上海商銀公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/04/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:榮智權/董事4.新任者姓名及簡歷:榮康信/董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:榮智權董事任期屆滿，未應選連任，經董事會委任榮康信董事擔任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/04/25~105/04/208.新任生效日期:105/04/209.其他應敘明事項:需待金融監督管理委員會同意榮康信先生兼任香港上海商業銀行董事 後，委員資格方生效力

1.董事會決議日期:105/03/122.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台北市民權東路一段2號本公司6樓4.召集事由: 討論事項一： 修正「公司章程」案。 報告事項： (1)分配104年度董事酬勞及員工酬勞報告。 (2)本公司104年度營業報告。 (3)審計委員會審查本公司104年度決算報告。 (4)本公司104年度發行次順位金融債券情形報告。 承認事項： (1)本公司104年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司104年度盈餘分配承認案。 討論事項二： (1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 (2)本公司增資案。 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項: (1)受理股東105年股東常會提案: 受理期間:105/04/08~105/04/18 受理處所:台北市民權東路一段2號6樓(本公司股務室)。 (2)其他召開105年股東常會之相關事宜,詳見主管機關核准之公告內容。

1.董事會決議日期:105/03/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:邱怡仁總經理,榮康信副總經理3.許可從事競業行為之項目:邱怡仁(總經理):冠華創業投資股份有限公司/董事及寶豐保險(香港)有限公司/董事榮康信(副總經理):上海商業銀行有限公司/替任董事及鴻大投資股份有限公司/董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過解除6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/122.公司名稱:上海商業儲蓄銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定 辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司105年3月12日董事會決議通過104年度董監事酬勞新台幣55,000,000元、員 工酬勞新台幣34,000,000元，全數以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期:105/03/122.增資資金來源:104年度之可分配盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):79,982,415股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:799,824,150元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:無。8.公開銷售股數:無。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發20股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發之新股，未滿1股之畸零股得由股東於 增資配股停止過戶日起5日內自行併湊成整股，逾期未辦理併湊或併湊後仍不足1股之 畸零股者，照面額折發現金（計算至元，元以下捨去），累計之畸零股授權董事長洽 特定人照面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原股份同。12.本次增資資金用途:厚植資本,增強業務拓展能力。13.其他應敘明事項:後續如因買回本公司股份或股份轉讓、轉換、註銷或其他原因， 以致影響流通在外股數增減，股東配股率因此發生變動而須修正，擬提請股東會授權 董事會全權處理。

1. 董事會決議日期：2016/03/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,998,681,088　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：79,982,4153. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/01/222.股東會召開日期:105/04/203.股東會召開地點:香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈35樓4.召集事由: (1)審閱2015年度經審核之財務報表及董事會與會計師報告書； (2)宣派2015年度股息； (3)選舉董事； (4)討論2015年度董事酬金； (5)續聘會計師及授權董事會釐定其酬金。5.停止過戶起始日期:105/04/136.停止過戶截止日期:105/04/207.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/01/132.公司名稱:上海商業儲蓄銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司104年12月份自結合併盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司104年12月份合併稅後盈餘12.63億元，累計合併稅後盈餘148.98億元，累計稅後淨利歸屬母公司115.03億元，累計稅後每股盈餘2.88元。以上數字係本公司自行結算金額。

1.董事會決議日期:104/12/172.發放股利種類及金額:現金股利，每股港幣47元3.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報A14、中時電子報2.報導日期:104/12/143.報導內容:打亞洲盃上海商銀前進印度4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司係於印尼設立辦事處，該等媒體標題誤植 為印度，特此更正6.因應措施:發布重大訊息更正報導7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報等各大媒體2.報導日期:104/10/29~104/10/303.報導內容:本公司前三季獲利情形4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司前三季獲利係為自結數字，未經會計師核閱　6.因應措施:發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,363,500,000元2.原預定買回之期間:104/08/31~104/10/303.原預定買回之數量(股):50,000,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣24.00元至27.27元之間。但若股價已低於此區間價格之下限，仍得繼續買回。5.本次實際買回期間:104/08/31~104/10/306.本次已買回股份數量(股):0股7.本次已買回股份總金額(元):0元8.本次平均每股買回價格(元):0元9.累積已持有自己公司股份數量(股):0股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0%11.本次未執行完畢之原因:因價格未達預訂買回區間，故未執行買回。12.其他應敘明事項:無。

