合晶光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/11/072.發生緣由:截至102年6月30日止，本公司之財務報表累積虧損為新台幣 443,862,378元，累積虧損已達實收資本額二分之一，爰依公司法第211 條第1項規定將提102年股東臨時會報告。3.因應措施:依法於102年股東臨時會提出報告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/11/072.發生緣由:本公司基於現階段整體營運之考量，依本公司102年11月07日董事會決議， 擬召開臨時股東會決議後，向金管會證券期貨局申請撤銷公開發行。3.因應措施:依法令規定於臨時股東會決議後，向金管會證券期貨局申請撤銷公開發行。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/11/072.發生緣由:本公司董事會決議102年第一次股東臨時會召開事宜。3.因應措施:依法令規定至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:102/11/072.股東臨時會召開日期:102/12/093.股東臨時會召開地點:桃園縣龍潭鄉龍潭科學園區龍園一路100號國際會議廳。4.召集事由: (一)報告事項： 1.營運報告 2.本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。 (二)討論事項： 1.本公司撤銷股票公開發行案。 2.擬處分公司營運設備及資產案。 (三)臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/11/106.停止過戶截止日期:102/12/09

1.董事會決議日:102/11/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:焦平海 本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:陳春霖 本公司資深高級顧問5.異動原因:因應本公司營運所需6.新任生效日期:102/11/077.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/11/072.標的物名稱及性質:營運設備及資產乙批3.交易價格:新台幣62,000仟元4.交易相對人:上海合晶硅材料有限公司5.與公司關係:與本公司同為受母公司合晶科技股份有限公司控制之公司，屬同一集團 成員，為本公司之關係人6.預計讓與損益:交易總額新台幣62,000仟元，略高於102年9月30日之帳面價值。7.鑑價機構及價格:麗業顧問股份有限公司;鑑價金額為新台幣62,000仟元8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:以交易金額占102/06/30經 會計師核閱之財務報告之資產總額比例為5.6%10.經紀人及經紀費用:不適用11.讓與之具體目的或用途:因應未來營運需求，擬調整公司營運方針12.決策過程:擬召集臨時股東會討論13.預計對公司財務業務之影響:期活化公司產能，強化公司競爭力14.其他應敘明事項:鑒於目前LED應用市場持續成長，近年中國大陸政府補助扶植LED產業持續擴充產能，故目前中國大陸LED已然成為主要市場之一，未來中國之市場預估將持續成長，而大陸因設有關稅及消費稅等貿易障礙，故本公司擬利用集團資源，在大陸地區設立營運據點以利業務拓展。未來公司將以輕資產公司(Fab-Lite)為目標，故公司將積極活化資產回收現金、降低成本、集團資源整合，在此目標下，公司未來擬將轉型為業務接單、客戶服務、4_6吋平片研發與生產，及長晶爐設備、熱場與製程研發。現階段將利用集團內在大陸地區現有廠房及資源，快速建立2吋平片月產能8_10萬片之生產線，中壢廠未來將負責4吋平片研發及生產，以活化資產及回收資金，改善財務結構，維持技術領先優勢。長晶及PSS之營運策略，係以尋求合作夥伴形成策略聯盟，透過合作之方式，擴大生產規模共同開拓業務，並積極活化資產改善財務結構為原則。公司不排除與合作夥伴共同成立合資公司，以共同發展藍寶石基板之技術及業務，另外，在不影響股東既有權益下，公司亦不排除引進策略合作夥伴之資金，以利公司未來發展。

1.事實發生日:102/10/092.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司基於現階段整體營運之考量，擬撤銷興櫃市場股票掛牌買賣。依本公司102年10月09日董事會決議，擬向證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:預計自財團法人中華民國證券興櫃買賣中心公告次日起15天。4.其它應敘明事項:因應藍寶石基板產業供需失衡，本公司擬調整公司營運策略，迅速改善公司虧損狀態並維持本公司在產業中技術能力，以在未來市場狀況好轉出現新一波的產業榮景時，快速進入市場並重新出發，故本公司於102年10月09日經董事會決議，基於現階段及未來營運之整體考量，撤銷興櫃市場股票掛牌買賣。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/10/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃黛玲/主管/合晶光電股份有限公司 人事行政部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/10/098.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/08/262.舊任者姓名及簡歷:陳領3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:原任者因個人因素離職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/26_105/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:14.29%10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/08/213.舊任者姓名、級職及簡歷:邱秀瑩/主管/安永聯合會計師事務所 審計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原任者因個人因素離職7.生效日期:102/08/218.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/07/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳南陽 (合晶光電 董 事)林鳳儀 (合晶光電 獨立董事)蔡永松 (合晶光電 獨立董事)4.新任者姓名及簡歷:吳南陽 (合晶光電 董 事)林鳳儀 (合晶光電 獨立董事)蔡永松 (合晶光電 獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/07/22_102/06/258.新任生效日期:102/07/309.其他應敘明事項:配合本公司於102年6月26日全面改選董事、監察人，因薪資報酬委員會任期與董事會任期相同，故依規定聘任本公司第二屆薪資報酬委員會委員三名。

