健亞生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

證券櫃檯買賣中心預計於明(2)日召開上櫃審議委員會，審議健亞生物科技申請上櫃案 證券櫃檯買賣中心預計於明(2)日召開上櫃審議委員會，審議健亞生物科技申請上櫃案 日期：民國100年09月01日 證券櫃檯買賣中心預計於明(2)日召開上櫃審議委員會，審議健亞生物科技申請上櫃案。 健亞生物科技申請時資本額八億四千九百七十萬元，董事長為梁榮江，推薦證券商係元富證券、元大證券及群益金鼎證券。 　　該公司九十九年度之營業收入為三億零二百一十七萬三仟元，稅前純益為三千九百九十九萬八仟元，每股稅後純益為○．四三元。

證券櫃檯買賣中心於今(2)日召開上櫃審議委員會，通過健亞生物科技股份有限公司申請上櫃案。 日期：民國100年09月02日 健亞生物科技申請時資本額八億四千九百七十萬元，董事長為梁榮江，推薦證券商係元富證券、元大證券及群益金鼎證券。 　　該公司九十九年度之營業收入為三億零二百一十七萬三仟元，稅前純益為三千九百九十九萬八仟元，每股稅後純益為○．四三元。

1.發生變動日期:100/08/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:張漢傑先生-本公司獨立董事，陳德芳先生-本公司獨立董事，梁榮江先生-本公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:首次設置功能性委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/24 ~ 103/02/138.新任生效日期:100/08/249.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/242.公司名稱:健亞生物科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:為落實公司治理，健全監督功能及強化管理機制，董事會依”證券交易法”及”股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法”設置薪資報酬委員會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司第一屆薪資報酬委員會成員為:獨立董事張漢傑先生，獨立董事陳德芳先生及董事長梁榮江先生。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 41558 26912 去年同期 38169 24653 增減金額 3389 2259 增減百分比 8.88 9.16 本年累計 305095 204306 去年累計 245795 164412 增減金額 59300 39894 增減百分比 24.13 24.26 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/06/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/04/01-100/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/06/275.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/06/232.重要決議事項:一､報告事項(一)報告99年度營業狀況。(二)報告監察人查核本公司99年度決算報表。(三)報告訂定本公司「誠信經營守則」案。二､承認事項(一)承認99年度營業報告書及決算表冊案。(二)承認99年度盈虧撥補表案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:100/06/232.增資資金來源:員工認股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:20,000元6.發行價格:10元7.員工認購股數或配發金額:員工認股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與本公司原普通股股票相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:本次為無實體發行

1.事實發生日:100/06/032.公司名稱:上海浩源生物科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):70.5%5.發生緣由:(1)基亞生技大陸子公司上海浩源生技甫獲中國國家食品藥品監督管理局通知，該公司申請註冊之兩項產品：一、C型肝炎核酸檢驗試劑，二、沙眼衣原體/淋病奈瑟菌核酸檢驗試劑，經審查符合規定，准予註冊，有效期間四年；註冊証號分別為國食藥監械（准）字2011第3400554號及國食藥監械（准）字2011第3400555號。上海浩源在取得註冊證之前，已開始市場銷售佈局；取得試劑註冊證後，將隨即針對醫療市場進行銷售。(2)上海浩源生技的C型肝炎檢驗試劑，採用國際上最先進的磁珠萃取及螢光檢測技術，對人體血液中C型肝炎病毒之RNA進行定量檢驗，檢驗的靈敏度及定量檢測範圍的準確性，均優於目前已上市的同類產品，對於臨床上C型肝炎診斷及藥物治療助益極大。其客戶以醫院及國家與地方之疾病預防控制中心（CDC）為主。(3)上海浩源生技的沙眼衣原體/淋病奈瑟菌核酸檢驗試劑，能對尿道感染者或可疑人群的沙眼衣原體與淋病奈瑟菌DNA進行聯合檢測，也可對已確診的尿道感染患者，在療程中定期監測病菌數量，有利於治療策略的訂定、評估及調整。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:關於上海浩源生技公司：上海浩源生技公司為基亞生技持股70.5%的大陸轉投資公司，核心業務為研發、生產和銷售核酸(DNA/RNA)檢驗試劑及相關產品。上海浩源生技擁有通過GMP認證的檢驗試劑工廠，並已取得檢測以下病原體之核酸檢驗試劑註冊證:(1)愛滋病毒(2)B型肝炎病毒(3)C型肝炎病毒(4)血液篩檢(B型、C型肝炎及愛滋病毒三聯檢)(5)沙眼衣原體/淋病奈瑟菌