代重要子公司香港上海商業銀行公告董事會通過召開第65屆 股東常會日期1.事實發生日:104/10/282.公司名稱:上海商業銀行　3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.6%5.發生緣由:子公司董事會通過召開第65屆股東常會日期為105/04/206.因應措施:無7.其他應敘明事項:其他相關事項尚未訂定，待訂定後再行公告

1.事實發生日:104/09/222.公司名稱:上海商業銀行有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):間接持股57.6%5.發生緣由:舉行記者會發布上半年業績6.因應措施:記者會相關資訊如下 日期:104/09/22 時間:中午12:00 地點:香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈35樓7.其他應敘明事項: 104年上半年度綜合稅後溢利為港幣103,250萬元，較去年同期增加9.2%。 淨利息收入增加1.4%，淨服務費及佣金收入增長29.1%，成本與收入比率為33.6%。

1.董事會決議日期:104/08/282.買回股份目的:轉讓予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣1,363,500,000元。5.預定買回之期間:104/08/31~104/10/30。6.預定買回之數量(股):50,000,000股。7.買回區間價格(元):新台幣24.00元至27.27元。8.買回方式:自興櫃巿場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.26%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:股價低於買回區間下限時，亦得繼續執行買回股份。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:上海商業儲蓄銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司子公司上銀融資租賃（中國）有限責任公司三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:104/07/292.舊任者姓名及簡歷: 董事 陳善忠（子公司委任董事）(原任期101/01/20~104/01/19) 董事 黃哲暉（子公司委任董事）(原任期101/01/20~104/01/19) 董事 林志宏（子公司委任董事）(原任期101/12/06~104/12/05) 董事 郭進一（子公司委任董事）(原任期101/12/06~104/12/05)3.新任者姓名及簡歷: 董事 單永濤（子公司委任董事） 董事 劉志剛（子公司委任董事） 董事 謝秋崇（子公司委任董事）4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因業務需要，改派委任董事6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/01/20~104/12/058.新任生效日期:104/07/299.同任期董事變動比率:57%10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B4版2.報導日期:104/06/173.報導內容:(1)上海銀慶百歲將興櫃轉上巿。(2)公布本公司今年前5月稅後純益48.52億元、年增12.7%，每股純益1.28元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)「興櫃轉上巿」之資訊係由媒體推估。(2)今年前5月稅後純益、年增率及每股純益係自結數。(3)請依公開資訊觀測站發布之資訊為準。6.因應措施::無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股息新台幣5,713,029,608元，每股配發1.5元; 股票股利新台幣1,904,343,200元，每股配發0.5元（每千股配發50股）4.除權（息）交易日:104/07/145.最後過戶日:104/07/156.停止過戶起始日期:104/07/167.停止過戶截止日期:104/07/208.除權（息）基準日:104/07/209.其他應敘明事項:(1)欲參加除權息市場最後買進日為104/07/13 (2)預定現金股息發放日為104/07/31 (3)預定股票股利發放日為104/08/27

1.發生變動日期:104/06/052.舊任者姓名及簡歷: 榮鴻慶(董事) 李慶言(董事) 陳逸平(董事) 永業投資股份有限公司/顧興中(法人董事) MAGNETIC HOLDINGS LIMITED/榮康信(法人董事) 榮智權(董事) 顧肇基(董事) 邱怡仁(董事) 陳善忠(董事)3.新任者姓名及簡歷: 榮鴻慶(董事長) 李慶言(董事) 陳逸平(董事) MAGNETIC HOLDINGS LIMITED/榮康信(法人董事) 榮智權(董事) 顧肇基(董事) 邱怡仁(董事) 陳善忠(董事) 鄭家驊(董事) 李庸三(獨立董事) 謝金虎(獨立董事) 王李明(獨立董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，104/06/05股東會改選6.新任董事選任時持股數: 榮鴻慶(董事)持股數:15,038,857股 李慶言(董事)持股數:5,368,135股 陳逸平(董事)持股數:10,649,017股 MAGNETIC HOLDINGS LIMITED/榮康信(法人董事)持股數:103,626,757股 榮智權(董事)持股數:2,755,578股 顧肇基(董事)持股數:9,518,654股 邱怡仁(董事)持股數:2,307,718股 陳善忠(董事)持股數:1,188,863股 李庸三(獨立董事)持股數:0股 謝金虎(獨立董事)持股數:0股 王李明(獨立董事)持股數:0股 鄭家驊(董事)持股數:6,072,386股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/04/27 ~ 104/04/268.新任生效日期:104/06/059.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無