達邁科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報B1版2.報導日期:100/10/043.報導內容:......實際承銷價格為30元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關報導實際承銷價格為30元，係為媒體誤植，特此澄清。(2)本公司實際承銷價格為35元，特此聲明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/10/032.公司名稱:達邁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司初次上市現金增資股款新台幣423,500,000元已全數收足。(2)本公司並訂定100年10月4日為增資基準日。

公告序號：1主旨：公告本公司股票初次上市暨終止興櫃買賣日期公告內容：一、本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司函報行政院金融監督管理委員會，並於100年7月13日金管證發字第1000031290號函核復准予備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計12,100,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年9月8日金管證發字第1000042024號函核准申報生效在案。本公司並向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為100年10月5日，另已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同日於興櫃市場股票終止興櫃櫃檯買賣。二、茲將上市買賣相關資料公告如後：(一)公司名稱：達邁科技股份有限公司(二)公司代碼：3645(三)上市股份：1. 原已興櫃股票：普通股101,688,202股(未含私募3,600,001股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,016,882,020元(未含私募36,000,010元)。2.本次現金增資上市股款繳納憑證：計12,100,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣121,000,000元整。3.累計上市總股數：含股款繳納憑證共計113,788,202股(未含私募3,600,001股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,137,882,020元(未含私募36,000,010元)。(四)權利義務：與原已發行之普通股權利義務相同。(五)上市買賣暨興櫃股票終止櫃檯買賣開始日期：100年10月5日。三、股務代理機構：(一)名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(二)地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓(三)電話：(02)2702-3999四、本次現金增資發行新股12,100,000股，扣除保留發行新股1,815,000股供員工認購外，餘10,285,000股委託承銷證券商辦理公開承銷。五、公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://newmops.tse.com.tw）查詢。六、特此公告。

公告序號：2主旨：100年現金增資發行新股股款繳納憑證上市暨發放公告公告內容：壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計12,100,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年9月8日金管證發字第1000042024號函核准申報生效在案，並洽請臺灣證券交易所同意於100年10月5日正式新股開始上市買賣。貳、茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一) 原已興櫃股票：普通股101,688,202股(未含私募3,600,001股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,016,882,020元(未含私募36,000,010元)。(二)本次增資申請上市股款繳納憑證：12,100,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣121,000,000元。(三)累計上市總股數：含股款繳納憑證共計113,788,202股(未含私募3,600,001股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,137,882,020元(未含私募36,000,010元)。(四)新股權利義務：本次現金增資發行新股全數皆為普通股，其權利義務與已發行股份相同。(五)股款繳納憑證簽證機構：採無實體發行，故不適用。(六)股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：台北市敦化南路2段97號地下二樓，電話：(02)2702-3999 )。參、本次現金增資股款繳納憑證訂於100年10月5日（星期三）直接劃撥至 貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證。上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發。本次現金增資股票將於民國100年10月5日(星期三)起以股款繳納憑證上市買賣。肆、特此公告。

1.事實發生日:100/10/042.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至台灣證券交易所上市交易3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:100/10/054.其它應敘明事項:本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司100月07月14日臺證上一字第1000023355號函及行政院金融監督管理委員會100年07月13日金管證發字第1000031290號函核准上市交易。本公司股票於100年10月05日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。

1.事實發生日:100/09/292.公司名稱:達邁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:1.過額配售數量500,000股，每股價格新台幣35.00元(承銷價格)整。2.公開承銷數量10,285,000股(不含過額配售數量)。3.過額配售數量佔公開承銷數量比例:4.86%。

1.事實發生日:100/09/282.公司名稱:達邁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構員工認購代收股款機構: 合作金庫商業銀行北新竹分行詢價圈購及公開申購代收股款機構:華南銀行世貿分行(2)委託存儲專戶機構: 第一銀行竹科分行

公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格訂定及現金增資相關事宜1.事實發生日:100/09/282.公司名稱:達邁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會100年09月08日金管證發字第1000042024號函辦理並公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格訂定及現金增資相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合股票初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股12,100,000股，每股面額10元整，計新台幣121,000,000元整，業經行政院金融監督管理委員會100年09月08日金管證發字第1000042024號函申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價方式辦理，實際承銷價格經彙總詢價圈購之結果，並與承銷商共同議定後，訂定承銷價格為每股35元整，合計募集資金總額為新台幣423,500,000元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。(4)發行價格:本公司100/09/28經董事會決議，本次現金增資採溢價方式辦理，實際承銷價格經彙總詢價圈購之結果，並與承銷商共同議定後，訂定承銷價格為每股35元整。(5)本次現金增資發行新股之認股繳款期間:1.詢價圈購期間:100年9月22日~100年9月27日。2.公開申購期間:100年9月23日~100年9月27日。3.員工認股繳款日:100年9月29日~100年9月30日。4.公開申購扣款日:100年9月28日。5.詢價圈購繳款日:100年9月30日。6.特定人認股繳款日:100年10月3日中午12時止。7.現金增資基準日:100年10月4日。

