健升實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:邵大海/金融監督管理

委員會、金管證審罰字第1120361959號

2.事實發生日:112/11/15

3.發生原委（含爭訟標的）:本公司未依規定期限補行公告申報111年第3季至112年第2季

財務報告，暨未依證券交易法第36條第1項第2款規定，於112年第2季終了後45日內公

告申報112年第2季財務報告，爰依證券交易法第178條第1項第4款及第179條規定，以

本公司為行為之負責人為受處分人，處新臺幣72萬元罰鍰。

4.處理過程:因受罰之對象雖為本公司負責人，但未造成對外之業務行為有不利之影響，

且罰鍰金額並未對公司營運資金造成立即影響，惟避免有資訊揭露不完整之情事，及

為確保本公司信譽及保障投資人權益，特發佈重大訊息予以說明。

5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。

6.因應措施及改善情形:無。

7.其他應敘明事項:本公司係於112年11月17日收到主管機關函文通知。

補充公告本公司名稱由「駿熠電子科技股份有限公司」更名為 「健升實業股份有限公司」之英文名稱

1.事實發生日:112/10/26

2.發生緣由:依據本公司112年8月4日董事會及112年9月26日股東臨時會

決議辦理公司更名為健升實業股份有限公司。英文名稱：JS INC。

3.因應措施:辦理台北市政府變更登記

4.其他應敘明事項:臺北市政府府產業商字第11253944610號函核准變更登記。

公告本公司名稱由「駿熠電子科技股份有限公司」更名為 「健升實業股份有限公司」

1.事實發生日:112/10/25

2.發生緣由:依據本公司112年8月4日董事會及112年9月26日股東臨時會

決議辦理公司更名為健升實業股份有限公司

3.因應措施:辦理台北市政府變更登記

4.其他應敘明事項:臺北市政府府產業商字第11253944610號函核准變更登記。

1.事實發生日:112/09/26

2.發生緣由:本公司112年第三次股東臨時會重要決議事項

一、報告事項

(1)111年度私募有價證券執行情形。

(2)修訂「董事會議事規則」部分條文。

(3)子公司禾昌國際事業股份有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形。

二、討論事項

(1).修訂「公司章程」部分條文案。

(2).修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(3).修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4).修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。

(5).撤銷經111年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。

(6).本公司擬申請停止股票公開發行案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/14

2.發生緣由::董事會通過本公司自民國112年10月01日起遷至新址。

原地址：台北市內湖區內湖路新湖三路196號3樓

新地址：台北市內湖區民權東路六段123巷28號7樓之5

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/01

2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:稽核主管

(2)發生變動日期:112/09/01

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:賴淑雲/稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會決議通過後另行公告。

(5)異動情形:辭職

(6)異動原因:個人生涯規劃

(7)生效日期:112/9/01

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/07

2.發生緣由:

(1).更正第1、11、15~18、21、23、28、38、40、44、63~64、66、80頁

(更新附表及補充說明)

(2).增加封底

3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議經111年股東常會通過之私募案不再 繼續辦理

1.事實發生日:112/08/06

2.發生緣由:

(1).董事會決議日期：112/08/04

(2).本公司於民國111年6月28日經股東常會決議通過，以私募現金增資發行普通股

股數45,000,000股、國內有擔保可轉換公司債1,000 張及國內無擔保可轉換

公司債1,000張，並於股東常會決議之日起一年內，視公司實際經營需求，分次

向特定人募集資金。111年股東常會決議後，本公司於111年8月9日經董事會決議

發行第一次私募現金增資9,000,000股之普通股，並於111年8月23日完成資金募

集，惟因辦理期限已屆且無繼續辦理私募之計畫，故不繼續發行。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/04

2.發生緣由:

(1).董事會決議日期：112/08/04

(2).股東臨時會召開日期：112/09/26

(3).股東臨時會召開地點：台北市內湖區新湖三路196號1樓會議室(維熹大樓)

(4).股東臨時會召開方式：實體股東會

(5).召集事由一、報告事項：

A.111年度私募有價證券執行情形。

B.修訂「董事會議事規則」部分條文。

C.子公司禾昌國際事業股份有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形。

(6).召集事由二、承認事項：無。

(7).召集事由三、討論事項：

A.修訂「公司章程」部分條文案。

B.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

C.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

D.修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

E.撤銷經111年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。

F.本公司擬申請停止股票公開發行案。

(8).召集事由四、選舉事項：無。

(9).召集事由五、其他議案：無。

(10).召集事由六、臨時動議：無。

(11).停止過戶起始日期：112/08/28

(12).停止過戶截止日期：112/09/26

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/07/14

2.發生緣由:

近日有「離譜!駿熠電董事會爆鬧場…」為標題之新聞報導，指稱本公司112年6月27日

之董事會決議程序涉及不法情事云云。惟該等報導內容與事實不符，本公司謹此澄清

及表明立場：

一、本公司董事會原訂於112年6月27日上午10時進行第13屆第34次董事會(下稱系爭

董事會)，於系爭董事會進行時，因有董事就本公司私募之議案提出異議，經

董事會主席徵詢出席董事全體同意後，暫停會議予以休會。於系爭董事會暫停

會議之休會期間，本公司法人董事愛蒂爾創意行銷有限公司委託李賢文先生

送達法人董事代表人之改派書至本公司，並至系爭董事會之會議室通知遭解任

之董事已不具董事身分，不應再另行違法召集並進行董事會。因此，系爭董事會

因董事異動而無法繼續召開，並未做成任何決議，而相關報導稱本公司法派董事

及員工遭威脅、系爭董事會已完成審議、於會後始改派法人董事云云，顯與事實

不符。

二、另查，本公司法人董事愛蒂爾創意行銷有限公司改派代表人後，由於本公司已擬定

進行私募等董事會議案，故由本公司董事長再次合法召集董事會，於112年6月27日

下午作成董事會決議由李賢文先生為本公司私募之應募人，該等董事會決議均遵循

相關法令規範，並無任何不法情事。是以，相關報導稱本公司董事會違法更換本

公司應募人、本公司內控內稽不實云云，亦嚴重悖離事實。

三、本公司感謝各方對本公司之關心及指教，惟近日相關新聞報導內容與事實不符，

已嚴重影響本公司聲譽，本公司特此澄清如上，以正視聽。

3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/07/12

2.發生緣由:本公司原訂於112年8月8日(星期二)上午10時整召開112年第三次股東

臨時會，今因故取消。

3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。

4.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:

臺灣新北地方法院112年度偵字第2232號

2.事實發生日:112/07/10

3.發生原委（含爭訟標的）:前董事長高英昶經臺灣新北地方法院宣判不起訴之處分

4.處理過程:無

5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無

6.因應措施及改善情形:無

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/28

2.發生緣由:因出席股數未超過發行股份總數二分之一。

3.因應措施:依法將再擇日召開股東常會。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

愛蒂爾創意行銷有限公司代表人蔡尚興

愛蒂爾創意行銷有限公司代表人陳重光

愛蒂爾創意行銷有限公司代表人王維新

愛蒂爾創意行銷有限公司代表人蔡政(王民)

3.新任者姓名及簡歷:

愛蒂爾創意行銷有限公司代表人許芸菲

愛蒂爾創意行銷有限公司代表人魏浤袀

愛蒂爾創意行銷有限公司代表人李奇財

愛蒂爾創意行銷有限公司代表人(缺額)

4.異動原因:法人董事改派代表人及代表人解任

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

7.新任生效日期:112/06/27

8.同任期董事變動比率:4/7

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/26

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」

證櫃監字第1110201157號函辦理

3.財務資訊年度月份:11205

4.自結流動比率:154.89%

5.自結速動比率:115.44%

6.自結負債比率:88.45%

7.因應措施:於每月底前公告本公司自結合併財務報告截至前一月底之

負債比率、流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/09/27

2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：100/09/29-100/10/05

(2)承銷價：每股價格新台幣29元

(3)公開承銷數量：2,443仟股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量：100仟股

(5)佔公開承銷數量比例：4.09%

(6)過額配售所得價款：新台幣2,900仟元

1.事實發生日:100/09/27

2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)本公司100年度現金增資股款新台幣78,735仟元已於100年09月27日收足股款完峻，

並報主管機關備查。

(2)委託存儲款項機構：中國信託商業銀行敦北分行。

(3)增資基準日:100年09月28日。

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:100/09/23

3.報導內容:如經濟日報C4版....駿熠電今年全年營收上看12億元，年增逾三成，

每股獲利上看5元。.......

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司100年每股獲利及100年營收

獲利狀況，純屬媒體臆測，本公司將依規定公告，投資人仍應以本公司依規定輸入公

開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公佈者為準，特此說明。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/09/22

2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會100年9月2日金管證發字第1000040945號

函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,715,000股，

每股面額10元整，計新台幣27,150,000元整，業經行政院金融監督管理委員會100年

9月2日金管證發字第1000040945號函申報生效在案。

(2)本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並

與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣29元整，合計募集資金總額為新台幣

78,735仟元。

(3) 本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

(4)本次現金增資基準日：100年09月28日

<摘錄公開資觀測站>

本公司受邀參加中華民國創業投資商業同業公會主辦之「2011新興產業投資博覽會」資訊

1.召開法人說明會日期:100/09/19

2.召開法人說明會地點:台北國際會議中心(台北市信義路五段1號)

3.財務、業務相關資訊:本公司公司簡介、產品介紹、經營績效及未來展望。

4.其他應敘明事項:相關資料依規定揭露於公開資訊觀測站