齊瀚光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/022.發生緣由:106年第一次股東臨時會(1)決議通過辦理撤銷股票公開發行案(2)決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/022.發生緣由:本公司106年第一次股東臨時會決議通過辦理撤銷股票公開發行　3.因應措施:依股東臨時會之決議向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷本公司股票公開發行　4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準

1.事實發生日:106/01/202.發生緣由:本公司董事會決議召開一O六年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:106/01/20二、股東會召開日期:106/03/02三、股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段116號9樓四、召集事由：(一)討論暨選擇事項： 1.本公司撤銷股票公開發行案。 2.修訂「公司章程」案。(二)臨時動議：五、停止過戶期間:106/02/01~106/03/02

1.事實發生日:106/01/202.發生緣由:本公司董事會決議通過提請一○六年第一次股東臨時會決議撤銷本公司股票公開發行。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)考量本公司未來整體營運規劃，擬辦理撤銷股票公開發行，待適當時機，再重新擬定掛牌作業。撤銷公開發行經股東臨時會通過後，並向主管機關提出申請撤銷股票公開發行。(2)本案俟股東臨時會通過並呈主管機關核准後，有關撤銷股票公開發行相關事宜，授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:105/09/302.舊任者姓名及簡歷:蔡宜蓁3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人業務繁忙5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/217.新任生效日期:無8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:本公司105/09/30接獲蔡宜蓁獨立董事因個人業務繁忙,自即日起辭去本公司獨立董事職務之辭任書

1.事實發生日:105/08/262.發生緣由:本公司減資案經新北市政府105年08月26日新北府經司字第1055306172號函核准資本額變更登記完成。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於105/08/29取得新北市政府之核准函。

1.事實發生日:105/08/122.發生緣由:(一)本公司經105年06月22日股東常會決議通過現金減資返還股本新台幣110,854,320元，每仟股減少430.5022135股(即每仟股換發564.4977865股)，計銷除11,085,432股，每股面額10元，業經金融監督管理委員會105年07月29日金管證發字第1050029231號函核准在案，擬訂定減資基準日為105年8月15日，減資換股基準日為105年10月7日。(二)擬訂定減資換發股票作業計劃日程如下：(1)減資換發股票基準日：民國105年10月7日。(2)減資股票最後過戶日：105年10月2日。(3)為配合上述換股作業，舊股票自民國105年10月3日起至105年10月12日止期間內停止辦理過戶。(4)減資換發新股票開始買賣日期：民國105年10月13日。自新股票買賣之日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的。(三)本次減資銷除股份換發新股票按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比率銷除股份，減資後未滿一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依面額改發放現金至元為止(元以下全數捨去)，並授權董事長洽特定人以面額認購之。(四)本次減資換發新股票採無實體發行，減資後換發之新股權利義務與原發行之股票相同。俟呈奉新北市政府核准辦理實收資本額變更登記後，辦理換發新股，屆時另行公告。(五)若上述減資比率、減資基準日等日期或因其他因素須予變更時，授權董事長全權處理之。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/122.發生緣由:(一)本公司經105年06月22日股東常會決議通過虧損減資新台幣110,854,320元，每仟股減少430.5022135股(即每仟股換發569.4977865股)，計銷除11,085,432股，每股面額10元，業經金融監督管理委員會105年07月29日金管證發字第1050029231號函核准在案，擬訂定減資基準日為105年8月15日，減資換股基準日為105年10月7日。(二)擬訂定減資換發股票作業計劃日程如下：(1)減資換發股票基準日：民國105年10月7日。(2)減資股票最後過戶日：民國105年10月2日。(3)為配合上述換股作業，舊股票自民國105年10月3日起至105年10月12日止期間內停止辦理過戶。(4)減資換發新股票開始買賣日期：民國105年10月13日。