伯鑫工具公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/12/04

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/12/05

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年8月

30日證櫃審字第11201014311號函核准。

(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,000,000股，每股

面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年10月12日證櫃

審字第1120010185號函申報生效在案。

(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月04日證櫃審字第

11200120143號函核准，將於112年12月05日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止

興櫃買賣。

1.事實發生日:112/12/01

2.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,000,000股，競價拍賣最低承

銷價格為每股新台幣71.05元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得

標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣111.32元；公開申

購承銷價格為每股新台幣81元；總計新台幣203,235,700元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日:112年12月01日。

1.事實發生日:112/11/29

2.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：112/12/05~112/12/11。

(2)承銷價：每股新台幣81元。

(3)過額配售股數：0股。

(4)公開承銷股數：1,700,000股(不含過額配售股數)。

(5)佔公開承銷股數比例：0.00%。

(6)過額配售所得價款：新台幣0元。

1.事實發生日:112/11/21

2.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣20,000,000元，發行普通

股2,000,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華證券櫃檯買賣中心112

年10月12日證櫃審字第1120010185號函核准在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%，計300,000股由

本公司員工承購，其餘85%部分，即1,700,000股則依證券交易法第28條之1規定

於111年7月6日股東會決議通過原股東全數放棄優先認購權，排除公司法第267條

第3項原股東優先認購之規定。其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長

洽特定人按發行價格認購，對外公開承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券

商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣71.05元，依投標

價格高者優先得標，每一得權人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則依各

得標單之價格之其數量加權平均所得之價格每股新臺幣111.32元為之，高過最低

承銷價格之1.14倍，故公開申購承銷價格以每股新臺幣81元溢價發行，募集總金

額為新臺幣203,236千元。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：112年11月15日至112年11月17日

2.公開申購期間：112年11月23日至112年11月27日

3.員工認股繳款日期：112年11月23日至112年11月27日

4.競價拍賣扣款日期：112年11月24日

5.公開申購扣款日期：112年11月28日

6.特定人認股繳款日期：112年11月28日至112年11月30日

7.增資基準日：112年12月1日

六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

1.事實發生日:112/11/10

2.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣20,000,000元，發行普通

股2,000,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華證券櫃檯買賣中心112

年10月12日證櫃審字第1120010185號函核准在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%，計300,000股由

本公司員工承購，其餘85%部分，即1,700,000股則依證券交易法第28條之1規定

於111年7月6日股東會決議通過原股東全數放棄優先認購權，排除公司法第267條

第3項原股東優先認購之規定。其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長

洽特定人按發行價格認購，對外公開承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券

商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價

拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃

有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算

術平均數之七成為上限，暫定為每股新台幣71.05元(競價拍賣底價)，依投標價格

高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標

單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以不高於最低承銷價格之1.14倍為

上限，即每股價格暫定以新臺幣81元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：112年11月15日至112年11月17日

2.公開申購期間：112年11月23日至112年11月27日

3.員工認股繳款日期：112年11月23日至112年11月27日

4.競價拍賣扣款日期：112年11月24日

5.公開申購扣款日期：112年11月28日

6.特定人認股繳款日期：112年11月28日至112年11月30日

7.增資基準日：112年12月1日

六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):671,549

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):223,840

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):152,835

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):159,907

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):127,576

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):127,576

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.73

11.期末總資產(仟元):1,373,173

12.期末總負債(仟元):640,562

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):732,611

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/10

2.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

(1)股務代理機構:元大證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所:臺北市大同區承德路三段210號B1

(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2586-5859

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/11/02

2.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：112/11/02

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收價款機構：兆豐國際商業銀行后里分行

競價拍賣與公開申購代收股款機構：國泰世華商業銀行營業部

(3)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行豐原分行

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/10/31

1.召開法人說明會之日期：112/10/31

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 3樓凱悅廳二區

（地點：台北市信義區松壽路二號）

4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及主管機關要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.proxene.com.tw/webls-zh-tw/msg/message-Investor-Conference-58.html

7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/10/05

1.召開法人說明會之日期：112/10/05

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號10樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法說會，說明本公司最新營運成果及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

代子公司加璽企業股份有限公司公告 向關係人取得使用權資產(補充更正公告)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市神岡區中山路893巷9-2號4樓廠區部分區域

2.事實發生日:112/9/20~112/9/20

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃面積︰共60.00平方公尺，折合約18.15坪

(2)租賃單價︰每坪新台幣187.3元(含水電費)

(3)每月租金：新台幣3,400元(未稅金額)

(4)使用權資產金額：新台幣176仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：伯鑫工具股份有限公司

(2)與公司之關係：加璽企業股份有限公司為本公司持股100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：基於集團整體業務上之整體規劃和管理考量

(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租賃期間：112/10/01~117/03/31

(2)付款條件：每月月底支付，每月支付新台幣3,400元(未稅)

(3)其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式：雙方議價

(2)價格決定之參考依據：參考周邊地段訪價行情

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為集團統一管理，故向母公司承租新建之廠房部分區域為倉庫

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年9月20日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年9月20日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:112/09/20

