達邁科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:100/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:謝志騰/三洋維士比集團總管理部協理/維士比國際事業股份有限公司董事長/高華汽車貨運股份有限公司董事長達虹科技股份有限公司董事(2)獨立董事:巫木誠/喬鼎資訊股份有限公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/242.契約或承諾相對人:日本荒川化學工業株式會社3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/06/245.主要內容(解除者不適用):與日本荒川化學工業株式會社合資成立新公司，資本額為新台幣肆佰萬元，雙方藉由成立新公司推廣pomiran聚醯亞胺膜之銷售，切入高階封裝電路板相關應用市場。6.限制條款(解除者不適用):如合約所載7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加產品線。8.具體目的(解除者不適用):拓展市場，提升競爭優勢。9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/06/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳聲昌總經理、羅吉歡副總經理、陳岱村經理3.許可從事競業行為之項目:許可本公司經理人從事與本公司經營類似業務之公司兼任其經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:100/06/242.公司名稱:達邁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經董事會通過於竹科銅鑼園區成立分公司。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

審議會通過達邁科技股份有限公司申請上市案 發布時間︰民國100年06月08日 18:08 臺灣證券交易所於100年6月8日召開之第528次「有價證券上市審議委員會」，審議達邁科技股份有限公司初次申請股票上市案，審議結果—通過，其審議結論如下：本案建議董事會請該公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項，並俟該公司股票公開銷售完畢後，同意其股票上市：(一)最近三年度及申請(100)年度第一季業績變化合理性。(二)最近二年度及申請年度進銷貨對象變化情形。　有關達邁科技股份有限公司之相關基本資料如下：公司名稱：達邁科技股份有限公司公司地址：新竹縣新埔鎮文德路三段127號申請上市資本額：新台幣995,376仟元董事長：鄧維楨先生總經理：吳聲昌先生輔導上市之承銷商：群益證券股份有限公司稅前純益：　97年度：-17,945仟元98年度：7,663仟元99年度：203,546仟元稅後每股盈餘：　97年度：-0.2元/股98年度：0.08元/股99年度：2.15元/股主要業務：聚醯亞胺薄膜之製造及銷售。市場結構：內銷：63.74%、外銷：36.26%全體董事持股比率：董事6席，占10.61%。全體監察人持股比率：監察人3席，占1.51%。

臺灣證券交易所訂於6月8日召開有價證券上市審議委員會第528次會議 發布時間︰民國100年06月07日 15:04 臺灣證券交易所訂於6月8日召開有價證券上市審議委員會第528次會議，將審議達邁科技股份有限公司之申請股票上市案。有關該公司之基本資料如下：達邁科技（股）公司：　1.公司負責人：董事長鄧維楨2.公司地址：新竹縣新埔鎮文德路三段127號3.實收資本額：995,375仟元4.主要產品：聚醯亞胺薄膜5.稅前純益：99年度203,546仟元6.每股稅後盈餘：99年度2.15元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:銅鑼廠區廠房新建(建築/機電)工程2.事實發生日:100/5/17~100/5/173.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:一批;交易總金額:345,762,000元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:順泰營造有限公司..等廠商;與公司之關係:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依合約採分期方式付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:比價及議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:生產製造19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

公告本公司董事會決議99年度私募發行普通股期限屆滿,未募集額度不再繼續辦理1.董事會決議變更日期:100/05/092.原計畫申報生效之日期:99/06/153.變動原因:本公司於民國九十九年六月十五日經股東常會通過，授權董事會於不超過伍佰萬股額度內，並於股東會決議日起一年內授權董事會一次辦理私募普通股。此案將於100年6月14日屆滿一年，已執行3,428,572股，惟截至目前為止仍1,571,428股未執行，且剩餘期限內亦無辦理之計畫，擬到期不繼續辦理並於本年度股東常會報告。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.本次變更對股東權益之影響:無9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

公告董事會決議修訂100年股東常會召集事由(增列報告事項)-更正公告 1.董事會決議日期:100/05/092.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室4.召集事由:壹、報告事項一、九十九年度營業報告。二、九十九年度監察人查核報告書。三、擬增訂本公司「道德行為準則」。四、九十九年第一次私募普通股辦理情形報告(增列)。五、不繼續辦理民國九十九年股東常會通過之私募案報告(增列)。六、其他報告事項。貳、承認事項一、九十九年度營業報告書及財務報表案。二、九十九年度盈餘分配案。參、討論事項(一)一、討論本公司九十九年度員工紅利轉增資發行新股案。二、討論本公司資本公積轉增資發行新股案。肆、選舉事項：補選董事一席。伍、討論事項(二)一、解除董事競業禁止之限制。陸、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:無

達邁科技(股)公司100年4月27日申請股票上市 發布時間︰民國100年04月27日 14:34 達邁科技股份有限公司(代號：3645)於100年4月27日向臺灣證券交易所送件申請股票上市，本年度截至今(27)日共計有5家國內公司申請股票上市。達邁科技(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：董事長鄧維楨二、公司地址：新竹縣新埔鎮文德路三段127號三、實收資本額：995,376仟元四、主要產品：聚醯亞胺薄膜之製造五、99年度稅前純益：203,546仟元六、99年度每股稅後盈餘：2.15元

