博智電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/06/192.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01~101/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/06/195.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/05/072.發放股利種類及金額:股東現金股利：擬每股配發新台幣0.2元。 股東股票股利：擬每股配發新台幣0.2元， 另提撥資本公積擬每股配發股票股利新台幣0.3元，股票股利共計每股新台幣0.5元。 3.其他應敘明事項:員工現金紅利新台幣4,001,696元。 董監事酬勞新台幣800,339 元。

1.董事會決議日期:101/05/072.增資資金來源:100年度盈餘及資本公積。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):資本公積轉增資1,071,000股，盈餘轉增資714,000股，合計總股數1,785,000股。 4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣17,850,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按配股基準日股東名簿所載之持股數，資本公積轉增資每仟股無償配發30股， 盈餘轉增資每仟股無償配發20股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，未拼湊或拼湊仍不足一股者， 按面額折發現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及購買機器設備。13.其他應敘明事項:配股基準日俟經股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定。

1.董事會決議日期:101/05/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,600,000~4,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣36,000,000~40,000,000元6.發行價格:由股東會授權董事長於實際辦理公開承銷時，依當時市場情況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定本次現金增資發行新股之發行價格。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%之股份由本公司員工認購，員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認足。 8.公開銷售股數:提出本次發行新股之85~90%，採公開申購方式公開銷售。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定於100年6月28日經股東會決議通過原股東全數放棄優先認購權，並依相關申請 初次上櫃承銷新制規定，全數提撥公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金發行新股計畫之發行股數、發行價格、發行條件、募集資金總額資金、運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益、經核准發行 後訂定增資基準日及股款繳納期間、議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他 相關事項，授權董事長全權處理；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要， 暨其他未盡事宜之處，亦同。

1.董事會決議日期:101/05/072.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉烏林村工二路128號本公司地下室一樓。4.召集事由:壹、報告事項 一、100年度營業報告。 二、監察人審查100年度決算表冊。 三、訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 四、修訂「董事會議事規範」。 貳、承認事項 一、100年度營業報告書及財務報表案。 二、100年度盈餘分配案。 參、討論事項 一、本公司100年度資本公積及盈餘轉增資發行新股案。 二、辦理初次申請股票上櫃現金增資提撥公開承銷案。 三、修訂「公司章程」案。 四、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 五、修訂「股東會議事規則」案。 六、訂定「監察人之職權範疇規則」案。 七、解除董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東之提案 受理處所為本公司(地址：桃園縣龍潭鄉烏林村工二路128號) 受理期間為自101年4月17日至101年4月27日止，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出。

