齊瀚光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/03/312.發生緣由:董事會決議日期:105/03/31股東會召開日期:105/06/22股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段116號9樓(本公司會議室)召集事由:1.報告事項(1)104年度營業報告。(2)104年度監察人審查報告書。2.承認事項(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度虧損撥補案。3.討論事項(1)本公司擬減資彌補虧損案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.選舉事項(1)一0五年股東常會「董事及監察人選舉」案。(2)解除本公司第五屆新任董事競業禁止案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:105年4月24日6.停止過戶截止日期:105年6月22日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於105年4月20日起至105年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於105年4月28日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。獨立董事應選名額：2名。受理提案處所：新北市汐止區新台五路一段116號9樓齊瀚光電股份有限公司電話：(02)2696-8111

1.發生變動日期:105/02/262.舊任者姓名及簡歷:黃子珍3.新任者姓名及簡歷:黃壽佐4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/137.新任生效日期:105/02/268.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人：研晶光電股份有限公司(自訴人)被告：齊瀚光電股份有限公司、劉家齊法院名稱:台灣台北地方法院案號：102年度自第64號，樂股2.事實發生日:105/02/153.發生原委（含爭訟標的）:研晶光電股份有限公司於102年10月4日向台灣台北地方法院對本公司及負責人劉家齊提出違反營業秘密法等案件之刑事自訴訴訟。4.處理過程:本案經台灣台北地方法院第一審審理，本公司及本公司負責人於105年2月15日收受判決書正本，判決宣判本公司及本公司負責人劉家齊均無罪。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

研晶光電股份有限公司控告本公司因違反營業秘密案於104年12月01日在台北地方法院第十一次開庭1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人：研晶光電股份有限公司(自訴人)被告：張肇恭、齊瀚光電股份有限公司、劉家齊法院名稱:台灣台北地方法院案號：102年度自第64號，樂股2.事實發生日:104/12/013.發生原委（含爭訟標的）:研晶光電股份有限公司於102年10月4日向台灣台北地方法院對本公司及負責人劉家齊提出違反營業秘密法等案件之刑事自訴訴訟，台灣台北地方法院於104年12月1日進行第十一次開庭進行言辭辯論。本公司已委請律師出庭辯護，並為無罪答辯。4.處理過程:104年12月1日開庭，由自訴人論告並由被告及辯護人進行辯論。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:由於目前僅係提起自訴之刑事程序階段，是否成罪，尚未得知，而自訴人亦尚未提起損害賠償，且自訴狀內容也未見有損害之事證，因此尚未能評估。6.因應措施及改善情形:已委請律師進行相關法律程序，以維護本公司及董事長之權益及名譽。7.其他應敘明事項:無

研晶光電股份有限公司控告本公司因違反營業秘密案於104年11月19日在台北地方法院第十次開庭1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人：研晶光電股份有限公司(自訴人)。被告：張肇恭、齊瀚光電股份有限公司、劉家齊。法院名稱:台灣台北地方法院。案號：102年度自第64號，樂股。2.事實發生日:104/11/193.發生原委（含爭訟標的）:研晶光電股份有限公司於102年10月4日向台灣台北地方法院對本公司及負責人劉家齊提出違反營業秘密法等案件之刑事自訴訴訟，台灣台北地方法院於104年11月19日進行第十次開庭進行提示證據。本公司已委請律師出庭辯護，以釐清真相。4.處理過程:104年11月19日開庭係進行提示證據。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 由於目前僅係提起自訴之刑事程序階段，是否成罪，尚未得知，而自訴人亦尚未提起損害賠償，且自訴狀內容也未見有損害之事證，因此尚未能評估。6.因應措施及改善情形:已委請律師進行相關法律程序，以維護本公司及董事長之權益及名譽。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。1.事實發生日:104/11/102.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司考量目前營運狀況及產品佈局調整，董事會於104年11月3日決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年11月6日證櫃審字第10400314142號函自104年11月21日起終止本公司已發行之普通股股票在證券商營業處所買賣。4.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:104/11/032.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司考量目前營運狀況及產品佈局調整，董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:將依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告日之次15日起終止買賣。4.其它應敘明事項:無

