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宏芯科技(公)公司公告
1.董事會決議日:114/05/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿後改選。
6.新任生效日期:114/05/21
7.其他應敘明事項:無。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿後改選。
6.新任生效日期:114/05/21
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/05/21
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)舊任董事:
王宇光 宏芯科技(股)公司董事長
兆豐國際商業銀行(股)公司
安格科技(股)公司 代表人：藍世旻 安格科技股(股)公司總經理
安格科技(股)公司 代表人：呂妍儀 安格科技股(股)公司發言人
(2)舊任獨立董事:
何寶中 台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
嚴和平 台灣集中保管結算所(股)公司顧問
陳志偉 韜略法律事務所主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)新任董事:
王宇光 宏芯科技(股)公司董事長
許焙凱 宏芯科技(股)公司技術長
(2)新任獨立董事:
何寶中 台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
邱垂寬 英業達(股)公司資深副總經理
莊智清 成功大學電機系(所)教授
4.異動原因:任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:王宇光 5,253,175股
董事:許焙凱 94,025股
獨立董事:何寶中 0股
獨立董事:邱垂寬 0股
獨立董事:莊智清 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
7.新任生效日期:114/05/21
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)舊任董事:
王宇光 宏芯科技(股)公司董事長
兆豐國際商業銀行(股)公司
安格科技(股)公司 代表人：藍世旻 安格科技股(股)公司總經理
安格科技(股)公司 代表人：呂妍儀 安格科技股(股)公司發言人
(2)舊任獨立董事:
何寶中 台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
嚴和平 台灣集中保管結算所(股)公司顧問
陳志偉 韜略法律事務所主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)新任董事:
王宇光 宏芯科技(股)公司董事長
許焙凱 宏芯科技(股)公司技術長
(2)新任獨立董事:
何寶中 台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
邱垂寬 英業達(股)公司資深副總經理
莊智清 成功大學電機系(所)教授
4.異動原因:任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:王宇光 5,253,175股
董事:許焙凱 94,025股
獨立董事:何寶中 0股
獨立董事:邱垂寬 0股
獨立董事:莊智清 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
7.新任生效日期:114/05/21
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/05/21
2.舊任者姓名及簡歷:
何寶中:台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
嚴和平:台灣集中保管結算所股份有限公司顧問
陳志偉:韜略法律事務所主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
何寶中:台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
邱垂寬:英業達(股)公司資深副總經理
莊智清:成功大學電機系(所)教授
4.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
7.新任生效日期:114/05/21
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:新任委員任期自114/05/21~117/05/20，同本屆董事任期。
2.舊任者姓名及簡歷:
何寶中:台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
嚴和平:台灣集中保管結算所股份有限公司顧問
陳志偉:韜略法律事務所主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
何寶中:台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
邱垂寬:英業達(股)公司資深副總經理
莊智清:成功大學電機系(所)教授
4.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
7.新任生效日期:114/05/21
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:新任委員任期自114/05/21~117/05/20，同本屆董事任期。
1.發生變動日期:114/05/21
2.舊任者姓名及簡歷:
何寶中:台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
嚴和平:台灣集中保管結算所股份有限公司顧問
陳志偉:韜略法律事務所主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
何寶中:台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
邱垂寬:英業達(股)公司資深副總經理
莊智清:成功大學電機系(所)教授
4.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
7.新任生效日期:114/05/21
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:新任委員任期自114/05/21~117/05/20，同本屆董事任期。
2.舊任者姓名及簡歷:
何寶中:台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
嚴和平:台灣集中保管結算所股份有限公司顧問
陳志偉:韜略法律事務所主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
何寶中:台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
邱垂寬:英業達(股)公司資深副總經理
莊智清:成功大學電機系(所)教授
4.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
7.新任生效日期:114/05/21
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:新任委員任期自114/05/21~117/05/20，同本屆董事任期。
1.事實發生日:114/05/21
2.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議事項
一、承認事項：
(1)一一三年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一三年度虧損撥補案。
二、討論事項及選舉事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)改選董監案。
(3)同意解除新任董事之競業禁止限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議事項
一、承認事項：
(1)一一三年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一三年度虧損撥補案。
二、討論事項及選舉事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)改選董監案。
(3)同意解除新任董事之競業禁止限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:114/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:王宇光
董事:何寶中
董事:邱垂寬
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:114/05/21~117/05/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:王宇光
董事:何寶中
董事:邱垂寬
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:114/05/21~117/05/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/12
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:114/03/12
(2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:亦擬不發放董監事酬勞及員工酬勞。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:114/03/12
(2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:亦擬不發放董監事酬勞及員工酬勞。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/21
3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度審計委員會審查報告。
(3)一一三年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
(1)一一三年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一三年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)修訂公司章程案。
(2)改選董事案。
(3)同意解除新任董事之競業禁止限制案。
(四)其他議案：
(五)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:114/03/23
6.停止過戶截止日期:114/05/21
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司訂於114/03/14至114/03/24止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，
受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/21
3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度審計委員會審查報告。
(3)一一三年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
(1)一一三年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一三年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)修訂公司章程案。
(2)改選董事案。
(3)同意解除新任董事之競業禁止限制案。
(四)其他議案：
(五)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:114/03/23
6.停止過戶截止日期:114/05/21
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司訂於114/03/14至114/03/24止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，
受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/31
2.發生緣由:公告本公司重要營運主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:重要營運主管
(2)發生變動日期:113/12/31
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃文藝/晶片設計處副總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:許焙凱/技術長
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:辭職
(6)異動原因:因全家移民美國辭任副總經理
(7)生效日期:113/12/31
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告本公司重要營運主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:重要營運主管
(2)發生變動日期:113/12/31
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃文藝/晶片設計處副總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:許焙凱/技術長
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:辭職
