上海商銀公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:106/03/252.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:台北市民權東路一段2號本公司6樓。4.召集事由: 報告事項: (1)本公司105年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司105年度決算報告。 (3)分配105年度董事酬勞及員工酬勞報告。 (4)本公司「誠信經營守則」報告。 (5)本公司明(107)年股東會將改選董事，茲敦請股東注意銀行法相關規定, 謹請　公鑒。 承認事項： (1)本公司105年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司105年度盈餘分配承認案。 討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。 (2)修正本公司「股東會議事規則」案。 (3)修正本公司「董事暨監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」案。 (4)本公司擬向臺灣證券交易所申請股票上市案。 (5)為配合本公司申請股票上市，擬依規定辦理現金增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項: (1)受理股東106年股東常會提案: 受理期間:106/04/10~106/04/19 受理處所:台北市民權東路一段2號6樓(本公司股務室)。 (2)其他召開106年股東常會之相關事宜,詳見主管機關核准之公告內容。

1.事實發生日:106/03/252.公司名稱:上海商業儲蓄銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年3月25日第19屆第9次董事會通過擬向臺灣證券交易所申請股票　　　　　上市案。6.因應措施:為促進業務成長、加速資本形成及擴大企業經營規模，以提高公司經營績　　　　　效。擬請股東會授權董事長於適當時機依相關法令規定向「臺灣證券交易　　　　　所」申請股票上市。7.其他應敘明事項:本案擬提請106年股東常會討論。

1. 董事會決議日期：106/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,118,654,710　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告為符合初次上市申請之法令規定，本公司董事會通過俟報奉主管機關核准後，現金增資發行新股以辦理初次股票上市公開承銷案1.董事會決議日期:106/03/252.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):22,500,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣225,000,000元。6.發行價格:實際發行價格依公開承銷價格而定。7.員工認購股數或配發金額:2,500,000股。8.公開銷售股數:20,000,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除2,500,000股供員工 承購外，其餘股份擬徵得原股東同意皆放棄優先認購權利。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，擬由董事會授權 董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原股份同。12.本次增資資金用途:為符合初次上市申請之法令規定辦理。13.其他應敘明事項: (1)本案擬提請於106年股東常會討論之，俟股東常會通過後報奉主管機關核准，並由　 股東會授權董事會於主管機關核准後，另訂相關認股增資基準日期。　(2)本公司上市承銷方式擬請股東會授權董事會視市場狀況並依據「中華民國證券商業　　 同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定辦理。　(3)本次現金增資發行新股計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件　　 、承銷方式、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，如因　　 法令規定、主管機關之指示或為因應客觀條件需要修正時，擬請股東會授權董事會　　 全權處理。　(4)如本公司申請上市案未獲主管機關通過，則本現金增資案不予進行。

代子公司香港上海商業銀行公告出售香港人壽保險有限公司 (HONG KONG LIFE INSURANCE LIMITED)16.67%股權1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:香港人壽保險有限公司16.67%股權2.事實發生日:106/3/20~106/3/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：70,000,000股每單位價格：每股HK$16.9交易總金額：HK$1,183,333,3334.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：First Origin International Limited與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:HK$1,113,333,333（本交易需取得主管機關核准後才生效）9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:銀行轉帳（本交易需取得主管機關核准後才生效）10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：董事會授權行政總裁決定11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產：28%占業主之權益：202%13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:配合香港人壽保險有限公司全體股東之策略15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本交易需取得主管機關核准後才生效

代子公司上海商業銀行公告林澤宇辭任獨立董事查懋德 之替任董事一職1.事實發生日:106/02/222.公司名稱:上海商業銀行　3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.6%5.發生緣由:子公司獨立董事查懋德之替任董事林澤宇辭任，自106/03/01生效。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/01/172.股東會召開日期:106/04/133.股東會召開地點:香港皇后大道中12號上海商業銀行大樓4.召集事由: (1)審閱2016年度經審核之財務報表及董事會與會計師報告書； (2)宣派2016年度股息； (3)選舉董事； (4)討論2016年度董事酬金； (5)續聘會計師及授權董事會釐定其酬金。5.停止過戶起始日期:106/04/066.停止過戶截止日期:106/04/137.其他應敘明事項:無

代子公司上海商業銀行公告董事會決議召開2017年臨時股東會相關事宜1.董事會決議日期:106/01/172.股東會召開日期:106/04/133.股東會召開地點:香港皇后大道中12號上海商業銀行大樓4.召集事由:討論支付截至107/04/20止兩年任期之特別酬金予名譽董事長榮智權先生5.停止過戶起始日期:106/04/066.停止過戶截止日期:106/04/137.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/12/192.發放股利種類及金額:現金股利，每股港幣47元3.其他應敘明事項:無

