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台銀綜合證券(未)公司公告
1.發生變動日期:112/05/25
2.舊任者姓名及簡歷:魏董事長江霖/東吳大學經濟學研究所碩士/臺灣金控總經理兼
臺銀證券董事長
3.新任者姓名及簡歷:許董事長慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/曾任
財政部賦稅署署長
4.異動原因:法人董事臺灣金控核派(依臺灣金控112年5月25日第5屆第46次董事會
決議辦理)
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
7.新任生效日期:112/05/25
8.同任期董事變動比率:33.33%
9.其他應敘明事項:依臺灣金控112年5月25日第5屆第46次董事會金控董決字第
112052505046戊5號決議通知單，董事任期屆滿未及核派改選，延長其執行職務
至第6屆董事就任時為止。
2.舊任者姓名及簡歷:魏董事長江霖/東吳大學經濟學研究所碩士/臺灣金控總經理兼
臺銀證券董事長
3.新任者姓名及簡歷:許董事長慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/曾任
財政部賦稅署署長
4.異動原因:法人董事臺灣金控核派(依臺灣金控112年5月25日第5屆第46次董事會
決議辦理)
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
7.新任生效日期:112/05/25
8.同任期董事變動比率:33.33%
9.其他應敘明事項:依臺灣金控112年5月25日第5屆第46次董事會金控董決字第
112052505046戊5號決議通知單，董事任期屆滿未及核派改選，延長其執行職務
至第6屆董事就任時為止。
1.董事會決議日:112/05/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:董事長江霖/東吳大學經濟學研究所碩士/臺灣金控總經理兼
臺銀證券董事長
4.新任者姓名及簡歷:許董事長慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/曾任
財政部賦稅署署長
5.異動原因:依臺灣金融控股股份有限公司112年5月25日第5屆第46次董事會金控董決字第
112052505046戊5號決議通知單及本公司112年5月25日第5屆第12次臨時董事會決議辦理
6.新任生效日期:112/05/25
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:董事長江霖/東吳大學經濟學研究所碩士/臺灣金控總經理兼
臺銀證券董事長
4.新任者姓名及簡歷:許董事長慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/曾任
財政部賦稅署署長
5.異動原因:依臺灣金融控股股份有限公司112年5月25日第5屆第46次董事會金控董決字第
112052505046戊5號決議通知單及本公司112年5月25日第5屆第12次臨時董事會決議辦理
6.新任生效日期:112/05/25
7.其他應敘明事項:無
本公司代理發言人自111年1月27日起改由管理部梁經理文奎兼任。 1.事實發生日:111/01/252.發生緣由:本公司梁經理文奎奉派自111年1月27日起調任管理部經理並兼任本公司代理發言人。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/01/142.發生緣由:本公司會計部陳及人經理於111年1月16日屆齡退休，所遺職缺經本公司110年11月18日第1屆第7次審計委員會暨第5屆第7次董事會決議通過由會計部連宏銘副經理陞任，案奉行政院主計總處110年12月6日主人考字第1100056198號令核定。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:上開人員111年1月14日交接，已依財政部會計處111年1月10日財會綜字第11100504840號函辦理完竣。
1.事實發生日:110/11/182.發生緣由:本公司110/11/18第第5屆第7次董事會決議通過，本公司資訊安全長由林副總經理溫琴兼任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/11/182.發生緣由:本公司110年11月18日第1屆第7次審計委員會暨第5屆第7次董事會決議通過，會計部陳及人經理於111年1月16日屆齡退休，所遺職缺由會計部連宏銘副經理陞任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依據財政部所屬事業機關及其分支機構會計人員管理要點，主辦會計之派免調遷，須由財政部會計處轉請行政院主計總處核辦，爰俟核准後發布交接。
本公司發言人及公司治理主管自110年11月2日起改由林副總經理溫琴兼任。1.事實發生日:110/10/252.發生緣由:依本公司110年8月19日第5屆第6次董事會決議通知單及110年10月25日證管字第1100241617號函辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/10/252.發生緣由:依本公司110年8月19日第5屆第6次董事會決議通知單及110年10月25日證管字第1100241617號函辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/10/222.發生緣由:依據金融監督管理委員會110年9月24日金管檢證字第 1100507245號函、本公司110年10月19日證管字第1100241585號函及110年10月22日證管字第1100241614號函辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
