諾貝兒寶貝公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/05

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣210,297,080元，每股配發新台幣7元

4.除權（息）交易日:111/07/21

5.最後過戶日:111/07/22

6.停止過戶起始日期:111/07/23

7.停止過戶截止日期:111/07/27

8.除權（息）基準日:111/07/27

9.現金股利發放日期:111/08/11

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)擬分派民國110年度員工酬勞及董事酬勞案。(2)民國110年度營業報告書及財務報表案。(3)擬具民國110年度盈餘分派案。(4)修訂「公司章程」案。(5)修訂「股東會議事規則」案。(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7)修訂「企業社會責任實務守則」案。(8)修訂「公司治理實務守則」案。(9)出具「110年度內部控制制度聲明書」案。(10)擬向關係人取得不動產之使用權資產案。(11)提升自行編製財務報告能力案。(12)民國111年度簽證會計師委任及報酬案。(13)召集本公司民國111年股東常會相關事宜案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,814,9525.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,229,7996.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):327,7437.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):335,4048.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):264,2099.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):264,20910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.7911.期末總資產(仟元):3,749,15812.期末總負債(仟元):1,551,99313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,197,16514.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：210,297,080　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市鳥松區東山路橫一巷16號1、2樓2.事實發生日:111/3/31~111/3/313.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:481.3平方公尺,核算約145.59坪)(2)每單位價格:租金每月新台幣52,000元(3)使用權資產:新台幣3,045,115元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人:許耀鴻先生，為本公司之副總經理，且與本公司董事/總經理許王伸女士為母子關係(2)交易相對人:許耀隆先生，與本公司董事/總經理許王伸女士為母子關係，與本公司副總經理許耀鴻先生為兄弟關係5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租期:111年4月1日至116年3月31日(2)付款條件:每月支付租金(3)其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)決定方式：雙方協議(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價事務所租金估價報告及鄰近地區租金行情議價 (3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:估價者事務所：展茂不動產估價師聯合事務所估價金額：每月租金新台幣54,609元11.專業估價師姓名:楊尚泓12.專業估價師開業證書字號:(109)北市估字第000283號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:築誠會計師事務所18.會計師姓名:吳美真19.會計師開業證書字號:金管會證字第5845號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:因應本公司營運之辦公室使用需要22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111 年3 月31 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111 年3 月31 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:5,251,183元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國 110年度營業報告書(2)民國 110年度審計委員會查核報告書(3)民國 110年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告(5)修訂「企業社會責任實務守則」報告6.召集事由二、承認事項:(1)民國 110年度營業報告書及財務報表案(2)民國 110年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:受理股東提案之審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於民國111年4月18日至民國111年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國111年4月27日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以親送或掛號函件寄送。受理處所：諾貝兒寶貝股份有限公司。審查標準：有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議。(二)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。(三)該議案於公告受理期間外提出。(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。依公司法規定，股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於110年09月30日成立薪資報酬委員會，相關說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：黃保林先生、曾季國先生及黃寶徹先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自110年09月30日起至本屆董事任期屆滿時止。(3)本公司於110年09月30日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:110/09/012.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項壹、股東會日期:110/09/01貳、重要決議事項: 一、討論暨選舉事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」暨更名案。 (8)通過本公司申請股票上櫃案。 (9)通過本公司初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請 原股東放棄優先認股權利案。 (10)完成全面改選董事案。 二、其他議案: (1)通過解除新任董事競業行為之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/09/012.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 張振興/本公司董事長 許王伸/本公司總經理 吳華宗/本公司董事 陳士淵/本公司董事 張正義/本公司董事 (2)監察人 張碩華/本公司監察人 謝明錕/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 張振興/本公司董事長 許王伸/本公司總經理 張正義/本公司董事 陳士淵/本公司董事 吳華宗/本公司董事 丁丁企業股份有限公司 (2)獨立董事 黃保林/一貫道天皇學院副校長兼執行長 黃寶徹/前中鋼企管顧問公司顧問 曾季國/建和聯合會計師事務所合夥會計師4.異動原因:辦理全面改選5.新任董事選任時持股數: (1)董事 張振興 持有股數:5,259,851股 許王伸 持有股數:2,041,796股 張正義 持有股數:435,680股 吳華宗 持有股數:301,333股 陳士淵 持有股數:118,773股 丁丁企業股份有限公司 持有股數:100,000股 (2)獨立董事 黃保林 持有股數:0股 黃寶徹 持有股數:0股 曾季國 持有股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/01~111/05/317.新任生效日期:110/09/018.同任期董事變動比率:4/99.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動

公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事 競業行為之限制案1.股東會決議日:110/09/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 張振興：(1)丁丁企業股份有限公司/董事長 董事 許王伸：(1)巨翔投資股份有限公司/董事長 (2)永元行泡綿有限公司/董事 董事 張正義：(1)精誠中學/監察人 獨立董事 黃保林：(1)一貫道天皇學院/副校長兼執行長 (2)財團法人大仁科技大學董事會/董事 (3)高鳳學校財團法人/董事 獨立董事 曾季國：(1)建和聯和會計師事務所/合夥人 (2)運錩鋼鐵股份有限公司/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:110/09/01~113/08/315.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/012.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。3.因應措施: (1)舊任者姓名:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事 黃保林/一貫道天皇學院副校長兼執行長 獨立董事 黃寶徹/前中鋼企管顧問公司顧問 獨立董事 曾季國/建和聯合會計師事務所合夥會計師 (3)本屆審計委員會任期:110/09/01~113/08/31，同本屆董事任期屆滿日止。4.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會取代監察人職權。

1.董事會決議日:110/09/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張振興/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張振興/本公司董事長5.異動原因:全面改選董事後選任。6.新任生效日期:110/09/017.其他應敘明事項:無。