自新股票買賣之日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的。(三)本次減資銷除股份換發新股票按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比率銷除股份，減資後未滿一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依面額改發放現金至元為止(元以下全數捨去)，並授權董事長洽特定人以面額認購之。(四)本次減資換發新股票採無實體發行，減資後換發之新股權利義務與原發行之股票相同。俟呈奉新北市政府核准辦理實收資本額變更登記後，辦理換發新股，屆時另行公告。(五)若上述減資比率、減資基準日等日期或因其他因素須予變更時，授權董事長全權處理之。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/112.發生緣由:(一)本公司經105年06月22日股東常會決議通過現金減資返還股本新台幣110,854,320元，每仟股減少430.5022135股(即每仟股換發564.4977865股)，計銷除11,085,432股，每股面額10元，業經金融監督管理委員會105年07月29日金管證發字第1050029231號函核准在案。(二)擬訂定減資換發股票作業計劃日程如下：(1)減資換發股票基準日：民國105年10月7日。(2)減資股票最後過戶日：105年10月2日。(3)為配合上述換股作業，舊股票自民國105年10月3日起至105年10月12日止期間內停止辦理過戶。(4)減資換發新股票開始買賣日期：民國105年10月13日。自新股票買賣之日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的。(三)本次減資銷除股份換發新股票按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比率銷除股份，減資後未滿一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依面額改發放現金至元為止(元以下全數捨去)，並授權董事長洽特定人以面額認購之。(四)本次減資換發新股票採無實體發行，減資後換發之新股權利義務與原發行之股票相同。俟呈奉新北市政府核准辦理實收資本額變更登記後，辦理換發新股，屆時另行公告。(五)若上述減資比率、減資基準日等日期或因其他因素須予變更時，授權董事長全權處理之。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:105年度股東常會重要決議事項一、報告事項1、104年度營業報告。2、104年度監察人審查報告書。二、承認事項：1、通過承認104年度營業報告書及財務報表案。2、通過承認104年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項：1、通過本公司減資彌補虧損案。2、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。3、通過董事及監察人選舉案。4、通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/222.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事 劉家齊 齊瀚光電(股)公司董事長董事 林榮樂 齊瀚光電(股)公司財務長董事 王培仁 必翔實業(股)公司董事董事 聯寶投資(股)公司董事 四維航業(股)公司獨立董事 魯憶萱 鴻碩精密電工(股)公司總經理獨立董事 蔡宜蓁 立祥法律事務所律師監察人 陳根清 沅百投資(股)公司負責人監察人 柯柏成 尖點科技(股)公司獨立董事監察人 李文祺 麗園農牧科技公司監察人3.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事 劉家齊 齊瀚光電(股)公司董事長董事 林榮樂 齊瀚光電(股)公司財務長董事 王培仁 必翔實業(股)公司董事董事 聯寶投資(股)公司董事 四維航業(股)公司獨立董事 魯憶萱 鴻碩精密電工(股)公司總經理獨立董事 蔡宜蓁 立祥法律事務所律師監察人 陳根清 沅百投資(股)公司負責人監察人 柯柏成 尖點科技(股)公司獨立董事監察人 李文祺 麗園農牧科技公司監察人4.異動原因:原任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 新就任時持有股數董事 劉家齊 2,168,538股董事 林榮樂 45,373股董事 王培仁 0股董事 聯寶投資(股)公司 822,000股董事 四維航業(股)公司 519,352股獨立董事 魯憶萱 0股獨立董事 蔡宜蓁 0股監察人 陳根清 814,633股監察人 柯柏成 0股監察人 李文祺 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/137.新任生效日期:105/6/22~108/6/218.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職稱 姓名董事 劉家齊董事 林榮樂董事 王培仁董事 聯寶投資(股)公司董事 四維航業(股)公司獨立董事 魯憶萱獨立董事 蔡宜蓁3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:105/06/22~108/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東投票完成選舉，主席宣布董監事當選名單如上。