1.董事會決議日期:100/09/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曾美齡/副總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/09/212.公司名稱:達邁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。(2)辦公處所：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓。(3)聯絡電話：(02)2702-3999

1.事實發生日:100/09/202.公司名稱:達邁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票12,100,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣121,000,000元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年9月8日金管證發字第1000042024號函准予申報生效在案。二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式處理，唯實際發行價格將依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。三、本次現金增資發行新股之認股繳款期間:(1)詢價圈購期間：100年9月22日至100年9月27日(2)公開申購期間：100年9月23日至100年9月27日(3)員工認股繳款日期：100年9月29日至100年9月30日(4)公開申購扣款日期：100年9月28日(5)詢價圈購繳款日期：100年9月30日(6)特定人認股繳日期：100年10月3日中午12:00前

公告序號：1主旨：公告本公司100年現金增資發行新股公告內容：一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股12,100,000股，面額10元，共計121,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會100年9月8日金管證發字第1000042024號申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：（一）公司名稱：達邁科技股份有限公司。（二）所營事業：1.CC01080 電子零組件製造業。2.F119010 電子材料批發業。3.F219010 電子材料零售業。4.F401010 國際貿易業。5.C801100 合成樹脂及塑膠製造業。6.C805990其他塑膠製品製造業。7.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）本公司所在地：新竹縣新埔鎮文德路三段127號。（四）公告方法：公告於公開資訊觀測站。（五）董事、監察人之人數及任期：董事7人(包括獨立董事2人)、監察人3人，任期均為3年，均得連選連任。（六）訂定章程之年月日：民國89年6月9日訂立，最後一次修訂時間為民國99年6月15日。（七）本次現金增資發行新股總額及其發行條件：1.本次現金增資發行新股12,100,000股，每股面額新台幣10元。2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%，計1,815,000股供員工認購外，其餘計10,285,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上市承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267 條之限制。員工放棄或認購不足部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣1,173,882,030元整，分為117,388,203股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(九)增資計畫：本次增資主要用於充實營運資金。(十)本次公司股票全面採無實體發行。(十一)股款代收機構：1.員工認股：合作金庫北新竹分行。2.詢價圈購及公開申購：華南銀行世貿分行。(十二)對外公開銷售受理時間：1.詢價圈購期間：100年9月22日至100年9月27日。2.公開申購期間：100年9月23日至100年9月27。(十三)繳款期間：1.員工認股繳款日期：100年9月29日至100年9月30日。2.詢價圈購繳款日期：100年9月30日。3.公開申購扣款日期：100年9月28日。4.特定人認股繳款日期：100年10月3日。(十四)主辦承銷商：群益金鼎證券股份有限公司。(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)查詢。(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。四、特此公告。

1.召開法人說明會日期:100/09/142.召開法人說明會地點:君悅飯店三樓凱悅廳I區(台北市松壽路2號)3.財務、業務相關資訊:本公司簡介、產業發展、財務業務狀況、未來風險、有價證券上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。4.其他應敘明事項:召開時間為100年9月14日(三)下午2:30。相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。另隔日開盤前將全程錄音錄影檔登載於本公司網站，並將該連結輸入公開資訊觀測站。(網址: http://newmops.tse.com.tw/)。

