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健升實業(公)公司公告
公告序號：1
主旨：駿熠電子科技股份有限公司100年初次上櫃現金增資發行新股公告
公告內容：
一、本公司經100年4月28日董事會通過現金增資發行新股2,715,000股，每股面額10元，共計27,150,000元，業經
呈奉行政院金融監督管理委員會100年9月2日金管證發字第1000040945號函核准在案。
二、依照公司法第273條第2項之規定，將本次現金增資發行新股有關事項公告如後：
(一)、公司名稱：駿熠電子科技股份有限公司
(二)、所營事業：
1.CC01060 有線通信機械器材製造業。
2.C805050 工業用塑膠製品製造業。
3.CC01080 電子零組件製造業。
4.C805020 塑膠模、袋製造業。
5.C804020 工業用橡膠製品製造業。
6.F401010 國際貿易業。
7.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
本公司得對外背書保證
(三)、本公司所在地：新北市土城區中央路三段89巷10號。
(四)、公告方式：登載於公開資訊觀測站。
(五)、董事及監察人之人數及任期：董事7人、監察人3人，任期均為三年，連選得連任。
(六)、本公司章程訂立日期：本公司章程訂立於民國78年9月6日，最近一次修訂於99年6月11日。
(七)、原股份總額及每股金額︰本公司額定資本總額為新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額新台
幣壹拾元整，分次發行之。
(八)、已發行股份總額及每股金額：本公司實收資本總額為310,390,500元，分為普通股31,039,050股，每股面額
新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。
(九)、本次增資發行新股總額及其發行條件如下：
1.現金增資發行新股總數2,715,000股，每股面額新台幣壹拾元，依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%
計272,000股供員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之；其餘2,443,000股按
證券交易法第二十八條之ㄧ規定排除公司法第二百六十七條第三項原股東優先認購之適用,全數委由證券承銷商對
外辦理公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理
辦法」規定辦理。
2.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。
3.對外公開銷售受理時間：
(1)詢價圈購期間：100年9月16日至100年9月21日
(2)公開申購期間：100年9月19日至100年9月21日
4現金增資股款繳納期間：
(1)員工認股繳款日期：100年9月23日至100年9月26日
(2)公開申購扣款日期：100年9月22日
(3)詢價圈購繳款日期：100年9月26日
(4)特定人認股繳款日期：100年9月27日中午12點前
(十)、增資後股份總額及每股金額：本次增資後，實收資本額為新台幣27,150,000元，分為2,715,000股，每股面
額新台幣壹拾元整，均為普通股。
(十一)、增資計劃概要：充實營運資金。
(十二)、代收股款銀行：
(1)員工認購代收股款機構：玉山商業銀行土城分行
(2)詢價圈購及公開申購代收股款機構：合作金庫商業銀行大稻埕分行
(十三)、主辦承銷機構：凱基證券股份有限公司。
(十四)、本次增資採無實體方式發行。
(十五)公開說明書陳列處及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地
，索取方式：請上網至公開資訊觀測站
(http://newmops.tse.com.tw/)查詢。
三、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，增資發行新
股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證上櫃日期及股票發放日期將另行公告。
四、本公最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「
公開資訊觀測站」查詢。
五、特此公告。
主旨：駿熠電子科技股份有限公司100年初次上櫃現金增資發行新股公告
公告內容：
一、本公司經100年4月28日董事會通過現金增資發行新股2,715,000股，每股面額10元，共計27,150,000元，業經
呈奉行政院金融監督管理委員會100年9月2日金管證發字第1000040945號函核准在案。
二、依照公司法第273條第2項之規定，將本次現金增資發行新股有關事項公告如後：
(一)、公司名稱：駿熠電子科技股份有限公司
(二)、所營事業：
1.CC01060 有線通信機械器材製造業。
2.C805050 工業用塑膠製品製造業。
3.CC01080 電子零組件製造業。
4.C805020 塑膠模、袋製造業。
5.C804020 工業用橡膠製品製造業。
6.F401010 國際貿易業。
7.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
本公司得對外背書保證
(三)、本公司所在地：新北市土城區中央路三段89巷10號。
(四)、公告方式：登載於公開資訊觀測站。
(五)、董事及監察人之人數及任期：董事7人、監察人3人，任期均為三年，連選得連任。
(六)、本公司章程訂立日期：本公司章程訂立於民國78年9月6日，最近一次修訂於99年6月11日。
(七)、原股份總額及每股金額︰本公司額定資本總額為新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額新台
幣壹拾元整，分次發行之。
(八)、已發行股份總額及每股金額：本公司實收資本總額為310,390,500元，分為普通股31,039,050股，每股面額
新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。
(九)、本次增資發行新股總額及其發行條件如下：
1.現金增資發行新股總數2,715,000股，每股面額新台幣壹拾元，依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%
計272,000股供員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之；其餘2,443,000股按
證券交易法第二十八條之ㄧ規定排除公司法第二百六十七條第三項原股東優先認購之適用,全數委由證券承銷商對
外辦理公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理
