岱宇國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議通過擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市(櫃)時公開承銷1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市(櫃)時公開承銷6.因應措施:無7.其他應敘明事項:1.為配合公司股票初次上市前辦理股票公開承銷之需要，擬俟主管機關核准上市案後， 於主管機關規定之額度內辦理現金增資發行新股，發行價格將依公開承銷之承銷價而 定。2.本次發行新股，除依法令規定保留發行新股總額10~15%予員工認購外，其餘85~90%由 原股東全部放棄優先認購權，並全數提撥公開承銷，不受「公司法」第267條關於原股 東儘先分認之規定。3.本公司員工若有認購不足或放棄認購部份，擬由股東會授權董事長洽特定人認購之。4.本次發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。5.本次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募 集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發行計劃之事宜， 或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董 事會全權處理之。6.擬授權董事長於實際辦理公開承銷時，代表本公司簽署承銷契約、代收股款合約及存 儲價款合約，訂定本次現金增資發行新股之股款繳納期間、增資基準日及其他相關事 項。7.本次現金增資發行新股所定現金增資計畫內容及其他有關事項，如經主管機關核示或 因其他情事而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處理。8.本案擬於提請一○五年股東常會討論。

1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）4.召集事由:(一)討論事項1.修訂本公司「公司章程」(二)報告事項1.104年度營業報告2.監察人審查104年度決算表冊報告3.104年度員工及董監事酬勞分配情形報告4.本公司之各子公司增訂及修訂「取得或處分資產處理程序」(三)承認事項1.104年度營業報告書及財務報表2.104年度盈餘分派(四)討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」3.修訂本公司「背書保證作業程序」4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」5.訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」6.訂定本公司「監察人之職責範疇規則」7.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國105年4月15日至105年4月25日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為岱宇國際股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路111號12樓 電話：(02)2515-2288)。

1. 董事會決議日期：2016/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：123,021,335　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司105年3月25日董事會決議通過分派員工酬勞新台幣3,192,756元， 以現金發放，不分派董監事酬勞。與104年度認列費用無差異。(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.事實發生日:105/02/292.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告105年1月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 60.93%流動比率=112.94%速動比率= 76.61%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/282.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告104年12月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 63.57%流動比率=109.57%速動比率= 78.38%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/182.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告104年11月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 65.77%流動比率=122.24%速動比率= 85.23%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/012.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告104年10月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 66.54%流動比率=113.75%速動比率= 80.39%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/11/022.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告104年09月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 64.14%流動比率=121.62%速動比率= 85.23%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/302.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告104年08月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 63.01%流動比率=123.06%速動比率= 83.40%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/282.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告104年07月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 65.41%流動比率=114.74%速動比率= 80.59%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/302.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告104年06月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 65.63%流動比率=132.78%速動比率=103.91%7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股2.00元及股票股利每股0.50元。4.除權（息）交易日:104/08/125.最後過戶日:104/08/136.停止過戶起始日期:104/08/147.停止過戶截止日期:104/08/188.除權（息）基準日:104/08/189.其他應敘明事項:預定現金股利發放日:104/09/02

.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/07/083.舊任者姓名、級職及簡歷:李炳松協理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉于菁/本公司董事長秘書5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃請辭7.生效日期:104/07/088.新任者聯絡電話:02-2515-22889.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:104年7月4日工商時報B4版及聯合報B3H版之部份新聞內容。2.報導日期:104/07/043.報導內容:摘錄工商時報B4版報導”……新廠規畫年產值可達30億元，比舊廠再提升5成，……另公司也計畫第4季申請轉上市案。……法人看好，岱宇下半年營運，因進入接單與出貨旺季，可望比去年同期有1成的成長空間。……”摘錄聯合報B3H版報導”……美、加地區市場潛力大，今年營業額上看30億元，……看好全球和台灣的醫療復健器材市場，可望在5年內從5%的年營業額成長到25%。……”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認民國103年度營業報告書及財務報表。 (二)承認民國103年度盈餘分派案。二、討論事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」。 (二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」。 (四)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (五)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。三、選舉事項 已完成補選監察人一席。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/232.舊任者姓名及簡歷:王慶益先生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙,懇辭本公司監察人職務6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/242.增資資金來源:103年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,905,439股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣39,054,390元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:無。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止(元以下捨去)，並擬請股東會授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/04/242.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業報告2.監察人審查103年度決算表冊報告3.修訂本公司「誠信經營守則」4.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」5.修訂本公司「道德行為準則」6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」(二)承認事項1.103年度營業報告書及財務報表2.103年度盈餘分派(三)討論及選舉事項1.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)2.修訂本公司「公司章程」。3.修訂本公司「背書保證作業程序」。4.修訂本公司「股東會議事規則」。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。6.補選本公司監察人一席。(本次新增)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國104年4月20日至104年4月30日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為岱宇國際股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路111號12樓 電話：(02)2515-2288)。

1.事實發生日:104/04/242.捐贈緣由:為善盡企業社會責任，以實際行動支持慈善公益。3.捐贈金額:新台幣1,000,000元4.受贈對象:財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會5.與公司關係:本公司之董事長為該基金會之董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。