世德工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:高雄市大發工業區華中路1號(大發工業區服務中心)3F大會議室4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○一年度營業報告書 2.一○一年度監察人查核報告書 3.本公司首次授用國際財務報導準則(IFRS)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告 (二)承認事項： 1.一○一年度營業報告書及財務報表案 2.一○一年度盈餘分派案 (三)討論事項： 1.修訂「公司章程」部分條文案 2.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案 3.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案 4.修訂「董事會議事規則」部分條文案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自102年4月19日起至 102年4月29日止；受理處所為高雄市大發工業區華西路20號(本公司)。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:真吉利貨幣市場基金2.事實發生日:101/12/24~102/1/93.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：買進=1,572,222.7單位、 每單位價格：買進=10.8114~10.8146元、 交易總金額：買進=17,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:華南商業銀行信託部。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易日隔一日付清 / 無。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依台新真吉利貨幣市場基金公告之每單位淨值計算； 依本公司取得或處分資產處理程序核決權限辦理。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:0單位 / 金額:0元 / 不適用。12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產之比例：2.5060%、 佔股東權益比例：3.7698%、 營 運 資 金：313,587仟元。13.經紀人及經紀費用:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:增加資金營運效率。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用。18.監察人承認日期:不適用。19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台新真吉利貨幣市場基金。2.事實發生日:101/5/31~101/12/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：賣出=6,487,890.24單位、每單位價格：賣出=10.7578~10.8132元、交易總金額：賣出=70,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:華南商業銀行信託部 / 無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:台新真吉利貨幣市場基金處份利益：36,811元。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易日隔一日付清 / 無。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依台新真吉利貨幣市場基金公告之每單位淨值計算；依本公司取得或處份資產處理程序核決權限辦理。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:0單位 / 金額：0元 / 不適用。12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產之比例：1.7689%佔股東權益比例：2.6610%營運資金：313,587仟元13.經紀人及經紀費用:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:增加資金營運效率。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用。18.監察人承認日期:不適用。19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台新真吉利貨幣市場基金2.事實發生日:101/4/13~101/12/63.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：買進=5,563,188.7單位、 每單位價格：買進=10.7578~10.8077元、 交易總金額：買進=60,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:華南商業銀行信託部 / 無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:台新真吉利貨幣市場基金處分利益：33,759.00元。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易日隔一日付清 / 無。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依台新真吉利貨幣市場基金公告之每單位淨值計算； 依本公司取得或處分資產處理程序核決權限辦理。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:0單位 / 金額:0元 / 不適用。12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產之比例：0.2948%、 佔股東權益比例：0.4435%、 營運資金：313,587仟元。13.經紀人及經紀費用:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:增加資金營運效率。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用。18.監察人承認日期:不適用。19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台新1699貨幣市場基金2.事實發生日:101/3/30~101/8/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：買進=5,355,125.51；賣出=3,521,629.74單位。 每單位價格：買進=13.0569~13.0960元；賣出=13.0694~13.0817元。 交易總金額：買進=70,000,000元；賣出=46,054,746元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:臺灣土地銀行信託部 / 無 。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:台新1699貨幣市場基金處分利益：NT$ 54,746.009.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易日隔一日付清 / 無 。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依台新1699貨幣市場基金公告之每單位淨值計算； 依本公司取得或處分資產處理程序核決權限辦理。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:0 單位 / 金額：0元 / 不適用。12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產比例：3.65% 佔股東權益比例：5.50% 營運資金：300,817仟元。13.經紀人及經紀費用:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:增加資金營運效率。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用。18.監察人承認日期:不適用。19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無。

公告序號：1主旨：世德工業股份有限公司分派100年度現金股利公告(補充公告)公告內容：一、本公司100年度盈餘分配現金股利案，業經101年06月21日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣1元，並於101年06月21日由董事會訂定除息基準日為101年07月15日。二、依公司法第165條規定，自101年07月11日起至101年07月15日止依法停止股票過戶5天；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於101年07月10日（星期二）17時00分以前親臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部台北市建國北路一段96號B1（電話：（02）2504-8125），辦理過戶手續，掛號郵寄者，以截至101年07月10日郵戳為準。三、凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、本次現金股利發放日訂定為101年07月20日。五、特此公告。

公告序號：1主旨：世德工業股份有限公司分派100年度現金股利公告(補充公告)公告內容：一、本公司100年度盈餘分配現金股利案，業經101年06月21日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣1元，並於101年06月21日由董事會訂定除息基準日為101年07月15日。二、依公司法第165條規定，自101年07月11日起至101年07月15日止依法停止股票過戶5天；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於101年07月10日（星期二）17時00分以前親臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部台北市建國北路一段96號B1（電話：（02）2504-8125），辦理過戶手續，掛號郵寄者，以截至101年07月10日郵戳為準。三、凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、本次現金股利發放日授權董事長訂定之。五、特此公告。