臺灣金融控股股份有限公司派翁培祐先生自110年9月23日 起擔任本公司董事職務。1.事實發生日:110/09/232.發生緣由:依臺灣金融控股股份有限公司110年9月23日第5屆第26次董事會金控董決字第110092305026戊6號決議通知單辦理。3.因應措施:提報本公司近期董事會。4.其他應敘明事項:任期自110年9月23日起至112年5月27日止。
臺灣金融控股股份有限公司原派任本公司董事潘榮耀先生自110年9月1日辭任。1.事實發生日:110/09/012.發生緣由:依臺灣金融控股股份有限公司110年9月2日金控財字第11015403641號函辦理。3.因應措施:提報本公司近期董事會。4.其他應敘明事項:本公司於110年9月2日接獲上開號函。
臺灣金融控股股份有限公司派陳逸琳先生自110年8月26日起擔任本公司董事職務。1.事實發生日:110/08/262.發生緣由:依臺灣金融控股股份有限公司110年8月26日第5屆第25次董事會金控董決字第110082605025戊5號決議通知單辦理。3.因應措施:提報本公司近期董事會。4.其他應敘明事項:任期自110年8月26日起至112年5月27日止。
本公司110年8月19日第5屆第6次董事會決議通過，本公司 副總經理職務由本公司總稽核林溫琴接任，並兼任本公司公司治 理主管。1.事實發生日:110/08/192.發生緣由:本公司110年8月19日第5屆第6次董事會決議通過，本公司副總經理職務由本公司總稽核林溫琴接任，並兼任本公司公司治理主管。3.因應措施:依規定發布重大訊息。4.其他應敘明事項:就任日期自新任總稽核報請金融監督管理委員會核准並完成交接之日起生效。
本公司110年8月19日第1屆第6次審計委員會及同日第5屆第 6次董事會決議通過，本公司總稽核職務由郭玉芬女士擔任。1.事實發生日:110/08/192.發生緣由:本公司110年8月19日第1屆第6次審計委員會及同日第5屆第6次董事會決議通過，本公司總稽核職務由郭玉芬女士擔任。3.因應措施:依規定發布重大訊息。4.其他應敘明事項:新任生效日期俟金融監督管理委員會核准後充任。
1.事實發生日:110/02/012.發生緣由:本公司原發言人連經理宏銘自110年2月1日起免兼3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/12/102.發生緣由:依臺灣金融控股股份有限公司109年12月9日金控財字第10915404861號函辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:109/05/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:謝秀賢,國立中興大學經濟學系,臺銀綜合證券股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:謝秀賢,國立中興大學經濟學系,臺銀綜合證券股份有限公司總經理5.異動原因:財政部109年5月26日台財人字第10900595920號函臺灣金融控股股份有限公司109年5月28日第5屆第10次董事會金控董決字第109052805010戊5號決議通知單辦理及本公司109年5月28日第5屆第1次董事會決議辦理。6.新任生效日期:109/05/287.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:109/05/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:魏江霖,私立東吳大學經濟學研究所碩士,臺灣金控總經理兼臺銀證券董事長4.新任者姓名及簡歷:魏江霖,私立東吳大學經濟學研究所碩士,臺灣金控總經理兼臺銀證券董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:109/05/287.其他應敘明事項:依據本公司109年5月28日第5屆第1次董事會決議辦理
1.發生變動日期:109/05/282.舊任者姓名及簡歷:魏董事長江霖,臺灣金控總經理兼臺銀證券董事長謝董事秀賢,臺銀證券總經理馬董事小惠,財政部國庫署主任秘書潘董事榮耀,臺灣銀行副總經理張董事國勇,臺灣金控財務管理處財務長曾勞工董事鳳貞,臺銀證券承銷部科長陳勞工董事宏元,臺銀證券民權分公司業務科中級襄理彭獨立董事百顯,臺銀證券獨立董事陳獨立董事安琳,國立中山大學企管系教授郭監察人振雄,國立臺北大學會計學系系主任吳監察人剛勤,臺灣銀行國際部經理3.新任者姓名及簡歷:魏董事長江霖,臺灣金控總經理兼臺銀證券董事長謝董事秀賢,臺銀證券總經理馬董事小惠,財政部國庫署主任秘書潘董事榮耀,臺灣銀行副總經理曾勞工董事鳳貞,臺銀證券承銷部科長朱勞工董事俊生,臺銀證券經紀部證券約雇彭獨立董事百顯,臺銀證券獨立董事陳獨立董事安琳,國立中山大學企管系教授李獨立董事運元,衣舫企業有限公司負責人4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:臺灣金控100%持股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/01/05~109/01/047.新任生效日期:109/05/288.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派9.其他應敘明事項:依臺灣金融控股股份有限公司109年5月28日第5屆第10次董事會金控董決字第109052805010戊4號決議通知單發布重大訊息
1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:本公司法令遵循主管由陳瀅如女士擔任，並兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:依證管字第1090240468號及第1090240477號函辦理，通過生效日期自109年4月9日起。
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