麗清科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/04/282.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月26日證櫃審字 第1040101530號函辦理6.因應措施: 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 麗清科技股份有限公司 61.96% 143.15% 101.30%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年4月25日決議通過發放104年度員工酬勞新台幣3,174,767 及董監酬勞新台幣0元，以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會決議日期：2016/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,092,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/04/252.被背書保證之:(1)公司名稱:麗清汽車科技(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之曾孫公司(3)背書保證之限額(仟元):197449(4)原背書保證之餘額(仟元):37290(5)本次新增背書保證之金額(仟元):151722(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):189012(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):37290(8)本次新增背書保證之原因:因上海汽車公司業務擴展，而產生購料週轉需求，本公司對其背書保證以利融資。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):303238(2)累積盈虧金額(仟元):4828375.解除背書保證責任之:(1)條件:清償借款後，即解除之。(2)日期:清償借款後，即解除之。6.背書保證之總限額(仟元):4936237.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1890128.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.159.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:101.3310.其他應敘明事項:背書保證原幣金額為RMB38,000,000，換算新台幣匯率為105/4/25即期匯率4.974

1.董事會決議日期:105/04/122.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店東廳)4.召集事由:1.討論事項一：(1)修正「公司章程」部分條文案。2.報告事項：(1).民國一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(2).民國一○四年度營業報告。(3).監察人審查民國一○四年度決算表冊報告。(4).本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」 、「企業社會責任實務守則」訂定及修正情形報告。3.承認事項：(1).民國一○四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2).民國一○四年度盈餘分派案。4.討論事項二：(1).修正「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。(2).修正「股東會議事規則」部分條文案。(3).修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(4).現金增資發行新股提撥公開承銷案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:(1)因最後過戶日105/04/30適逢例假日，故請於105/4/29下午4時30分前親臨本公司 股務代理機構「元大證券股份有限公司 股務代理部」辦理過戶手續。(2)受理股東提案期間： 本公司訂於105年4月25日起至105年5月4日止上午9時至下午4時 【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及 以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期 間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前， 將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1).該議案非股東會所得決議者。 (2).提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 (3).該議案於公告受理期間外提出者。 受理股東提案處所：麗清科技股份有限公司股務室 ﹝地址：新北市中和區民享街4號F棟2樓 電話：02-22226112﹞。

1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月26日證櫃審字 第1040101530號函辦理6.因應措施: 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 麗清科技股份有限公司 61.82% 144.46% 105.96%7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱: (1)中國時報B4版 (2)經濟日報(臺灣)C6版2.報導日期:105/03/013.報導內容: (1)中國時報B4版： A.麗清科技預計7月送件。 B.法人預估，今年麗清營收年增率可達3成，每股獲利上看3元新高。 (2)經濟日報(臺灣)C6版 麗清將在今年7月申請轉上市。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司營收情形、EPS及上市　時程，純係法人及媒體自行臆測推估，本公司並未公佈財務預測，有關本公司財務及營收資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/02/262.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月26日證櫃審字 第1040101530號函辦理6.因應措施: 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 麗清科技股份有限公司 61.03% 146.33% 105.03%7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:105/02/253.報導內容:工商時報B5版：A.麗清預計今年7月送件，今年底將從興櫃轉上市。B.新車LED燈具滲透率提升，讓麗清去年營收一口氣成長逾38％，達27.55億元新高， 其中LED車燈模組的營收占比更攀升至94％的高峰，每股獲利首度突破2元大關。C.法人估，今年麗清營收將有年增3成的實力，每股獲利上看3元新高。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司營收及獲利情形、EPS及上市　時程，純係法人及媒體自行臆測推估，本公司並未公佈財務預測，有關本公司財務及營收資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/262.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月26日證櫃審字 第1040101530號函辦理6.因應措施: 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 麗清科技股份有限公司 60.96% 145.29% 103.85%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/312.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月26日證櫃審字 第1040101530號函辦理6.因應措施: 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 麗清科技股份有限公司 64.82% 138.32% 102.06%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/252.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司104年現金增資發行總股數5,000,000股，每股認購價格新臺幣18元，實收 股款總金額為新臺幣90,000,000元，業已全數收足。(2)收足股款日：104/12/24。(3)本公司並訂定104年12月25日為增資基準日。

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:104/12/243.報導內容:工商時報B5版： A.麗清則是近期首款LED車頭燈驗證過，透過策略合作關係打入堤維西子公司大茂 出貨，估計明年第2季加入營運貢獻。 B.以專業車用LED燈具模組起家的麗清，則看好LED頭燈滲透率將在2017年步入雙位 數，意指明、後年有數倍年增動能。 C.出貨車用LED占比高的麗清，10、11月有連續2月月增走勢，11月營收2.72億，與 歷史新高水準僅有3.6萬差異，12月估計也有不淡表現。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司營收情形，純係媒體自行推估預測，本公司並未公佈財務預測，有關本公司財務及營收資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/11/302.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月26日證櫃審字 第1040101530號函辦理6.因應措施: 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 麗清科技股份有限公司 63.78% 140.31% 102.13%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/292.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月26日證櫃審字 第1040101530號函辦理6.因應措施: 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 麗清科技股份有限公司 64.18% 139.64% 101.63%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:104/10/282.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣50,000,000元5.發行價格:新台幣18元6.員工認購股數:500,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):保留發行股數百分之十供員工認購，計500,000股，其餘計4,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載股東及持有股份比例認購，以目前流通在外股數55,184,000股計算，每仟股可認購81.54537547股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東自認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。逾期未辦理拼湊及拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不足部分，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:償還債務。12.現金增資認股基準日:104/11/1613.最後過戶日:104/11/1114.停止過戶起始日期:104/11/1215.停止過戶截止日期:104/11/1616.股款繳納期間:104/11/21~104/12/2117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/10/2818.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行永和分行。19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行中和分行。20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會104年10月21日 金管證發字第1040042258號函核准生效在案。 (2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之 必要時，授權董事長全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/10/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利；新台幣16,555,200元4.除權（息）交易日:104/10/275.最後過戶日:104/10/286.停止過戶起始日期:104/10/297.停止過戶截止日期:104/11/028.除權（息）基準日:104/11/029.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:104/10/082.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣50,000,000元5.發行價格:新台幣18元6.員工認購股數:500,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):保留發行股數百分之十供員工認購，計500,000股，其餘計4,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載股東及持有股份比例認購，以目前流通在外股數55,184,000股計算，每仟股可認購81.54537547股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東自認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。逾期未辦理拼湊及拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不足部分，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:償還債務。12.現金增資認股基準日:104/11/1613.最後過戶日:104/11/1114.停止過戶起始日期:104/11/1215.停止過戶截止日期:104/11/1616.股款繳納期間:104/11/21~104/12/2117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/302.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月26日證櫃審字 第1040101530號函辦理6.因應措施: 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 麗清科技股份有限公司 65.21% 135.84% 101.40%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/312.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月26日證櫃審字 第1040101530號函辦理6.因應措施: 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 麗清科技股份有限公司 64.56% 136.33% 95.90%7.其他應敘明事項:無