1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:(一)承認事項: (1)承認本公司民國100年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司民國100年盈餘分配案。 (二)討論事項: (1)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」。 (2)通過增訂本公司「誠信經營守則」。 (3)通過增訂本公司「道德行為準則」。 (三)臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣30,050,000元，每股配發1元。 4.除權（息）交易日:101/07/095.最後過戶日:101/07/106.停止過戶起始日期:101/07/117.停止過戶截止日期:101/07/158.除權（息）基準日:101/07/159.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：世德工業股份有限公司分派100年度現金股利公告公告內容：一、本公司100年度盈餘分配現金股利案，業經101年06月21日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣1元，並於101年06月21日由董事會訂定除息基準日為101年07月15日。二、依公司法第165條規定，自101年07月11日起至101年07月15日止依法停止股票過戶5天；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於101年07月10日（星期二）17時00分以前親臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部台北市建國北路一段96號B1（電話：（02）2504-8125），辦理過戶手續，掛號郵寄者，以截至101年07月10日郵戳為準。三、凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、本次現金股利預訂101年07月18日（星期三）發放。五、特此公告。

1.董事會決議日期:101/04/252.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣30,050,000元(每股新台幣1元) 3.其他應敘明事項: 配發員工紅利:新台幣5,000,000元。 發放董監事酬勞:新台幣3,000,000元。

1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:高雄市大發工業區華中路1號(大發工業區服務中心) 三樓會議室 4.召集事由:一、報告事項: (一)一○○年度營業報告書 (二)一○○年度監察人查核報告書 二、承認事項: (一)一○○年度營業報告書及財務報表案 (二)一○○年度盈餘分派案 三、討論事項: (一)修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文案 (二)增訂「誠信經營守則」案 (三)增訂「道德行為準則」案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:一、因最後過戶日101/04/22適逢星期例假日，務請股東提前於(101/04/20星期五) 營業日辦理股票過戶手續。 二、一○○年度營業報告書及財務報表案、一○○年度盈餘分派案，將於股東常會前 至少四十日前，再另行召開董事會討論。

1.臨時股東會日期:100/12/22 2.重要決議事項: (1)修訂「公司章程」案：照案通過。(2)修訂「董事會議事規則」案：照案通過。(3)修訂「股東會議事規則」案：照案通過。(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案：照案通過。(5)為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利案：照案通過。(6)改選董事及監察人案：全面改選董事當選名單：陳光裕吳森富岡部株式會社吳隆庸(獨立董事)葉清彬(獨立董事)監察人當選名單：鄭守益許進忠張文舉(獨立職能監察人)(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案：照案通過。3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:100/12/22 2.舊任者姓名及簡歷:陳光裕；世德工業股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:陳光裕；世德工業股份有限公司 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:100年股東臨時會董監事全面改選，依本公司章程第10條規定，由董事互 推一人為董事長。6.新任生效日期:100/12/22 7.其他應敘明事項:無。

公告本公司100年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:100/12/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 陳光裕獨立董事 葉清彬3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營事業相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/12/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事：陳光裕，本公司董事長董事：吳森富，本公司總經理董事：岡部株式會社代表人-大谷和正董事：顏 蘋董事：陳全勝監察人：鄭守益監察人：陳 彬3.新任者姓名及簡歷: 董事：陳光裕，本公司董事長董事：吳森富，本公司總經理董事：岡部株式會社獨立董事：吳隆庸獨立董事：葉清彬監察人：鄭守益監察人：許進忠獨立職能監察人：張文舉4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:董監事提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事：陳光裕-16,530,000股董事：吳森富- 0股董事：岡部株式會社代表人大谷和正-2,888,000股獨立董事：吳隆庸-0股獨立董事：葉清彬-0股監察人：鄭守益-2,454,000股監察人：許進忠-0股獨立職能監察人：張文舉-0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/23~103/06/22 8.新任生效日期:100/12/22 9.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/11/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:吳隆庸 國立成功大學機械工程研究所博士 葉清彬 國立中山大學高階經營管理碩士 吳森富 台灣工業技術學院機械系5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新設立7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/11/259.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○○年度第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：100/12/22停止過戶日期起日：100/11/23停止過戶日期迄日：100/12/22公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司100年10月17日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國100年12月22日(星期四)上午十時整。二、開會地點：高雄市大寮區大發工業區華西路20號3F(本公司會議室)三、會議主要內容：(一)宣佈開會(二)主席致詞(三)討論暨選舉事項：(1) 修訂「公司章程」案。(2) 修訂「董事會議事規則」案。(3) 修訂「股東會議事規則」案。(4) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5) 為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利案。(6) 改選董事及監察人案。(7) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議四、依公司法第165條規定自100年11月23日起至100年12月22日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於100年11月22日(星期二)下午5時00分前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1，電話(02)2504-8125）辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行有限公司股務代理部洽詢。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定檢附相關資料送達本公司〈地址：高雄市大寮區大發工業區華西路20號〉並副知證基會。七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國100年11月14日起至民國100年11月23日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。八、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。十、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司股票全面換發無實體相關事項公告內容：本公司股票全面換發無實體相關事項：壹、本公司於100年09月30日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1000041543號函准予公開發行，及本公司100年08月15日董事會決議全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如後:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股30,050,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣300,500,000元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)換股比率：1：1。(二)舊股票停止過戶期間：民國100年10月11日起至100年10月25日止。(三)全面無實體換票基準日：民國100年10月15日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國100年10月26日起開始受理股票換發無實體新股。(五)民國100年10月26日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理部：台新國際商業銀行股份有限公司(二)辦理地址：臺北市中山區建國北路一段96號B1(三)本公司股務電話：(02)2504-8125。(四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外六、特此公告