岱宇國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:本公司擬透過子公司Dyaco International Holding Limited (H.K.) 及Fuel Spirit International Inc. (Mauritius)間接對 SPIRIT MANUFACTURING INC.(USA)增資。2.事實發生日:101/12/26~101/12/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金5,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:Dyaco International Holding Limited (H.K.) :總金額HKD61,040,000元， 直接持有100%，質押情形:無。 Fuel Spirit International Inc. (Mauritius):總金額USD6,800,000元， 間接持有100%，質押情形:無。 SPIRIT MANUFACTURING INC.(USA):總金額USD8,890,000元，間接持有100%， 質押情形:無。12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比率:18% 占股東權益:38% 最近期財務報表營運資金總額:150,664千元13.經紀人及經紀費用:無。14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用。18.監察人承認日期:不適用。19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落台中市西屯區惠民段143-1地號台中市西屯區朝富路-時代廣場CBD A1棟31層、地下停車位9個2.事實發生日:101/11/7~101/11/73.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物面積：1,476.81平方公尺(約446.73坪)，露臺約274.73平方公尺(約83.41坪)停車位：9個交易總金額：約新台幣195,250仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：博元建設股份有限公司（興富發集團）與公司之關係：無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依交易合約內容付款，預計101~104年合計支付約新台幣195,250仟元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：參考市價交易價格及專業估價機構之估價金額決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:宏邦不動產估價師聯合事務所估價金額：新台幣178,054仟元11.專業估價師姓名:蔡明航12.專業估價師開業證書字號:(94)北市估字第000076號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:供營運使用19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無

1.臨時股東會日期:101/10/182.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。3.其它應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:旺報101年10月09日之B6部份新聞內容。2.報導日期:101/10/093.報導內容:摘錄媒體報導”……大陸營收今年預估可倍增至人民幣5000萬元。……岱宇已鎖定大陸東莞製造代工廠─達宇為併購目標……營收預計每年可增加新台幣10億元。岱宇前3季業績可望順利轉虧為盈。第4季是傳統旺季，預期營運表現將不亞於第3季。”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/08/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:SPIRIT MANUFACTURING INC.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之曾孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):311271(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):149700(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):149700(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1248(2)累積盈虧金額(仟元):-1433165.計息方式:年息3%(不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率)。6.還款之:(1)條件:視營運資金狀況分次清償，利息按期支付。(2)日期:未定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1497008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.249.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:USD:NTD=1:29.94原始資金貸與金額為美金5,000千元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:每仟股無償配發45股(盈餘轉增資每仟股配發45股)，現金股利每股無償配發新台幣 0.05元。 4.除權（息）交易日:101/09/175.最後過戶日:101/09/186.停止過戶起始日期:101/09/197.停止過戶截止日期:101/09/238.除權（息）基準日:101/09/239.其他應敘明事項:現金股利發放日:101/10/26 本次盈餘轉增資案發行新股股票，俟呈奉主管機關核准之日起30日內配發各股東。

