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智擎生技製藥(上)公司公告
1.董事會決議日期:101/06/272.股東臨時會召開日期:101/08/133.股東臨時會召開地點:台北市南京東路3段289號11F(雷爵國際商務中心國際會議廳) 4.召集事由:1.補選監察人案 2.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/07/156.停止過戶截止日期:101/08/137.其他應敘明事項:無
證券櫃檯買賣中心於今（22）日下午召開第六屆第三十六次董事、監察人聯席會議證券櫃檯買賣中心於今（22）日下午召開第六屆第三十六次董事、監察人聯席會議 日期：民國101年06月22日 證券櫃檯買賣中心於今（22）日下午召開第六屆第三十六次董事、監察人聯席會議，會中討論通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」等修正條文;另討論通過智擎生技製藥、瓦城泰統及外國發行人Sunjuice Holdings Co., Limited（鮮活控股股份有限公司）申請股票上櫃案。
證券櫃檯買賣中心於今(12)日召開上櫃審議委員會，通過智擎生技製藥股份有限公司申請上櫃案證券櫃檯買賣中心於今(12)日召開上櫃審議委員會，通過智擎生技製藥股份有限公司申請上櫃案 日期：民國101年06月12日 證券櫃檯買賣中心於今(12)日召開上櫃審議委員會，通過智擎生技製藥股份有限公司申請上櫃案。 智擎生技製藥股份有限公司申請時資本額812,390仟元，董事長為林榮錦，推薦證券商係元富證券、大華證券及日盛證券。 智擎生技製藥股份有限公司100年度之營業收入為320,053仟元，稅前純益為261,948仟元，每股稅後純益為4.01元。101年第一季之營業收入為157,178仟元，稅前純益為135,322仟元，每股稅後純益為1.68元。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/04/192.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/01/01~100/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/04/125.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:101/03/212.發放股利種類及金額:截至100年底止，本公司帳上尚有未彌補之累積虧損，無盈餘可供分配。 3.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:雷爵國際商務中心國際會議廳(台北市南京東路三段289號11樓) 4.召集事由:(一)報告事項(1)一百年度營業狀況及一○一年營業計劃報告。 (2)監察人審查一百年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)一百年度之營業報告書及財務報表案。 (2)一百年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司章程部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司董事、監察人選舉辦法案。 (4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:(一)盈餘分配主要內容：截至100年底止，本公司帳上尚有未彌補之累積虧損，無盈餘可供分配。 (二)受理股東提案申請時間:101年4月23日至101年5月2日； 受理提案處所:本公司(地址：台北市松江路237號16樓)。
1.傳播媒體名稱:工商時報B2版2.報導日期:101/03/053.報導內容:新藥廠智擎近日也公告認列500萬美元的階段授權金，預計在今年第2季可以轉上櫃交易…….。 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:工商時報B2版所登載資料關於公司上櫃時程，係媒體自行推估。本公司將和輔導?商元富證券討論適當之上櫃時程， 並依時程正式提出上櫃案申請。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:工商時報A10版2.報導日期:101/02/133.報導內容:智擎則是去年授權美國 Merrimack藥廠後，預估第一季即可望有第二筆的授權金可以入帳，這對該公司和東洋營運將可大大進補。 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:工商時報A10版所登載資料，係媒體自行推估，本公司尚無公開101年度之財務預測。 6.因應措施:本公司101年度之實際營運情況，將依規定於公開資訊觀測站上公告。7.其他應敘明事項:本公司之PEP02目前正進行第三期臨床試驗中。
1.發生變動日期:100/12/29 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:尹福秀女士，現任台北市政府市政顧問 賴坤鴻先生，現任財團法人汽車交通事故特別補償基金副總經理趙宇生先生，現任國家衛生研究院生技與藥物研究所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/29 9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/11/282.舊任者姓名及簡歷:董事黃榮毅生華創投股份有限公司經理3.新任者姓名及簡歷:董事趙宇生永昕生物醫藥股份有限公司獨立董事國家衛生研究院生技與藥物研究所所長獨立董事：賴坤鴻財團法人汽車交通事故特別補償基金副總經理、聯嘉光電股份有限公司獨立董事及審計委員獨立董事：尹福秀生揚創投股份有限公司獨立董事太景醫藥研發控股股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職及新任5.異動原因:增補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/11/28~102/06/237.新任生效日期:100/11/288.同任期董事變動比率:1/39.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:100/11/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:趙宇生董事尹福秀獨立董事賴坤鴻獨立董事3.許可從事競業行為之項目:趙宇生1.永昕生物醫藥股份有限公司獨立董事2.國家衛生研究院生技與藥物研究所所長尹福秀1.生揚創投股份有限公司獨立董事2.太景醫藥研發控股股份有限公司董事賴坤鴻1.聯嘉光電股份有限公司獨立董事及審計委員2.東生華製藥股份有限公司獨立職能監察人4.許可從事競業行為之期間:100/11/28~102/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:100/11/282.重要決議事項:1.通過修訂本公司公司章程案2.通過訂定本公司監察人職權範疇規則案3.通過增(補)選董事,監察人案,新任名單如下董事趙宇生,獨立董事尹福秀,獨立董事賴坤鴻,監察人陳慶(方方土)4.通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案5.通過擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷討論案3.其它應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/11/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳慶(方方土),嘉信聯合會計事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/28~102/06/238.新任生效日期:100/11/289.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:經濟日報 C版2.報導日期:100/11/223.報導內容:該媒體所載「智擎生技昨（21）日傳出，授權美國Merrimack藥廠的抗胰臟癌新藥PEP02，第一筆進入臨床三期權利金將在近期認列」之內容。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:經濟日報C版所登載之業務資訊非本公司提供,係媒體自行預測之數據,本公司尚無公開100年度及未來年度之財務預測.6.因應措施:本公司說明如上。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:100/09/302.股東臨時會召開日期:100/11/283.股東臨時會召開地點:本公司會議室(台北市松江路237號16樓)4.召集事由:一、報告事項(一）訂定本公司「道德行為準則」案。(二) 訂定本公司「公司誠信經營守則」案。二、討論暨選舉事項（一）修訂本公司「公司章程」案。（二）訂定本公司「監察人之職責範疇規則」案。（三）增(補)選董事、監察人案。(四）解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(五）擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷討論案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/10/306.停止過戶截止日期:100/11/287.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/09/302.舊任者姓名及簡歷:生華創業投資股份有限公司代表人:黃榮毅3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:自請辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/238.新任生效日期:尚未選任9.同任期董事變動比率:1/ 710.其他應敘明事項:本公司於100年9月30日收到法人董事生華創業投資股份有限公司代表人黃榮毅之辭職書，其董事任期至100年11月27日止。
民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 0 0 去年同期 0 0 增減金額 0 0 增減百分比 999999.99 999999.99 本年累計 0 285700 去年累計 0 0 增減金額 0 285700 增減百分比 999999.99 999999.99 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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