銘鈺精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:　(1)盈餘配股：81,276,480元(每仟股配發184股)　(2)資本公積配股：38,003,520元(每仟股配發86.0353股)　(3)現金股利：11,926,440元(每股配發0.27元)4.除權（息）交易日:102/07/045.最後過戶日:102/07/056.停止過戶起始日期:102/07/067.停止過戶截止日期:102/07/108.除權（息）基準日:102/07/109.其他應敘明事項:　(1)現金股利預計於102年8月15日以匯款或郵寄支票方式發放。　(2)增資股票俟經濟部核准變更登記後三十日內採無實體發行，屆時另行公告。

代子公司ESTEEM KING LIMITED依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告1.事實發生日:102/05/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:億模塑膠科技(蘇州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:間接持有百分之百孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):384769(4)原資金貸與之餘額(仟元):29910(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):104685(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):134595(8)本次新增資金貸與之原因:為持續支應孫公司億模業務擴張需求，擬於億模於102年6月3日償還完畢美金100萬元之借款後，再由子公司ESTEEM KING LIMITED續對其資金貸與美金350萬元。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):146652(2)累積盈虧金額(仟元):-91565.計息方式:將依照ESTEEM KING LIMITED之資金成本及金融市場狀況與億模另行議定之。6.還款之:(1)條件:到期日前全部償還完畢。(2)日期:依動撥日起算六個月內償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1345958.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.499.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構10.其他應敘明事項:1.原資金貸與之餘額為美金100萬、本次新增資金貸與之金額為美金350萬元。2.前項金額依公告日前一營業日(102.5.24)臺灣銀行即期平均匯率(29.91)計算。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款規定公告1.事實發生日:102/05/272.被背書保證之:(1)公司名稱:億模塑膠科技(蘇州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有百分之百孫公司(3)背書保證之限額(仟元):769538(4)原背書保證之餘額(仟元):65802(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65802(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:無新增背書保證金額。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):146652(2)累積盈虧金額(仟元):-91565.解除背書保證責任之:(1)條件:清償所有銀行貸款或到期還款。(2)日期:102/09/306.背書保證之總限額(仟元):7695387.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1854428.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.109.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.4810.其他應敘明事項:1.註二及註三之餘額為美金220萬元、註六之餘額為美金620萬元。2.前項金額依公告日前一營業日(102.5.24)臺灣銀行即期平均匯率(29.91)計算。

1.股東會日期:102/05/162.重要決議事項:(1)承認本公司一00年重編後財務報表暨合併財務報表案 (2)承認一0一年度決算表冊案 (3)承認一0一年度盈餘分配案 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 (5)通過修訂「背書保證作業程序」案 (6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (7)通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案 (8)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案 (9)補選董事及監察人案 (10)通過解除新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司一0二年股東常會補選董事、獨立董事及監察人且三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:102/05/162.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：銘異科技（股）代表人：方光義；本公司執行長 (2)董事：銘異科技（股）代表人：盧榮欽；本公司總經理 (3)董事：Beacon Investments Limited代表人：郭耀文；香港商利華資本 管理顧問(股)公司董事總經理 3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：方光義；本公司執行長 (2)獨立董事：柳金堂；駿熠電子科技(股)、德信科技(股)獨立監察人 (3)獨立董事：謝慧玉；奇多比行動軟體公司監察人 (4)監察人：陳永泰；佳和聯合會計師事務所合夥會計師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東常會補選6.新任董事選任時持股數:(1)董事：方光義：300,000股 (2)獨立董事：柳金堂：0股 (3)獨立董事：謝慧玉：0股 (4)監察人：陳永泰：0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/12/20~103/12/198.新任生效日期:102/05/169.同任期董事變動比率:7分之310.其他應敘明事項:為配合本公司選任獨立董事，舊任三位董事於102年2月25日出具辭職書，並自102年5月15日起辭任董事職務，新任董監事於102年5月16日起就任。

