美桀科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/10/252.股東臨時會召開日期:101/12/123.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司會議室)4.召集事由:(一)宣佈開會(二)主席致詞(三)討論暨選舉事項(1) 全面改選董事及監察人案。(2)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/11/136.停止過戶截止日期:101/12/127.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名獨立董事之期間自民國一○一年十一月二日起至一○一年十一月十三日止；受理處所為新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司財務部)。獨立董事應選名額：2名。

1.發生變動日期:101/10/162.舊任者姓名及簡歷:朱金龍/龍順彩色印刷有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/20~103/10/198.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:此缺額本公司將於股東臨時會選任

1.發生變動日期:101/10/162.舊任者姓名及簡歷:張健正/東健開發有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/20~103/10/198.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:此缺額本公司將於股東臨時會選任

1.發生變動日期:101/10/162.舊任者姓名及簡歷:趙漢宗/煒力健康飲有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/10/20~103/10/198.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:此缺額本公司將於股東臨時會選任

1.發生變動日期:101/10/162.舊任者姓名及簡歷:趙漢宗/煒力健康飲有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/20~103/10/198.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:此缺額本公司將於股東臨時會選任

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/09/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股利1元4.除權（息）交易日:101/10/045.最後過戶日:101/10/056.停止過戶起始日期:101/10/067.停止過戶截止日期:101/10/108.除權（息）基準日:101/10/109.其他應敘明事項:(一)現金股利預定於101年10月25日開始發放。(二)持有本公司股票未辦理過戶者，務請於101年10月5日前，逕洽本公司之股務代理機構辦理過戶手續（郵寄者以郵戳為憑），俾享配股、配息之權利

1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認一○○年度營業報告書及財務報表。 (二)承認一○○年度盈餘分配案。 二、討論暨選舉事項 (一)照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (三)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (四)照案通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 (五)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (六)照案通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (七)照案通過辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案。 (八)補選獨立董事一席。 選舉結果: 新任者姓名及簡歷:張肇夫 天鉞電子股份有限公司財務經理兼公司發言人 幸楷科技股份有限公司法人董事代表人 SKY ADVANCE TRADING LIMITED 董事 積智投資股份有限公司監察人 美桀科技(股)公司薪資報酬委員會委員 新任生效日期:101/06/26~103/10/19 (九)照案通過解除新選任董事競業之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:101/04/102.發放股利種類及金額:擬配發現金股利：新台幣33,595,800元。(每股配發新台幣1.0元) 3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工現金紅利：新台幣2,069,829元。 (2)擬配發董監酬勞金額：新台幣1,379,886元。 (3)現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」。 (4)股利分派案俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日等相關事宜。 (5)嗣後如因買回本公司股份或其他原因以致影響流通在外股份數量，致股東 配息率因此發生變動者而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

1.召開法人說明會日期:101/04/122.召開法人說明會地點:台北市明水路700號12樓3.財務、業務相關資訊:本公司簡介及概況、產品介紹、營運成果及未來展望說明4.其他應敘明事項:(1)召開時間為100年4月12日(星期四)14:00-16:30。(2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區

1.發生變動日期:101/04/102.舊任者姓名及簡歷:謝志強先生/信越投資(股)公司3.新任者姓名及簡歷:待101年股東常會補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/10/20~103/10/197.新任生效日期:101/06/268.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司於101/04/10接獲謝志強先生擬於101/06/26辭任本公司獨立董事一職之辭任書

1.董事會決議日期:101/04/102.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司會議室) 4.召集事由:(一)宣佈開會(二)主席致詞(三)報告事項(1)一○○年度營業報告書。(2)一○○年度監察人查核報告書。(3)修訂本公司「董事會議事規則」。(4)訂定本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。(5)訂定本公司「道德行為準則」。(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南守則」。(四)承認事項(1)一○○年度營業報告書及財務報表。(2)一○○年度盈餘分配案。(五)討論暨選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(6)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。(7)辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案(8)補選獨立董事一席。(9)解除新選任董事及其代表人競業之限制案。(六)臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國一○一年四月二十日起至一○一年四月三十日止；受理處所為新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司財務部)。2.依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名獨立董事之期間自民國一○一年四月二十日起至一○一年四月三十日止；受理處所為新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司財務部)。獨立董事應選名額：1名。

1.董事會決議日期:101/04/102.發放股利種類及金額:現金(股利)1.00元／股3.其他應敘明事項:停止股票過戶起訖日期101年4月28日至101年6月26日