辦法」規定辦理。
2.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。
3.對外公開銷售受理時間：
(1)詢價圈購期間：100年9月16日至100年9月21日
(2)公開申購期間：100年9月19日至100年9月21日
4現金增資股款繳納期間：
(1)員工認股繳款日期：100年9月23日至100年9月26日
(2)公開申購扣款日期：100年9月22日
(3)詢價圈購繳款日期：100年9月26日
(4)特定人認股繳款日期：100年9月27日中午12點前
(十)、增資後股份總額及每股金額：本次增資後，實收資本額為新台幣27,150,000元，分為2,715,000股，每股面
額新台幣壹拾元整，均為普通股。
(十一)、增資計劃概要：充實營運資金。
(十二)、代收股款銀行：
(1)員工認購代收股款機構：玉山商業銀行土城分行
(2)詢價圈購及公開申購代收股款機構：合作金庫商業銀行大稻埕分行
(十三)、主辦承銷機構：凱基證券股份有限公司。
(十四)、本次增資採無實體方式發行。
(十五)公開說明書陳列處及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地
，索取方式：請上網至公開資訊觀測站
(http://newmops.tse.com.tw/)查詢。
三、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，增資發行新
股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證上櫃日期及股票發放日期將另行公告。
四、本公最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「
公開資訊觀測站」查詢。
五、特此公告。
1.事實發生日:100/09/16
2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所:臺北市中正區許昌街17號2樓
(3)聯絡電話:(02)2361-1300
2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所:臺北市中正區許昌街17號2樓
(3)聯絡電話:(02)2361-1300
1.事實發生日:100/09/16
2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票2,715,000股，
每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年9月2日金管證發字
第1000040945號函准予申報生效在案。
二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理，唯實際發行價格將依詢價圈購之
結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。
三、本次現金增資發行新股之認股期間：
(1)詢價圈購期間：100年9月16日至100年9月21日
(2)公開申購期間：100年9月19日至100年9月21日
(3)員工認股繳款日期：100年9月23日至100年9月26日
(4)公開申購扣款日期：100年9月22日
(5)詢價圈購繳款日期：100年9月26日
(6)特定人認股繳款日期：100年9月27日中午12點前
2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票2,715,000股，
每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年9月2日金管證發字
第1000040945號函准予申報生效在案。
二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理，唯實際發行價格將依詢價圈購之
結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。
三、本次現金增資發行新股之認股期間：
(1)詢價圈購期間：100年9月16日至100年9月21日
(2)公開申購期間：100年9月19日至100年9月21日
(3)員工認股繳款日期：100年9月23日至100年9月26日
(4)公開申購扣款日期：100年9月22日
(5)詢價圈購繳款日期：100年9月26日
(6)特定人認股繳款日期：100年9月27日中午12點前
1.事實發生日:100/09/16
2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、委託代收價款機構:
員工認購代收股款機構:玉山商業銀行土城分行
詢價圈購及公開申購代收股款機構: 合作金庫商業銀行大稻埕分行
二、委託存儲專戶機構: 中國信託商業銀行敦北分行
2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、委託代收價款機構:
員工認購代收股款機構:玉山商業銀行土城分行
詢價圈購及公開申購代收股款機構: 合作金庫商業銀行大稻埕分行
二、委託存儲專戶機構: 中國信託商業銀行敦北分行
1.召開法人說明會日期:100/09/08
2.召開法人說明會地點:凱基證券股份有限公司總公司(台北市中山區明水路700號12樓)
3.財務、業務相關資訊:公司產業發展、財務業務狀況、未來風險、有價證券上櫃審議委
員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充
揭露事項。
4.其他應敘明事項:
(1)召開時間為100年9月08日星期四下午2:00。
(2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。
另隔日開盤前將全程錄音錄影檔登載於本公司網站，並將該連結輸入公開資訊觀測站。
2.召開法人說明會地點:凱基證券股份有限公司總公司(台北市中山區明水路700號12樓)
3.財務、業務相關資訊:公司產業發展、財務業務狀況、未來風險、有價證券上櫃審議委
員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充
揭露事項。
4.其他應敘明事項:
(1)召開時間為100年9月08日星期四下午2:00。
(2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。
另隔日開盤前將全程錄音錄影檔登載於本公司網站，並將該連結輸入公開資訊觀測站。
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:100/08/30
3.報導內容:如經濟日報C5版....今年駿熠全年營收上看逾12億元，年增逾三成，每股
獲利挑戰5元以上。駿熠預定9月底掛牌上櫃。.......
