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圓裕企業(上)公司公告
1.董事會決議日期:1111108
2.變動之性質:依據國際會計準則第16號「不動產、廠房及設備」公報及證券發行
人財務報告編製準則第6條之規定，所屬子公司為能合理反映資產之未來經濟效益
，擬變更部分建築物及設備之殘值續提年限。
3.變動之理由:考量過去類似資產之實際使用經驗，擬變更部分建築物及設備之殘
值續提年限，以反映資產的經濟實質，以利提供可靠且更攸關資訊。
4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:1110701
5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:無
6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:無
7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:考量過去
類似資產之實際使用經驗，擬變更部分建築物及設備之殘值及續提年限，以反映資
產的經濟實質，以利提供可靠且更攸關資訊。
8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適
用及何時開始適用之說明:不適用
9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影
響表示之意見:不適用
10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:圓裕企業股份有限公司考量資產之實際
使用經驗，為反映資產經濟實質，以利提供可靠且攸關之資訊，故擬變更部分建
築物及設備之殘值及續提年限，經本會計師依據證券發行人財務報告編制準則第6
條之規定覆核貴公司之聲明及相關計算資料，並未發現與國際會計準則第8號「會
計政策、會計估計值變動及錯誤」及國際會計準則第16號「不動產、廠房及設備」
規定有重大不合理之情事。
11.獨立董事表示反對或保留之意見:無
12.因應措施:無
13.其他應敘明事項:此項會計估計變動預計將使111年度折舊費用增加17,275千元。
本案業經111年11月8日董事會及審計委員會決議通過，並另將提報112年股東會常會
報告。
2.變動之性質:依據國際會計準則第16號「不動產、廠房及設備」公報及證券發行
人財務報告編製準則第6條之規定，所屬子公司為能合理反映資產之未來經濟效益
，擬變更部分建築物及設備之殘值續提年限。
3.變動之理由:考量過去類似資產之實際使用經驗，擬變更部分建築物及設備之殘
值續提年限，以反映資產的經濟實質，以利提供可靠且更攸關資訊。
4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:1110701
5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:無
6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:無
7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:考量過去
類似資產之實際使用經驗，擬變更部分建築物及設備之殘值及續提年限，以反映資
產的經濟實質，以利提供可靠且更攸關資訊。
8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適
用及何時開始適用之說明:不適用
9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影
響表示之意見:不適用
10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:圓裕企業股份有限公司考量資產之實際
使用經驗，為反映資產經濟實質，以利提供可靠且攸關之資訊，故擬變更部分建
築物及設備之殘值及續提年限，經本會計師依據證券發行人財務報告編制準則第6
條之規定覆核貴公司之聲明及相關計算資料，並未發現與國際會計準則第8號「會
計政策、會計估計值變動及錯誤」及國際會計準則第16號「不動產、廠房及設備」
規定有重大不合理之情事。
11.獨立董事表示反對或保留之意見:無
12.因應措施:無
13.其他應敘明事項:此項會計估計變動預計將使111年度折舊費用增加17,275千元。
本案業經111年11月8日董事會及審計委員會決議通過，並另將提報112年股東會常會
報告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/11/08
2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,127,809
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):450,610
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):192,447
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):319,686
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):245,256
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):245,256
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.08
11.期末總資產(仟元):2,817,876
12.期末總負債(仟元):1,485,623
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,332,253
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,127,809
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):450,610
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):192,447
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):319,686
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):245,256
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):245,256
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.08
11.期末總資產(仟元):2,817,876
12.期末總負債(仟元):1,485,623
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,332,253
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/11/08
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/11/10
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年8月31日臺證
上一字第1111804051號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元，發行普通股
6,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年9月20
日臺證上一字第1111804653號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為111年11月10日，並自
同日起終止興櫃買賣。
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/11/10
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年8月31日臺證
上一字第1111804051號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元，發行普通股
6,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年9月20
日臺證上一字第1111804653號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為111年11月10日，並自
同日起終止興櫃買賣。
1.事實發生日:111/11/08
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股6,000,000股，競價拍賣最低承銷價格
為每股新台幣30元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各
得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣35.41元，公開申購承銷價格為每股新
台幣35.41元；總計新台幣212,477,670元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：111年11月08日。
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股6,000,000股，競價拍賣最低承銷價格
為每股新台幣30元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各
得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣35.41元，公開申購承銷價格為每股新
台幣35.41元；總計新台幣212,477,670元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：111年11月08日。
1.事實發生日:111/11/08
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/11/10~111/11/16
(2)承銷價：每股新台幣35.41元