研晶光電股份有限公司控告本公司因違反營業秘密案於104年08月31日在台北地方法院第九次開庭1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人：研晶光電股份有限公司(自訴人)。被告：張肇恭、齊瀚光電股份有限公司、劉家齊。法院名稱:台灣台北地方法院。案號：102年度自第64號，樂股。2.事實發生日:104/08/313.發生原委（含爭訟標的）:研晶光電股份有限公司於102年10月4日向台灣台北地方法院對本公司及負責人劉家齊提出違反營業秘密法等案件之刑事自訴訴訟，台灣台北地方法院於104年8月31日進行第九次開庭進行調查證據訊問證人。本公司已委請律師出庭辯護，以釐清真相。4.處理過程:104年8月31日開庭係為調查證據訊問證人。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 由於目前僅係提起自訴之刑事程序階段，是否成罪，尚未得知，而自訴人亦尚未提起損害賠償，且自訴狀內容也未見有損害之事證，因此尚未能評估。6.因應措施及改善情形:已委請律師進行相關法律程序，以維護本公司及董事長之權益及名譽。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:黃冠鈞 稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:內部職務調任7.生效日期:104/08/118.新任者聯絡電話:269681119.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:齊瀚光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/232.重要決議事項:一、報告事項：1、103年度營業報告。2、103年度監察人審查報告書。二、承認事項：1、通過承認103年度營業報告書及財務報表案。2、通過承認103年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項：1、通過修訂本公司「公司章程」案。2、通過補選本公司監察人案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:104/06/232.舊任者姓名及簡歷:聯鼎創業投資股份有限公司，代表人張情福3.新任者姓名及簡歷:李文祺,台北市進出口商業同業公會4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:舊任監察人於104年4月8日辭任,於104年股東常會補選監察人一席6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/138.新任生效日期:104/06/239.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本次補選監察人任期自104年6月23日起至105年6月13日補足原任期止

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/05/133.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣永宜,會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:童慧敏,稽核課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:104/05/208.新任者聯絡電話:26968111-8319.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:104/05/133.舊任者姓名、級職及簡歷:童慧敏,稽核課長4.新任者姓名、級職及簡歷:待確認人選後,提報董事會通過。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:104/05/208.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/05/132.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段116號9樓(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項(一)103年度營業報告。(二)103年度監察人審查報告書。2.承認事項(一)103年度營業報告書及財務報表案。(二)103年度虧損撥補案。3.討論暨選舉事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)補選本公司監察人案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:無

研晶光電股份有限公司控告本公司因違反營業秘密案於 104年04月30日在台北地方法院第八次開庭1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人：研晶光電股份有限公司(自訴人)被告：張肇恭、齊瀚光電股份有限公司、劉家齊法院名稱:台灣台北地方法院案號：102年度自第64號，樂股2.事實發生日:104/04/303.發生原委（含爭訟標的）:研晶光電股份有限公司於102年10月4日向台灣台北地方法院對本公司及負責人劉家齊提出違反營業秘密法等案件之刑事自訴訴訟，台灣台北地方法院於104年04月30日進行第八次開庭進行調查證據訊問證人。本公司已委請律師出庭辯護，以釐清真相。4.處理過程:104年04月30日開庭係為調查證據訊問證人。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:由於目前僅係提起自訴之刑事程序階段，是否成罪，尚未得知，而自訴人亦尚未提起損害賠償，且自訴狀內容也未見有損害之事證，因此尚未能評估。6.因應措施及改善情形:已委請律師進行相關法律程序，以維護本公司及董事長之權益及名譽。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/04/082.舊任者姓名及簡歷:聯鼎創業投資股份有限公司，代表人張情福3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:經營管理規劃考量6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/138.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:(1)本公司於104年4月8日收到監察人聯鼎創業投資股份有限公司(代表人張情福)之辭任書，請辭監察人職務。(2)本公司擬於10４年股東常會補選監察人一席，其任期自104年6月23日起至105年6月13日止。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況。1.事實發生日:104/03/302.公司名稱:齊瀚光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 104/02 103/02 %營業收入(仟元) 20,673 10,672 93.71稅前損益(仟元) (465) (1,489) 68.77稅後損益(仟元) (465) (1,489) 68.77每股盈餘(虧損)(元) (0.02) (0.06) 66.67(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 104/01-104/02 103/01-103/02 %營業收入(仟元) 48,288 22,008 119.41稅前損益(仟元) 3,613 (3,298) 209.55稅後損益(仟元) 3,613 (3,298) 209.55每股盈餘(虧損)(元) 0.14 (0.13) 207.69(三)最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 103/12-104/02 102/12-103/02 %營業收入(仟元) 66,693 47,707 39.80稅前損益(仟元) 1,047 (1,284) 181.54稅後損益(仟元) 1,047 (1,284) 181.54每股盈餘(虧損)(元) 0.04 (0.05) 180.007.其他應敘明事項:(一)以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。(二)每股盈餘係以期末流通在外股數計算。

1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段116號9樓(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項(一)103年度營業報告。(二)103年度監察人審查報告書。2.承認事項(一)103年度營業報告書及財務報表案。(二)103年度虧損撥補案。3.討論事項修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於104年4月16日起至104年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於104年4月27日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：新北市汐止區新台五路一段116號9樓齊瀚光電股份有限公司電話：(02)2696-8111