泰茂實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:99/06/102.舊任者姓名及簡歷:監察人歐清風:無監察人楊重炘:無監察人楊維益:無3.新任者姓名及簡歷:監察人歐清風:無監察人楊重炘:無監察人楊維益:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事及監察人任期屆滿，全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人歐清風452,350股監察人楊重炘0股監察人楊維益0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/12/25~99/12/248.新任生效日期:99/06/109.同任期監察人變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/102.舊任者姓名及簡歷:普傑投資(股)公司代表人：呂祥禮普傑投資股份有限公司董事長中盈投資開發(股)公司代表人：王錫欽中鋼鋁業公司董事呂萬賢普禮企業有限公司董事長呂萬傑泰茂實業股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:普傑投資(股)公司代表人：呂祥禮普傑投資股份有限公司董事長中盈投資開發(股)公司代表人：王錫欽中鋼鋁業公司董事呂萬賢普禮企業有限公司董事長呂萬傑泰茂實業股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事及監察人任期屆滿 全面改選6.新任董事選任時持股數:董事普傑投資(股)公司代表人：呂祥禮1,578,965股董事中盈投資開發(股)公司代表人：王錫欽1,667,341股董事呂萬賢2,578,671股董事呂萬傑2,771,112股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/12/25~99/12/248.新任生效日期:99/06/109.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事普傑投資(股)公司代表人：呂祥禮法人董事中盈投資開發(股)公司代表人：王錫欽董事呂萬賢董事呂萬傑獨立董事吳永淵獨立董事吳國彰獨立董事許森高3.許可從事競業行為之項目:法人董事普傑投資(股)公司代表人：呂祥禮目前兼任本公司及其他公司之職務：惠隆投資(股)公司監察人世文投資(股)公司董事長普傑投資(股)公司董事長CTI HOLDING CO.,LTD.董事普禮企業有限公司經理人法人董事中盈投資開發(股)公司代表人：王錫欽目前兼任本公司及其他公司之職務：中國鋼鐵股份有限公司技術助理副總經理中剛鋁業公司董事董事呂萬賢目前兼任本公司及其他公司之職務：世全投資(股)公司董事世文投資(股)公司董事普傑投資(股)公司董事普禮企業有限公司董事長KING HO HOLDING CO.LTD.董事浙江普禮汽配製造有限公司董事長POLI AUTO CORP.(LA)負責人POLI AUTO INC.(MIAMI)負責人POLSAN SPARE PARTS MNAFACTURING (JIAXING) CO.,LTD(普善汽配公司)負責人董事呂萬傑目前兼任本公司及其他公司之職務：本公司總經理惠隆投資股份有限公司董事世全投資股份有限公司董事長普傑投資股份有限公司監察人浙江普禮汽配製造有限公司監察人獨立董事吳永淵目前兼任本公司及其他公司之職務：國立台中技術學院講師豆朋農業生技科技(股)公司董事獨立董事吳國彰目前兼任本公司及其他公司之職務：東樣實業股份有限公司董事獨立董事許森高目前兼任本公司及其他公司之職務：環捷國際貨運代理(上海)有限公司中國區總監4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/04/092.公司名稱:泰茂實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告98年度母公司及母子公司合併財務報表之損益表中，98年度及97年度基本及稀釋每股盈餘，應分別為稅後每股0.86元及1.05元，誤植為稅前每股盈餘之資料。6.因應措施:申請更正母公司及母子公司合併財務報表之損益表公告資料7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:99/03/152.委請會計師執行內部控制專案審查日期:98/01/01-98/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合申請上櫃作業4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:99/03/155.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/232.股東會召開日期:99/06/103.股東會召開地點:台南縣官田鄉二鎮村實踐街10號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項1、98年度營業狀況報告2、監察人審查98年度決算表冊報告二、承認事項1、98年度營業報告書及財務報表2、98年度盈餘分派案三、討論事項1、本公司擬辦理九十八年度盈餘轉增資發行新股案2、擬解除新任董事競業禁止之限制案3、公司章程修訂案4、「背書保證作業程序」部分條文修訂案四、選舉事項：公司董事及監察人全面改選案5.停止過戶起始日期:99/04/126.停止過戶截止日期:99/06/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/232.增資資金來源:盈餘轉增資：新台幣 6,003,400 元3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):600,340 股4.每股面額:新台幣 10 元5.發行總金額:新台幣 6,003,400 元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發約 20 股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:俟股東會通過並呈報主管機關核准後另訂配股基準日，另行公告。

