宏芯科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/07/26

2.舊任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：陳秉淳

3.新任者姓名及簡歷:待接獲改派通知後公告。

4.異動原因:法人董事改派代表人。

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:1/7

9.其他應敘明事項:本公司於112/7/26接獲代表人辭任書，並於同日生效。

新任者待接獲改派通知後公告。

1.發生變動日期:112/07/26

2.舊任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：陳秉淳

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:因業務繁忙，請辭董事職務。

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:1/7

9.其他應敘明事項:本公司於112年7月26日接獲辭任書，並於同日生效。

1.事實發生日:112/05/31

2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項

一、承認事項：

(1)一一一年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

二、討論事項：

(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(2)廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/20

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:112/03/20

(2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:亦擬不發放董監事酬勞及員工酬勞。

1.事實發生日:112/03/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會審查報告。

(3)一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：

(1)一一一年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(2)廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(四)其他議案：

(五)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:112/04/02

6.停止過戶截止日期:112/05/31

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

本公司訂於112/03/21至112/03/31止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，

受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)

公告本公司董事會修訂「一一○年度員工認股權憑證發行 及認股辦法」部份條文

1.事實發生日:111/12/15

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會111年8月15日金管證發字第1110383426號函

規定辦理

3.因應措施:本公司董事會修訂「一一○年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文

4.其他應敘明事項:

修訂前條文：

二、發行期間

於主管機關申報生效後一年內，得實際需要，一次或分次發行，發行日期授權

董事長訂定之。

三、認股權人

以本公司及子公司正式編制內之全職員工為限。任一員工被授予之認股權數

量，不得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人每

一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。實

際授予認股權人之員工及認股權數量，授權董事長訂定之。具董事及經理人

身分者，應先提報薪資報酬委員會同意。

五、認股條件

(一)認股價格：

1.發行時本公司股票未上市未上櫃或未在證券營業處所買賣者，以不低於發

行日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為認購價格。

修訂後條文：

二、發行期間

於主管機關申報生效後二年內，得實際需要，一次或分次發行，發行日期授權

董事長訂定之。

三、認股權人

以本公司及子公司正式編制內之全職員工為限。任一員工被授予之認股權數

量，不得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人每

一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。實

際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效

、整體貢獻或特殊功績等因素，經董事長核定後，提報薪資報酬委員會或審

計委員會同意，並提董事會決議。

五、認股條件

(一)認股價格：

1.發行時本公司股票未上市未上櫃或未在證券營業處所買賣者，以不低於發

行日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為認購價格，並

應洽會計師對發行價格之合理性表示意見。

十四、本辦法訂定於民國110年12月17日、

第一次修訂於民國111年12月15日。

1.事實發生日:111/06/01

2.發生緣由:

(1)子公司名稱：合肥合芯微電子科技有限公司

(2)與本公司之關係：100%持股之子公司

(3)該公司目前主要業務為技術支援客戶方案及大陸銷售據點，

為簡化公司作業流程與長期規劃考量，擬辦理解散清算作業。

3.因應措施:經董事會決議，授權董事長全權處理後續相關事宜。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/05/24

2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項

一、承認事項：

(1)一一○年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一○年度虧損撥補案。

二、討論事項及選舉事項：

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(8)改選董事案。

(9)同意解除新任董事之競業禁止限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:王宇光

董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司

董事:安格科技股份有限公司 代表人：藍世旻

董事:安格科技股份有限公司 代表人：陳秉淳

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:111/05/24~114/05/23

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:王宇光/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

合肥合芯微電子科技有限公司/執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

合肥市高新區創新大道2800號創新產業園二期F1樓1006室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品研發與銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/05/24

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)舊任董事:

王宇光 宏芯科技(股)公司董事長

王銘洋 宏芯科技(股)公司副總經理

首席財務管理顧問(股)公司 代表人:林坤銘 首席創業投資(股)公司董事長

兆豐國際商業銀行(股)公司

(2)舊任獨立董事:

邱垂寬 英業達(股)公司資深副總經理

林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授

(3)舊任監察人:

鑫芯(股)公司 代表人：陳聖傑

張 力 瑞剛科技(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)新任董事:

王宇光 宏芯科技(股)公司董事長

兆豐國際商業銀行(股)公司

安格科技(股)公司 代表人：藍世旻 安格科技股(股)公司總經理

安格科技(股)公司 代表人：陳秉淳 安格科技股(股)公司總管理處協理

(2)新任獨立董事:

何寶中 台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問

嚴和平 台灣集中保管結算所(股)公司顧問

陳志偉 韜略法律事務所主持律師

4.異動原因:任期屆滿全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事:王宇光 2,307,252股

董事:兆豐國際商業銀行(股)公司 2,486,000股

董事:安格科技(股)公司 5,359,923股

獨立董事:何寶中 0股

獨立董事:嚴和平 0股

獨立董事:陳志偉 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24

7.新任生效日期:111/05/24

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/05/24

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長

5.異動原因:任期屆滿後改選。

6.新任生效日期:111/05/24

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/05/24

2.舊任者姓名及簡歷:

林惠雪:本公司獨立董事

施慶隆:台灣科技大學電機工程系教授

莊智清:成功大學電機系(所)教授

3.新任者姓名及簡歷:

何寶中:台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問

嚴和平:台灣集中保管結算所股份有限公司顧問

陳志偉:韜略法律事務所主持律師

4.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。

5.新任董事選任時持股數:不適用。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24

7.新任生效日期:111/05/24

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:新任委員任期自111/05/24~114/05/23，同本屆董事任期。

1.事實發生日:111/05/24

2.發生緣由:本公司111年股東會全面改選董事，並由全體獨立董事組成審計委員會。

(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：

獨立董事：何寶中 台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問

獨立董事：嚴和平 台灣集中保管結算所股份有限公司顧問

獨立董事：陳志偉 韜略法律事務所主持律師

(2)本屆審計委員會委員任期：111/05/24~114/05/23。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/05/092.發生緣由:更正本公司111年度股東會議事手冊內容及各項議案參考資料3.因應措施: (一)更正資訊項目/報表名稱:111年股東常會議事手冊、股東會各項議案參考資料 (二)更正內容/頁次: (1)議事手冊-討論事項/第8頁 (2)議事手冊-附件十二/第49頁 (3)各項議案參考資料-討論事項第一、八、九案/第3至5頁 (三)更正後內容/頁次: (1)議事手冊-討論事項/第九案新增明細/第8頁 (2)議事手冊-附件十二/更正董事姓名/第49頁 (3)各項議案參考資料-討論事項第一、八、九案/新增附件一至附件三。4.其他應敘明事項:原於111/04/20及111/04/29上傳之各項議案參考資料及議事手冊， 於重訊發佈後重新上傳。         

1.事實發生日:111/04/292.發生緣由:更正本公司111年股東常會議事手冊部分內容3.因應措施: (一)更正資訊項目/報表名稱:111年股東常會議事手冊 (二)更正內容/頁次: (1)附件十/第八條-原條文/第45頁 (2)附錄七/第八條第二項/第79頁 (三)更正後內容/頁次: (1)附件十/第八條-原條文新增項次/第45頁 (2)附錄七/第八條第二項-部分文字修正/第79頁4.其他應敘明事項:發布重訊後重新上傳111年股東常會議事手冊至公開資訊觀測站。         