1.董事會決議日期:100/03/292.發放股利種類及金額:本年度不分派股利。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/292.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:健亞生物科技(股)公司 湖口廠地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號4.召集事由:一､報告事項(1)報告99年度營業狀況。(2)報告監察人查核本公司99年度決算報表案。(3)報告訂定本公司「誠信經營守則」案。二､承認事項(1)承認99年度營業報告書及財務決算表冊。(2)承認本公司99年度盈虧撥補表。5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:一.依公司法第165條規定，自100年4月25日起至100年6月23日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於100年4月22日下午四時三十分前親臨或100年4月24日(含)前郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段97號B2；電話02-27058280）辦理過戶登記。二.開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。三.依公司法第172條之一規定，本公司擬定於100年4月18日起至100年4月27日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案；凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。受理提案地點：健亞生物科技（股）公司。地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號。電話：03-5982221轉118行政部股務

1.董事會決議日期:100/03/292.增資資金來源:員工認股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):44,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:440,0006.發行價格:10元7.員工認購股數或配發金額:員工認股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與本公司原普通股股票相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:本次為無實體發行

1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:健亞生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999傳真：(02)2708-50006.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/02/142.重要決議事項:一、討論暨選舉事項一、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。三、新修本公司「董事及監察人選任程序」案。四、新修本公司「股東會議事規則」案。選舉事項、改選董事及監察人。選舉結果:董事當選名單:(1)英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:黃世禮(2)英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:梁榮江(3)行政院國家發展基金管理會 代表人:王惠珀(4)行政院國家發展基金管理會 代表人:楊寧蓀(5)永晟藥業股份有限公司 代表人:吳國男(6)龔中心(7)陳正(8)張漢傑(獨立董事)(9)陳德芳(獨立董事)監察人當選名單:(1)懷特生技新藥股份有限公司 代表人:賴育儒(2)鄒美琪(3)丁樹梁五、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/02/142.舊任者姓名及簡歷:董事長 台灣華懋(股)公司代表人梁榮江 香港華懋集團董事董事 陳正 健亞生技(股)公司總經理董事 行政院國家發展基金管理會代表人楊寧蓀 中研院農業生物中心特聘研究員董事 行政院國家發展基金管理會代表人王惠珀 台北醫學大學藥學院教授董事 台灣華懋(股)公司代表人龔中心 NIH Grant Director,Univ. of Michigan董事 英屬維京群島商華智國際有限公司代表人黃世禮 香港安寧控投資部副總裁董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人林智暉 健喬信元董事長兼總經理獨立董事 吳丁凱 波士頓生技創投董事長獨立董事 陳德芳 ACTS Biosciences生技醫藥集團－董事長/執行長監察人 美商JP國際開發(股)代表人張珍  Founder,JP International Ventures,Inc.監察人 丁樹梁 東訊(股)公司財務部專案經理3.新任者姓名及簡歷:董事長 英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:梁榮江 香港華懋集團董事董事 英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:黃世禮 香港安寧控投資部副總裁董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:王惠珀 台北醫學大學藥學院教授董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:楊寧蓀 中研院農業生物中心特聘研究員董事 永晟藥業股份有限公司 代表人:吳國男 先進國際生技股份有限公司 董事長董事 龔中心 NIH Grant Director,Univ. of Michigan董事 陳正 健亞生物科技(股)公司總經理獨立董事 張漢傑 清河財務諮詢有限公司負責人獨立董事 陳德芳 ACTS Biosciences生技醫藥集團－董事長/執行長監察人 懷特生技新藥股份有限公司 代表人:賴育儒 美吾華(股)公司董事兼總經理監察人 鄒美琪 鑫笙能源科技(股)公司財務暨人力資源處處長監察人 丁樹梁 東訊(股)公司財務部專案經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事長 英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:梁榮江 12,000,000股董事 英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:黃世禮 12,000,000股董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:王惠珀 26,749,589股董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:楊寧蓀 26,749,589股董事 永晟藥業股份有限公司 代表人:吳國男 20,000股董事 龔中心  0股董事 陳正  254,680股獨立董事 張漢傑 0股獨立董事 陳德芳 0股監察人 懷特生技新藥股份有限公司 代表人:賴育儒 2,265,011股監察人 鄒美琪  0股監察人 丁樹梁  0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/17~100/02/148.新任生效日期:100/02/149.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:監察人異動比率:2/3