公告序號：1主旨：達邁科技股份有限公司一○○年資本公積轉增資暨員工紅利轉增資股票發放暨櫃檯買賣日期公告公告內容：一、本公司100年6月24日股東常會決議通過，以資本公積轉增資發行新股4,976,879股(含屬私募普通股之股東應配發之股數171,429股) 及員工紅利轉增資發行新股773,752股，每股面額新台幣10元整，總金額新台幣57,506,310元(其中非屬私募有價證券之股東應配發之股數5,579,202股，業奉行政院金融監督管理委員會100年7月7日金管證發字第1000031416號函申報生效在案)，本次資本公積轉增資暨員工紅利轉增資配發普通股5,750,631股，奉經濟部100年8月23日經授商字第10001193350號函核准增資變更登記在案。二、本次發行之股票於洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意後，自100年9月22日(星期四)櫃檯買賣。三、茲將增資發行新股上櫃有關事項公告如下：1.原已發行股票：普通股99,537,572股(含屬私募普通股之股數3,428,572股)，每股面額新台幣10元，計新台幣995,375,720元(含屬私募普通股之股份新台幣34,285,720元)。2.本次增資發行新股股票：普通股5,750,631股(含屬私募普通股之股東應配發之股份171,429股)，每股面額新台幣10元，計新台幣57,506,310元(含屬私募普通股之股東應配發之股份新台幣1,714,290元)。3.增資新股權利義務：與原有股份相同。4.本次增資發行新股採無實體方式發行。5.股票簽證機構：不適用。6.股票過戶機構：群益證券股份有限公司股務代理部（台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：02- 2702-3999）。四、本次增資股票於100年9月22日(星期四)起開始發放，並同日起櫃檯買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票上櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至　貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，無須再辦理任何手續。(二) 未提供集保帳號及尚未開立集保帳戶之股東(請先至各證券公司辦理開戶手續)，請填寫「671:發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳」並加蓋原留印鑑後，駕臨或郵寄台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999，本公司股務代理人「群益證券股份有限公司股務代理部」辦理股票劃撥手續。五、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：達邁科技股份有限公司一OO年盈餘暨資本公積轉增資發行新股暨分派現金股利案公告內容：壹、本公司於100年06月24日股東常會決議通過，九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案，員工股票股利轉增資發行新股773,752股;暨資本公積轉增資發行新股4,976,879股，每股面額10元。本次轉增資案業經行政院金融監督管理委員會100年07月07日金管證發字第1000031416號函核准發行在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱: 達邁科技股份有限公司二、所營事業:1.CC01080 電子零組件製造業。2.F119010 電子材料批發業。3.F219010 電子材料零售業。4.F401010 國際貿易業。5.C801100 合成樹脂及塑膠製造業。6.C805990其他塑膠製品製造業。7.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、已發行股份總額及每股金額：本公司實收資本額為新台幣995,375,720元，分為99,537,572股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：新竹縣新埔鎮文德路三段127號。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事及監察人人數及任期：董事5人、獨立董事2人、監察人3人，任期均為3年，均得連選連任。七、發行新股總額及發行條件：1.本公司自九十九年度可分配盈餘中提撥員工股票紅利新台幣9,172,827元，按淨值11.855計算共773,752股，另由資本公積新台幣49,768,790元，轉增資發行新股4,976,879股，每股金額新台幣10元。2.新股分配辦法：資本公積按配股基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例，每仟股分別配發50股，配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行辦理併湊成整股，其放棄併湊或併湊不足一股之畸零股，則按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其不足壹股之畸零股擬授權董事長洽特定人按面額承購。3.本次增資發行新股之權利義務，與原發行股份相同。八、增資發行後股份總額：增資後實收資本額為新台幣1,052,882,030元，分為105,288,203股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。九、增資計劃用途：不適用。十、本次增資發行之新股俟呈主管機關核准變更登記後30日內配發給股東，屆時另行公告及分函各股東。十一、本次增資股票採無實體帳簿劃撥方式交付，若 貴股東尚未至證券商開立集保帳戶者，請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構，以免影響股東權益。參、除前述盈餘及資本公積轉增資外，本次另分派現金股利新台幣69,676,300元，每股配發新台幣0.7元，匯費及郵資由股東自行負擔。肆、普通股增資配股、配息基準日：一、本次盈餘轉增資案，擬定配股除權基準日、現金股利除息基準日及增資基準日為100年8月14日，股票停止過戶期間自100年08月10日至100年08月14日止，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國100年08月09日下午04時30分前親臨或郵寄(以100年08月09日前之郵戳為憑)本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部（台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：02- 2702-3999 ）辦理過戶手續，俾享配股、配息之權利。二、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。伍、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利:新台幣69,676,300元,每股配發0.7元(2)資本公積轉增資:新台幣49,768,790元,轉增資發行新股4,976,879股,每仟股無償配發50股。(3)普通股股票(員工分紅)：新台幣9,172,827元,合計發行普通股773,752股；依99年度經會計師之財務報告淨值11.855元折算)。4.除權（息）交易日:100/08/085.最後過戶日:100/08/096.停止過戶起始日期:100/08/107.停止過戶截止日期:100/08/148.除權（息）基準日:100/08/149.其他應敘明事項:(1)有關增資發行新股案業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年07月07日金管證發字第1000031416函號核准生效在案。

行政院金融監督管理委員會核備臺灣證券交易所股份有限公司函報同意達邁科技股份有限公司申請其已公開發行普通股96,109,000股，每股面額10元，總額新臺幣961,090,000元，於其依規定委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，俟承銷完畢後得列為上市股票乙案。

1.事實發生日:100/07/122.公司名稱:達邁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司99年度年報第12、15、34、52頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:一、報告事項1.九十九年度營業報告。2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。3.擬增訂本公司「道德行為準則」。4.九十九年第一次私募普通股辦理情形報告。5.不繼續辦理民國九十九年股東常會通過之私募案報告。6.其他報告事項。四、承認事項1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。2.本公司九十九年度盈餘分配案。五、討論事項(一)1.討論本公司九十九年度員工紅利轉增資發行新股案。2.討論本公司資本公積轉增資發行新股案。六、選舉事項：補選董事一席。董事當選名單：峰榮興業有限公司 代表人:謝志騰七、討論事項(二)1. 解除董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/242.舊任者姓名及簡歷:永眾科技股份有限公司 代表人:林宏明3.新任者姓名及簡歷:峰榮興業有限公司 代表人:謝志騰4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:6,055,600股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/19 ~ 101/06/188.新任生效日期:100/06/249.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:舊任者辭職已於99/11/23公告。