倉佑實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/08/132.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議，子公司無錫德賓汽車變速器有限公司因營運效益不彰，辦理停業處置。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:因子公司無錫德賓汽車變速器有限公司101年度本公司僅認列其投資利益新台幣362仟元，對本公司整體財務與業務無重大影響。

/*TL 11 1568 倉佑 102/06/25 申報本公司發放101年度現金股利相關事宜公告序號：1主旨：申報本公司發放101年度現金股利相關事宜公告內容：1.本公司101年度盈餘分配案業經102年6月10日股東常會決議通過，自101年度盈餘中提撥新台幣45,815,780元分派現金股利，每股配發新台幣0.5元。2.經本公司102年6月10日董事會決議通過，訂定102年7月2日為現金股利之配息基準日。3.現金股利預計於102年7月17日委由本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，郵費或匯費由股東現金股利中扣除。現金股利金額在新台幣30元(含)以下者，僅郵寄發放通知書，請股東駕臨或以郵寄方式逕洽本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段2號5樓；郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)領取。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利-新台幣45,815,780元4.除權（息）交易日:102/06/265.最後過戶日:102/06/276.停止過戶起始日期:102/06/287.停止過戶截止日期:102/07/028.除權（息）基準日:102/07/029.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/102.重要決議事項:(1)承認本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一O一年度盈餘分配案。(3)討論修正本公司『對外背書保證辦法』案。(4)討論修正本公司『資金貸與他人作業細則』案。(5)討論修正本公司『股東會議事規則』案。(6)討論辦理現金增資發行新股作為上市櫃前公開承銷之股份來源案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:102/05/232.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自一○二年六月二十二日(合併基準日) 起與凱基證券股份有限公司合併，特此公告。 (2)凱基證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下: 地址:(100)台北市重慶南路一段2號5樓(原大華證券股務代理部) 電話:02-2389-2999(代表號) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/22　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45815780　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：2693822　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：4310115　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:本公司中山廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)4.召集事由:一、報告事項： (1)本公司一O一年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查本公司一O一年度財務表冊報告。 (3)報告採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特 別盈餘公積數額。 (4)報告修訂本公司『董事會議事規則』。 二、承認事項： (1)承認本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一O一年度盈餘分配案。 三、討論事項： (1)討論修正本公司『對外背書保證辦法』案。 (2)討論修正本公司『資金貸與他人作業細則』案。 (3)討論修正本公司『股東會議事規則』案。 (4)討論辦理現金增資發行新股作為上市櫃前公開承銷之股份來源案。 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無。

本公司及聯屬企業Giant Finance Inc.(Samoa)、 Business International Corp.(samoa)聯貸銀行團簽訂 新台幣10億元暨美金5,500仟元之聯合授信合約。1.事實發生日:101/11/192.公司名稱:本公司及聯屬企業Giant Finance Inc.(Samoa)、Business International corp.(samoa)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):Giant Finance Inc.(Samoa)：100%Business International corp.(Samoa)：75%5.發生緣由:(1)本公司於101/11/19簽訂由臺灣土地銀行統籌主辦本公司暨聯屬企業Giant Finance Inc.(Samoa)、Business International corp.(samoa)新台幣10億元暨美金5,500仟元之聯合授信合約。