1.事實發生日:99/03/042.公司名稱:泰茂實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:3/4甲仙強震對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/02/202.股東會召開日期:99/06/103.股東會召開地點:台南縣官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)九十八年度營業狀況報告(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告二、承認事項(一)九十八年度營業報告書及財務報表(二)九十八年度盈餘分派案三、討論事項(一)本公司擬辦理九十八年度盈餘轉增資發行新股案(二)擬解除新任董事競業禁止之限制案(三)公司章程修訂案四、選舉事項：公司董事及監察人全面改選案5.停止過戶起始日期:99/04/126.停止過戶截止日期:99/06/107.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:98/12/302.重要決議事項:選舉事項：增補選一席董事及一席獨立董事。其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:98/12/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事 呂萬傑 泰茂實業(股)公司總經理獨立董事 許森高 環捷國際貨運代理(上海)有限公司中國區總監4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:公司章程規定及配合法令修定，股東臨時會增補選二席董事，其中包含一席獨立董事。6.新任董事選任時持股數:董　　事　呂萬傑：2,578,671股獨立董事 許森高：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: NA8.新任生效日期:98/12/309.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/12/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:許森高環捷國際貨運代理(上海)有限公司/中國區總監4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合本公司營運需要增補選獨立董事一席6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:98/12/308.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:原二席獨立董事無異動。

1.發生變動日期:98/12/302.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:董事一人：呂萬傑 泰茂實業(股)公司總經理獨立董事二人：吳國彰 威寶電通(股)公司嘉南區加盟部經理許森高 環捷國際貨運代理(上海)有限公司中國區總監4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合公司營運需要增補選董事及獨立董事6.新任董事選任時持股數:董事：呂萬傑持有2,578,671股獨立董事：吳國彰持有0股獨立董事：許森高持有0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/12/25~99/12/248.新任生效日期:98/12/309.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/12/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：呂萬傑獨立董事： 許森高3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:董事任期5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/12/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：呂萬傑獨立董事： 許森高3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:董事任期5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/11/122.股東臨時會召開日期:98/12/303.股東臨時會召開地點:台南縣官田鄉二鎮村實踐街10號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、選舉事項1、本公司擬增選乙名獨立董事案。二、其他議案1、擬解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:98/12/016.停止過戶截止日期:98/12/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/11/122.股東臨時會召開日期:98/12/303.股東臨時會召開地點:台南縣官田鄉二鎮村實踐街10號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、選舉事項1、本公司擬增選乙席董事暨乙席獨立董事案。二、其他議案1、擬解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:98/12/016.停止過戶截止日期:98/12/307.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:98/10/212.重要決議事項:(一)通過修訂後本公司「公司章程」部份條文案，修訂公司章程第14條，董事原5席改5至7席，其餘與原議案內容相同。(二)本公司擬增選乙名獨立董事案，配合法令於下次股東臨時會補選之。(三)擬解除新任董事競業禁止之限制案，因未選舉，本案不予討論。3.其它應敘明事項:通過修訂”關係企業相互間財務業務相關作業規範”。

1.股東會決議日:98/10/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用3.許可從事競業行為之項目:不適用4.許可從事競業行為之期間:不適用5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:因未選舉，本案不予討論未通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/10/213.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭美雅 泰茂實業稽核專員4.新任者姓名、級職及簡歷:林玉萍 泰茂實業稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會正式任命7.生效日期:98/10/218.新任者聯絡電話:06-69912359.其他應敘明事項:無