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司100年每股獲利及100年營收
獲利狀況，純屬媒體臆測，本公司將依規定公告，投資人仍應以本公司依規定輸入公
開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公佈者為準，特此說明。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無
2.報導日期:100/08/30
3.報導內容:如經濟日報C5版....今年駿熠全年營收上看逾12億元，年增逾三成，每股
獲利挑戰5元以上。駿熠預定9月底掛牌上櫃。.......
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司100年每股獲利及100年營收
獲利狀況，純屬媒體臆測，本公司將依規定公告，投資人仍應以本公司依規定輸入公
開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公佈者為準，特此說明。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無
行政院金融監督管理委員會核備財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函報同意駿熠電子科技股份有限公司（證券代號3642）申請其已公開發行普通股31,039,050股，每股面額10元，總額新臺幣310,390,500元，於其依規定委託證券承銷商辦理上櫃前公開銷售，俟承銷完畢後得列為上櫃股票乙案。
<摘錄證期局>
<摘錄證期局>
證券櫃檯買賣中心於今（19）日下午召開第六屆第二十六次董事、監察人聯席會議
證券櫃檯買賣中心於今（19）日下午召開第六屆第二十六次董事、監察人聯席會議
日期：民國100年08月19日
證券櫃檯買賣中心於今（19）日下午召開第六屆第二十六次董事、監察人聯席會議，會中討論通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」修正條文;並討論通過尚茂電子材料、外國發行人Apex International Co., Ltd.（KY泰鼎）、彬台科技、駿熠電子科技及和勤精機等5家公司申請股票上櫃案。
<摘錄櫃買中心>
證券櫃檯買賣中心於今（19）日下午召開第六屆第二十六次董事、監察人聯席會議
日期：民國100年08月19日
證券櫃檯買賣中心於今（19）日下午召開第六屆第二十六次董事、監察人聯席會議，會中討論通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」修正條文;並討論通過尚茂電子材料、外國發行人Apex International Co., Ltd.（KY泰鼎）、彬台科技、駿熠電子科技及和勤精機等5家公司申請股票上櫃案。
<摘錄櫃買中心>
公告序號：1
主旨：公告本公司99年度現金股利發放事宜
公告內容：
一、本公司99年度現金股利業經100年6月17日股東常會通過，提撥新台幣
46,558,575元，每股分派現金股利新台幣1.5元整。
二、100年8月22日經董事會決議訂定99年度現金股利分派事項如下：
(一)現金股利除息基準日：100年9月13日
(二)股票最後過戶日：100年9月8日
(三)股票停止過戶日：100年9月9日~100年9月13日
(四)現金股利發放日：100年9月26日以掛號郵寄支票或匯款方式發放，
郵資或匯費由股東自行負擔
三、依公司法第165條規定，自100年9月9日~100年9月13日停止股票過戶登
記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於100年9月8日下午四
時三十分前親臨或郵寄(以最後過戶日郵戳為憑)本公司股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北巿中正區許昌街17號2樓，
電話：02-23611300）辦理過戶手續。
主旨：公告本公司99年度現金股利發放事宜
公告內容：
一、本公司99年度現金股利業經100年6月17日股東常會通過，提撥新台幣
46,558,575元，每股分派現金股利新台幣1.5元整。
二、100年8月22日經董事會決議訂定99年度現金股利分派事項如下：
(一)現金股利除息基準日：100年9月13日
(二)股票最後過戶日：100年9月8日
(三)股票停止過戶日：100年9月9日~100年9月13日
(四)現金股利發放日：100年9月26日以掛號郵寄支票或匯款方式發放，
郵資或匯費由股東自行負擔
三、依公司法第165條規定，自100年9月9日~100年9月13日停止股票過戶登
記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於100年9月8日下午四
時三十分前親臨或郵寄(以最後過戶日郵戳為憑)本公司股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北巿中正區許昌街17號2樓，
電話：02-23611300）辦理過戶手續。
1.事實發生日:100/08/22
2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司100/08/22董事會通過下列議案：
案由一：2011/（100）年上半年度財務報告查核案。