1.事實發生日:100/04/152.公司名稱:達邁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成薪酬委員會之設置。6.因應措施:本公司於民國100年4月15日董事會通過成立薪酬委員會，以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。本公司第一屆薪酬委員會委員由全體獨立董事巫木誠先生、汪建民先生及董事國超投資興業(股)公司代表人:蔡禮全先生擔任，召集人則由獨立董事巫木誠先生擔任。7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/03/292.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/01/01~99/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/03/295.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/292.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室4.召集事由:壹、報告事項一、九十九年度營業報告。二、九十九年度監察人查核報告書。三、擬增訂本公司「道德行為準則」。四、其他報告事項。貳、承認事項一、九十九年度營業報告書及財務報表案。二、九十九年度盈餘分配案。參、討論事項(一)一、討論本公司九十九年度員工紅利轉增資發行新股案。二、討論本公司資本公積轉增資發行新股案。肆、選舉事項：補選董事一席。伍、討論事項(二)一、解除董事競業禁止之限制。陸、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/292.發放股利種類及金額:現金股利新台幣69,676,300元(每股分派約新台幣0.7元)3.其他應敘明事項:(1)員工紅利新台幣9,172,827元，均為股票紅利，股數773,752股，與認列費用9,289,168元，差異數116,341元將列入100年度損益。(2)董監事酬勞新台幣2,438,633元，與認列費用2,322,292元，差異數116,341元將列入100年度損益。俟經100年股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定除息基準日分派之。

1.董事會決議日期:100/03/292.增資資金來源:資本公積。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,976,879股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:49,768,790元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成壹股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次資本公積發行新股之配股方式，如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使及現金增資發行新股等，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，授權董事會辦理相關事宜。(2)本增資案擬俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日分派之。(3)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正，或因客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會視實際情況，依相關法令辦理。

1.董事會決議日期:100/03/292.增資資金來源:員工紅利轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額::新台幣9,172,827元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:773,752股(新台幣9,172,827元)8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):無10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部變更營業處所事宜1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:達邁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構：群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：（106）台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：（02）2702-3999傳真：（02）2708-5000二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

主旨： 公告本公司股票全面無實發行相關事項 公告內容 一、發生緣由：經董事會於民國99年6月22日訂定全面換發無實體股票之基準日，並依主管機關規定辦理相關事宜。二、其他應敘明事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股90,400,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣904,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。（三）換發新股票基準日及相關作業日期：１．舊股票停止過戶期間：民國99年08月23日起至民國99年08月27日止。２．全面換票基準日：民國99年08月27日。３．新股票開始換發日期：自民國99年09月03日起開始受理股票換發。４．新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。（四）新股票印製說明及簽證：１．本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。２．股票簽證機構：無。（採無實體發行）（五）無實體股票相關程序及手續：１．由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。２．已過戶之舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國99年09月03日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。３．未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，可於民國99年09月03日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。４. 凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於民國99年08月20日下午4時前親洽或郵寄本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部(地址: 台北市南京東路二段125號地下一樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以民國99年8月20日郵戳為憑。（六）股票換發處所：本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部地址：台北市南京東路二段125號地下一樓電話：(02)2502-7755（七）除另函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:099/06/222.發生緣由:本公司董事會決議九十九年度私募發行普通股3.因應措施:(1)董事會決議日期:99/06/22(2)私募資金來源:對符合證券交易法第43條之6規定之人進行之.(3)私募股數: 3,428,572股.(4)每股面額:面額新台幣10元.(5)私募總金額:新台幣120,000,020元.(6)私募價格：本次私募價格，私募價格係參考「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以本公司定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格且不低於參考價格溢價發行(暫定不低於8.73元)，並依私募當時未來營運計劃、市場狀況及本公司獲利情形等因素予以定價，所以該定價方式應屬合理，實際每股私募發行價格為新台幣35元。(7)員工認購股數:不適用.本次應募人為：荒川化學工業株式會社(ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES,LTD.)，目前持有本公司流通在外股份之0%，本次認購私募金額為新台幣120,000,020元，股數為3,428,572股。(8)原股東認購股數:不適用.(9)本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同,惟其轉讓應依證券交易法第43條之8規定辦理.(10)本次私募資金用途:充實營運資金、降低籌資成本，強化公司資本結構.(11)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用.(12)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 不適用.4.其他應敘明事項:(1)繳款期間訂為99年08月01日至99年08月14日止(2)增資基準日訂為99年08月14日

主旨： 公告本公司召開九十九年股東常會補充公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/15 停止過戶日期起日：99/04/17 停止過戶日期迄日：99/06/15 公告內容： 1. 時間及地點：於民國99年6月15日上午十點，假新竹縣新埔鎮文德路三段127號(二樓會議室)召開股東常會。2.停止過戶期間：民國99年4月17日起至99年6月15日止。3.召集事由及主要議程：一、報告事項第一案：九十八年度營業報告。第二案：九十八年度監察人查核報告書。二、承認事項第一案：九十八年度營業報告書及財務報表案。第二案：九十八年度盈虧撥補案。三、討論事項第一案：修訂本公司「公司章程」。第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。第三案：修訂本公司「背書保證作業程序」。第四案：辦理本公司私募普通股案。四、選舉事項：補選監察人一席。五、其他議案及臨時動議4.依公司法第 165條規定，股東停止過戶起訖期間訂為:自99年4月17日至99年6月15日止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於99年4月16日下午四時卅分前親臨或郵寄（郵寄過戶以4月16日郵戳為憑）至本公司股務代理機構群益證券股務代理部辦理過戶登記，電話02-2507-7000，地址台北市南京東路二段125號B1。5.開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。 6.本次股東常會如有公開徵求情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送交本公司（地址：新竹縣新埔鎮文德路三段127號），並副知證基會。7.受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」http://newmops.tse.com.tw\公告查詢\採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。8.特此公告