1.股東會決議日:102/05/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：方光義 (2)獨立董事：柳金堂 (3)獨立董事：謝慧玉 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：方光義7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:銘裕科技 (蘇州) 有限公司、董事8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市高新區大同路20號出口加工區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:硬碟機相關零件之製造、買賣、售後服務及研發10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開102年股東常會公告(新增召集事由)股東會種類：股東常會開會日期：102/05/16停止過戶日期起日：102/03/18停止過戶日期迄日：102/05/16公告內容：一、董事會決議日期:102/4/1(一)二、股東常會召開時間: 102/5/16（四）上午十點整。三、地點：桃園縣觀音工業區國瑞路2號(本公司會議室)。四、召集事由：　(一)報告事項：　　　1.一０一年度營業狀況報告。　　　2.一０一年度監察人審查報告。　　　3.訂定本公司「誠信經營守則」報告。　　　4.訂定本公司「道德行為準則」報告。5.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(新增)　(二)承認事項：　　　1.承認本公司一００年重編後財務報表暨合併財務報表案。2.承認一０一年度決算表冊案。　　　3.承認一０一年度盈餘分配案。　(三)討論暨選舉事項：　　　1.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。　　　2.討論修訂「背書保證作業程序」案。　　　3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。　　　4.討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案。　　　5.討論訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。　　　6.補選董事及監察人案。　　　7.討論解除新任董事競業禁止之限制案。　(四)臨時動議五、辦理過戶手續：　(一)辦理過戶日期時間：102年3月15日(星期五)。　(二)辦理過戶機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部　　　地址：台北市松山區東興路8號B1　　　電話： (02)2746-3797　(三)辦理過戶方式：因最後過戶日102年3月17日適逢星期例假日，故持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於102年3月15日(星期五)下午4時30分前，親臨或郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日3月17日郵戳為憑)至本公司股務代理機構辦理過戶手續。六、本公司101年度盈餘分派，經董事會決議如下：1.現金股利：擬提撥新台幣11,926,440元，即每股配發0.27元，俟股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。2.股票股利：為充實營運資金，擬自一０一年度可分配盈餘中提撥股東紅利81,276,480元，資本公積提撥38,003,520元，合計119,280,000元轉增資發行新股11,928,000股，每股面額新台幣10元。按配股基準日股東持股比例，盈餘每仟股無償配發184股，資本公積每仟股無償配發86.0353股，合計每仟股無償配發270.0353股。七、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理洽詢。電話：(02)2746-3797。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣觀音工業區國瑞路2號本公司財務管理處)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。九、特此公告。

