達航科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/07/242.發生緣由:109年07月24日本公司臨時董事會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次臨時董事會重要決議事項如下:(一)通過修訂本公司「公司章程」案。(二)通過本公司申請股票上市或上櫃及興櫃案。(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)通過本公司109年股東臨時會日期、時間、地點、召集事由 (議程)及停止過戶期間案。(五)通過受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜。(六)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(七)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(八)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(九)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(十)全面改選董事(七席、含三席獨董)案。(十一)通過解除本公司新任董事競業禁止案。

1.事實發生日:109/05/262.發生緣由:109年5月26日本公司董事會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司108年度盈餘分配發放日期案。　　現金股利發放日為109年06月12日。(二)通過本公司擬經由第三地區投資事業間接對大陸廣東達航電子有限公司增資案。　　增資金額為美金200萬元。(三)通過本公司集團關係人間資金貸與額度授權案。

1.事實發生日:109/05/262.發生緣由:109年5月26日本公司股東常會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次股東常會重要決議事項如下:一、承認事項：　　1.承認108年度決算表冊。　　2.承認108年度盈餘分配案。二、討論事項:無。三、選舉事項：無。四、其他議案：無。

1.事實發生日:108/09/272.發生緣由:108年9月27日本公司董事會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司之孫公司ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LTD.處分轉投資大船科技(煙台) 有限公司股權案，並授權集團公司董事長翁榮隨先生全權辦理處分出售股權簽約等 相關手續。　　(二)通過會計及財務主管異動案。(三)通過本公司之子公司大船企業日本株式會社銀行額度續約申請案。(四)通過本公司之子公司廣東達航電子有限公司銀行額度續約申請案。

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:108年8月12日本公司董事會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過一○八年度第二季合併財務報告案。　　(二)追認稽核主管及稽核代理人異動案。　　(三)通過修訂本公司「會計制度」案。　　(四)通過本公司人事及組織調整異動案。

1.事實發生日:108/05/282.發生緣由:108年5月28日本公司董事會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)推選本公司董事長案。　　本屆董事互選翁榮隨董事擔任本公司董事長。(二)通過本公司107年度盈餘分配發放日期案。　　現金股利發放日為108年06月14日。(三)通過本公司之子公司「大船企業日本株式會社」向台新國際商業銀行東京分行額度　　續約申請案。(四)通過修訂本公司「107年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。

1.股東會決議日:108/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：黃立達 董事：翁榮隨3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之行為。4.許可從事競業行為之期間:108/05/28~111/05/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:　經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用。10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用。12.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:108/05/282.發生緣由:108年5月28日本公司股東常會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次股東常會重要決議事項如下:一、承認事項：　　1.承認107年度決算表冊。　　2.承認107年度盈餘分配案。二、討論事項:　　1. 通過修訂「公司章程」案。　　2. 通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。　　3. 通過修訂「背書保證管理辦法」案。　　4. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。三、選舉事項：　　1. 改選董事、監察人選舉案。　　　 本次選舉當選名單：　　　 董事：黃立達　　　 董事：翁榮隨　　　 董事：鴻圻國際(股)公司(法人代表：稻見和明)　　　 董事：鴻圻國際(股)公司(法人代表：金谷保彥)　　　 董事：韶瑞開發(股)公司　　　 監察人：普實創業投資(股)公司　　　 監察人：洪啟宗四、其他議案：　　1. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。

1.事實發生日:108/05/272.發生緣由:更正本公司108年度股東常會議事手冊第5頁內容。3.因應措施:　(1)依規定發布重大訊息公告。　(2)原108年股東常會議事手冊已於108年5月2日上傳，108年5月27日重新上傳　　 新修訂本至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:　(1)公司名稱：達航科技股份有限公司。　(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。　(3)相互持股比例:不適用。　(4)更正資訊項目/報表名稱:107年度盈餘分配表(第5頁)。　(5)更正前金額/內容/頁次:107年度盈餘分配表(第5頁)。　　 項 　　 　目 金額 (新台幣元)　　 ---------------------------------- ---------------　　 期初未分配盈餘 370,622,664　　 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 (4,896,346)　　 註銷庫藏股影響之未分配盈餘 (728,530)　　 調整後未分配盈餘 364,997,788　　 本期稅後淨利 32,044,643　　 提列法定盈餘公積（10%） (3,204,464)　　 依法提列特別盈餘公積　　 本期可供分配盈餘 393,837,967　　 分配項目　　 　　股東紅利-現金額(每股0.701913元) (30,000,000)　　 期末未分配盈餘 363,837,967　(6)更正後金額/內容/頁次:107年度盈餘分配表(第5頁)。　　 項 　　 　目 金額 (新台幣元)　　 ---------------------------------- ---------------　　 期初未分配盈餘 370,622,664　　 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 (4,896,346)　　 註銷庫藏股影響之未分配盈餘 (728,530)　　 調整後未分配盈餘 364,997,788　　 本期稅後淨利 32,044,643　　 提列法定盈餘公積（10%） (3,204,464)　　 依法提列特別盈餘公積 (20,633,055)　　 本期可供分配盈餘 373,204,912　　 分配項目　　 　　股東紅利-現金額(每股0.701913元) (30,000,000)　　 期末未分配盈餘 343,204,912

