修正補充公告本公司九十八年度股東常會召開相關事宜 |泰茂實業

1.董事會決議日期:98/04/17

2.股東會召開日期:98/05/27

3.股東會召開地點:台南縣官田鄉二鎮村實踐街10號(本公司二樓

會議室)

4.召集事由:一、報告事項

1、九十七年度營業狀況報告

2、監察人查核九十七年度決算表冊報告

二、承認事項

1、承認九十七年度營業報告書及決算表冊

2、承認九十七年度盈餘分派案

三、討論事項

1、本公司擬辦理九十七年度盈餘轉增資發行新股案。

2、本公司「公司章程」部分條文修訂案。

3、本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

4、本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

5、本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

5.停止過戶起始日期:98/03/29

6.停止過戶截止日期:98/05/27

7.其他應敘明事項:無