九齊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/05/062.公司名稱:九齊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司股票業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年12月28日證櫃 審字第10401024881號函核准上櫃。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,500,000股 ，每股面額新台幣10元整，財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年3月 29日證櫃審字第1050006374號函申報生效。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年05月06日證櫃審 字第10501006663號函核准，將於105年05月09日起上櫃掛牌買賣，並自同 日起終止興櫃交易。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/052.公司名稱:九齊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股2,500,000股，每股發行價格 新台幣26元，總額為新台幣65,000,000元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構：第一商業銀行竹科分行。(3)現金增資基準日:105年05月05日。

1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:九齊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年3月29日證櫃審字第1050006374號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,500,000股， 每股面額10元整，總額新台幣25,000,000元整，業經財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心105年3月29證櫃審字第1050006374號函申報生效在案。(2)本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果 並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣26元整，合計募集資金總額為新台 幣65,000仟元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:九齊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：105/05/09~105/05/13(2)承銷價：每股價格新台幣26元(3)公開承銷數量：2,125,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：318,000股(5)佔公開承銷數量比例：14.96%(6)過額配售所得價款：新台幣8,268,000元

1.事實發生日:105/04/282.公司名稱:九齊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構：員工認購代收股款機構：華南商業銀行竹科分行。詢價圈購及公開申購代收股款機構：第一銀行新湖分行。(2)委託存儲價款機構：第一商業銀行竹科分行。

1.事實發生日:105/04/212.公司名稱:九齊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：臺北市大安區敦化南路二段97號B2(3)聯絡電話：(02)2703-5000

符合條款第XX款：30事實發生日：105/04/121.召開法人說明會之日期：105/04/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北香格里拉遠東國際大飯店2樓宴會廳（台北市敦化南路二段201號）4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.nyquest.com.tw/investors2.asp7.其他應敘明事項：無

1. 董事會決議日期：2016/03/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.98700000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,807,442　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本次盈餘分派案若遇有現金增資、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等，致影響股東每股分配之股利比例時，則股東之配息比例，擬由股東會授權董事會決議按除息基準日流通在外股數，依比例再行調整。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/032.股東會召開日期:105/05/253.股東會召開地點:新竹市水利路81號二樓4.召集事由:一、討論事項(1)公司章程修訂案。二、報告事項(1)104年度員工及董事酬勞分配情形報告。(2)104年度營業報告。(3)審計委員會審查104年度決算表冊報告。三、承認事項(1)104年度營業報告書及決算表冊承認案。(2)104年度盈餘分配案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/276.停止過戶截止日期:105/05/257.其他應敘明事項:依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東提案權期間自民國105年3月18日至民國105年3月28日止，以書面為之。受理股東提案處所：九齊科技股份有限公司（地址：新竹市水利路81號7樓之1）。

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃公開承銷案。1.董事會決議日期:105/03/032.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,500,000股4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:視發行價格而定。6.發行價格:發行價格授權董事長決定，實際承銷價格將依公開承銷價格而定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計375,000股由員工認購。8.公開銷售股數:2,125,000股，依證券交易法第28條之1及本公司股東會之決議，由原股東全數放棄優先認購權利，不受公司法第　267條第3項之限制。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):經本公司104/05/06股東會決議，原股東全數放棄優先認購權。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股及若有認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:增資發行新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:配合公司上櫃新股承銷之用。13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:105/03/032.公司名稱:九齊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號。6.因應措施:本公司105年3月3日董事會決議通過發放104年度董監酬勞及員工酬勞：(1)員工酬勞金額:新台幣8,329,185元。(2)董事酬勞金額:新台幣832,919元。(3)上述金額全數以現金發放。7.其他應敘明事項:無。

因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具「內部控制專案審查報告」。1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/08/072.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/07/01~104/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/08/075.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃公開承銷案。1.董事會決議日期:104/08/042.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,500,000股4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:視發行價格而定6.發行價格:發行價格授權董事長決定，實際承銷價格將依公開承銷價格而定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計375,000股由員工認購。8.公開銷售股數:2,125,000股，依證券交易法第28條之1及本公司股東會之決議，由原股東全數放棄優先認購權利，不受公司法第　267條第3項之限制。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):經本公司104/05/06股東會決議，原股東全數放棄優先認購權。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股及若有認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:增資發行新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:配合公司上櫃新股承銷之用。13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.原現金股利發放日:104/07/102.逾期未發放原因:本公司依原計劃日程委由股代辦理104年7月10日現金股利發放作業，茲因金融機構受到昌鴻颱風停止上班而影響匯款作業日程，故順延至104年7月13日(星期一)發放。3.因應措施:本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於104年7月10日發放現金股利，受昌鴻颱風放假影響，匯款作業日程需順延一營業日，發放時間順延為104年7月13日。4.其他應敘明事項:無。