1.股東會決議日:100/02/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:行政院國家發展基金管理會代表人 王惠珀(2)董事:行政院國家發展基金管理會代表人 楊寧蓀(3)董事:永晟藥業股份有限公司代表人 吳國男(4)獨立董事:陳德芳(5)董事:陳正3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:行政院國家發展基金管理會代表人 王惠珀台北醫學大學藥學院 教授，信東生技 董事。(2)董事:行政院國家發展基金管理會代表人 楊寧蓀中研院農業生物科技研究中心 特聘研究員。(3)董事:永晟藥業股份有限公司代表人 吳國男先進國際生技股份有限公司 董事長，躍欣生技醫藥股份有限公司 董事台灣大塚製藥股份有限公司 顧問，盛弘醫藥股份有限公司 顧問。(4)獨立董事:陳德芳ACTS Biosciences 生技醫藥集團－董事長/執行長*中國江蘇美德生技醫藥*台灣康華生技醫藥*ACTS Biosciences (US)Amarillo Biosciences, Inc. 董事。(5)董事:陳正泰宗生物科技(股)公司 董事，華鼎生技顧問(股)公司 董事，BioResource International, Inc. 董事。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳德芳獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江蘇美德生技醫藥有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省泰州市中國醫藥城藥城大道一號R209.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫藥開發10.對本公司財務業務之影響程度:尚無任何合作與交易，對本公司財務業務無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:99/07/223.報導內容:該報導所載”健亞已向櫃買中心提出上櫃申請，並已順利獲得經濟部工業局的推薦”之內容。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司尚未公告確切之申請上櫃時程，將待各項準備作業完善後，再行提出申請。(2)據該報導所載，本公司”已順利獲得經濟部工業局的推薦”；經查本公司已於7月8日參加工業局”申請符合上櫃股票科技事業意見書”審查會，雖經審查會投票通過，惟迄今尚未收到工業局正式核可函。6.因應措施:有關本公司未來申請上櫃時程，悉以”公開資訊觀測站”公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:99/06/222.重要決議事項:一､報告事項(1)報告九十八年度營業狀況。(2)報告監察人查核本公司九十八年度決算報表案。(3)報告訂定本公司「道德行為準則」案。二､承認事項(1)承認九十八年度營業報告書及財務決算表冊。(2)承認本公司九十八年度盈虧撥補表。三､討論事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證施行作業程序」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)本公司股票申請上市（櫃）時，辦理現金增資發行新股為上市（櫃）公開承銷之股份來源案。(6)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:99/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:梁榮江董事長:香港華懋集團 董事陽明海運(股)公司 監察人香港安寧控股有限公司 董事長香港卓能集團有限公司 獨立非執行董事Veron International Ltd. 董事台灣華懋投資(股)公司 監察人王惠珀董事:台北醫學大學藥學院 教授信東生技 董事楊寧蓀董事:中研院農業生物科技研究中心 特聘研究員林智暉董事:健喬信元醫藥生技(股)公司 董事長/總經理亞吉弗國際(股)公司 董事祐僑(股)公司 董事長因華生技製藥(股)公司 董事長威今基因科技(股)公司 董事黃世禮董事:香港安寧控股有限公司投資部 副總裁華鼎生技顧問(股)公司 董事吳丁凱獨立董事:波士頓生物科技(股)公司 董事長上智生技 董事陳德芳獨立董事:賽亞生技 監察人康華生技藥業(股)公司 董事長美國ACTS Biosciences, Inc. 董事長兼執行長美國STC International Inc. 董事長美國Amarillo Biosciences 董事陳正董事:香港安寧控股有限公司 獨立非執行董事泰宗生物科技(股)公司 董事華鼎生技顧問(股)公司 董事長迅邦有限公司(FASTPOINT LIMITED,SAMOA) 負責人夸勒提斯(上海)醫藥信息咨詢有限公司 董事BioResource International, Inc. 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳正董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:夸勒提斯(上海)醫藥信息咨詢有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區漕溪路123弄15號乙419室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫療信息諮詢10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/06/222.增資資金來源:員工認股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):30,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:300,000元6.發行價格:10元7.員工認購股數或配發金額:員工認股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與本公司原普通股股票相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:本次為無實體發行