(6)異動原因:因全家移民美國辭任副總經理
(7)生效日期:113/12/31
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/12/11
2.發生緣由:公告本公司董事會通過追認會計主管聘任案
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:113/09/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:余芯慧/宏芯科技(股)公司 會計主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:113/09/27
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/09/27發布重大訊息公告會計主管異動。
(2)新任會計主管經本公司113/12/11董事會決議追認通過。
2.發生緣由:公告本公司董事會通過追認會計主管聘任案
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:113/09/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:余芯慧/宏芯科技(股)公司 會計主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:113/09/27
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/09/27發布重大訊息公告會計主管異動。
(2)新任會計主管經本公司113/12/11董事會決議追認通過。
1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/11
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
胡智華
4.舊任簽證會計師姓名2:
徐永堅
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
胡智華
7.新任簽證會計師姓名2:
吳仁杰
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/11/19
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
胡智華
4.舊任簽證會計師姓名2:
徐永堅
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
胡智華
7.新任簽證會計師姓名2:
吳仁杰
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/11/19
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
1.事實發生日:113/09/27
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：會計主管
(2)發生變動日期：113/09/27
(3)舊任者姓名、職級及簡歷：鄭雅心/宏芯科技(股)公司 會計主管
(4)新任者姓名、職級及簡歷：余芯慧/宏芯科技(股)公司 會計主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:113/09/27
4.其他應敘明事項:待最近期董事會追認之。
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：會計主管
(2)發生變動日期：113/09/27
(3)舊任者姓名、職級及簡歷：鄭雅心/宏芯科技(股)公司 會計主管
(4)新任者姓名、職級及簡歷：余芯慧/宏芯科技(股)公司 會計主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:113/09/27
4.其他應敘明事項:待最近期董事會追認之。
1.事實發生日:113/08/14
2.發生緣由:公告本公司董事會通過追認稽核主管聘任案
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:113/08/14
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪筱雯/宏芯科技(股)公司 內部稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:113/08/01
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/08/01發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)新任內部稽核主管經本公司113/08/14董事會決議追認通過。
2.發生緣由:公告本公司董事會通過追認稽核主管聘任案
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:113/08/14
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪筱雯/宏芯科技(股)公司 內部稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:113/08/01
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/08/01發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)新任內部稽核主管經本公司113/08/14董事會決議追認通過。
1.發生變動日期:113/08/01
2.舊任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：郭光耀
3.新任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：呂妍儀
4.異動原因:法人董事改派代表人。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
7.新任生效日期:113/08/01
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無。
2.舊任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：郭光耀
3.新任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：呂妍儀
4.異動原因:法人董事改派代表人。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
7.新任生效日期:113/08/01
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/08/01
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:113/08/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉馨嫈/宏芯科技(股)公司 內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪筱雯/宏芯科技(股)公司 內部稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:113/08/01
4.其他應敘明事項:待最近期董事會追認之。
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:113/08/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉馨嫈/宏芯科技(股)公司 內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪筱雯/宏芯科技(股)公司 內部稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:113/08/01
4.其他應敘明事項:待最近期董事會追認之。
1.事實發生日:113/08/01
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：會計主管
(2)發生變動日期：113/08/01
(3)舊任者姓名、職級及簡歷：鄭雅心/宏芯科技(股)公司 會計主管
(4)新任者姓名、職級及簡歷：遺缺待補
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:113/08/01
4.其他應敘明事項:新任者待本公司新任會計主管就職時再另行公告。
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：會計主管
(2)發生變動日期：113/08/01
(3)舊任者姓名、職級及簡歷：鄭雅心/宏芯科技(股)公司 會計主管
(4)新任者姓名、職級及簡歷：遺缺待補
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:113/08/01
4.其他應敘明事項:新任者待本公司新任會計主管就職時再另行公告。
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
一、承認事項：
(1)一一二年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一二年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
一、承認事項：
(1)一一二年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一二年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/26
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
徐永堅
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳漢期
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
胡智華
7.新任簽證會計師姓名2:
徐永堅
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/14
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
徐永堅
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳漢期
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
胡智華
7.新任簽證會計師姓名2:
徐永堅
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/14
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:公告本公司董事會通過追認稽核主管聘任案
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:113/06/26
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:劉馨嫈/宏芯科技(股)公司 內部稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:113/04/29
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/04/30發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)新任內部稽核主管經本公司113/06/26董事會決議追認通過。
2.發生緣由:公告本公司董事會通過追認稽核主管聘任案
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:113/06/26
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:劉馨嫈/宏芯科技(股)公司 內部稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:113/04/29
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/04/30發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)新任內部稽核主管經本公司113/06/26董事會決議追認通過。
1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：113/04/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：遺缺待補
(4)新任者姓名、級職及簡歷：劉馨嫈/內部稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）：新任
(6)異動原因：新任
(7)生效日期：113/04/30
4.其他應敘明事項:待最近期董事會追認之
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：113/04/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：遺缺待補
(4)新任者姓名、級職及簡歷：劉馨嫈/內部稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）：新任
(6)異動原因：新任
(7)生效日期：113/04/30
4.其他應敘明事項:待最近期董事會追認之
<摘錄公開資訊觀測站>
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