(2)授信期間自首次動用日起算至屆滿5年之日止(3)資金用途為償還既有債務、改善財務結構及充實中期營運週轉資金。(4)本公司將為聯屬企業Giant Finance Inc.(Samoa)及Business International corp.(Samoa)保證共美金5,500仟元(分別為美金2,500仟元及3,000仟元)。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司截至101年9月30日合併財務報表之部分財務比率仍未 符合聯合授信合約之改善約定及其因應措施說明。1.事實發生日:101/10/192.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司截至101年9月30日合併財務報表之部分財務比率仍未符合聯合授信合約之改善約定，依櫃買中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第34條之規定即時發佈重大訊息。6.因應措施:1.本公司已委任臺灣土地銀行主辦籌組新台幣10億元暨子公司美金1千萬元之聯貸案，以償還本聯貸案及充實中期營運週轉金及改善財務結構，目前於市場募集中。2.已向額度管理行_彰化銀行東嘉義分行提出豁免財務比率承諾申請。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/08/312.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正101年上半年度財務報告之損益表會計科目6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:a.第6頁惟每股淨利(損)為新台幣元，更正為惟每股盈餘(淨損)為新台幣元。b.第6頁加工收入淨額代碼誤植為4600，更正為4660。c.第7頁會計科目每股淨利(損)，更正為每股盈餘(淨損)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:101/08/273.舊任者姓名、級職及簡歷:林銘龍/倉佑公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃富貞/倉佑公司財務部副理。曾任1.倉佑實業(股)公司-稽核室課長、財務課課長。2.無錫倉佑汽車配件有限公司-財務部經理。3.南台聯 合會計師事務所-記帳、查帳組長 。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應組織需求7.生效日期:101/08/278.新任者聯絡電話:05-2200888-18009.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/202.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司100年度年報第31、 74、75頁部份資料6.因應措施:重新上傳修正後100年度年報(股東會後修正版本)於公開資訊觀測站.7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:1.承認本公司一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一ＯＯ年度虧損撥補案： 本公司一ＯＯ年度期初虧損為新台幣35,238,106元，擬以一ＯＯ年度稅後淨 新台幣16,550,266元撥補之，撥補後之累積待彌補虧損為新台幣18,687,840元• 3.通過修改『公司章程』案。 4.通過修改『董事及監察人選舉辦法』案。 5.通過修改『股東會議事規範』案。 6.通過修改『對外背書保證辦法』案。 7.通過修改『資金貸與他人作業細則』案。 8.通過修改『從事衍生性商品交易作業細則』案。 9.通過修改『取得或處份資產作業細則』案。 10.本公司董事全面改選案。 11.通過解除新任董事競業之禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:(1). 董事 姓名: 鄧惠哲/倉佑實業(股)公司董事長 (2). 董事 姓名: 梁鑫投資(股)公司代表人：蘇錦柱/梁鑫實業(股)公司董事長 (3). 董事 姓名: 蘇鑫城/梁鑫實業(股)公司總經理 (4). 董事 姓名: 朱三都/順嚮工業(股)公司董事長 (5). 董事 姓名: 惠哲投資企業有限公司代表人：魏青山 /倉佑實業(股)公司總經理室經理 3.新任者姓名及簡歷:(1). 董事 姓名: 鄧惠哲/倉佑實業(股)公司董事長 (2). 董事 姓名: 富澤投資股份有限公司代表人：蘇祈澤/倉佑實業(股)公司總經理 (3). 董事 姓名: 頂鑫投資(股)公司代表人：楊艷卿/梁鑫實業(股)管理部經理 (4). 董事 姓名: 蘇鑫城/梁鑫實業(股)公司總經理 (5). 董事 姓名: 朱三都/順嚮工業(股)公司董事長 (6). 董事 姓名: 張士琦/申琦工業(股)公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司董事全面改選6.新任董事選任時持股數:1.鄧惠哲：3,385,788 2.富澤投資股份有限公司 代表人：蘇祈澤：6,947,779 3.頂鑫投資股份有限公司 代表人：楊豔卿：5,612,058 4.蘇鑫城：706,762 5.朱三都：601,058 6.張士琦：529,545 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/248.新任生效日期:101/6/29~104/6/289.同任期董事變動比率:3/610.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:(1)頂鑫投資(股)公司代表人：楊艷卿/梁鑫實業(股)管理部經理 (2).監察人 姓名: 曹光照/嘉義鋼鐵股份有限公司董事長 (3).監察人 姓名: 蘇二郎/上智商務法律事務所主持律師 3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:設立審計委員會取代監察人6.