1.事實發生日:110/12/172.發生緣由:本公司董事會決議訂定員工認股權憑證發行及認股辦法3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 一一○年度員工認股權憑證發行及認股辦法一、發行目的 本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感， 以共同創造公司及股東之利益，依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委 員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定依據相關法令，訂 定本公司本次員工認股權憑證發行及認股辦法。二、發行期間 於主管機關申報生效後一年內，得實際需要，一次或分次發行，發行日期授權董事 長訂定之。三、認股權人 以本公司及子公司正式編制內之全職員工為限。任一員工被授予之認股權數量，不 得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人每一會計年度得 認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。實際授予認股權人之員 工及認股權數量，授權董事長訂定之。具董事及經理人身分者，應先提報薪資報酬 委員會同意。四、發行總數 本員工認股權憑證之發行總數為3,000,000單位，每單位員工認股權憑證得認購本公 司一股之普通股，因認股權行使而須發行之普通股新股總數為3,000,000股。五、認股條件 (一)認股價格： 1.發行時本公司股票未上市未上櫃或未在證券營業處所買賣者，以不低於發行 日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為認購價格。 2.本公司股票興櫃掛牌日後發行者，以不低於發行日前三十個營業日之普通股 加權平均交易價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告 每股淨值。所稱普通股加權平均交易價格，係指定價日前三十個營業日興櫃 股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總 和除以每一營業日成交股數之總和計算。 3.本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，其認股價格不得低於發行日本公司普 通股之收盤價。 4.上述認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認購價格。 (二)權利期間： 1.認股權憑證之存續期間為五年，屆滿後，未行使之認股權視為放棄認股權利 ，認股權人不得再行主張其認股權。認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、 贈與他人、或作其他方式之處分，但遇認股權人死亡其繼承者不在此限。 2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依下列認股權憑證授予期 間及比例行使認股權： 認股權憑證授予期間 累積最高可行使認股權比例 屆滿2年 25% 屆滿3年 50% 屆滿4年 100% 3.認股權人自本公司授與員工認股權憑證後，若有違反勞動契約或工作規則等 重大過失或工作績效明顯低落時，本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑 證予以收回或註銷。已具行使權但尚未請求執行之認股權憑證，本公司亦得 終止該認股權憑證權利之行使。 (三)認購股份之種類：本公司普通股股票。 (四)認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理： 1.離職（含自願離職及開除） 已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一日內行使認股權利，但若遇有需 依法暫停過戶時，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行 使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。 2.退休 已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授 予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使 認股比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二 年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。 3.一般死亡 已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權。未具行 使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。 4.受職業災害殘疾或死亡者 (1) 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於 離職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二 年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制 。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以 日期較晚者為主），一年內行使之。 (2) 因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以 行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使 外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權 利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為 主），一年內行使之。 5.留職停薪 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由 公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起 始日起三個月內行使認股權利，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期 間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權利之認股權憑證得於復職後 恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證 存續期間為限。 6.資遣 已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一週內行使認股權利，但若遇 有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未 具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事 長或其授權主管人員於本條第二項權利行使時程範圍內核訂其認股權利及行 使時限。 7.調職 如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方 式處理。為應本公司之要求而調動者得由董事長或其授權主管人員於本條第　 二項權利行使時程範圍內核訂其認股權利及行使時限。 8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權 利。 (五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式 對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。六、履約方式 本員工認股權憑證之履約方式，由本公司以發行新股交付。七、認股價格之調整 (一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動（即辦理現金增資、盈 餘轉增資、資本公積轉增資、員工酬勞發行新股、公司合併、股票分割及辦理 現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式及原則調整之（計 算至新台幣角為止，分以下四捨五入）： 調整後認股價格＝調整前認股價格×﹝已發行股數+(每股繳款金額× 新股發行股數)/每股時價﹞/(已發行股數+新股發行股數) 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉 讓之庫藏股。