公告董事會決議配息基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放日期。1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/05/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣52,931,318元4.除權（息）交易日:104/06/115.最後過戶日:104/06/146.停止過戶起始日期:104/06/157.停止過戶截止日期:104/06/198.除權（息）基準日:104/06/199.其他應敘明事項:(一)現金股利發放日期:104/07/10。(二)盈餘分配比率：按配息基準日普通股股東名簿之股東持股比例配發，現金股利每股配發新臺幣2.2元。

1.股東會日期:104/05/062.重要決議事項:一、報告事項:(1)本公司一○三年度營業報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)訂定誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南及道德行為準則案。(4)首次採用IFRS可分配盈餘之調整情況。二、承認事項:(1)本公司一○三年度之營業報告書及決算表冊。(2)本公司一○三年度盈餘分配案。三、討論事項(ㄧ):(1)修定本公司公司章程案。(2)修定本公司背書保證作業程序案。(3)修定本公司資金貸與他人作業程序案。(4)修定本公司取得或處分資產處理程序案。(5)修定本公司董事及監察人選舉辦法案。(6)修定本公司股東會議事規範案。(7)擬請全體股東放棄初次上櫃現金增資原股東可認購權利案。四、選舉事項:(1)本公司提前全面改選第五屆董監事案。五、討論事項(二):(1)擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/05/062.舊任者姓名及簡歷:董事 郭秋麗 本公司執行長董事 松勇投資股份有限公司董事 陳建隆 本公司總經理董事 林孟逸 本公司執行副總董事 普訊伍創業投資股份有限公司監察人 吳鳳琴3.新任者姓名及簡歷:董事 郭秋麗 本公司董事長董事 松勇投資股份有限公司董事 陳建隆 本公司總經理董事 林孟逸 本公司執行副總董事 吳鳳琴董事 王天浩 普訊創新(股)公司副總經理獨立董事 吳明穎 吉點會計師事務所會計師獨立董事 林京元 創傑科技(股)公司總經理獨立董事 盧啟昌 光群雷射科技(股)獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合未來上櫃申請規劃及選任獨立董事，擬提前全面改選董監事6.新任董事選任時持股數:董事 郭秋麗 106,050股董事 松勇投資股份有限公司 1,650,000股董事 陳建隆 584,128股董事 林孟逸 1,352,840股董事 吳鳳琴 216,961股董事 王天浩 0股獨立董事 吳明穎 0股獨立董事 林京元 0股獨立董事 盧啟昌 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/21~106/05/208.新任生效日期:104/05/069.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/05/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：松勇投資(股)公司代表人范祥雲獨立董事：林京元3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：松勇投資(股)公司代表人范祥雲獨立董事：林京元7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：松勇投資(股)公司代表人范祥雲(1)芯唐電子科技(上海)有限公司 董事(2)芯唐電子科技(香港)有限公司 董事(3)芯唐電子科技(深圳)有限公司 董事(4)華邦電子(香港)有限公司 董事獨立董事：林京元(5)創傑香港(股)公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)上海市延安西路2299號27樓2701室(2)香港九龍觀塘道378號創紀之城二期22F9-11室(3)深圳市南山區高新技術產業園高新南六道邁科龍大廈8樓(4)香港九龍觀塘道378號，創紀之城二期，22樓，9-11室(5)深圳市福田區天安數碼城數碼時代大廈A座2217-22189.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)提供有關銷售大陸產品方案及其應用軟體之維護、測試及相關技術諮詢服務。(2)半導體零組件之設計、銷售及服務。(3)提供電腦軟體服務(IC設計除外)、電腦及其週邊設備、軟體批發業。(4)半導體零組件之銷售服務。(5)晶片產品之行銷與技術服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/062.舊任者姓名及簡歷:董事長 郭秋麗 本公司執行長3.新任者姓名及簡歷:董事長 郭秋麗 本公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:104/05/067.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:吳明穎 吉點會計師事務所會計師林京元 創傑科技(股)公司總經理盧啟昌 光群雷射科技(股)獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/05/069.其他應敘明事項:一、審計委員任期為104/05/06-107/05/05二、本公司依證交法14條之4設置審計委員會，依法則不再設置監察人，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。