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台銀綜合證券(未)公司公告
1.事實發生日:114/02/20
2.發生緣由:本公司114年2月20日第6屆第8次臨時董事會決議通過，本公司資訊安全長
由張總經理正康兼任。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司114年2月20日第6屆第8次臨時董事會決議通過，本公司資訊安全長
由張總經理正康兼任。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:114/01/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:張總經理正康/淡江大學國貿系/華南永昌證券營管部協理
5.異動原因:金融監督管理委員會函復同意本公司新任總經理聘任案。
6.新任生效日期:114/02/18
7.其他應敘明事項:依據金融監督管理委員會114年2月18日金管證券字第1140332336號
函辦理。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:張總經理正康/淡江大學國貿系/華南永昌證券營管部協理
5.異動原因:金融監督管理委員會函復同意本公司新任總經理聘任案。
6.新任生效日期:114/02/18
7.其他應敘明事項:依據金融監督管理委員會114年2月18日金管證券字第1140332336號
函辦理。
1.發生變動日期:114/01/16
2.舊任者姓名及簡歷:許董事慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/臺銀證券
董事長
3.新任者姓名及簡歷:李董事樹森/國立高雄工業專科學校機械工程科/臺灣銀行公館
分行兼臺電簡易型分行經理、張董事正康/淡江大學國貿系/華南永昌證券營管部
協理
4.異動原因:法人董事臺灣金控核派(依臺灣金控114年1月15日第6屆第2次臨時董事會
決議辦理)
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/25~115/08/24
7.新任生效日期:114/01/16。
8.同任期董事變動比率:44.44%
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.舊任者姓名及簡歷:許董事慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/臺銀證券
董事長
3.新任者姓名及簡歷:李董事樹森/國立高雄工業專科學校機械工程科/臺灣銀行公館
分行兼臺電簡易型分行經理、張董事正康/淡江大學國貿系/華南永昌證券營管部
協理
4.異動原因:法人董事臺灣金控核派(依臺灣金控114年1月15日第6屆第2次臨時董事會
決議辦理)
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/25~115/08/24
7.新任生效日期:114/01/16。
8.同任期董事變動比率:44.44%
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/01/16
2.舊任者姓名及簡歷:許董事慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/臺銀證券
董事長
3.新任者姓名及簡歷:李董事樹森/國立高雄工業專科學校機械工程科/臺灣銀行公館
分行兼臺電簡易型分行經理
4.異動原因:法人董事臺灣金控核派(依臺灣金控114年1月15日第6屆第2次臨時董事會
決議辦理)
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/25~115/08/24
7.新任生效日期:114/01/16。
8.同任期董事變動比率:44.44%
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:許董事慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/臺銀證券
董事長
3.新任者姓名及簡歷:李董事樹森/國立高雄工業專科學校機械工程科/臺灣銀行公館
分行兼臺電簡易型分行經理
4.異動原因:法人董事臺灣金控核派(依臺灣金控114年1月15日第6屆第2次臨時董事會
決議辦理)
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/25~115/08/24
7.新任生效日期:114/01/16。
8.同任期董事變動比率:44.44%
9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/01/16
2.舊任者姓名及簡歷:許董事慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/臺銀證券
董事長
3.新任者姓名及簡歷:李董事樹森/國立高雄工業專科學校機械工程科/臺灣銀行公館
分行兼臺電簡易型分行經理
4.異動原因:法人董事臺灣金控核派(依臺灣金控114年1月15日第6屆第2次臨時董事會
決議辦理)
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/25~115/08/24
7.新任生效日期:114/01/16。
8.同任期董事變動比率:44.44%
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:許董事慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/臺銀證券
董事長
3.新任者姓名及簡歷:李董事樹森/國立高雄工業專科學校機械工程科/臺灣銀行公館
分行兼臺電簡易型分行經理
4.異動原因:法人董事臺灣金控核派(依臺灣金控114年1月15日第6屆第2次臨時董事會
決議辦理)
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/25~115/08/24
7.新任生效日期:114/01/16。
8.同任期董事變動比率:44.44%
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/01/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:許董事長慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/
臺銀證券董事長、林代理總經理溫琴/國立政治大學國際貿易研究所碩士/臺銀證券
副總經理代理總經理
4.新任者姓名及簡歷:李董事長樹森/國立高雄工業專科學校機械工程科/臺灣銀行公館
分行兼臺電簡易型分行經理、張總經理正康/淡江大學國貿系/華南永昌證券營管部
協理
5.異動原因:依臺灣金融控股股份有限公司114年1月15日第6屆第2次臨時董事會及本公司
114年1月16日第6屆第7次臨時董事會決議辦理。
6.新任生效日期:114/01/16
7.其他應敘明事項:總經理新任生效日俟金融監督管理委員會核准後正式充任。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:許董事長慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/
臺銀證券董事長、林代理總經理溫琴/國立政治大學國際貿易研究所碩士/臺銀證券
副總經理代理總經理
4.新任者姓名及簡歷:李董事長樹森/國立高雄工業專科學校機械工程科/臺灣銀行公館