1.事實發生日:102/04/012.發生緣由:本公司已於102年3月6日第六屆第十四次董事會通過民國101年及100年度單一暨合併財務報表，惟因本公司於民國101年度向聯屬公司取得轉投資公司股權， 而參照會計研究發展基金會(100)基秘字第390號及(101)基秘字第301號函釋規定， 並參酌最近期主管機關意見予以調整有關本期淨利之表達方式應將該等轉投資視同自 始取得，而予以修正101年及100年單一暨合併財務報表。 3.因應措施:本公司已於102年4月1日董事會通過經會計師查核之修正後財務報表。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/04/012.發生緣由:董事會通過重編後101年財務報表並更正原已於102年3月6日董事會通過盈餘分配案。 3.因應措施:股東之股利分派情形如下:(未變動) 現金股利：每股0.27元 股票股利：盈餘配股1.84元、資本公積配股0.860353元 董監酬勞: 1,028,523元(修正後) 員工現金紅利: 9,060,420 元(修正後) 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/04/012.發生緣由:董事會決議新增102年股東常會召集事由之報告事項第五案『本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告』。 3.因應措施:輸入公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/04/012.發生緣由:為充實營運資金，董事會決議自101年度可分配盈餘中提撥股東紅利81,276,480元，資本公積提撥38,003,520元，合計119,280,000元轉增資發行新 股11,928,000股，每股面額新台幣10元。按配股基準日股東持股比例，盈餘每 仟股無償配發184股，資本公積每仟股無償配發86.0353股，合計每仟股無償配 發270.0353股。 3.因應措施:本次增資計畫，俟股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日辦理相關事宜。 4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/05/16停止過戶日期起日：102/03/18停止過戶日期迄日：102/05/16公告內容：一、董事會決議日期:102/3/6(三)二、股東常會召開時間: 102/5/16（四）上午十點整。三、地點：桃園縣觀音工業區國瑞路2號(本公司會議室)。四、召集事由：　(一)報告事項：　　　1.一０一年度營業狀況報告。　　　2.一０一年度監察人審查報告。　　　3.訂定本公司「誠信經營守則」報告。　　　4.訂定本公司「道德行為準則」報告。　(二)承認事項：　　　1.承認本公司一００年重編後財務報表暨合併財務報表案。2.承認一０一年度決算表冊案。　　　3.承認一０一年度盈餘分配案。　(三)討論暨選舉事項：　　　1.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。　　　2.討論修訂「背書保證作業程序」案。　　　3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。　　　4.討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案。　　　5.討論訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。　　　6.補選董事及監察人案。　　　7.討論解除新任董事競業禁止之限制案。　(四)臨時動議五、辦理過戶手續：　(一)辦理過戶日期時間：102年3月15日(星期五)。　(二)辦理過戶機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部　　　地址：台北市松山區東興路8號B1　　　電話： (02)2746-3797　(三)辦理過戶方式：因最後過戶日102年3月17日適逢星期例假日，故持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於102年3月15日(星期五)下午4時30分前，親臨或郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日3月17日郵戳為憑)至本公司股務代理機構辦理過戶手續。六、本公司101年度盈餘分派，經董事會決議如下：1.現金股利：擬提撥新台幣11,926,440元，即每股配發0.27元，俟股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。2.股票股利：為充實營運資金，擬自一０一年度可分配盈餘中提撥股東紅利81,276,480元，資本公積提撥38,003,520元，合計119,280,000元轉增資發行新股11,928,000股，每股面額新台幣10元。按配股基準日股東持股比例，盈餘每仟股無償配發184股，資本公積每仟股無償配發86.0353股，合計每仟股無償配發270.0353股。七、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理洽詢。電話：(02)2746-3797。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣觀音工業區國瑞路2號本公司財務管理處)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。九、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：一、依據：依據本公司102年3月6日董事會決議及相關法令規定辦理。二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股44,172,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣441,720,000元。換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(二)自新股票開始換發日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股全數透過集保戶辦理轉撥手續。(三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1.舊股票停止過戶期間：民國102年3月18日起至102年3月22日止。2.舊股票最後過戶日：民國102年3月15日。3.全面換票基準日：民國102年3月22日。4.開始受理無實體換發日：民國102年4月2日。(四)新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體股票。2.股票簽證機構：無。(五)換發無實體股票相關手續：1.欲將現股劃撥至集保帳號之股東：　(1)請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。　(2)請備妥下列文件至本公司股務代理處所辦理或以通訊方式辦理：　　　(a)全部舊票　　　(b)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑　　　(c)原留印鑑尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本2.舊股票尚未領取者：請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理處所辦理。3.郵寄辦理股票劃撥者：請股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理處所辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請股東自行辦理股票掛失手續。4.無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。(六)股票換發處所：本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市松山區東興路8號地下1樓，電話：(02)2746-3797）三、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。四、特此公告。

1.發生變動日期:102/05/152.舊任者姓名及簡歷:(1)銘異科技（股）代表人：方光義先生；本公司執行長 (2)銘異科技（股）代表人：盧榮欽先生；本公司總經理 (3)Beacon Investments Limited代表人：郭耀文先生；香港商利華資本管理顧問 (股)公司董事總經理 3.新任者姓名及簡歷:本公司將於本年度股東常會補選4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/12/20~103/12/197.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:7分之39.其他應敘明事項:為配合本公司選任獨立董事，三位董事於102年2月25日出具辭職書，並自102年5月15日起辭任董事職務。