(3)公開承銷數量：5,100,000股(不含過額配售股數)
(4)過額配售數量：500,000股
(5)占公開承銷數量比例：9.80%
(6)過額配售所得價款：新台幣17,705,000元
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/11/10~111/11/16
(2)承銷價：每股新台幣35.41元
(3)公開承銷數量：5,100,000股(不含過額配售股數)
(4)過額配售數量：500,000股
(5)占公開承銷數量比例：9.80%
(6)過額配售所得價款：新台幣17,705,000元
1.事實發生日:111/11/05
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於111年11月04日截止，
惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自111年11月05日起至111年
12月05日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至第一商業銀行大坪林分行及全省
各分行繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數撥入貴股東
之集保帳戶。
7.其他應敘明事項:
若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢
(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話：(02)2504-8125)。
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於111年11月04日截止，
惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自111年11月05日起至111年
12月05日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至第一商業銀行大坪林分行及全省
各分行繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數撥入貴股東
之集保帳戶。
7.其他應敘明事項:
若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢
(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話：(02)2504-8125)。
1.事實發生日:111/10/27
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元，發
行普通股6,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有
限公司111年9月20日臺證上一字第1111804653號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣30元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格
及其數量加權平均價格為新台幣35.41元，低於最低承銷價格之1.2倍，故公開
申購承銷價格以每股新台幣35.41元發行。
三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元，發
行普通股6,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有
限公司111年9月20日臺證上一字第1111804653號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣30元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格
及其數量加權平均價格為新台幣35.41元，低於最低承銷價格之1.2倍，故公開
申購承銷價格以每股新台幣35.41元發行。
三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
1.事實發生日:111/10/18
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資暫定承銷價相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元，發
行普通股6,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有
限公司111年9月20日臺證上一字第1111804653號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%，計
900,000股由員工認購，如員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長
洽特定人認購之；其餘85%計5,100,000股依證券交易法第28條之1規定及
110年07月01日股東常會之決議，由原股東全數放棄優先認購權利，以供證券
承銷商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東按原有比例儘先
認份之限制。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公
會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前
興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息
後簡單算術平均數之七成為其上限，暫訂為每股新台幣30元，依投標價格高者
優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單
之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.20倍為上
限，故每股發行價格暫定以新台幣36元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股股
份相同。
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資暫定承銷價相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元，發
行普通股6,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有
限公司111年9月20日臺證上一字第1111804653號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%，計
900,000股由員工認購，如員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長
洽特定人認購之；其餘85%計5,100,000股依證券交易法第28條之1規定及
110年07月01日股東常會之決議，由原股東全數放棄優先認購權利，以供證券
承銷商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東按原有比例儘先
認份之限制。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公
會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前
興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息
後簡單算術平均數之七成為其上限，暫訂為每股新台幣30元，依投標價格高者
優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單
之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.20倍為上
限，故每股發行價格暫定以新台幣36元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股股
份相同。
1.事實發生日:111/10/14
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元，發行普通
股6,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所111年9月20日臺證上一字
第1111804653函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%，計
900,000股由員工認購，如員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購
之；其餘85%計5,100,000股依證券交易法第28條之1規定及110年07月01日股東常會之決
議，由原股東全數放棄優先認購權利，以供證券承銷商辦理上市前公開承銷，不受公司
法第267條關於原股東按原有比例儘先認份之限制。對外公開承銷認購不足部分，擬依
「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
三、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：111年10月21日至111年10月25日。
(2)公開申購期間：111年10月31日至111年11月02日。
(3)員工認股繳款期間：111年11月02日至111年11月04日。
(4)競價拍賣扣款日期：111年11月01日。
(5)公開申購扣款日期：111年11月03日。
(6)特定人認股繳款日期：111年11月07日至111年11月08日。
(7)增資基準日：111年11月08日。
四、本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股股份相
同。
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元，發行普通
股6,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所111年9月20日臺證上一字
第1111804653函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%，計
