碩達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司因整體經營規劃考量，於105年股東臨時會決議撤銷股票公開發行。1.事實發生日:105/02/242.發生緣由:本公司因整體經營規劃考量，於105年第一次股東臨時會決議撤銷股票公開發行。3.因應措施:函文行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。

1.發生變動日期:105/02/242.舊任者姓名及簡歷:董事:楊青山，本公司董事長兼總經理。董事:陳世洋，中華民國會計師、誠研科技股份有限公司監察人。獨立董事:余金龍，希旺科技股份有限公司董事長、敦友光電股份有限公司董事長。獨立董事:李金烜，本公司獨立董事。獨立董事:吳素環，中華民國會計師、凌華科技股份有限公司獨立監察人。監察人:楊阿珠，璨郁實業有限公司總經理。監察人:康偉言，誠研科技股份有限公司獨立董事。監察人:魏乃昌，藍天電腦管理中心副總經理。3.新任者姓名及簡歷:董事:楊青山，本公司董事長兼總經理。董事:余金龍，希旺科技股份有限公司董事長、敦友光電股份有限公司董事長。董事:陳伯翰，本公司董事。監察人:許壽君，台林電通(股)公司總經理特別助理、太盟光電(股)公司董事長特別助理。4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:楊青山，11,923,280股董事:余金龍，0股董事:陳伯翰，0股監察人:許壽君，25,542股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/277.新任生效日期:105/02/24~108/02/238.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:105/02/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:楊青山，本公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:楊青山，本公司董事長。5.異動原因:105年2月24日股東臨時會全面改選董事及監察人，新一屆董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:105/02/247.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/02/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:楊青山。董事:余金龍。董事:陳伯翰。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:105/02/24~108/02/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:楊青山。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)普天碩達科技（重慶）有限公司董事。(2)蘇州碩達信息系統科技有限公司執行董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)普天碩達科技（重慶）有限公司:重慶市九龍坡區石楊路15號12-7號。(2)蘇州碩達信息系統科技有限公司:江蘇省吳江市吳江經濟技術開發區龐金路688號吳江出口加工區。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)普天碩達科技（重慶）有限公司:移動存儲器及相關產品的研發、生產、銷售和技術服務﹔移動存儲器相關的軟件開發設計和產品設計。(2)蘇州碩達信息系統科技有限公司:BGA、PGA、CSP、MCM等先進封裝與測試，研發、生產電腦、手機等電子產品內置嵌入式和外接微型數字照相機及其配件，銷售自產產品。10.對本公司財務業務之影響程度:普天碩達科技（重慶）有限公司及蘇州碩達信息系統科技有限公司為本公司轉投資之子公司。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/042.發生緣由:本公司財會主管異動。(1)人員變動別:財會主管。(2)舊任者姓名、級職及簡歷:程瑞芳、財會協理(3)新任者姓名、級職及簡歷:李錦樹、財務長(4)異動情形及原因:職務調整。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:新任財會主管於最近期董事會通過正式任命後另行公告。

1.事實發生日:104/12/312.發生緣由:為節省營運成本及整體經營規則之考量，擬申請撤銷股票公開發行，撤銷公開發行後，公司日常營運作業仍依法令規定執行。3.因應措施:依法將於民國105年2月24日股東臨時會提請終止本公司股票公開發行決議，會後向主管機關申請終止公開發行相關事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/242.發生緣由:本公司代理發言人及稽核主管異動。(1)人員變動別:代理發言人、稽核主管。(2)舊任者姓名、級職及簡歷:蔡榮斌、稽核主管及代理發言人(3)新任者姓名、級職及簡歷:稽核主管為黃雅惠暫代、代理發言人職缺待補。(4)異動情形及原因:辭職。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:待董事會決議後另行公告。

1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:本公司民國一百零四年股東常會重要決議。一、報告事項:(一)一百零三年度營業報告書。(二)一百零三年度監察人查核報告書。(三)本公司虧損達實收資本額二分之一。二、承認事項:(一)承認一百零三年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認一百零三年度虧損撥補表。三、討論事項:現金增資私募普通股案。四、臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/05/222.發生緣由:更正本公司103年度合併財務報告第42頁及第43頁、103年度個體財報第42頁。3.因應措施:重新上傳更正後資料至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/05/112.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:請參閱公開資訊觀測站投資專區之私募專區。

1.事實發生日:104/05/112.發生緣由:(1)董事會決議日期:104/05/11(2)股東會召開日期:104/06/26(星期五)上午9時00分(3)股東會召開地點:新竹市東區關新二街49號(晶悅精品旅館)1樓會議室。(4)召集事由:(一)、報告事項:(1)一百零三年度營業報告書。(2)一百零三年度監察人查核報告書。(3)本公司虧損達實收資本額二分之一。(二)、承認事項:(1)一百零三年度營業報告書暨財務報表案。(2)一百零三年度虧損撥補案。(三)、討論事項:現金增資私募普通股案。(增列)(四)、臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)股票停止過戶期間：104年4月28日起至104年6月26日止。