代重要子公司香港上海商業銀行公告董事會通過召開第66屆 股東常會日期1.事實發生日:105/10/262.公司名稱:上海商業銀行　3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.6%5.發生緣由:子公司董事會通過召開第66屆股東常會日期為106/04/136.因應措施:無7.其他應敘明事項:其他相關事項尚未訂定，待訂定後再行公告

公告本公司105年上半年度合併營業收入自結數與會計師查核數 差異說明並更正調整公告 1.事實發生日:105/08/302.公司名稱:上海商業儲蓄銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年上半年度合併自結營業收入申報數為新台幣15,718,415仟元， 與會計師查核數新台幣15,858,759仟元，差異金額為新台幣140,344仟元， 主要差異原因說明如下: (1)會計師調整子公司之投資收益及匯差。 (2)本公司原認列員工儲蓄存款利息支出，會計師重分類為員工福利費用。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。7.其他應敘明事項:無

本公司常董會通過與銀聯國際有限公司簽署「保密協議」與「會員服務和商標授權協定」1.事實發生日:105/07/152.契約或承諾相對人:銀聯國際有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):在法律規範下，雙方合作進行銀聯卡境外收單業務6.限制條款(解除者不適用):需符合雙方法律規範7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):合作兩岸銀聯卡收單業務，對財務短期內無 重大影響8.具體目的(解除者不適用):拓展兩岸金流業務9.其他應敘明事項:本合作協議將於雙方協議日期簽署

1.事實發生日:105/07/072.公司名稱:上海商業銀行有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持股57.6%5.發生緣由:子公司今日接獲香港金融管理局105/07/04核准黃濤先生擔任金煜先生替任董 事函6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)榮鴻慶/董 事 長 (2)李慶言/常務董事 (3)陳逸平/常務董事 (4)榮智權/董 事 (5)顧肇基/董 事 (6)邱怡仁/董 事 (7)榮康信/董 事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為4.許可從事競業行為之期間:105/06/14~107/06/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席裁示就董事會所提原議案進行表決， 表決結果： 贊成權數為2,572,576,972權， 反對權數為226,279權， 棄權及廢票權數為2,026,324權， 贊成者占表決時出席股權總數之97.13%， 本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股息新台幣5,998,681,088元，每股配發1.5元; 股票股利新台幣799,824,150元，每股配發0.2元（每千股配發20股）4.除權（息）交易日:105/08/115.最後過戶日:105/08/126.停止過戶起始日期:105/08/137.停止過戶截止日期:105/08/178.除權（息）基準日:105/08/179.其他應敘明事項:(1)欲參加除權息市場最後買進日為105/08/10 (2)預定現金股息發放日為105/08/31 (3)預定股票股利發放日為105/09/20 (4)上述各排定日期，如因主管機關核准時程延後或其他原因需修正 時，授權董事長全權處理之

公告本公司104年度合併營業收入自結數與會計師查核數差異說明並更正調整公告1.事實發生日:105/05/052.公司名稱:上海商業儲蓄銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年合併自結營業收入申報數為新台幣30,974,292仟元，與會計師查核數新台幣31,439,024仟元，差異金額為新台幣464,732仟元，主要差異原因說明如下:(1)本公司國際金融業務分行上半年損益匯率影響數，會計師予以調整。(2)本公司原認列員工儲蓄存款利息支出，會計師重分類為員工福利費用。(3)會計師調整子公司之投資收益及匯差。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/04/272.發放股利種類及金額:現金股利，每股美金13,900元3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/04/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股美金13,900元4.除權（息）交易日:不適用5.最後過戶日:不適用6.停止過戶起始日期:不適用7.停止過戶截止日期:不適用8.除權（息）基準日:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/04/202.舊任者姓名及簡歷: 榮智權／董事長(原任期102/04/25~105/04/20) 李雍熙／獨立董事(原任期103/05/08~105/04/20) 查懋德／獨立董事(原任期102/04/25~105/04/20) 戴蘭芳／董事(原任期104/09/15~105/04/20) 馮愉敏／獨立董事(原任期104/12/30~105/04/20) 金煜／董事(原任期105/01/20~105/04/20)3.新任者姓名及簡歷: 榮康信／董事 李雍熙／獨立董事 查懋德／獨立董事 戴蘭芳／董事 馮愉敏／獨立董事 金煜／董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿進行改選6.新任董事選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/04/25~105/04/208.新任生效日期:105/04/209.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項: 1.依子公司上海商業銀行有限公司章程規定，每年需有當時董事的三分之一卸任改選 2.榮康信先生現為陳逸平董事之替任董事，其董事職位之指派係經董事會同意，需待 金融監督管理委員會同意後，方得就任董事

1.董事會決議日或發生變動日期:105/04/202.舊任者姓名及簡歷:榮智權/董事長3.新任者姓名及簡歷:李慶言/董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:榮智權董事長任期屆滿，未應選連任，改選董事長6.新任生效日期:105/04/207.其他應敘明事項:無