900,000股由員工認購，如員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購
之；其餘85%計5,100,000股依證券交易法第28條之1規定及110年07月01日股東常會之決
議，由原股東全數放棄優先認購權利，以供證券承銷商辦理上市前公開承銷，不受公司
法第267條關於原股東按原有比例儘先認份之限制。對外公開承銷認購不足部分，擬依
「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
三、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：111年10月21日至111年10月25日。
(2)公開申購期間：111年10月31日至111年11月02日。
(3)員工認股繳款期間：111年11月02日至111年11月04日。
(4)競價拍賣扣款日期：111年11月01日。
(5)公開申購扣款日期：111年11月03日。
(6)特定人認股繳款日期：111年11月07日至111年11月08日。
(7)增資基準日：111年11月08日。
四、本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股股份相
同。
1.事實發生日:111/10/14
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證
券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處
所及聯絡電話。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2504-8125
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證
券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處
所及聯絡電話。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2504-8125
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/10/13
1.召開法人說明會之日期：111/10/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅二區宴會廳（台北市信義區松壽路2號）
4.法人說明會擇要訊息：依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券初次上市前業績發表會實施要點第三條舉辦上市前業績發表會。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.cmi.com.tw/investor-relations/investor-conference/
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：111/10/13
1.召開法人說明會之日期：111/10/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅二區宴會廳（台北市信義區松壽路2號）
4.法人說明會擇要訊息：依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券初次上市前業績發表會實施要點第三條舉辦上市前業績發表會。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.cmi.com.tw/investor-relations/investor-conference/
7.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:111/09/22
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1) 訂約日期：111/09/22
(2) 委託代收價款機構:
員工認股代收股款機構：第一商業銀行大坪林分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行
(3) 委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行建北分行
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1) 訂約日期：111/09/22
(2) 委託代收價款機構:
員工認股代收股款機構：第一商業銀行大坪林分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行
(3) 委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行建北分行
本公司董事會決議辦理現金增資發行新股，以供初次上市前 公開承銷。
1.董事會決議日期:111/09/06
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股6,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣60,000,000元。
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣38元溢價發行，惟實際發行價格擬授權董事長
參酌當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:900,000股
8.公開銷售股數:5,100,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資依公司法267條規定，保留本次發行股數之15%，計900,000股由員工
認購，如員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之，其餘85%
計5,100,000股，依證券交易法第28-1條規定及本公司110年7月1日股東常會決議通過，
原股東放棄優先認購權利，不受公司法第267條第三項原股東按原有比例儘先認份之限
制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷
售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通
股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項
目、預定資金運用進度及其他相關事宜，如因法令規定、主管機關要求或因其他情事而
有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行普通股案，俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準
日、繳款期間及認股發放日等發行新股相關事宜。
1.董事會決議日期:111/09/06
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股6,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣60,000,000元。
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣38元溢價發行，惟實際發行價格擬授權董事長
參酌當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:900,000股
8.公開銷售股數:5,100,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資依公司法267條規定，保留本次發行股數之15%，計900,000股由員工
認購，如員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之，其餘85%
計5,100,000股，依證券交易法第28-1條規定及本公司110年7月1日股東常會決議通過，
原股東放棄優先認購權利，不受公司法第267條第三項原股東按原有比例儘先認份之限
制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷
售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通
股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項
目、預定資金運用進度及其他相關事宜，如因法令規定、主管機關要求或因其他情事而
有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行普通股案，俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準
日、繳款期間及認股發放日等發行新股相關事宜。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市大園區北港段0061-0000地號土地
2.事實發生日:111/9/6~111/9/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地面積約1,390.59坪
交易總金額：待定
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 待定
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
契約起訖日期:依買賣契約書約定
限制條款及其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：比價或議價
決策單位：依本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
大展不動產估價師聯合事務所
11.專業估價師姓名:
葉呂華
12.專業估價師開業證書字號:
(98)桃市估字第000009號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金、增加資金運用效益
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國111年9月6日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年9月6日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