新任監察人選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/6/25~102/6/248.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:100%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:1.何殷權/本公司獨立董事、華鴻管理顧問公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:1.何殷權/華鴻管理顧問公司總經理 2.謝幸樹/謝幸樹會計師事務所負責人 3.蘇明道/蘇明道律師事務所負責人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司董事全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:099/06/25 ~ 102/06/247.新任生效日期:101/06/29~104/06/288.同任期董事變動比率:3/69.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事姓名：鄧惠哲 董事姓名：富澤投資股份有限公司 代表人：蘇祈澤 董事姓名：頂鑫投資股份有限公司 代表人：楊豔卿 董事姓名：蘇鑫城 董事姓名：朱三都 董事姓名：張士琦 獨立董事姓名：何殷權 3.許可從事競業行為之項目:經股東會依公司法第209條決議通過，解除上列董事目前所擔任其他公司 職務的競業禁止之限制，以無損於本公司章程所列之營業範圍內之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會依公司法第209條決議通過，解除上列董事目 前所擔任其他公司職務的競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:鄧惠哲、董事:富澤投資股份有限公司法人代表:蘇祈澤 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無錫倉佑汽車配件有限公司董事長:鄧惠哲 無錫倉佑汽車配件有限公司法人董事:蘇祈澤 無錫德賓汽車變速器有限公司法人董事:蘇祈澤 8.所擔任該大陸地區事業地址:無錫倉佑汽車配件有限公司: 無錫市錫梅路69號 無錫德賓汽車變速器有限公司: 無錫市錫梅路69號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無錫倉佑汽車配件有限公司: 研發設備生產變速器及配件、 汽車及摩托車模具、夾具、精沖模、精密型腔模、模具標準件、 五金件，經營銷售自產產品並提供售後服務。 無錫德賓汽車變速器有限公司:汽車零件等之生產加工及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之孫公司採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:(1). 董事 姓名: 鄧惠哲/倉佑實業(股)公司董事長 (2). 董事 姓名: 梁鑫投資(股)公司代表人：蘇錦柱/梁鑫實業(股)公司董事長 (3). 董事 姓名: 蘇鑫城/梁鑫實業(股)公司總經理 (4). 董事 姓名: 朱三都/順嚮工業(股)公司董事長 (5). 董事 姓名: 惠哲投資企業有限公司代表人：魏青山 /倉佑實業(股)公司總經理室經理 (6). 獨立董事 姓名:何殷權/華鴻管理顧問公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:(1). 董事 姓名: 鄧惠哲/倉佑實業(股)公司董事長 (2). 董事 姓名: 蘇鑫城/梁鑫實業(股)公司總經理 (3). 董事 姓名: 朱三都/順嚮工業(股)公司董事長 (4). 董事 姓名: 張士琦/申琦工業(股)公司董事長 (5). 董事 姓名: 富澤投資股份有限公司代表人：蘇祈澤/倉佑實業(股)公司總經理 (6). 董事 姓名: 頂鑫投資(股)公司代表人：楊艷卿/梁鑫實業(股)管理部經理 (7). 獨立董事 姓名:何殷權/華鴻管理顧問公司總經理 (8). 獨立董事 姓名:謝幸樹/謝幸樹會計師事務所負責人 (9). 獨立董事 姓名:蘇明道/蘇明道律師事務所負責人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司董事全面改選6.新任董事選任時持股數:鄧惠哲：3,385,788 蘇鑫城：706,762 朱三都：601,058 張士琦：529,545 富澤投資股份有限公司 代表人：蘇祈澤：6,947,779 頂鑫投資股份有限公司 代表人：楊豔卿：5,612,058 何殷權：0 謝幸樹：0 蘇明道：0 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/06/25~102/06/248.新任生效日期:101/6/29~104/6/289.同任期董事變動比率:5/910.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:黃富貞/1.大陸子公司-財務部經理、2.南台聯合會計師事務所-記帳.查帳組長 3.倉佑實業股份有限公司-財務課課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡宜真/倉佑實業股份有限公司-會計課課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應組織發展需求7.生效日期:101/07/018.新任者聯絡電話:05-22008889.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:1.何殷權/本公司獨立董事、華鴻管理顧問公司總經理 2.謝幸樹/本公司獨立董事、謝幸樹會計師事務所負責人 3.蘇明道/本公司獨立董事、蘇明道律師事務所負責人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:101/06/299.其他應敘明事項:無