1.董事會決議日期:101/08/272.增資資金來源: 100年度盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,914,650股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:29,146,500元。6.發行價格:新台幣10元。7.員工認購股數或配發金額:配發員工424,134股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發45股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機構 辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發 現金至元為止(元以下捨去)，其餘股份授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:為充實資金及強化財務結構。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/08/272.股東臨時會召開日期:101/10/183.股東臨時會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號4.召集事由:(1)討論事項： A.修訂公司章程案。 B.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 C.修訂「背書保證作業程序」案。 (2)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/09/196.停止過戶截止日期:101/10/187.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/08/272.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告業經本公司101/08/27董事會決議通過一○一年上半年度之財務報表及合併財務報表。 營業收入淨額:1,095,889仟元 營業毛利:143,753仟元 營業淨利:50,533仟元 稅前純益:127,541仟元 稅後純益:95,477仟元 每股稅後盈餘:1.59元 本公司一○一年上半年度合併財務報告數字如下: 營業收入淨額:1,802,154仟元 營業毛利:316,007仟元 營業淨利:159,630仟元 稅前純益:135,800仟元 稅後純益:95,477仟元 每股稅後盈餘:1.59元 有關101年上半度財務報表及合併財務報表詳細資訊將於主管機 關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向 公開資訊觀測站查詢。(網址為:http://mops.twse.com.tw) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/08/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:高惟岳4.新任者姓名及簡歷:黃俊評先生:正修科大講師/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原任過世補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:101/08/279.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/062.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修訂本公司100年度年報第14頁有關監察人之酬金資料。6.因應措施:資料修訂後重新上傳年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:旺報101年06月26日之A23部份新聞內容。2.報導日期:101/06/263.報導內容:摘錄媒體報導”……2010年開始進軍大陸市場，去年業績為1700萬人民幣，今年目標則是上看4000萬人民幣，今年大陸業績將挑戰倍增。……預估下半年業績爆發 力強勁，將帶動上、下半年營收優於往年的三七比，……。 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料 為主，特此聲明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:一、承認事項： (一)承認民國100年度決算表冊。 (二)承認民國100年度盈餘分派議案： 1.普通股股票股利每股配發新台幣0.45元，現金股利每股配發新台幣0.05元。 2.配發員工股票紅利為新台幣5,742,785元，擬不分配董監酬勞。 3.股東會授權董事會另行訂定配股(息)基準日及辦理相關事宜。 4.本次盈餘分派於配股基準日前，如因本公司流通在外股數變動導致配股率 發生變動時，擬請股東會授權董事會辦理變更相關事宜。 二、討論及選舉事項 (一)通過本公司擬辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案： 自民國100年可分配盈餘中提撥股東股利新台幣29,146,500元，發行新股 2,914,650股，員工紅利新台幣5,742,785元，以最近一期經會計師查核之 財務報告每股淨值新台幣13.54元為計算基礎計算之，發行新股424,134股 ，計算不足一股之員工紅利以現金發放。 (二)通過修訂「公司章程」案。 (三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)通過修訂「股東會議事規則」案。 (五)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 (六)補選本公司董事一席： 新選任任期自民國101年6月5日起至103年6月22日止。 選舉結果當選名單：林文斗先生。 (七)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/052.舊任者姓名及簡歷:徐文彬 加貿工業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林文斗 芳德鑄鋁股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:1,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/23~103/06/228.新任生效日期:101/06/059.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林文斗董事。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報101年04月30日之A22部份新聞內容。2.報導日期:101/04/303.報導內容:摘錄媒體報導”……今年自有品牌營收占比也要從七成提高到八成，以毛利率超越15%以上為目標，……法人預估去年稅後純益1.3億元，每股稅後純益約2元。今 年在通路策略調整後，可望回到2010年水準。……今年中將申請轉上櫃，希望年底前上 櫃。” 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料 為主，特此聲明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/04/202.發放股利種類及金額:股東紅利--現金:新台幣3,238,500(每股發0.05元) 股東紅利--股票:新台幣29,146,500(每股發0.45元) 3.其他應敘明事項:(1)上述股東之配股及配息比率依本公司截至101年4月20日流通在外股數，共計 64,770,000股為計算基準。 (2)董事會擬議配發員工股票紅利新台幣5,742,785元及董監事酬勞新台幣0元，與認列 費用年度估列金額並無差異。 (3)本次盈餘分配數額以100年度稅後淨利優先分配。

1.董事會決議日期:101/04/202.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(本公司總廠大會議室)4.召集事由:(一)報告事項 1.100年度營業報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 3.修訂「董事會議事規範」。 4.訂定「公司誠信經營守則」。 5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 6.訂定「道德行為準則」。 (二)承認事項 1.100年度決算表冊。 2.100年度盈餘分派議案。 (三)討論及選舉事項 1.本公司擬辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂「股東會議事規則」案。 5.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 6.補選本公司董事一席。(本次新增) 7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(本次新增) (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂於101年3月30日至101年4月9日受理持股1%以上股東就 本次股東常會之提案權，受理處所為岱宇國際股份有限公司財務部。 (地址：台北市中山區松江路111號12樓 電話：(02)2515-2288)。

1.發生變動日期:101/04/192.舊任者姓名及簡歷:徐文彬3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/23~103/06/228.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:該董事於101年4月19日提出董事辭任書，任期至101年4月30日。

1.董事會決議日期:101/03/122.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）4.召集事由:(一)報告事項 1.100年度營業報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 3.修訂「董事會議事規範」。 4.訂定「公司誠信經營守則」。 5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 6.訂定「道德行為準則」。 (二)承認事項 1.100年度決算表冊。 2.100年度盈餘分派議案。 (三)討論事項 1.本公司擬辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂「股東會議事規則」案。 5.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂於101年3月30日至101年4月9日受理持股1%以上股東就 本次股東常會之提案權，受理處所為岱宇國際股份有限公司財務部。 (地址：台北市中山區松江路111號12樓 電話：(02)2515-2288)。