碩達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/03/042.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司自103年3月5日起辦公地址由苗栗縣竹南鎮科義路1號2樓遷移至新竹市東區關新路27號7樓。電話:03-6239599(代表號)傳真:03-62395886.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/02/212.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下:案由一：一百零二年度營業報告書暨財務報告案。案由二：一百零二年度盈虧撥補案。案由三：公司所在地變更暨修訂本公司「公司章程」部分條文案。案由四：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。案由五: 召開本公司一百零三年股東常會事宜。案由六: 本公司一百零二年度內部控制制度聲明書。案由七: 本公司金融機構提供授信額度到期續約案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議通過，為營運需要，將本公司總公司所在地由台北市內湖區瑞光路316巷56號8樓現址，遷移至新竹市東區關新路27號7樓之1，另依公司法第129條規定，修訂本公司章程部份條文。(2)修訂本公司章程案，將提103年股東常會討論，並將依法向主管機關辦理營業登記所在地變更登記。

1. 董事會決議日期：2014/02/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/02/212.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館2F會議室。4.召集事由:(一)報告事項:(1)一百零二年度營業報告書。(2)一百零二年度監察人查核報告書。(二)承認事項:(1)一百零二年度營業報告書暨財務報告案。(2)一百零二年度盈虧撥補案。(三)討論事項:(1)公司所在地變更暨修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東之書面提案，受理期間:自一百零三年三月二十八日起至一百零三年四月八日下午五時止，受理提案處所為:台北市內湖區瑞光路316巷56號8樓。

1.事實發生日:103/02/172.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字第0990102190號函辦理。依本公司103年01月自結財報及銀行合約規定計算:碩達科技股份有限公司: (1)流動比率135.70%， (2)負債比率163.82%，本金利息保障倍數0.02倍。6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數，銀行合約財務比率計算公式如下:(1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。(2).負債比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。(3).本金利息保障倍數：稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。

1.事實發生日:103/01/152.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字第0990102190號函辦理。依本公司102年12月自結財報及銀行合約規定計算:碩達科技股份有限公司: (1)流動比率144.82%， (2)負債比率143.72%，本金利息保障倍數1.46倍。6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數，銀行合約財務比率計算公式如下:(1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。(2).負債比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。(3).本金利息保障倍數：稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。

1.事實發生日:102/12/162.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字第0990102190號函辦理。依本公司102年11月自結財報及銀行合約規定計算:碩達科技股份有限公司: (1)流動比率138.35%， (2)負債比率147.98%，本金利息保障倍數1.28倍。6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數，銀行合約財務比率計算公式如下:(1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。(2).負債比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。(3).本金利息保障倍數：稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。

1.事實發生日:102/11/152.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字第0990102190號函辦理。依本公司102年10月自結財報及銀行合約規定計算:碩達科技股份有限公司: (1)流動比率131.71%， (2)負債比率157.61%，本金利息保障倍數1.20倍。6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數，銀行合約財務比率計算公式如下:(1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。(2).負債比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。(3).本金利息保障倍數：稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。

1.事實發生日:102/10/152.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字第0990102190號函辦理。依本公司102年09月自結財報及銀行合約規定計算:碩達科技股份有限公司: (1)流動比率133.72%， (2)負債比率158.95%，本金利息保障倍數0.92倍。6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數，銀行合約財務比率計算公式如下:(1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。(2).負債比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。(3).利息保障倍數：(所得稅及利息費用前純益) / 本期利息支出(3).本金利息保障倍數：稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。

1.事實發生日:102/09/162.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字第0990102190號函辦理。依本公司102年08月自結財報及銀行合約規定計算:碩達科技股份有限公司: (1)流動比率136.83%， (2)負債比率150.74%，本金利息保障倍數0.99倍。6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數，銀行合約財務比率計算公式如下:(1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。(2).負債比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。(3).利息保障倍數：(所得稅及利息費用前純益) / 本期利息支出(3).本金利息保障倍數：稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。

1.事實發生日:102/08/152.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字第0990102190號函辦理。依本公司102年07月自結財報及銀行合約規定計算:碩達科技股份有限公司: (1)流動比率129.23%， (2)負債比率159.55%，本金利息保障倍數1.08倍。6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數，銀行合約財務比率計算公式如下:(1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。(2).負債比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。(3).利息保障倍數：(所得稅及利息費用前純益) / 本期利息支出(3).本金利息保障倍數：稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。