1.事實發生日:101/04/202.經理人或董事之名稱:沈軾榮 董事3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞凱寶電子有限公司 董事長 泰金寶光電(蘇州)有限公司 董事長 泰金寶科技(蘇州)有限公司 董事長 泰金寶電通(蘇州)有限公司 董事長 泰金寶精密塑膠(吳江)有限公司 董事長 泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司 董事長 裕發精密塑膠(上海)有限公司 董事長 金寶電子(上海)有限公司 董事 泰金寶電子(蘇州)有限公司 董事 金寶電子(中國)有限公司 董事暨總經理 金寶電子(北京)有限公司 董事暨總經理 4.所擔任該大陸地區事業地址:東莞凱寶電子有限公司： 廣東省東莞市長安鎮沙頭村。 泰金寶光電(蘇州)有限公司： 中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號。 泰金寶科技(蘇州)有限公司： 中國江蘇省吳江市經濟開發區胜浦路288號出口加工區B區。 泰金寶電通(蘇州)有限公司： 中國江蘇省吳江市經濟開發區鹿金路688號。 泰金寶精密塑膠(吳江)有限公司： 中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號。 泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司： 中國大陸東莞市長安鎮烏沙社區李屋興發南路35號A棟1號。 裕發精密塑膠(上海)有限公司： 中國大陸上海外高橋保稅區德堡路 273 57 廳房 金寶電子(上海)有限公司： 上海市茂興路90號11樓C座11C。 泰金寶電子(蘇州)有限公司： 中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號。 金寶電子(中國)有限公司： 廣東省東莞市長安鎮沙頭村。 金寶電子(北京)有限公司： 北京市海淀區知春路63號衛星大廈14層1409房間。 5.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞凱寶電子有限公司：電子產品製造業。 泰金寶光電(蘇州)有限公司：生產電子產品，產品為電腦產品。 泰金寶科技(蘇州)有限公司： 生產及銷售電子產品，產品為電腦週邊產品及電子相關產品。 泰金寶電通(蘇州)有限公司：生產電子產品，產品為電腦週邊及通訊產品。 泰金寶精密塑膠(吳江)有限公司：生產塑膠零件。 泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：生產塑膠零件。 裕發精密塑膠(上海)有限公司：生產塑膠零件。 金寶電子(上海)有限公司：技術服務業。 泰金寶電子(蘇州)有限公司：生產電子產品，產品為通訊產品。 金寶電子(中國)有限公司：電子產品製造業。 金寶電子(北京)有限公司：技術服務業。 6.對本公司財務業務之影響程度:無。7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。8.公司擬採行措施:將於最近一次董事會/股東會解除經理人/董事競業禁止之限制。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/03/302.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉烏林村工二路128號本公司地下室一樓。4.召集事由:壹、報告事項 一、100年度營業報告。 二、監察人審查100年度決算表冊。 三、訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 貳、承認事項 一、100年度營業報告書及財務報表案。 二、100年度盈餘分配案。 參、討論事項 一、本公司100年度資本公積及盈餘轉增資發行新股案。 二、辦理初次申請股票上櫃現金增資提撥公開承銷案。 三、修訂「公司章程」案。 四、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 五、修訂「股東會議事規則」案。 六、訂定「監察人之職權範疇規則」案。 七、解除董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東之提案 受理處所為本公司(地址：桃園縣龍潭鄉烏林村工二路128號) 受理期間為自101年4月17日至101年4月27日止，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出。

1.發生變動日期:101/02/142.法人名稱:金寶電子工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:郭賢明 金寶電子工業股份有限公司 董事4.新任者姓名及簡歷:沈軾榮 金寶電子工業股份有限公司 常務董事/總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/01/13~103/01/127.新任生效日期:101/02/148.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/01/11 2.公司名稱:博智電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: 更正本公司99年度財報附註揭露及重要會計科目明細表(對損益無影響)1.第22頁：與關係人之間之重大交易事項之銷貨金額及比率2.第25頁：與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者交易情形之金額及比率，重要客戶資訊金額及比率3.第26頁：應收票據及帳款-非關係人明細表之金額4.第34頁：營業成本明細表之項目及金額6.因應措施:更正財報並重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/14 2.經理人或董事之名稱:張永青 3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: ˙仁寶電腦(重慶)有限公司張永青董事兼總經理˙仁寶企業管理(成都)有限公司張永青董事兼總經理4.所擔任該大陸地區事業地址: ˙仁寶電腦(重慶)有限公司:重慶市渝北區兩路寸灘保稅港區空港功能區D區D01˙仁寶企業管理(成都)有限公司:成都市武侯區盛隆街6號5.所擔任該大陸地區事業營業項目: ˙仁寶電腦(重慶)有限公司:研發、生產及銷售筆記本電腦及其相關零配件，並提供相關維修及售後服務等。˙仁寶企業管理(成都)有限公司:企業管理諮詢、教育訓練、商務信息諮詢、財稅顧問、投資顧問、投資管理等6.對本公司財務業務之影響程度:無 7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 8.公司擬採行措施:將於最近一次董事會/股東會解除經理人/董事競業禁止之限制 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/11/012.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,600,000~4,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣36,000,000~40,000,000元6.發行價格:由股東會授權董事長於實際辦理公開承銷時，依當時市場情況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定本次現金增資發行新股之發行價格。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10 %至15 %之股份由本公司員工認購，員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認足。8.公開銷售股數:提出本次發行新股之85~90%，採公開申購方式公開銷售。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定於100年6月28日經股東會決議通過原股東全數放棄優先認購權，並依相關申請初次上櫃承銷新制規定，全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金發行新股計畫之發行股數、發行價格、發行條件、募集資金總額資金、運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間、議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項，授權董事長全權處理；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨其他未盡事宜之處，亦同。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/10/033.舊任者姓名、級職及簡歷:林殷正.工程技術中心處長4.新任者姓名、級職及簡歷:楊敏華.副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司職務調整7.生效日期:100/10/038.新任者聯絡電話:(03)49925009.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/09/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:王 威 博智電子股份有限公司獨立董事湯玲郎 博智電子股份有限公司獨立董事翁宗斌 博智電子股份有限公司法人董事代表人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/09/299.其他應敘明事項:無