分行兼臺電簡易型分行經理、張總經理正康/淡江大學國貿系/華南永昌證券營管部
協理
5.異動原因:依臺灣金融控股股份有限公司114年1月15日第6屆第2次臨時董事會及本公司
114年1月16日第6屆第7次臨時董事會決議辦理。
6.新任生效日期:114/01/16
7.其他應敘明事項:總經理新任生效日俟金融監督管理委員會核准後正式充任。
1.事實發生日:114/01/16
2.發生緣由:本公司管理部梁經理文奎奉派自114年1月16日起兼任本公司發言人，
代理發言人由會計部連經理宏銘兼任。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司管理部梁經理文奎奉派自114年1月16日起兼任本公司發言人，
代理發言人由會計部連經理宏銘兼任。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/12/30
2.發生緣由:依本公司113年12月30日第6屆第6次臨時董事會決議，本公司公司治理主管
自114年1月16日起改由梁經理文奎兼任。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:依本公司113年12月30日第6屆第6次臨時董事會決議，本公司公司治理主管
自114年1月16日起改由梁經理文奎兼任。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/11/14
2.發生緣由:本公司113年11月14日第6屆第6次董事會
決議通過，林溫琴副總經理於114年1月16日屆齡退休。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:新任副總經理人選待董事會通過派任後另行公告。
2.發生緣由:本公司113年11月14日第6屆第6次董事會
決議通過，林溫琴副總經理於114年1月16日屆齡退休。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:新任副總經理人選待董事會通過派任後另行公告。
1.發生變動日期:113/03/07
2.舊任者姓名及簡歷:謝董事秀賢/國立中興大學經濟學系/臺銀證券總經理
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:依臺銀綜合證券股股份有限公司113年3月7日
第6屆第3次董事會決議辦理。
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/25~115/08/24
7.新任生效日期:無
8.同任期董事變動比率:33.33%
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.舊任者姓名及簡歷:謝董事秀賢/國立中興大學經濟學系/臺銀證券總經理
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:依臺銀綜合證券股股份有限公司113年3月7日
第6屆第3次董事會決議辦理。
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/25~115/08/24
7.新任生效日期:無
8.同任期董事變動比率:33.33%
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
本公司總經理謝秀賢先生自113年4月1日辭職，所遺職務由林副總經理溫琴暫代。
1.董事會決議日:113/03/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:謝總經理秀賢/國立中興大學經濟學系/臺銀證券總經理
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動原因:依臺銀綜合證券股份有限公司113年3月7日
第6屆第3次董事會決議辦理。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:謝秀賢總經理自113年4月1日辭職，所遺總經理職務由
林副總經理溫琴暫代。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日:113/03/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:謝總經理秀賢/國立中興大學經濟學系/臺銀證券總經理
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動原因:依臺銀綜合證券股份有限公司113年3月7日
第6屆第3次董事會決議辦理。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:謝秀賢總經理自113年4月1日辭職，所遺總經理職務由
林副總經理溫琴暫代。
<摘錄公開資訊觀測站>
臺灣金融控股(股)公司原派任本公司董事陳逸琳先生卸任，改由洪培仁先生接任，任期自112年12月28日至115年8月24日止。
1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:依本公司法人董事臺灣金融控股(股)公司112年12月28日金控財字
第11215000061號函辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:任期自112年12月28日起至115年8月24日止。
1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:依本公司法人董事臺灣金融控股(股)公司112年12月28日金控財字
第11215000061號函辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:任期自112年12月28日起至115年8月24日止。
1.事實發生日:112/10/26
2.發生緣由:依本公司法人董事臺灣金融控股(股)公司112年10月26日金控財字
第11215000051號函辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:任期自112年10月26日起至115年8月24日止。
2.發生緣由:依本公司法人董事臺灣金融控股(股)公司112年10月26日金控財字
第11215000051號函辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:任期自112年10月26日起至115年8月24日止。
1.事實發生日:112/10/16
2.發生緣由:依本公司法人董事臺灣金融控股(股)公司112年10月13日金控財字
第11215403811號函辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:依本公司法人董事臺灣金融控股(股)公司112年10月13日金控財字
第11215403811號函辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司更新111年度股東會年報部分內容（股東會後 修訂本）詳如說明，請查照。
1.事實發生日:112/09/18
2.發生緣由:修正本公司111年度股東會年報內容第22、34、35、52及64頁。
3.因應措施:更正後111年股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/09/18
2.發生緣由:修正本公司111年度股東會年報內容第22、34、35、52及64頁。