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 4.若係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款金額為合併基準日前依消滅公司 最近期會計師查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如 係受讓他公司股份發行新股，則每股繳款金額為受讓之他公司最近期會計師 查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。 (二)本認股權憑證發行後，如遇有發放普通股現金股利時，認股價格依下列公式調 整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)： 調整後認股價格=調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率) (三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股 價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。 1.減資彌補虧損時： 調整後認股價格=調整前認股價格×(減資前已發行股數／減資後已發行股數) 2.現金減資時： 調整後認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)× (減資前已發行股數／減資後已發行股數) 註1：已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷 或轉讓之庫藏股。 註2：上述每股時價之訂定，興櫃前，應以除權/除息基準日、訂價基準日或股 票分割基準日的調整前認股價格；股票興櫃掛牌日後，應以除權/除息基 準日、訂價基準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議 價點選系統內，本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每 一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低於最 近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為時價。上巿/櫃後， 應以除權/除息基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個 營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。八、行使認股權之程序 (一)認股權人除停止認股期間、法定停止過戶期間或本辦法另有規定外，得依本辦 法行使認股權利，並填具「員工認股申請書」，向本公司(或本公司之股務代 理機構)提出申請，經審核書件完備後即通知認股權人繳納股款至指定銀行。 認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為放棄其認 股權利。 (二)本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名 簿，並完成法定必要程序後，於五個營業日內發給股票或以集保劃撥方式交付 。 (三)本公司普通股若依法得於台灣證券交易所(或櫃檯買賣中心買賣)掛牌時，新發 行之普通股自向認股權人交付之日起即得上市(或上櫃)買賣。 (四)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，將於每季結束後15日內，向公司登 記之主管機關申請已完成轉換股份之資本額變更登記。九、認股權行使後之權利限制 本公司所交付之認股權股款繳納憑證，其權利義務與本公司普通股股票相同。十、稅賦： 認股權人依本辦法所認購之股票及與之相關之稅賦，按當時中華民國之稅法規定辦 理。十一、保密及處分限制： (一)認股權人經授予員工認股權憑證後，均應遵守保密規定，不得探詢他人或洩 漏相關資料(包括但不限於授予之員工認股權憑證數量及與之相關之權益等) ，若有違反之情事，本公司得就其尚未行使之本員工認股權憑證撤銷之。 (二)認股權人自公司授予認股權憑證後，遇有違反本公司勞動契約、工作規則或 公司規定等重大過失時，公司有權立即撤銷其尚未具行使權之認股權憑證及 已具行使權而尚未行使之認股權憑證，並得要求其賠償公司認定認股權人有 重大過失之日前兩年行使公司認股權憑證之全數利得，其計算方式為 (行使日之市價－認股價)×股數。 (三)本員工認股權憑證及其權益，不得轉讓、作為抵押及設質之標的物、贈與他 人、或為其他方式之處分。十二、實施細則： 本辦法之認股權人名單、簽署、繳款、換發股票等事宜及其相關手續、作業細節 與時間等，由本公司股務代理人另行通知認股權人辦理之。十三、其它重要事項： (一)本辦法經董事會同意施行，修改時需經董事會三分之二以上董事出席及出席 董事超過二分之一同意方得變更本辦法。 (二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.事實發生日:111/03/102.發生緣由:(1)董事會決議日期:111/03/10(2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:亦擬不發放董監事酬勞及員工酬勞。

1.事實發生日:111/03/102.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:111/03/10(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃鑽金/內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:邱冠雯/內部稽核主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或 「新任」）:新任(6)異動原因:111年03月10日董事會通過新任稽核主管任命案。(7)生效日期:111/03/104.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/102.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 1.董事會決議日期:111/03/10 2.股東會召開日期:111/05/24 3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)一一○年度營業報告。 (2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。 (3)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (二)承認事項： (1)一一○年度營業報告書及財務報告案。 (2)一一○年度虧損撥補案。 (三)討論事項及選舉事項： (1)修訂公司章程案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (6)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (8)改選董事案。 (9)同意解除新任董事之競業禁止限制案。 (四)其他議案： (五)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:111/03/26 6.停止過戶截止日期:111/05/243.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司訂於111/03/15至111/03/25止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案及董事候選人提名，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)

1.事實發生日:110/12/172.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：內部稽核主管(2)發生變動日期：110/12/17(3)舊任者姓名、職級及簡歷：黃鑽金/內部稽核主管(4)新任者姓名、職級及簡歷：遺缺待補(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃(7)生效日期:110/12/174.其他應敘明事項:新任者待本公司新任內部稽核主管就職時再另行公告。