案由二：2010/（99）年度盈餘分配現金股利配發作業案。
案由三：本公司擬修正初次上櫃現金增資公開承銷價格案。
案由四：本公司擬修訂IFRS轉換計畫案。
案由五：人事任命案。
案由六：訂定本公司「薪酬委員會組織規程」及選任成員案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司100/08/22董事會通過下列議案：
案由一：2011/（100）年上半年度財務報告查核案。
案由二：2010/（99）年度盈餘分配現金股利配發作業案。
案由三：本公司擬修正初次上櫃現金增資公開承銷價格案。
案由四：本公司擬修訂IFRS轉換計畫案。
案由五：人事任命案。
案由六：訂定本公司「薪酬委員會組織規程」及選任成員案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣46,558,575元(每股分派新台幣1.5元。)
4.除權（息）交易日:100/09/07
5.最後過戶日:100/09/08
6.停止過戶起始日期:100/09/09
7.停止過戶截止日期:100/09/13
8.除權（息）基準日:100/09/13
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日：100年9月26日。
(2)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
連絡地址：台北市中正區許昌街17號2樓
連絡電話：(02)2361-1300
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣46,558,575元(每股分派新台幣1.5元。)
4.除權（息）交易日:100/09/07
5.最後過戶日:100/09/08
6.停止過戶起始日期:100/09/09
7.停止過戶截止日期:100/09/13
8.除權（息）基準日:100/09/13
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日：100年9月26日。
(2)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
連絡地址：台北市中正區許昌街17號2樓
連絡電話：(02)2361-1300
1.董事會決議日期:100/08/22
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,715,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:27,150,000元
6.發行價格:實際承銷價格於辦理上櫃前股票公開承銷時，採用詢價圈購方式依市場機制
決定合理價格。
7.員工認購股數或配發金額:保留發行股數10%計272,000股由員工認購。
8.公開銷售股數:2,443,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
本次現金增資係以供股票初次上櫃公開承銷用，依本公司99年6月11日股東常會決議，
原股東將全數放棄優先認購權利，作為證券承銷商進行公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會決議授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之重要內容，包括發行股份、發行價格、發行條件、計畫項目、募資
金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環
境需求予以修正變更時，授權董事長得全權處理之。
(2)本次現金增資訂於奉櫃檯買賣中心及證券主管機關核准後發行之，並授權董事長辦
理訂定增資基準日等發行新股相關事宜。
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,715,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:27,150,000元
6.發行價格:實際承銷價格於辦理上櫃前股票公開承銷時，採用詢價圈購方式依市場機制
決定合理價格。
7.員工認購股數或配發金額:保留發行股數10%計272,000股由員工認購。
8.公開銷售股數:2,443,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
本次現金增資係以供股票初次上櫃公開承銷用，依本公司99年6月11日股東常會決議，
原股東將全數放棄優先認購權利，作為證券承銷商進行公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會決議授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之重要內容，包括發行股份、發行價格、發行條件、計畫項目、募資
金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環
境需求予以修正變更時，授權董事長得全權處理之。
(2)本次現金增資訂於奉櫃檯買賣中心及證券主管機關核准後發行之，並授權董事長辦
理訂定增資基準日等發行新股相關事宜。
1.發生變動日期:100/08/22
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
