宏芯科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/302.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會事宜 1.董事會決議日期:106/03/30 2.股東會召開日期:106/06/26 3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)一○五年度營業報告。 (2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。 (3)一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (二)承認事項： (1)一○五年度營業報告書及財務報告案。 (2)一○五年度盈餘分配案。 (三)討論事項及選舉事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)其他議案： (五)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:106/04/28 6.停止過戶截止日期:106/06/263.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司訂於106/04/14至106/04/24止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)

1.事實發生日:106/03/302.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:106/03/30(3)舊任者姓名、級職及簡歷:許嵐女英/內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃鑽金/內部稽核主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或 「新任」）:新任(6)異動原因:106年03月30日董事會通過新任稽核主管任命案。(7)生效日期:106/03/304.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/02/072.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:106/02/07(2)舊任者姓名:許嵐女英(3)新任者姓名:遺缺待補(4)異動原因:組織調整,調離職務(5)生效日期:106/02/074.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/12/012.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:105/12/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:洪嘉穗/內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:許嵐女英/內部稽核主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或 「新任」）:新任(6)異動原因:105年12月1日董事會通過新任稽核主管任命案。(7)生效日期:105/12/014.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/11/152.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施: (1)人員變動別：內部稽核主管 (2)發生變動日期：105/11/15 (3)舊任者姓名、職級及簡歷：洪嘉穗/內部稽核主管 (4)新任者姓名、職級及簡歷：遺缺待補 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或 「新任」）:辭職 (6)異動原因:個人生涯規劃 (7)生效日期:105/11/154.其他應敘明事項:新任者待本公司新任內部稽核主管就職時再另行公告。

1.事實發生日:105/07/282.發生緣由:公告本公司董事會決議除息基準日3.因應措施:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/28(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3)發放股利種類及金額:現金股利-新台幣 7,590,364元(4)最後過戶日:105/08/12(5)停止過戶起始日期:105/08/15(6)停止過戶截止日期:105/08/19(7)除權（息）基準日:105/08/194.其他應敘明事項:現金股利訂於105/09/13發放

1.發生變動日期:105/07/282.舊任者姓名及簡歷:林惠雪:本公司獨立董事施慶隆:本公司獨立董事莊智清:成功大學電機系(所)教授3.新任者姓名及簡歷:林惠雪:本公司獨立董事施慶隆:本公司獨立董事莊智清:成功大學電機系(所)教授4.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與委任之董事會任期相同。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/08/08~105/06/167.新任生效日期:105/07/288.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日。

1.董事會決議日:105/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿後改選6.新任生效日期:105/06/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:林惠雪:本公司獨立董事施慶隆:本公司獨立董事莊智清:成功大學電機系(所)教授3.新任者姓名及簡歷:尚未聘任4.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與委任之董事會任期相同。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/167.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:王宇光董事:中華開發工業銀行股份有限公司董事:首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:105/06/27~108/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:王宇光/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:合肥合芯微電子科技有限公司/執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:合肥市高新區創新大道2800號創新產業園二期F1樓1006室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品研發與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:公告一○五年股東常會重要決議事項一.討論事項:(1)通過修訂「公司章程」案。二.承認事項:(1)通過承認一○四年度營業報告書及財務報告案。(2)通過承認一○四年度盈餘分配案。三.討論事項及選舉事項：(1)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(2)完成改選董事及監察人案。(3)通過解除新任董事之競業禁止限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:(1)舊任董事:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長嚴和滌 宏芯科技股份有限公司總經理中華開發工業銀行股份有限公司 代表人:黃詩易 中華開發創業及投資部協理首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘 首席創業投資股份有限公司董事長兆豐國際商業銀行股份有限公司 代表人:陳慶銘 兆豐金控副總經理(2)舊任獨立董事:施慶隆 國立台灣科技大學電機工程系教授林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授(3)舊任監察人:麥修瑋 昇陽建設企業股份有限公司董事張 力 瑞剛科技股份有限公司監察人實陽建設股份有限公司 代表人:吳敏賢 實陽建設(股)公司副總3.新任者姓名及簡歷:(1)新任董事:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長嚴和滌 宏芯科技股份有限公司總經理中華開發工業銀行股份有限公司首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘 首席創業投資股份有限公司董事長兆豐國際商業銀行股份有限公司(2)新任獨立董事:邱垂寬 英業達股份有限公司資深副總經理林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授(3)新任監察人:麥修瑋 昇陽建設企業股份有限公司董事張 力 瑞剛科技股份有限公司監察人實陽建設股份有限公司 代表人:吳敏賢 實陽建設(股)公司副總4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:王宇光 2,307,252股董事:嚴和滌 594,570股董事:中華開發工業銀行股份有限公司: 1,913,996股董事:首席財務管理顧問股份有限公司(代表人):林坤銘 99,440股董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司: 2,486,000股獨立董事:邱垂寬 0股獨立董事:林惠雪 0股監察人:麥修瑋 113,000股監察人:張 力 0股監察人:實陽建設股份有限公司(代表人):吳敏賢 743,876股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/167.新任生效日期:105/06/278.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/172.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施: (1)人員變動別：會計主管 (2)發生變動日期：105/05/17 (3)舊任者姓名、職級及簡歷：陳芊樺、宏芯科技會計經理 (4)新任者姓名、職級及簡歷：鄭雅心、宏芯科技會計經理；簡歷：資誠事務所組長、 遠星股份有限公司會計主管、衡平股份有限公司稽核副理 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或 「新任」）:新任 (6)異動原因:前會計經理陳芊樺因個人生涯規劃因素離職。 (7)生效日期:105/05/174.其他應敘明事項:本公司會計主管任命案業經105年5月17日董事會通過。

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:董事會決議股利分派(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,590,364(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣1,464,685元。(2)董監事酬勞金額:新台幣97,646元。(3)上述金額均以現金方式發放。(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東常會事宜 1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心) 4.召集事由: (一)討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (二)報告事項： (1)一○四年度營業報告。 (2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。 (3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)對大陸投資報告案。 (三)承認事項： (1)一○四年度營業報告書及財務報告案。 (2)一○四年度盈餘分配案。 (四)討論事項及選舉事項： (1)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (2)改選董事及監察人案。 (3)同意解除新任董事之競業禁止限制案。 (五)其他議案： (六)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/273.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司訂於105/04/19至105/04/29止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案及獨立董事候選人提名，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:105/03/29(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳芊樺/會計部經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或 「新任」）:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃(7)生效日期:105/03/294.其他應敘明事項:新任者待本公司新任會計主管就職時再另行公告。

1.事實發生日:104/08/052.發生緣由:為使本公司辦公室空間有效利用，本公司經104/08/05董事會決議通過公司遷址案：變更前:新北市中和區建一路186號6樓變更後:新北市中和區建一路186號6樓之四3.因應措施:將依法向主管機關辦理遷址變更登記4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/222.發生緣由:公告一○四年股東常會重要決議事項一.承認事項:(1)通過承認一○三年度營業報告書及財務報告案。(2)通過承認一○三年度虧損撥補案。二.討論事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/05/272.發生緣由:變更100/03/18赴大陸投資金額由500仟元，變更為250仟元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無