3.因應措施:更正後111年股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/08/25
2.舊任者姓名及簡歷:
許董事長慈美/臺銀證券董事長
謝董事秀賢/臺銀證券總經理
陳董事逸琳/臺灣銀行副總經理兼財務部經理
翁董事培祐/財政部法制處處長
方勞工董事婉容/臺銀證券自營部領組執行科長職務
朱勞工董事俊生/臺銀證券經紀部約雇人員
彭獨立董事百顯/臺銀證券獨立董事
陳獨立董事安琳/國立中山大學企業管理學系特聘教授
李獨立董事運元/臺銀證券獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
許董事長慈美/臺銀證券董事長
謝董事秀賢/臺銀證券總經理
陳董事逸琳/臺灣銀行副總經理兼財務部經理
翁董事培祐/財政部法制處處長
方勞工董事婉容/臺銀證券自營部領組執行科長職務
朱勞工董事俊生/臺銀證券經紀部約雇人員
彭獨立董事百顯/臺銀證券獨立董事
陳獨立董事安琳/國立中山大學企業管理學系特聘教授
李獨立董事運元/臺銀證券獨立董事
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:臺灣金控(股)公司100%持股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
7.新任生效日期:112/08/25
8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派
9.其他應敘明事項:法人董事臺灣金融控股(股)公司核派(依臺灣金控112年8月24日
金控財字第11215000041號函辦理)
2.舊任者姓名及簡歷:
許董事長慈美/臺銀證券董事長
謝董事秀賢/臺銀證券總經理
陳董事逸琳/臺灣銀行副總經理兼財務部經理
翁董事培祐/財政部法制處處長
方勞工董事婉容/臺銀證券自營部領組執行科長職務
朱勞工董事俊生/臺銀證券經紀部約雇人員
彭獨立董事百顯/臺銀證券獨立董事
陳獨立董事安琳/國立中山大學企業管理學系特聘教授
李獨立董事運元/臺銀證券獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
許董事長慈美/臺銀證券董事長
謝董事秀賢/臺銀證券總經理
陳董事逸琳/臺灣銀行副總經理兼財務部經理
翁董事培祐/財政部法制處處長
方勞工董事婉容/臺銀證券自營部領組執行科長職務
朱勞工董事俊生/臺銀證券經紀部約雇人員
彭獨立董事百顯/臺銀證券獨立董事
陳獨立董事安琳/國立中山大學企業管理學系特聘教授
李獨立董事運元/臺銀證券獨立董事
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:臺灣金控(股)公司100%持股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
7.新任生效日期:112/08/25
8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派
9.其他應敘明事項:法人董事臺灣金融控股(股)公司核派(依臺灣金控112年8月24日
金控財字第11215000041號函辦理)
1.董事會決議日:112/08/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
許董事長慈美/臺銀證券董事長
謝董事秀賢/臺銀證券總經理
4.新任者姓名及簡歷:
許董事長慈美/臺銀證券董事長
謝董事秀賢/臺銀證券總經理
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:112/08/25
7.其他應敘明事項:依本公司112年8月25日第6屆第1次董事會決議辦理。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
許董事長慈美/臺銀證券董事長
謝董事秀賢/臺銀證券總經理
4.新任者姓名及簡歷:
許董事長慈美/臺銀證券董事長
謝董事秀賢/臺銀證券總經理
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:112/08/25
7.其他應敘明事項:依本公司112年8月25日第6屆第1次董事會決議辦理。
1.事實發生日:112/07/27
2.發生緣由:依本公司法人董事臺灣金融控股(股)公司112年7月27日金控財字
第11215000031號函辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:任期自即日起至下屆董事就任時為止。
2.發生緣由:依本公司法人董事臺灣金融控股(股)公司112年7月27日金控財字
第11215000031號函辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:任期自即日起至下屆董事就任時為止。
1.發生變動日期:112/07/05
2.舊任者姓名及簡歷:曾董事鳳貞/輔仁大學企業管理碩士/臺銀證券經紀部副經理
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:依法人董事臺灣金融控股(股)公司112年7月5日金控財字第11215402471號
函辦理
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
7.新任生效日期:無
8.同任期董事變動比率:44.44%
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:曾董事鳳貞/輔仁大學企業管理碩士/臺銀證券經紀部副經理
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:依法人董事臺灣金融控股(股)公司112年7月5日金控財字第11215402471號
函辦理
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
7.新任生效日期:無
8.同任期董事變動比率:44.44%
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:112/05/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:魏董事長江霖/東吳大學經濟學研究所碩士/臺灣金控總經理兼
臺銀證券董事長
4.新任者姓名及簡歷:許董事長慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/曾任
財政部賦稅署署長
5.異動原因:依臺灣金融控股股份有限公司112年5月25日第5屆第46次董事會金控董決字第
112052505046戊5號決議通知單及本公司112年5月25日第5屆第12次臨時董事會決議辦理
6.新任生效日期:112/05/25
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:魏董事長江霖/東吳大學經濟學研究所碩士/臺灣金控總經理兼
臺銀證券董事長
4.新任者姓名及簡歷:許董事長慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/曾任
財政部賦稅署署長
5.異動原因:依臺灣金融控股股份有限公司112年5月25日第5屆第46次董事會金控董決字第
112052505046戊5號決議通知單及本公司112年5月25日第5屆第12次臨時董事會決議辦理
6.新任生效日期:112/05/25
7.其他應敘明事項:無
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