本公司獨立董事:鄭煌煙先生
本公司獨立董事:林建邦先生
本公司董事:蕭健賢先生
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:無
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/22~102/06/10
8.新任生效日期:100/08/22
9.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
本公司獨立董事:鄭煌煙先生
本公司獨立董事:林建邦先生
本公司董事:蕭健賢先生
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:無
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/22~102/06/10
8.新任生效日期:100/08/22
9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/08/22
2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:擬依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行
使職權辦法」第二條之規定成立薪酬委員會，落實公司治理、健全監督功能及強化
管理機制。
6.因應措施:本公司第一屆薪酬委員會委員由獨立董事鄭煌煙先生、林建邦先生及
董事蕭健賢先生擔任，召集人則由獨立董事鄭煌煙先生擔任。
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:擬依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行
使職權辦法」第二條之規定成立薪酬委員會，落實公司治理、健全監督功能及強化
管理機制。
6.因應措施:本公司第一屆薪酬委員會委員由獨立董事鄭煌煙先生、林建邦先生及
董事蕭健賢先生擔任，召集人則由獨立董事鄭煌煙先生擔任。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:98/10/17
2.發生緣由:昆山二廠電鍍清洗素材車間員工清洗素材時溶劑著火,
可能原因為靜電引起所致
3.因應措施:
(1)消防大隊鑑識人員來廠製作鑑識報告做為保險理賠依據
(2)展開清理作業預計工作天七至十天
(3)成立災後重建小組,準備災後復原工作與清點工作,並嚴格要求各
車間溶劑及危險品之管理及使用,消防設備補充及員工消防訓練及
意識之加強
(4)保險公司已經到場堪驗並討論有關損失與賠償事宜
4.其他應敘明事項:估算本次火災財產損失約人民幣三十萬元至
五十萬元
2.發生緣由:昆山二廠電鍍清洗素材車間員工清洗素材時溶劑著火,
可能原因為靜電引起所致
3.因應措施:
(1)消防大隊鑑識人員來廠製作鑑識報告做為保險理賠依據
(2)展開清理作業預計工作天七至十天
(3)成立災後重建小組,準備災後復原工作與清點工作,並嚴格要求各
車間溶劑及危險品之管理及使用,消防設備補充及員工消防訓練及
意識之加強
(4)保險公司已經到場堪驗並討論有關損失與賠償事宜
4.其他應敘明事項:估算本次火災財產損失約人民幣三十萬元至
五十萬元
主旨： 本公司97年度盈餘轉增資發行新股發放日期公告
公告內容
一、本公司於98年6月26日股東常會決議通過，自九十七年度盈餘
中提撥新臺幣9,040,500元，轉增資發行新股904,050股，業經呈奉
行政院金融監督管理委員會98年7月13日金管證發字第0980034789
號函核准在案，並報奉經濟部九十八年八月二十五日經授中字第
09832928030號函核准變更登記在案。二、茲將新股發行有關事項
公告如下：(一)原已發行股票：普通股30,135,000股，每股面額新
台幣10元，計新台幣301,350,000元整。(二)本次盈餘轉增資發行新
股：普通股904,050股，每股面額新台幣10元，計新台幣9,040,500
元整。(三)本次盈餘轉增資後股本：普通股31,039,050股，每股面
額新台幣10元，計新台幣310,390,500元整。(四)前項增資發行新股
訂於九十八年九月二十一日起開始發放。(五)增資新股之權利義務
與原已發行之普通股股份相同。(六)股票簽證機構：玉山商業銀行
信託部。(七)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理
部地址：100台北市中正區許昌街十七號二樓電話：(02)2361-1300
三、屆時敬請各位股東持本公司股務代理機構寄發之「增資新股
領取單」並蓋妥原留印鑑後，郵寄或駕臨本公司股務代理機構富
邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽領，另未曾繳交印鑑卡之
股東請攜帶股東本人及代領人身分證明文件辦理。四、特此公告
。
公告內容
一、本公司於98年6月26日股東常會決議通過，自九十七年度盈餘
中提撥新臺幣9,040,500元，轉增資發行新股904,050股，業經呈奉
行政院金融監督管理委員會98年7月13日金管證發字第0980034789
號函核准在案，並報奉經濟部九十八年八月二十五日經授中字第
09832928030號函核准變更登記在案。二、茲將新股發行有關事項