1.董事會通過日期(事實發生日):102/07/302.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張志銘4.舊任簽證會計師姓名2:郭紹彬5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃益輝7.新任簽證會計師姓名2:張志銘8.變更會計師之原因:會計師事務所內部調整更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/07/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:102/07/083.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人郭善政執行副總經理、代理發言人毛瑞源4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人毛瑞源財務處處長、代理發言人從缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職及職務調整6.異動原因:辭職及職務調整7.生效日期:102/07/088.新任者聯絡電話:03-43311889.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/232.公司名稱:合晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自一○二年六月二十二日(合併基準日)起與凱基證券股份有限公司合併，特此公告。 (2)凱基證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下: 地址:(100)台北市重慶南路一段2號5樓(原大華證券股務代理部) 電話:02-2389-2999(代表號) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉龍潭科學園區龍園一路100號國際會議廳4.召集事由:(一)報告事項： 1.民國101年度營運報告 2.民國101年度監察人審查決算表冊 3.赴大陸投資情形報告 4.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告 (二)承認、討論暨選舉事項： 1.承認民國101年度營業報告書及財務報表案 2.承認民國101年度虧損撥補案 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案 4.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案 5.修訂本公司「股東會議事規則」案 6.修訂本公司「公司章程」案 7.全面改選董事及監察人案 8.解除本公司新任董事競業禁止限制案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:(一)停止過戶起迄期間： 民國102年4月28日至民國102年6月26日。 (二)受理股東書面提案相關事項如下： (1)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股 東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超 過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席 股東常會，並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於民國102年4月23日起至民國 102年5月6日止受理股東就本股東常會之書面提案。凡有意提案之股東請於 102年5月6日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及 以掛號函件寄達】依公司法第一七二條之一規定註明股東戶名、戶號(或身分 證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 公司法一七二條之一規定之議案列於開會通知書。 (4)受理場所：桃園縣中壢市自強一路16-6號 電話：(03)4331188；傳真：(03)4617249

1.董事會決議日期:102/03/252.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/3/252.本次新增（減少）投資方式:由本公司第三地區轉投資事業投資大陸地區事業。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:預計投資美金20萬元，折合約新台幣5,956仟元。4.大陸被投資公司之公司名稱:合晶光電(上海)有限公司(公司名稱暫定)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設立6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金20萬元，折合約新台幣5,956仟元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:藍寶石基板產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:屬新設立，故不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:屬新設立，故不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:屬新設立，故不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:屬新設立，故不適用12.交易相對人及其與公司之關係:屬新設立，故不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:屬新設立，故不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:屬新設立，故不適用15.處分利益（或損失）:屬新設立，故不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:屬新設立，故不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:藍寶石基板產銷業務20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:1.民國102 年03 月25 日23.監察人承認日期:1.民國102 年03 月25 日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:核准美金2佰萬元,折合約新台幣59,560仟元,本次投資美金20萬元,尚未經投審會核准。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:8.45%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:5.57%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:12.6%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:029.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:033.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:高禎祥/經理/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:邱秀瑩/主管/安永聯合會計師事務所 審計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/12/278.新任者聯絡電話:03-43311889.其他應敘明事項:內部稽核主管邱秀瑩暫代,新任內部稽核主管俟董事會通過任用決議後再行公告

公告序號：1主旨：公告本公司101年現金增資新股發放公告內容：一、本公司101年現金增資發行新股22,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣225,000,000元，業經金融監督管理委員會101年8月21日金管證發字第1010036920號函核准發行，並奉經濟部101年11月19日經授商字第10101239710號函核准變更登記在案。二、茲將本次增資新股有關事項公告如下：(一)原已發行股票：普通股55,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣550,000,000元。(二)本次增資股票：現金增資發行新股22,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣225,000,000元。(三)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。(四)股票過戶機構：大華證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市重慶南路一段2號5樓 電話：02-2389-2999)三、本次增資新股訂於101年12月13日(星期四)發放並自同日起上興櫃買賣。本次增資新股採無實體發行，增資股票於發放當日直接劃撥入股東指定之集保帳戶，若股東尚未提供集保帳號，敬請各股東於本公司寄發之「增資新股領取單」上蓋妥原留印鑑（貴股東如係為本公司新股東者，請填妥印鑑卡乙份及身分證正反面影本乙份）親自或郵寄至本公司股務代理機構辦理轉撥手續。惟歷年增資股票尚未領取者，仍請親自或郵寄領取（郵寄地址：台北郵政11973號信箱）。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:101/10/302.公司名稱:合晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司101年第一次現金增資股款新台幣225,000,000元已全數收足。(2)本公司並訂於101年10月31日為增資基準日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/10/053.舊任者姓名、級職及簡歷:高禎祥/經理/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原任者因個人因素離職7.生效日期:101/10/058.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無