1.事實發生日:104/04/132.發生緣由:(1)董事會決議日期:104/04/13(2)股東會召開日期:104/06/26(星期五)上午9時00分(3)股東會召開地點:新竹市東區關新二街49號(晶悅精品旅館)1樓會議室。(4)召集事由:(一)、報告事項:(1)一百零三年度營業報告書。(2)一百零三年度監察人查核報告書。(3)本公司虧損達實收資本額二分之一。(二)、承認事項:(1)一百零三年度營業報告書暨財務報表案。(2)一百零三年度虧損撥補案。(三)、臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)股票停止過戶期間：104年4月28日起至104年6月26日止。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於104年4月20日起至104年4月29日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於104年4月29日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司財務部，新竹市東區關新路27號7樓。聯絡電話：03-6239599

1.事實發生日:104/04/132.發生緣由:本公司103年度累積虧損達實收資本額二分之一。3.因應措施:依公司法第211條規定,擬於104年度股東常會提出報告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/02/252.發生緣由:本公司於104年02月25日董事會決議通過，授權董事長全權處理出售本公司所持有位於新竹市關新路之辦公室不動產。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過取消對孫公司蘇州碩達信息系統科技有限公司背書保證案。1.事實發生日:103/12/192.發生緣由:原103年08月13日董事會通過對本公司轉投資公司蘇州碩達信息系統科技有限公司背書保證美金300萬元案，因蘇州碩達信息系統科技有限公司自行撤銷送件，故於103年12月19日董事會通過取消對本公司轉投資公司蘇州碩達信息系統科技有限公司背書保證美金300萬元一案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司103年11月底止未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形及截至前一月底之長短期借款餘額、 到期日、預計償債計畫及擬採行之因應措施。1.事實發生日:103/12/162.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年09月29日證櫃審字第　1030026274號函辦理。一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 103年12月 104年01月 104年02月 期初餘額 56,221 53,506 51,406 現金流入合計 66,500 65,000 60,000 現金流出合計 69,215 67,100 64,200 期末餘額 53,506 51,406 47,206二、銀行可使用融資額度情形 融資額度：1,238,057仟元 已用額度：828,625仟元 額度餘額：0仟元三、截至103年11月底之長短期借款餘額(單位:仟元):828,625仟元四、到期日:至103/11/30長期借款餘額為0元。至103/11/30短期借款餘額為828,625仟元，經債權銀行召開協商會議後，本金借款展延壹年。五、預計償債計畫:A.公司將於未來一年內籌募自有資金。B.存貨儘速變現。C.應收款項加速收回。D.新竹市關新路不動產儘速處分。六、擬採行之因應措施:本公司擬將子公司蘇州碩達信息系統科技有限公司之100%股權、廠房土地及設備質權設定給債權銀行以加強擔保。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

本公司申請之債權債務展延案，業經金融機構 債權總額三分之二以上同意通過。1.事實發生日:103/12/022.發生緣由:債權銀行名稱:彰化銀行等10家。本公司於103年10月01日與債權銀行召開債權債務協商會議。本公司主辦債權銀行彰化銀行股份有限公司(以下簡稱彰化銀行)依據103年10月01日辦理召開債權債務協商會議。公司與債權銀行召開協商會議之協商結果:(1)本公司於103年12月02日接獲彰化銀行彰苗字第103000223號函，說明本公司申請債權債務協商案，相關債權債務協商會議結論業經金融機構債權總額三分之二以上同意通過。(2)主要會議結論為：短期授信展延授信期限一年，並按約定時程付息。3.因應措施:本公司將繼續處理後續事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/12/022.發生緣由:本公司民國103年第一次股東臨時會重要決議。(一)、討論事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司103年10月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形及截至前一月底之長短期借款餘額、到期日、預計償債計畫及擬採行之因應措施。1.事實發生日:103/11/172.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年09月29日證櫃審字第　1030026274號函辦理。一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 103年11月 103年12月 104年01月 期初餘額 27,829 39,511 42,807 現金流入合計 126,675 99,000 90,000 現金流出合計 114,993 95,704 81,000 期末餘額 39,511 42,807 51,807二、銀行可使用融資額度情形 融資額度：1,238,057仟元 已用額度：828,625仟元 額度餘額：0仟元三、截至103年10月底之長短期借款餘額(單位:仟元):828,625仟元四、到期日:至103/10/31長期借款餘額為0元。至103/10/31短期借款餘額為828,625仟元，經債權銀行召開協商會議後，本金借款展延壹年。五、預計償債計畫:A.公司將於未來一年內籌募自有資金。B.存貨儘速變現。C.應收款項加速收回。D.新竹市關新路不動產儘速處分。六、擬採行之因應措施:本公司擬將子公司蘇州碩達信息系統科技有限公司之100%股權、廠房土地及設備質權設定給債權銀行以加強擔保。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/11/042.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:依證券櫃檯買賣中心103年11月04日公告，本公司因輔導推薦證券商永豐金證券(股)公司及第一金證券(股)公司辭任本公司之輔導推薦證券商，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定，財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心自103年11月19日起終止本公司股票在證券商營業處所買賣。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年11月04日公告，自103年11月19日起終止本公司股票在證券商營業處所買賣。4.其它應敘明事項:無。