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:為改善財務結構及健全公司未來營運發展需要，擬依公司法168條之規定，辦理減資以彌補虧損3.因應措施:(1)減資金額:新台幣110,854,320元。(2)消除股份:11,085,432股。(3)減資比率:43.05022135%。(4)減資後實收資本額:新台幣146,645,680元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:(1)董事會決議日或發生變動日期:105/06/22(2)舊任者姓名及簡歷:劉家齊 齊瀚光電股份有限公司董事長(3)新任者姓名及簡歷:劉家齊 齊瀚光電股份有限公司董事長(4)異動原因:任期屆滿，新任董事推舉續任。(5)新任生效日期:105/06/223.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:(1)董事會決議日或發生變動日期:105/06/22(2)舊任者姓名及簡歷:一、魯憶萱 齊瀚光電股份有限公司薪酬委員會召集人二、蔡宜蓁 齊瀚光電股份有限公司薪酬委員委員三、駱總明 齊瀚光電股份有限公司薪酬委員委員(3)新任者姓名及簡歷:一、魯憶萱 齊瀚光電股份有限公司薪酬委員會召集人二、蔡宜蓁 齊瀚光電股份有限公司薪酬委員委員三、駱總明 齊瀚光電股份有限公司薪酬委員委員(4)異動原因:任期屆滿，配合董事任期，重新聘任。(5)新任生效日期:105/06/223.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:(1)董事會決議日或發生變動日期:105/06/22(2)舊任者姓名及簡歷:一、聯寶投資(股)公司 代表人:黃壽佐二、四維航業(股)公司 代表人:藍心瑩(3)新任者姓名及簡歷:一、聯寶投資(股)公司 代表人:黃壽佐二、四維航業(股)公司 代表人:藍心瑩(4)異動原因:任期屆滿，105年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人(5)新任生效日期:105/06/223.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:一、為改善財務結構及健全公司未來營運發展需要，業經105年6月22日股東常會決議通過，依公司法第168條規定，辦理減少資本額以彌補累積虧損。二、截至104年12月31日止累積虧損為110,854,329元，本次擬辦理減資新台幣110,854,320元，銷除已發行股份11,085,432股，每股新台幣面額10元，減資後實收資本額為新台幣146,645,680元，分為14,664,568股，每股面額新台幣10元，股東將依持股比例減資43.05022135%（即每仟股減少430.5022135股，每仟股換發569.4977865股）。三、本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資換股基準日，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，減資後未滿一股之畸零股依面額改發放現金至元為止(元以下全數捨去)，其股份並授權董事長洽特定人以面額認購之。四、減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日等事宜，俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另行訂定並公告之。五、本次減資後換發之新股採無實體發行。六、本次減資相關事宜，如包括經主管機關審核要求，或因應法令修訂需予變更或修正時，擬請股東會授權董事會依相關法令規定辦理之。七、依公司法第二百八十一條準用第七十三條之規定辦理，公告減資事宜。凡本公司債權人對於前項減資之決議有異議者，請自105年6月22日至105年7月22日以書面向本公司提出異議，逾期未表示者視為無異議，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/312.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:105/03/31(2)舊任者姓名及簡歷:黃冠鈞/稽核經理(3)新任者姓名及簡歷:呂兆字/總經理室特助(4)異動情形:職務調整(5)異動原因:職務調整(6)生效日期:105/03/314.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/312.發生緣由:經董事會決議本年度不發放股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/312.發生緣由:(1)董事會決議日期：105/03/31(2)減資緣由：為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減少資本額以銷除累積虧損(3)減資金額：新台幣110,854,320元整(4)消除股份：11,085,432股(5)減資比率：43.05022135%(6)減資後實收資本額：新台幣146,645,680元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本減資案俟股東會決議通過，並呈報主管機關核准生效後，擬請股東會授權董事會另訂減資基準日並全權處理相關事宜。若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時，授權董事會處理之。