岱宇國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報101年03月08日之B4部份新聞內容。2.報導日期:101/03/083.報導內容:摘錄媒體報導”……興櫃掛牌廠商岱宇，預定今年6月送件，第4季將轉上市掛牌。……去年營收僅25.62億元，年減26％，期許今年營收，在新產品及新通路的部署 後，可恢復前年度的水準……。” 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料 為主，特此聲明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/12/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事：謝長宏先生交通大學管理科學研究所教授兼所長行政院國家科學委員會副主任委員中華民國管理科學學會總幹事、總編輯中國工程師學會秘書長財政部賦稅改革委員會稅務行政研究組組長交通部主任秘書行政院科技顧問組研究員、顧問國票聯合證券投資顧問公司董事長兼總經理(2)獨立董事：王凱立先生東海大學管理學院EMBA執行長東海大學財務金融學系專任教授東海大學管理學院財金研訓中心顧問台灣併購與私募股權協會副主委財經立法監督聯盟委員金可國際集團獨立董事(3)董事：王景聰先生岱宇國際股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/19 9.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期自100/12/19起至本屆董事會任期屆滿之日 止。

1.發生變動日期:100/12/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：謝長宏先生交通大學管理科學研究所教授兼所長行政院國家科學委員會副主任委員中華民國管理科學學會總幹事、總編輯中國工程師學會秘書長財政部賦稅改革委員會稅務行政研究組組長交通部主任秘書行政院科技顧問組研究員、顧問國票聯合證券投資顧問公司董事長兼總經理(2)獨立董事：王凱立先生東海大學管理學院EMBA執行長東海大學財務金融學系專任教授東海大學管理學院財金研訓中心顧問台灣併購與私募股權協會副主委財經立法監督聯盟委員金可國際集團獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/23~103/06/227.新任生效日期:100/12/098.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林維寧先生松涵企業有限公司負責人高技企業股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.新任監察人選任時持股數:635,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/23~103/06/228.新任生效日期:100/12/099.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:100/10/253.報導內容:詳經濟日報100年10月25日之C7部份新聞內容。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導”……公司表示，未來將繼續擴充一倍產能，目前正在台中尋覓適合地點，明年可望開始動工。法人估，岱宇今年營收將年增30%，每股稅後純益可望突破4元。……”，對於上述新聞報導有關營收增幅、每股稅後純益及產能擴充計畫等內容，純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司董事會召開100年第二次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/12/09停止過戶日期起日：100/11/10停止過戶日期迄日：100/12/09公告內容：一、開會日期：民國100年12月9日(星期五)上午11時整。二、開會地點：台北市中山區松江路111號12樓（本公司大會議室）。三、會議主要內容：(一)選舉事項：增選二席獨立董事及一席監察人。(二)臨時動議四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自100年11月10日起至100年12月9日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年11月9日（星期三）下午五時前駕臨台北市重慶南路一段83號5樓本公司股務代理機構（中國信託商業銀行代理部）辦理過戶手續(掛號郵寄者以100年11月9日(最後過戶日)郵戳為憑）。五、股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十五日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-2181-1911）。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會二十三日前，檢附相關資料送達本公司（地址：台北市中山區松江路111號12樓）。七、除分函通知各股東外，特此公告。