1.事實發生日:108/05/272.發生緣由:更正本公司108年度股東常會議案參考資料第2頁內容。3.因應措施:　(1)依規定發布重大訊息公告。　(2)原108年度股東常會議案參考資料已於108年4月25日上傳，108年5月27日重新上傳　　 新修訂本至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:　(1)公司名稱：達航科技股份有限公司。　(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。　(3)相互持股比例:不適用。　(4)更正資訊項目/報表名稱:107年度盈餘分配表(第2頁)。　(5)更正前金額/內容/頁次:107年度盈餘分配表(第2頁)。　　 項 　　 　目 金額 (新台幣元)　　 ---------------------------------- ---------------　　 期初未分配盈餘 370,622,664　　 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 (4,896,346)　　 註銷庫藏股影響之未分配盈餘 (728,530)　　 調整後未分配盈餘 364,997,788　　 本期稅後淨利 32,044,643　　 提列法定盈餘公積（10%） (3,204,464)　　 依法提列特別盈餘公積　　 本期可供分配盈餘 393,837,967　　 分配項目　　 　　股東紅利-現金額(每股0.701913元) (30,000,000)　　 期末未分配盈餘 363,837,967　(6)更正後金額/內容/頁次:107年度盈餘分配表(第2頁)。　　 項 　　 　目 金額 (新台幣元)　　 ---------------------------------- ---------------　　 期初未分配盈餘 370,622,664　　 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 (4,896,346)　　 註銷庫藏股影響之未分配盈餘 (728,530)　　 調整後未分配盈餘 364,997,788　　 本期稅後淨利 32,044,643　　 提列法定盈餘公積（10%） (3,204,464)　　 依法提列特別盈餘公積 (20,633,055)　　 本期可供分配盈餘 373,204,912　　 分配項目　　 　　股東紅利-現金額(每股0.701913元) (30,000,000)　　 期末未分配盈餘 343,204,912

1.事實發生日:108/03/262.發生緣由:108年3月26日本公司董事會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(二)通過本公司107年度營業報告書及財務報告案。(三)通過本公司107年度盈餘分配案。(四)通過本公司107年度內部控制制度聲明書。(五)通過修訂本公司「公司章程」。(六)通過本公司108年股東常會日期、地點、議程及受理1%以上股東提案相關作業事宜。(七)通過修訂本公司「資金貸與他人」管理辦法案。(八)通過修訂本公司「背書保證」管理辦法案。(九)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(十)改選本公司董事及監察人選舉案。(十一)通過解除本公司新任董事競業禁止案。

1.事實發生日:108/01/222.發生緣由:本公司董事會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司一○七年度員工年終獎金及酬勞案。(2)通過本公司一○七年度經理人獎酬案。(3)通過本公司一○八年度固定資產支出預算案。

1.事實發生日:108/01/172.發生緣由:更正本公司107年12月營收金額及資金貸與餘額3.因應措施:發佈重大訊息後重新公告上傳4.其他應敘明事項:更正本公司107年12月營收為156254仟元及資金貸與餘額為190803仟元更正前之107年12月營收為225257仟元及更正前之資金貸與餘額為179605仟元

1.事實發生日:107/12/252.發生緣由:本公司董事會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司一○八年度預算案。(2)通過本公司一○八年度稽核計畫案。(3)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。(4)通過本公司一○七年度委任簽證會計師及簽證公費案。(5)通過修訂內部控制制度及增訂內部人資料申報案。

1.事實發生日:107/11/122.發生緣由:不適用3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自107年12月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，請逕洽或郵寄至康和綜合證券股份有限公司股務代理部地址:台北市基隆路一段176號B1，電話：(02)8787-1118。