發字第　 10400167501號函核准生效在案

1.事實發生日:104/05/212.發生緣由:本公司董事會決議減資基準日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).減資基準日:104/06/09(2).減資換發股票作業計畫:NA(3).換發股票基準日:NA(4).減資後新股權利義務:其權利義務與原發行之股份相同(5).新股預計上市日:NA(6).一、本公司於104年4月30日股東常會決議通過辦理減少資本新台幣 551,807,000元，銷除已發行股份55,180,700股，業經行政院金融 監督管理委員會於104年5月18日金管證發字第1040016750號核准在案。 二、減資銷除股份相關事項如下： 1、原定股份總數、已發行股份數額及每股金額： (1)本公司額定資本總額為新台幣800,000,000元，分為80,000,000股， 每股面額新台幣10元。 (2)本公司實收資本額為新台幣619,119,380元，股份總數61,911,938股，每 股面額新台幣10元。 2、本次減資金額、銷除股份數及其他減資銷除股份條件： (1)減少資本新台幣551,807,000元，每股面額新台幣10元，銷除股份 55,180,700股。 (2)減資比率：89.13%，依「減資換發新股票基準日」股東名簿所記載之股東及其 持有股份按比例銷除股份，每仟股減少891.30股，即每仟股換發成108.70股。 (3)減資後未滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊 向本公司股務代理機構登記，逾期未辦理者，由公司按股票面額以現金給付予 股東，計算至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。 3、減資後發行股份數額及金額：6,731,238股，每股新台幣10元，計新台幣 67,312,380元。 4、本次減少資本用途：彌補虧損。 5、減資基準日訂為104年6月9日。 6、俟呈奉經濟部核准資本額變更登記後，授權董事長訂定減資換發基準日並辦 理換發新股相關事宜；屆時將依規定公告之。

1.事實發生日:104/04/302.發生緣由:本公司股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東會日期：104/04/30(2)重要決議事項：一、報告事項：1.本公司一O三年度營業報告。2.本公司監察人審查一O三年度決算表冊報告。3.本公司至一O三年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所列之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項：1.承認本公司一O三年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。2.承認本公司一O三年度虧損撥補案。三、討論事項：1.通過為彌補累積虧損擬辦理減資案。4.其他應敘明事項:無