1.召開法人說明會日期:100/09/192.召開法人說明會地點:台北國際會議中心3.財務、業務相關資訊:本公司簡介。4.其他應敘明事項:本公司受邀參加經濟部工業局舉辦之「2011新興產業投資博覽會」。

公告序號：1主旨：博智電子股份有限公司增資股票發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司一○○年股東常會決議通過，以可分配盈餘新台幣8,500,000元及資本公積新台幣8,500,000元，合計新台幣17,000,000元辦理轉增資發行新股計1,700,000股，每股面額新台幣10元。業經行政院金融監督管理委員會100年7月13日金管證發字第1000032410號函核准在案，並奉經濟部商業司100年8月18日經授中字第10032407420號函核准變更登記在案。擬洽財團法人證券櫃檯買賣中心同意於100年9月16日起興櫃買賣。二、茲將興櫃股份有關事項公告如後：1、已發行興櫃普通股股份總額及每股金額：普通股34,000,000股，　 每股面額新台幣10元，計新台幣340,000,000元。2、本次增資股數及金額：普通股1,700,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣17,000,000元。3、增資後興櫃普通股份總額及每股金額：普通股35,700,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣357,000,000元。4、本次發行新股之權利義務與原興櫃股份相同。5、股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話(02-21811911)三、本次增資股票訂於100年9月16日(星期五)發放(採無實體方式發行)，已於證券商開設保管劃撥帳戶之股東，該增資新股於發放日即撥入貴股東於證券商開設之保管劃撥帳戶，請逕至開戶證券商處登摺；未於證券商開設保管劃撥帳戶之股東，請儘速向證券商開設保管劃撥帳戶，並洽本公司股務代理機構辦理轉撥作業。四、特此公告。

1.事實發生日:100/08/252.經理人或董事之名稱:張永青董事3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:仁寶電腦工業(中國)有限公司董事仁寶系統貿易(昆山)有限公司董事兼總經理仁寶電子科技(昆山)有限公司總經理4.所擔任該大陸地區事業地址:仁寶電腦工業(中國)有限公司:江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐東路988號仁寶系統貿易(昆山)有限公司:江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐東路988號仁寶電子科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市綜合保稅區A區第三大道25號5.所擔任該大陸地區事業營業項目:仁寶電腦工業(中國)有限公司:生產影像管監視器、液晶監視器、筆記本電腦、塑膠外殼及相關零部件，銷售公司自產產品、並提供售後服務。仁寶系統貿易(昆山)有限公司:從事電腦及電子零組件相關產品的批發、零售及進出口業務。（涉及許可證的憑許可證經營）仁寶電子科技(昆山)有限公司:生產及銷售筆記型電腦、行動電話，PDA及相關零配件，並提供售後服務。6.對本公司財務業務之影響程度:無7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用8.公司擬採行措施:將於近期董事會/股東會解除經理人/董事競業禁止之限制9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：博智電子股份有限公司九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股資本變更登記核准公告公告內容：一、本公司自資本公積中提撥新台幣8,500,000元及自九十九年度可分配盈餘中提撥股東股息及紅利新台幣8,500,000元，計新台幣17,000,000元轉增資發行新股1,700,000股，合計每仟股無償配發50股。業經行政院金融監督管理委員會100年7月13日金管證發字第1000032410號函核准發行在案。並奉經濟部100年8月18日經授中字第10032407420號函核准資本變更登記在案。二、本次增資發行新股依證券交易法第34條規定於卅日內交付，並於交付前公告之。

