美桀科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款辦理公告。1.事實發生日:102/12/112.被背書保證之:(1)公司名稱:Classic Magic Developments Limited(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司之子公司MAGIC TECHNOLOGY(SAMOA)CO.,LTD 100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):226715(4)原背書保證之餘額(仟元):73975(5)本次新增背書保證之金額(仟元):59485(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):133460(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29560(8)本次新增背書保證之原因:因資金需求，與銀行簽訂授信額度契約，並請求本公司為其提供連帶背書保證責任。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):86611(2)累積盈虧金額(仟元):1050315.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司之銀行融資額度到期且債務清償。(2)日期:被背書保證公司之銀行融資額度到期且債務清償。6.背書保證之總限額(仟元):2267157.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1334608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.439.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:275.7610.其他應敘明事項:無。

代子公司TRENDY ISLAND INVESTMENT LIMITED公告 資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則」第二十二條第一項第一款之公告標準。1.事實發生日:102/11/222.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:重慶美桀電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:MAGIC TECHNOLOGY(SAMOA)CO.,LTD100%投資之孫公司。(3)資金貸與之限額(仟元):455127(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):252866(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:該公司營運週轉需要。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2558664.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.565.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:無。

代子公司CLASSIC MAGIC DEVELOPMENTS LIMITED(SAMOA)公告 資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則」第二十二條第一項第二款及第三款之公告標準。1.事實發生日:102/11/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:TRENDY ISLAND INVESTMENT LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:同為本公司之子公司MAGIC TECHNOLOGY(SAMOA)CO.,LTD100%投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):455127(4)原資金貸與之餘額(仟元):155794(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97030(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):252824(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):168685(2)累積盈虧金額(仟元):181105.計息方式:年利率5%。6.還款之:(1)條件:到期日還款。(2)日期:自借款日起三年為限。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2528248.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.559.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

代重要子公司CLASSIC MAGIC DEVELOPMENTS LIMITED(SAMOA)公告董事會決議盈餘匯回最終母公司美桀科技股份有限公司1.董事會決議日期:102/10/022.發放股利種類及金額:CLASSIC MAGIC DEVELOPMENTS LIMITED(SAMOA)經董事會決議盈餘匯回美金一百萬元整予最終母公司美桀科技股份有限公司。3.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司分派101年度金股利之除息基準日三、依據：本公司102年6月10股東常會決議通過101年度盈餘分派案，並授權董事長訂定配息基準日等相關事宜，董事長已於102年9月18日訂定之。四、股票停止過戶起訖日期：102年10月10日至102年10月14日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 33,595,800股、金額： 335,958,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 33,595,800股、金額： 335,958,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂定章程：90年12月20日最後一次修訂日期：102年6月10日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.80000000元，（即每壹股盈餘分配 0.80000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 26,876,640元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 1,233,588元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 33,595,800股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經102年06月10日股東會通過＊其他應敘明事項：不適用（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：102年10月14日除權/除息交易日：102年10月08日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年10月09日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶機構地址：台北市中山區建國北路一段九十六號B1辦理過戶機構電話：02-2504-8125（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年10月09日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段九十六號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年10月09日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：1.本次現金股利將於102年10月31日起委由本公司股務代理「台新國際商業銀行股務代理部」以匯款或郵寄支票方式發放。2.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔各項有關匯款及退匯之費用。七、其他應公告事項：無。八、特此公告

1.事實發生日:102/07/142.公司名稱:美桀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年7月12日蘇力颱風來襲對本公司財務或業務無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/102.重要決議事項:一、承認事項(一)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一○一年度盈餘分配案。二、討論事項(一)照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)照案通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。(三)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

代子公司TRENDY ISLAND INVESTMENT LIMITED公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款之公告標準。1.事實發生日:102/05/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:重慶美桀電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:MAGIC TECHNOLOGY(SAMOA)CO.,LTD100%投資之孫公司。(3)資金貸與之限額(仟元):213393(4)原資金貸與之餘額(仟元):67942(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90793(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):158735(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):168687(2)累積盈虧金額(仟元):-2955.計息方式:年利率5%。6.還款之:(1)條件:到期日還款。(2)日期:自借款日起一年為限。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1587358.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.199.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

代子公司CLASSIC MAGIC DEVELOPMENTS LIMITED(SAMOA)公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款之公告標準。1.事實發生日:102/05/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:TRENDY ISLAND INVESTMENT LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:同為本公司之子公司MAGIC TECHNOLOGY(SAMOA)CO.,LTD100%投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):213393(4)原資金貸與之餘額(仟元):67942(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90661(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):158603(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):133675(2)累積盈虧金額(仟元):-5055.計息方式:年利率5%。6.還款之:(1)條件:到期日還款。(2)日期:自借款日起一年為限。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1586038.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.169.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司會議室)4.召集事由:(一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 (1)一○一年度營業報告書。 (2)一○一年度監察人查核報告書。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(修改) (四)承認事項 (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 (五)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，本公司受理持股百分之一以上股東書面 提案之期間自一○二年四月三日起至一○二年四月十二日止；受理處所 為新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司財務部)。