2.法人名稱:伯鑫工具股份有限公司

3.舊任者姓名:趙秀月

4.舊任者簡歷:加璽企業股份有限公司董事長

5.新任者姓名:趙秀月

6.新任者簡歷:加璽企業股份有限公司董事長

7.異動原因:任期屆滿，重新指派

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/8~112/12/7

9.新任生效日期:112/09/20

10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市神岡區中山路893巷9-2號4樓廠區部分區域

2.事實發生日:112/9/20~112/9/20

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃面積︰共60.00平方公尺，折合約18.15坪

(2)租賃單價︰每坪新台幣176元(含水電費)

(3)每月租金：新台幣3,400元(未稅金額)

(4)使用權資產金額：新台幣175,916元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：伯鑫工具股份有限公司

(2)與公司之關係：加璽企業股份有限公司為本公司持股100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：基於集團整體業務上之整體規劃和管理考量

(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租賃期間：112/10/01~117/03/31

(2)付款條件：每月月底支付，每月支付新台幣3,400元(未稅)

(3)其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式：雙方議價

(2)價格決定之參考依據：參考周邊地段訪價行情

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為集團統一管理，故向母公司承租新建之廠房部分區域為倉庫

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年9月20日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年9月20日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:112/09/20

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:伯鑫工具股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

持有本公司100%股權之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):14,736

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

使集團更有效率的運用資金，並極大化其效益

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):165,000

(2)累積盈虧金額(仟元):466,714

5.計息方式:

1.8%

6.還款之:

(1)條件:

依合約約定

(2)日期:

依實際動撥日一年內為限

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

14,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

2.07

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

資金貸與於一年內撥貸一次動用

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/09/20

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:趙秀月

4.舊任者簡歷:本公司及加璽企業股份有限公司董事長

5.新任者姓名:趙秀月

6.新任者簡歷:本公司及加璽企業股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:原董事長任期屆滿，單一法人股東重新指派

9.新任生效日期:112/09/20

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/09/20

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,000,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:新臺幣20,000,000元

6.發行價格:

暫定發行價格為每股新台幣91元溢價發行，惟申報案件之暫定發行價格及實際發行

價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:300,000股

8.公開銷售股數:1,700,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行新股15%計300,000股由員工認購

外，其餘1,700,000股依證券交易法第28條之1及本公司111年7月6日股東臨時會決

議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按

照原有股份比例儘先分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開

承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券承銷或再行銷售有價證券

處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定繳款期間、增資基準日、

發放日等發行新股之相關事宜。

(2)本次現金增資發行新股所訂發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及其他相關

事項，如因法律規定或主管機關要求，基於營運評估或是客觀環境需予修正變更時

授權董事長全權處理。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C04版、聯合新聞網等媒體報導(含其他轉載之媒體)

2.報導日期:112/08/29

3.報導內容:

(1)……，法人估，今年隨著新投資的自動化產線啟用，有望再拚賺一個資本額以上。

(2)……，伯鑫上櫃案近期已獲櫃買中心董事會通過，預計今年12月掛牌轉上櫃。

(3)……，伯鑫於2019年斥資8億元規劃的自動化產線已於今年順利啟用，預計可增加

三成的產能，原先需要四人協力的產線，也可減至一人。法人預估，隨自動化產線啟

用，伯鑫不僅營收有望突破過往成績，整體獲利也將因成本結構下降而成長，樂觀看

待伯鑫中長期表現。

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關報導內容為媒體報導，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息

，有關本公司財務資訊及申請上櫃時程，請依公開資訊觀測站公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清

7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市神岡區中山路360巷28弄35號及39號

2.事實發生日:112/8/10~112/8/10

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)台中市神岡區中山路360巷28弄35號

a.租賃面積︰844坪

b.租賃單價︰每坪新台幣45元

c.每月租金：新台幣37,980元

d.使用權資產金額：新台幣2,188,082元

(2)台中市神岡區中山路360巷28弄39號

a.租賃面積︰705坪

b.租賃單價︰每坪新台幣45元

c.每月租金：新台幣31,725元

d.使用權資產金額：新台幣1,827,722元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：吳傳福 先生

(2)與公司之關係：本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：考量租賃標的物座落位置符合本公司所需，且現

為本公司生產基地二廠

(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)台中市神岡區中山路360巷28弄35號

a.租賃期間：112/09/01~117/08/31

b.付款條件：每月月底支付，每月支付新台幣37,980元

(2)台中市神岡區中山路360巷28弄39號

a.租賃期間：112/09/01~117/08/31

b.付款條件：每月月底支付，每月支付新台幣31,725元

(3)其他重要約定事項(35號及39號)

甲乙雙方租賃合約為五年一簽，且合約內容需取得雙方同意，合約期間不得以

任何外在因素要求調整價格，且甲方享有優先承租權，可要求以同一條件優先

承租，而乙方不得將之出租於第三人，此外，到期續約時，若相關物價指數(

包括消費者物價指數(CPI)、躉售物價指數(WPI)、生產者物價指數(PPI)或

公告土地現值)與簽約年度相比波動超過5%時，乙方始得依波動幅度調整租金。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式：雙方議價

(2)價格決定之參考依據：參考周邊地段行情

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營運產線，現為本公司二廠

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年8月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年8月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):422,282

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132,941

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):86,389

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):87,428

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,329

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,329

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.26

11.期末總資產(仟元):1,342,643

12.期末總負債(仟元):667,309

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):675,334

14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文修正案。

7.其他應敘明事項:無