1.事實發生日:2012/04/102.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美金3,500,000元奉投審會100年6月23 日經審二字第10000264910號函核准，其註冊資本額為美金8,000,000元，且完成投資時限為三年，截至民國101年4月10日止已匯出投資額美金4,500,000元，擬於投資時限三年內執行完畢4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:重慶美桀電子科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金4,500,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金3,500,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子元器件的研究.製造.加工.銷售.電子元件的銷售,貨物進出口.技術進出口.8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:135,644仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:-2,508仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金4,500,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金6,956,940元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:94.46%(其中美金3,500,000元為三年內投資即可)14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:39.62%(其中美金3,500,000元為三年內投資即可)15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:72.78%(其中美金3,500,000元為三年內投資即可)16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金6,956,940元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:63.69%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:26.71%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:49.07%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年度78,742,367元99 年度:87,213,292元98 年度:74,797,701元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:本公司透過第三地TRENDY ISLAND INVESTMENT LIMITED(SAMOA)間接投資重慶美桀電子科技有限公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:奉本公司董事會通過與投審會100年6月23 日經審二字第10000264910號函核准，其註冊資本額為美金8,000,000元，且完成投資時限為三年，截至民國101年4月10日止已匯出投資額美金4,500,000元，擬於投資時限三年內執行完畢28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本案經民國101年04月10日董事會通過後,將向投審會申請對其增資,奉核准後始執行

公告序號：1主旨：本公司股票全面換發無實體相關事項公告內容：美桀科技股份有限公司公告本公司股票全面換發無實體相關事項：壹、本公司於民國100年08月31日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000039237號函准予公開發行，及本公司民國101年03月15日董事會決議全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股33,595,800股，每股面額新台幣10元，共計新台幣335,958,000元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)換股比率：1：1。(二)舊股票停止過戶期間：民國101年03月18日起至101年03月30日止。(三)全面無實體換票基準日：民國101年03月22日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國101年04月02日起開始受理股票換發無實體新股。(五)民國101年04月02日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理部：台新國際商業銀行股份有限公司(二)辦理地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓(三)本公司股務電話：（02）2504-8125。(四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外六、特此公告

1.董事會通過日期(事實發生日):101/03/152.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳慧銘4.舊任簽證會計師姓名2:李麗凰5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:謝明忠7.新任簽證會計師姓名2:陳慧銘8.變更會計師之原因:會計師事務所內部調整更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/03/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:100/11/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:羅鵬程4.新任者姓名及簡歷:羅鵬程5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選6.新任生效日期:100/11/027.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/10/202.舊任者姓名及簡歷:董事:羅鵬程/美桀科技(股)公司董事長/美桀電(股)公司董事董事:羅文豪/美桀科技(股)公司總經理/美桀電(股)公司董事董事:董冠顯/美桀科技(股)公司業務董事:黃雅莉/美桀科技(股)公司業務董事:李秀鑾/美桀科技(股)公司資材監察人:王德揚/威臣鋼鐵有限公司負責人監察人:張健正/東健開發有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:羅鵬程/美桀科技(股)公司董事長/美桀電(股)公司董事董事:羅文豪/美桀科技(股)公司總經理/美桀電(股)公司董事董事:趙漢宗獨立董事:簡維能/全台法律事務所所長獨立董事:謝志強/信越投資(股)公司協理監察人:朱金龍監察人:張健正/東健開發有限公司董事長獨立職能監察人:劉金定4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:董事:羅鵬程/選任時持有3,970,673股董事:羅文豪/選任時持有4,415,043股董事:趙漢宗/選任時持有917,012股獨立董事:簡維能/選任時持有0股獨立董事:謝志強/選任時持有0股監察人:朱金龍/選任時持有1,538,686股監察人:張健正/選任時持有1,211,686股獨立職能監察人:劉金定/選任時持有0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/09/10~100/09/097.新任生效日期:100/10/208.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿，全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/10/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:羅鵬程/美桀科技(股)公司董事長董事:羅文豪/美桀科技(股)公司總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，依公司法第209條規定，同意解除該董事及其擔任代表人之競業禁止限制。4.許可從事競業行為之期間:100/10/20~103/10/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:董事:羅鵬程目前兼任美桀電(股)公司董事、寰美科技股份有限公司董事長。董事:羅文豪目前兼任美桀電(股)公司董事、寰美科技股份有限公司董事、東禾家電(股)公司董事。以上請許可解除自就任之日起競業禁止之限制。經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:100/09/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:羅鵬程/董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:羅文豪/副總經理5.異動原因:為配合本公司股票申請上櫃及落實公司治理精神董事長與總經理不宜同一人因此解任羅董事長鵬程所兼任總經理之職務，並升任羅副總經理文豪為總經理。6.新任生效日期:100/09/237.其他應敘明事項:無