1. 董事會決議日期：2013/03/21　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26876640　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：822372　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：1233588　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司會議室)4.召集事由:(一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 (1)一○一年度營業報告書。 (2)一○一年度監察人查核報告書。 (四)承認事項 (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 (五)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，本公司受理持股百分之一以上股東書面 提案之期間自一○二年四月三日起至一○二年四月十二日止；受理處所 為新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司財務部)。

代子公司TRENDY ISLAND INVESTMENT LIMITED公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款之公告標準。1.事實發生日:102/03/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:重慶美桀電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:MAGIC TECHNOLOGY(SAMOA)CO.,LTD100%投資之孫公司。(3)資金貸與之限額(仟元):209715(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):68414(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):68414(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):133677(2)累積盈虧金額(仟元):-79435.計息方式:年利率5%。6.還款之:(1)條件:到期日還款。(2)日期:自借款日起一年為限。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):684148.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.319.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:向同為本公司之子公司MAGIC TECHNOLOGY(SAMOA)CO.,LTD100%投資之子公司CLASSIC MAGIC DEVELOPMENTS LIMITED(SAMOA)資金貸與而來。

代子公司CLASSIC MAGIC DEVELOPMENTS LIMITED(SAMOA)公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款之公告標準。1.事實發生日:102/03/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:TRENDY ISLAND INVESTMENT LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:同為本公司之子公司MAGIC TECHNOLOGY(SAMOA)CO.,LTD100%投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):209715(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):68414(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):68414(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):133675(2)累積盈虧金額(仟元):-81255.計息方式:年利率5%。6.還款之:(1)條件:到期日還款。(2)日期:自借款日起一年為限。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):684148.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.319.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:101/12/122.重要決議事項:一、討論暨選舉事項 (一)完成全面改選董事及監察人案。 董事當選名單: 寰美科技(股)公司代表人羅鵬程 統碩投資(股)公司代表人羅文豪 趙漢宗 簡維能(獨立董事) 張肇夫(獨立董事) 監察人當選名單: 朱金龍 張健正 劉金定 (二)通過解除及其代表人競業行為之限制案。 3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/122.舊任者姓名及簡歷:監察人:劉金定/依洛國際開發(股)公司3.新任者姓名及簡歷:監察人:朱金龍監察人:張健正/東健開發有限公司董事長 監察人:劉金定/依洛國際開發(股)公司會計經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:監察人全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人:朱金龍/選任時持有1,038,686股監察人:張健正/選任時持有811,686股 監察人:劉金定/選任時持有0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/20~101/12/128.新任生效日期:101/12/12~104/12/119.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/122.舊任者姓名及簡歷:董事:羅鵬程/美桀科技(股)公司董事長/美桀電(股)公司董事/寰美科技(股)公司董事長 董事:羅文豪/美桀科技(股)公司總經理/美桀電(股)公司董事/寰美科技(股)公司董事/統 碩投資(股)公司董事長/東禾家電股份有限公司董事 獨立董事:簡維能/全台法律事務所所長 獨立董事:張肇夫/天鉞電子(股)公司財務長 3.新任者姓名及簡歷:董事:寰美科技(股)公司代表人羅鵬程 董事:統碩投資(股)公司代表人羅文豪 董事:趙漢宗 獨立董事:簡維能/全台法律事務所所長 獨立董事:張肇夫/天鉞電子(股)公司財務長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:董事全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:寰美科技(股)公司代表人羅鵬程/選任時持有5,626,335股 董事:統碩投資(股)公司代表人羅文豪/選任時持有3,375,187股 董事:趙漢宗/選任時持有917,012股 獨立董事:簡維能/選任時持有0股 獨立董事:張肇夫/選任時持有0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/10/20~101/12/128.新任生效日期:101/12/129.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/12/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:寰美科技(股)公司代表人羅鵬程 董事:統碩投資(股)公司代表人羅文豪 董事:趙漢宗 獨立董事:簡維能 獨立董事:張肇夫 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事或經理人之行 為，在無損及本公司利益之前提下，依公司法第209條規定，同意解除該董事及其擔 任代表人之競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會推選寰美科技股份有限公司代表人羅鵬程擔任董事長1.董事會決議日或發生變動日期:101/12/122.舊任者姓名及簡歷:羅鵬程3.新任者姓名及簡歷:寰美科技股份有限公司代表人羅鵬程4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選 5.異動原因:董事全面改選，並推選董事長6.新任生效日期:101/12/127.其他應敘明事項:無

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一 項第二、三、四款辦理公告1.事實發生日:101/11/152.被背書保證之:(1)公司名稱:Classic Magic Developments Ltd(2)與提供背書保證公司之關係:提供背書保證公司(美桀科技股份有限公司)之100%持股子公司(3)背書保證之限額(仟元):209715(4)原背書保證之餘額(仟元):29045(5)本次新增背書保證之金額(仟元):87135(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):116180(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因資金需求，與銀行簽定授信額度契約，並請求本公司為其提供連帶背書保證責任。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):87548(2)累積盈虧金額(仟元):1365435.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司之銀行融資額度到期且債務清償(2)日期:被背書保證公司之銀行融資額度到期且債務清償6.背書保證之總限額(仟元):2097157.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1161808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.709.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:68.3110.其他應敘明事項:無