公告如下：(一)原已發行股票：普通股30,135,000股，每股面額新
台幣10元，計新台幣301,350,000元整。(二)本次盈餘轉增資發行新
股：普通股904,050股，每股面額新台幣10元，計新台幣9,040,500
元整。(三)本次盈餘轉增資後股本：普通股31,039,050股，每股面
額新台幣10元，計新台幣310,390,500元整。(四)前項增資發行新股
訂於九十八年九月二十一日起開始發放。(五)增資新股之權利義務
與原已發行之普通股股份相同。(六)股票簽證機構：玉山商業銀行
信託部。(七)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理
部地址：100台北市中正區許昌街十七號二樓電話：(02)2361-1300
三、屆時敬請各位股東持本公司股務代理機構寄發之「增資新股
領取單」並蓋妥原留印鑑後，郵寄或駕臨本公司股務代理機構富
邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽領，另未曾繳交印鑑卡之
股東請攜帶股東本人及代領人身分證明文件辦理。四、特此公告
。
1.事實發生日:98/09/01
2.發生緣由:辭職
3.因應措施:儘速登錄新稽核人員接任
4.其他應敘明事項:
A.人員變動別: 內部稽核主管
B.變動發生日期: 98/09/01
C.舊任者姓名/職級及簡歷: 稽核專員 才佳菁
D.新任者姓名/職級及簡歷: 遺缺待補
E.異動原因: 個人生涯規劃
F.生效日期: 98/09/01
G.新任者聯絡電話: 不適用
H.其他: 新任內部稽核主管人選俟董事會通過任用決議後再行公
告申報
2.發生緣由:辭職
3.因應措施:儘速登錄新稽核人員接任
4.其他應敘明事項:
A.人員變動別: 內部稽核主管
B.變動發生日期: 98/09/01
C.舊任者姓名/職級及簡歷: 稽核專員 才佳菁
D.新任者姓名/職級及簡歷: 遺缺待補
E.異動原因: 個人生涯規劃
F.生效日期: 98/09/01
G.新任者聯絡電話: 不適用
H.其他: 新任內部稽核主管人選俟董事會通過任用決議後再行公
告申報
1.事實發生日:98/09/01
2.發生緣由:辭職
3.因應措施:暫由董事長 唐建國 代理
4.其他應敘明事項:
A.人員變動別: 內部稽核主管
B.變動發生日期: 98/09/01
C.舊任者姓名/職級及簡歷: 稽核專員 才佳菁
D.新任者姓名/職級及簡歷: 暫由董事長 唐建國 代理
E.異動原因: 個人生涯規劃
F.生效日期: 98/09/01
G.新任者聯絡電話: 不適用
H.其他: 新任內部稽核主管人選俟董事會通過任用決議後再行公
告申報
2.發生緣由:辭職
3.因應措施:暫由董事長 唐建國 代理
4.其他應敘明事項:
A.人員變動別: 內部稽核主管
B.變動發生日期: 98/09/01
C.舊任者姓名/職級及簡歷: 稽核專員 才佳菁
D.新任者姓名/職級及簡歷: 暫由董事長 唐建國 代理
E.異動原因: 個人生涯規劃
F.生效日期: 98/09/01
G.新任者聯絡電話: 不適用
H.其他: 新任內部稽核主管人選俟董事會通過任用決議後再行公
告申報
1.事實發生日:98/07/06
2.發生緣由:
(一)董事會日期:98/07/06
(二)重要決議事項:
1.通過董事互選一人為董事長案:
推選董事唐建國先生擔任本公司董事長,對外代表本公司.
2.通過九十七年度盈餘分配案之現金股利部份配發相關事宜案:
(1)配發現金股利金額:新台幣36,162,000元, 每股配發新台幣1.2元.
(2)除息基準日:民國98年8月7日.
(3)股票停止過戶期間:民國98年8月3日至民國98年8月7日.
(4)最後過戶日:民國98年8月2日.
(5)現金股利發放日:民國98年8月21日.
3.因應措施:無.
4.其他應敘明事項:原最後過戶日98年8月2日適逢假日,故提前至民
國98年7月31日.
2.發生緣由:
(一)董事會日期:98/07/06
(二)重要決議事項:
1.通過董事互選一人為董事長案:
推選董事唐建國先生擔任本公司董事長,對外代表本公司.
2.通過九十七年度盈餘分配案之現金股利部份配發相關事宜案:
(1)配發現金股利金額:新台幣36,162,000元, 每股配發新台幣1.2元.
(2)除息基準日:民國98年8月7日.
(3)股票停止過戶期間:民國98年8月3日至民國98年8月7日.
(4)最後過戶日:民國98年8月2日.
(5)現金股利發放日:民國98年8月21日.
3.因應措施:無.
4.其他應敘明事項:原最後過戶日98年8月2日適逢假日,故提前至民
國98年7月31日.
1.董事會決議日:98/07/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:唐建國,本公司董事長.
4.新任者姓名及簡歷:唐建國,本公司董事長.
5.異動原因:因本公司98年6月26日進行董監全面改選完畢,依法經
98年第3次董事會決議通過,由唐建國董事擔任本公司董事長.
6.新任生效日期:98/07/06
7.其他應敘明事項:無.
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:唐建國,本公司董事長.
4.新任者姓名及簡歷:唐建國,本公司董事長.
5.異動原因:因本公司98年6月26日進行董監全面改選完畢,依法經
98年第3次董事會決議通過,由唐建國董事擔任本公司董事長.
6.新任生效日期:98/07/06
7.其他應敘明事項:無.
與我聯繫