1.事實發生日:102/08/082.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下:案由一：薪資報酬委員會審議之「董事、監察人酬勞支領辦法」案。案由二：修訂「內部控制制度」案。案由三：新增資金貸予子公司SDevices Group Inc.(塞席爾)美金275萬元案。案由四：金融機構提供授信額度到期續約及增加授信額度案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司102年上半年度合併財務報告已提報102年08月08日董事會，有關102年上半年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

本公司通過新增資金貸與子公司SDevices Group Inc.(塞席爾)金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款公告。1.事實發生日:102/08/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:SDevices Group Inc.(塞席爾)(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之海外子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):347234(4)原資金貸與之餘額(仟元):143688(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):82321(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):226009(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):822540(2)累積盈虧金額(仟元):-2681325.計息方式:依合約內容。6.還款之:(1)條件:到期清償本息。(2)日期:依合約內容。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5044058.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:43.589.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/07/182.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正本公司101年度年報封面內頁及第18頁部分資料。6.因應措施:修正後年報資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/07/152.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字第0990102190號函辦理。依本公司102年06月自結財報及銀行合約規定計算:碩達科技股份有限公司: (1)流動比率140.91%， (2)負債比率144.27%，本金利息保障倍數1.45倍。6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數，銀行合約財務比率計算公式如下:(1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。(2).負債比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。(3).利息保障倍數：(所得稅及利息費用前純益) / 本期利息支出(3).本金利息保障倍數：稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:承認事項:(1).承認一百零一年度營業報告書暨財務報表案。(2).承認一百零一年度盈虧撥補案。討論暨選舉事項:(1).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(2).通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(3).通過全面改選董事及監察人案。(4).通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

本公司102年股東常會全面改選董事（含獨立董事）及監察人當選名單。1.發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:楊青山，本公司董事長兼總經理。董事:陳世洋，中華民國會計師、誠研科技股份有限公司監察人。獨立董事:余金龍，希旺科技股份有限公司董事長、敦友光電股份有限公司董事長。獨立董事:李金烜，本公司獨立董事。獨立董事:吳素環，中華民國會計師、凌華科技股份有限公司獨立監察人。監察人:楊阿珠，璨郁實業有限公司總經理。監察人:康偉言，誠研科技股份有限公司獨立董事。監察人:魏乃昌，藍天電腦管理中心副總經理。3.新任者姓名及簡歷:董事:楊青山，本公司董事長兼總經理。董事:陳世洋，中華民國會計師、誠研科技股份有限公司監察人。獨立董事:余金龍，希旺科技股份有限公司董事長、敦友光電股份有限公司董事長。獨立董事:李金烜，本公司獨立董事。獨立董事:吳素環，中華民國會計師、凌華科技股份有限公司獨立監察人。監察人:楊阿珠，璨郁實業有限公司總經理。監察人:康偉言，誠研科技股份有限公司獨立董事。監察人:魏乃昌，藍天電腦管理中心副總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:楊青山，11,923,280股董事:陳世洋，27,949股獨立董事:余金龍，0股獨立董事:李金烜，0股獨立董事:吳素環，0股監察人:楊阿珠，368,508股監察人:康偉言，776,425股監察人:魏乃昌，0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/03/26_102/03/258.新任生效日期:102/06/28_105/06/279.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:102/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:楊青山。董事:陳世洋。獨立董事:余金龍。獨立董事:李金烜。獨立董事:吳素環。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:楊青山。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:楊青山(1)普天碩達科技（重慶）有限公司董事。(2)蘇州碩達信息系統科技有限公司執行董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)普天碩達科技（重慶）有限公司:重慶市九龍坡區石楊路15號12-7號。(2)蘇州碩達信息系統科技有限公司:江蘇省吳江市吳江經濟技術開發區龐金路688號吳江出口加工區。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)普天碩達科技（重慶）有限公司:移動存儲器及相關產品的研發、生產、銷售和技術服務﹔移動存儲器相關的軟件開發設計和產品設計。(2)蘇州碩達信息系統科技有限公司:BGA、PGA、CSP、MCM等先進封裝與測試，研發、生產電腦、手機等電子產品內置嵌入式和外接微型數字照相機及其配件，銷售自產產品。10.對本公司財務業務之影響程度:普天碩達科技（重慶）有限公司及蘇州碩達信息系統科技有限公司為本公司轉投資之子公司。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:楊青山，本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:楊青山，本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，董事會推選。6.新任生效日期:102/06/287.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:余金龍/簡歷:本公司獨立董事。李金烜/簡歷:本公司獨立董事。吳素環/簡歷:本公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷:余金龍/簡歷:本公司獨立董事。李金烜/簡歷:本公司獨立董事。吳素環/簡歷:本公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/09_102/03/258.新任生效日期:102/06/289.其他應敘明事項:無。