桃園市大園區北港段0061-0000地號土地
2.事實發生日:111/9/6~111/9/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地面積約1,390.59坪
交易總金額：待定
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 待定
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
契約起訖日期:依買賣契約書約定
限制條款及其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：比價或議價
決策單位：依本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
大展不動產估價師聯合事務所
11.專業估價師姓名:
葉呂華
12.專業估價師開業證書字號:
(98)桃市估字第000009號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金、增加資金運用效益
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國111年9月6日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年9月6日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/29
2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,386,509
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):269,186
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):104,211
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):172,203
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):136,142
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):136,142
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.26
11.期末總資產(仟元):2,737,602
12.期末總負債(仟元):1,520,370
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,217,232
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,386,509
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):269,186
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):104,211
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):172,203
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):136,142
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):136,142
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.26
11.期末總資產(仟元):2,737,602
12.期末總負債(仟元):1,520,370
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,217,232
14.其他應敘明事項:無
更正本公司110年07月至111年06月背書保證「累計至 本月止最高餘額」
1.事實發生日:11/07/19
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植本公司110年07月至111年06月背書保證「累計至本月止最高餘額」為
當年度最高實際動支金額
6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
110年07月：累計至本月止最高餘額 8,219 仟元
110年08月：累計至本月止最高餘額 8,219 仟元
110年09月：累計至本月止最高餘額 8,219 仟元
110年10月：累計至本月止最高餘額 8,219 仟元
110年11月：累計至本月止最高餘額 8,219 仟元
110年12月：累計至本月止最高餘額 8,219 仟元
111年01月：累計至本月止最高餘額 4,532 仟元
111年02月：累計至本月止最高餘額 7,573 仟元
111年03月：累計至本月止最高餘額 9,495 仟元
111年04月：累計至本月止最高餘額 12,106 仟元
111年05月：累計至本月止最高餘額 12,106 仟元
111年06月：累計至本月止最高餘額 12,106 仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
110年07月：累計至本月止最高餘額 13,152 仟元
110年08月：累計至本月止最高餘額 13,152 仟元
110年09月：累計至本月止最高餘額 13,152 仟元
110年10月：累計至本月止最高餘額 13,152 仟元
110年11月：累計至本月止最高餘額 13,152 仟元
110年12月：累計至本月止最高餘額 96,069 仟元
111年01月：累計至本月止最高餘額 96,572 仟元
111年02月：累計至本月止最高餘額 97,393 仟元
111年03月：累計至本月止最高餘額 99,392 仟元
111年04月：累計至本月止最高餘額 101,786 仟元
111年05月：累計至本月止最高餘額 101,786 仟元
111年06月：累計至本月止最高餘額 102,481 仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正背書保證資訊揭露明細表。
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:11/07/19
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植本公司110年07月至111年06月背書保證「累計至本月止最高餘額」為
當年度最高實際動支金額
6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
110年07月：累計至本月止最高餘額 8,219 仟元
110年08月：累計至本月止最高餘額 8,219 仟元
110年09月：累計至本月止最高餘額 8,219 仟元
110年10月：累計至本月止最高餘額 8,219 仟元
110年11月：累計至本月止最高餘額 8,219 仟元
110年12月：累計至本月止最高餘額 8,219 仟元
111年01月：累計至本月止最高餘額 4,532 仟元
111年02月：累計至本月止最高餘額 7,573 仟元
111年03月：累計至本月止最高餘額 9,495 仟元
111年04月：累計至本月止最高餘額 12,106 仟元
111年05月：累計至本月止最高餘額 12,106 仟元
111年06月：累計至本月止最高餘額 12,106 仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
110年07月：累計至本月止最高餘額 13,152 仟元
110年08月：累計至本月止最高餘額 13,152 仟元
110年09月：累計至本月止最高餘額 13,152 仟元
110年10月：累計至本月止最高餘額 13,152 仟元
110年11月：累計至本月止最高餘額 13,152 仟元
110年12月：累計至本月止最高餘額 96,069 仟元
111年01月：累計至本月止最高餘額 96,572 仟元
111年02月：累計至本月止最高餘額 97,393 仟元
111年03月：累計至本月止最高餘額 99,392 仟元
111年04月：累計至本月止最高餘額 101,786 仟元
111年05月：累計至本月止最高餘額 101,786 仟元
111年06月：累計至本月止最高餘額 102,481 仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正背書保證資訊揭露明細表。
10.其他應敘明事項:無
補正本公司110年07月至110年12月資金貸與累計至 本月止最高餘額
1.事實發生日:11/07/19
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正本公司110年07月至110年12月資金貸與累計至本月止最高餘額
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
110年07月：累計至本月止最高餘額 0
110年08月：累計至本月止最高餘額 0
110年09月：累計至本月止最高餘額 0
110年10月：累計至本月止最高餘額 0
110年11月：累計至本月止最高餘額 0
110年12月：累計至本月止最高餘額 0
8.更正後金額/內容/頁次:
110年07月：
「Complex Micro Interconnection Co.,Ltd.」貸與「圓裕企業股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 16,963 仟元
「Good Vision Electronic Co., Ltd.」貸與「德育電子科技股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 7,425 仟元
110年08月：
「Complex Micro Interconnection Co.,Ltd.」貸與「圓裕企業股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 16,963 仟元
「Good Vision Electronic Co., Ltd.」貸與「德育電子科技股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 7,425 仟元
