圓裕企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項:一、報告事項: 1.一○九年度營業報告書。 2.一○九年度監察人審查報告書。 3.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 5.訂定本公司「誠信經營守則」案。 6.修訂本公司「董事會議事規範暨運作之管理辦法」部分條文案。 7.本公司一○九年度員工及董監酬勞分配案。二、承認事項: 1.承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○九年度盈餘分配案。三、討論事項: 1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.通過重新訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」， 並更名為「董事選任程序」案。 4.通過股票申請上市(櫃)案。 5.通過辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資暨原股東 全數放棄認購權案。 6.通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。四、選舉事項:完成全面改選董事。 新任董事名單如下： 1.董事:張志中 2.董事:杜淑敏 3.董事:邱國桐 4.董事:郭明豐 5.董事:鍾志龍 6.獨立董事:潘慶豐 7.獨立董事:李志廣 8.獨立董事:洪宗賢 9.獨立董事:詹朝輝五、其他議案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/012.舊任者姓名及簡歷:董 事：張志中 圓裕企業(股)公司董事長董 事：杜淑敏 圓裕企業(股)公司副董事長董 事：邱國桐 曾任職佳值電子執行副總董 事：郭明豐 圓裕企業(股)公司副總經理董 事：鍾志龍 圓裕企業(股)公司副總經理監 察 人：張志芳 德育電子科技股份有限公司副理監 察 人：賴瑞甜 曾任職中國力霸(股)公司會計3.新任者姓名及簡歷:董 事：張志中 圓裕企業(股)公司董事長董 事：杜淑敏 圓裕企業(股)公司副董事長董 事：邱國桐 曾任職佳值電子執行副總董 事：郭明豐 圓裕企業(股)公司副總經理董 事：鍾志龍 圓裕企業(股)公司副總經理獨立董事：潘慶豐 曾任職浩鑫股份有限公司總經理獨立董事：李志廣 永旭聯合會計師事務所會計師獨立董事：洪宗賢 約瑟爵濱法律事務所(JTJB-TAIPEI)大中華服務合夥人及主持律師獨立董事：詹朝輝 力聖鋼模股份有限公司業務協理4.異動原因:任期屆滿改選。5.新任董事選任時持股數:董 事 張志中：5,018,403股董 事 杜淑敏：4,789,391股董 事 邱國桐：50,000股董 事 郭明豐：241,921股董 事 鍾志龍：373,144股獨立董事 潘慶豐：0股獨立董事 李志廣：0股獨立董事 洪宗賢：0股獨立董事 詹朝輝：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/287.新任生效日期:110/07/01~113/06/308.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事當選後將以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

1.董事會決議日:110/07/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷: 張志中 圓裕企業(股)公司董事長 杜淑敏 圓裕企業(股)公司副董事長4.新任者姓名及簡歷: 張志中 圓裕企業(股)公司董事長 杜淑敏 圓裕企業(股)公司副董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:110/07/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷: 審計委員:潘慶豐 曾任職浩鑫股份有限公司總經理 審計委員:李志廣 永旭聯合會計師事務所會計師 審計委員:洪宗賢 約瑟爵濱法律事務所(JTJB-TAIPEI)大中華服務合夥人及主持律師 審計委員:詹朝輝 力聖鋼模股份有限公司業務協理(4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權。(5)原任期:不適用。(6)新任生效日期:110/07/01

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：潘慶豐、李志廣及詹朝輝三位獨立董事。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自110年07月01日起至本屆董事會任期屆滿時止。

1.股東會決議日:110/07/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張志中董事 杜淑敏獨立董事 詹朝輝3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:110/07/01~113/06/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數二分之一以上 股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，解除董事之競業禁止。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 張志中董事 杜淑敏7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事 張志中：昆山圓裕電子科技有限公司董事長、圓裕電子(昆山)有限公司董事長董事 杜淑敏：昆山圓裕電子科技有限公司副董事長、圓裕電子(昆山)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山圓裕電子科技有限公司：江蘇省昆山市高科技工業園區漢浦路268號圓裕電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽北路87號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:昆山圓裕電子科技有限公司：軟性印刷電路板、軟硬綜合版圓裕電子(昆山)有限公司：電子線材、電子配線盤10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)1.事實發生日:110/06/022.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理110年股東常會延期事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/02(2)股東會召開日期:110/07/01(3)股東會召開時間:上午10時(4)股東會召開地點:新北市新店區民權路130巷4號4樓（本公司視訊會議室）4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月29日。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/272.發生緣由:董事會決議日期：110/04/27股東會召開日期：110/06/29股東會召開地點：新北市新店區民權路130巷4號4樓（本公司視訊會議室）召集事由及議程：(一)報告事項：1.一○九年度營業報告書。2.一○九年度監察人審查報告書。3.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。5.訂定本公司「誠信經營守則」案。6.修訂本公司「董事會議事規範暨運作之管理辦法」部分條文案。(二)承認事項：1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.重新訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」案。4.股票申請上市(櫃)案。5.辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資暨原股東全數放棄認購權案。6.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。股票停止過戶期間自110年5月1日起至110年6月29日止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告