公告序號：1主旨：本公司九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股公告公告內容：壹、本公司一○○年股東常會決議通過，以可分配盈餘新台幣8,500,000元及資本公積新台幣8,500,000元，合計新台幣17,000,000元辦理轉增資發行新股計1,700,000股，每股面額新台幣10元。並經行政院金融監督管理委員會100年7月13日金管證發字第1000032410號函核准在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如后：一、公司名稱：博智電子股份有限公司二、所營事業：(一)電子零組件製造業(二)電子材料批發業(三)電子材料零售業(四)國際貿易業(五)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原定股份總額、已發行股份總額及每股金額：本公司登記資本總額新台幣1,360,000,000元，分為136,000,000股（其中4,900,000股供員工認股權憑證或附認股權公司債行使認股權使用）；實收資本額新台幣340,000,000元，分為34,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：桃園縣龍潭鄉烏林村工二路一二八號。五、公告方式：公告於「公開資訊觀測站」。六、訂立章程之年、月、日：本公司章程於民國84年4月10日訂立，於民國100年1月13日復經第十三次修訂。七、董事及監察人之人數及任期：董事七人（含獨立董事二人），監察人三人（含具獨立職能監察人一人），任期均為三年，連選得連任，本屆任期至民國103年1月12日止。八、本次發行總額、每股金額及發行條件如后：(一)以九十九年度可分配盈餘中提撥新台幣8,500,000 元，及資本公積中提撥新台幣8,500,000元，合計新台幣17,000,000元辦理轉增資發行新股1,700,000股，每股面額新台幣10元，並按配股基準日股東名簿所載股東持有股數，每仟股無償配發50股。(二)股東之股票股利配發不足壹股之畸零股，得由股東自配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部，辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期未併湊者視同放棄。其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人認購之。(三)新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。九、增資後股份總額及每股金額：增資後登記資本額新台幣1,360,000,000元，分為136,000,000股（其中4,900,000股供員工認股權憑證或附認股權公司債行使認股權使用）；實收資本額新台幣357,000,000元，分為35,700,000股，每股面額新台幣10元。十、增資計劃用途：強化股本結構。十一、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發行，並洽證券集中保管事業機構保管或登錄，屆時除另行公告外並函知各股東。參、普通股增資配股基準日：本公司訂定民國100年8月8日為普通股增資配股基準日，依公司法第165條規定，自民國100年8月4日起至民國100年8月8日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國100年8月3日下午五時前（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北巿重慶南路一段83號5樓，電話：(02)2181-1911）辦理過戶手續，俾享受配股之權利。肆、本公司最近(九十九)年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表請至公開資訊觀測站查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:普通股股票股利NT$17,000,000元(每仟股無償配發50股)4.除權（息）交易日:100/08/025.最後過戶日:100/08/036.停止過戶起始日期:100/08/047.停止過戶截止日期:100/08/088.除權（息）基準日:100/08/089.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/07/113.舊任者姓名、級職及簡歷:楊敏華.副總經理暫代4.新任者姓名、級職及簡歷:林殷正.工程技術中心處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:100/07/11新任7.生效日期:100/07/118.新任者聯絡電話:(03)49925009.其他應敘明事項:研發主管原由本公司副總經理楊敏華先生暫代,自100/07/11林殷正先生新任之日起解除楊敏華先生之暫代職務