110年09月：
「Complex Micro Interconnection Co.,Ltd.」貸與「圓裕企業股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 16,963 仟元
「Good Vision Electronic Co., Ltd.」貸與「德育電子科技股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 7,425 仟元
110年10月：
「Complex Micro Interconnection Co.,Ltd.」貸與「圓裕企業股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 16,963 仟元
「Good Vision Electronic Co., Ltd.」貸與「德育電子科技股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 7,425 仟元
110年11月：
「Complex Micro Interconnection Co.,Ltd.」貸與「圓裕企業股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 16,963 仟元
「Good Vision Electronic Co., Ltd.」貸與「德育電子科技股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 7,425 仟元
110年12月：
「Complex Micro Interconnection Co.,Ltd.」貸與「圓裕企業股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 16,963 仟元
「Good Vision Electronic Co., Ltd.」貸與「德育電子科技股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 7,425 仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露明細表。
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:11/07/19
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正本公司110年07月至110年12月資金貸與累計至本月止最高餘額
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
110年07月：累計至本月止最高餘額 0
110年08月：累計至本月止最高餘額 0
110年09月：累計至本月止最高餘額 0
110年10月：累計至本月止最高餘額 0
110年11月：累計至本月止最高餘額 0
110年12月：累計至本月止最高餘額 0
8.更正後金額/內容/頁次:
110年07月：
「Complex Micro Interconnection Co.,Ltd.」貸與「圓裕企業股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 16,963 仟元
「Good Vision Electronic Co., Ltd.」貸與「德育電子科技股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 7,425 仟元
110年08月：
「Complex Micro Interconnection Co.,Ltd.」貸與「圓裕企業股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 16,963 仟元
「Good Vision Electronic Co., Ltd.」貸與「德育電子科技股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 7,425 仟元
110年09月：
「Complex Micro Interconnection Co.,Ltd.」貸與「圓裕企業股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 16,963 仟元
「Good Vision Electronic Co., Ltd.」貸與「德育電子科技股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 7,425 仟元
110年10月：
「Complex Micro Interconnection Co.,Ltd.」貸與「圓裕企業股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 16,963 仟元
「Good Vision Electronic Co., Ltd.」貸與「德育電子科技股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 7,425 仟元
110年11月：
「Complex Micro Interconnection Co.,Ltd.」貸與「圓裕企業股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 16,963 仟元
「Good Vision Electronic Co., Ltd.」貸與「德育電子科技股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 7,425 仟元
110年12月：
「Complex Micro Interconnection Co.,Ltd.」貸與「圓裕企業股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 16,963 仟元
「Good Vision Electronic Co., Ltd.」貸與「德育電子科技股份有限公司」
累計至本月止最高餘額 7,425 仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露明細表。
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/12
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依主管機關指示，修正本公司111年度股東會年報部份內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
1.第3頁:未說明受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。
2.第45頁:修正審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少
金額、比例及原因。
3.第47頁:未揭露持股比例占前十名之股東， 相互間為關係人或為配偶、二親等以內之
親屬關係之法人股東代表人資訊。
8.更正後金額/內容/頁次:
1.第3頁:已說明受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。
2.第45頁:已修正為審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少
金額、比例及原因。
3.第47頁:已揭露持股比例占前十名之股東，相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親
屬關係之法人股東代表人資訊。
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依主管機關指示，修正本公司111年度股東會年報部份內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
1.第3頁:未說明受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。
2.第45頁:修正審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少
金額、比例及原因。
3.第47頁:未揭露持股比例占前十名之股東， 相互間為關係人或為配偶、二親等以內之
親屬關係之法人股東代表人資訊。
8.更正後金額/內容/頁次:
1.第3頁:已說明受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。
2.第45頁:已修正為審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少
金額、比例及原因。
3.第47頁:已揭露持股比例占前十名之股東，相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親
屬關係之法人股東代表人資訊。
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度 審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/06/28
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01~111/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/06/28
5.意見類型::無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/06/28
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01~111/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/06/28
5.意見類型::無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
(4)通過修訂「資金貸與他人之管理作業辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
(4)通過修訂「資金貸與他人之管理作業辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
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