雙美生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

澄清工商時報、經濟日報、Now News及精實新聞等媒體有關 98年度每股淨損、獲利之預估情形及辦理現金增資報導1.傳播媒體名稱:工商時報等2.報導日期:99/01/253.報導內容:98年度之每股淨損0.04元、99年每月營收都至少可維持在損益平衡800萬元以上，及辦理現金增資之額度1.5億元4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容所提及之相關財務數字，尚未經會計師查核簽證，凡營收獲利之財務資料，請以本公司公告申報之資料為準。有關辦理現金增資之事宜，董事會尚未有討論此一議案，請以本公司公告申報之資料為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

主旨： 公告本公司董事會召開九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/03/15 停止過戶日期起日：99/01/15 停止過戶日期迄日：99/03/15 公告內容： 依據公司法、證券交易法及本公司董事會決議辦理。一、開會時間：中華民國九十九年三月十五日（星期一）上午十時三十分整。二、開會地點：台南縣新市鄉環東路一段31巷10號1樓（本公司大會議室）。三、會議主要內容：　　（一）報告事項：　　　　　1.本公司九十八年度營業狀況報告。　　　　　2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。　　　　　3.修訂「董事會議事規則」案報告。　　（二）承認事項：　　　　　1.本公司九十八年度營業報告書、財務報表承認案。　　　　　2.本公司九十八年度虧損撥補表承認案。　　（三）討論暨選舉事項：　　　　　1.配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。　　　　　2.本公司章程修訂案。　　　　　3.本公司「董事會議事規則」之修正授權董事會案。　　　　　4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。　　　　　5.本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。　　　　　6.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。　　　　　7.本公司董事及監察人全面改選案。　　（四）其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定自九十九年一月十五日起至九十九年三月十五日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年一月十四日(星期五)下午五點前親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999)辦理過戶登記，郵寄以寄達為憑（郵寄專用信箱：台北郵局11973號信箱）。五、其他應公告事項：　　（一）受理股東提案提名公告詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw)\公告查詢\依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。　　　　（二）開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前寄送各股東，屆時未收到者，請向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部申請補發。　　（三）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公司(地址：台南縣新市鄉環東路一段31巷10號1樓)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。六、特此公告。

1.事實發生日:98/12/182.發生緣由:一、本次全面換發無實體股票之股數為30,700,000股（不含96年私募8,000,000股），每股面額新台幣10元，共計新台幣307,000,000元整，換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。二、自新股票開始換發日起，舊股票停止作為買賣交割之標的。三、換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：　　A.舊股票停止過戶期間：民國九十九年一月一日起至九十九年一月五日。　　B.全面換發無實體股票基準日：民國九十九年一月五日。　　C.無實體股票換發發放日：民國九十九年一月二十日。四、無實體股票開始買賣同時舊股票終止買賣。3.因應措施:換發無實體股票相關手續及地點：一、本公司股務代理人印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股票。二、由於本公司自本次全面換發新股起，一律採用無實體發行有價證券，即屆時將不　　再發行現券，故請尚未在證券商營業處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體換發並劃撥至集保帳戶作業。三、請備妥下列文件於股票換發日起至本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部或以郵寄方式辦理換發手續。(郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)　　1.全部舊股票。　　2.本公司股務代理機構寄發之「無實體換發申請書」、「671登錄專戶/特定保管股東帳戶存券轉帳申請書」並蓋上股東原留印鑑（無原留印鑑之股東，請另檢附1.印鑑卡乙份2.身份證影本乙份）。　　3.集保存摺封面影本。　　4.若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者，除以上文件外，需另檢附(1)蓋上原留印鑑之過戶轉讓申請書(2)證券交易稅繳款書(3)身份證影本乙份(4)股東印鑑卡乙張。四、換發處所：本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999)五、郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。七、除另函通知各股東外，特此公告。4.其他應敘明事項:無。

主旨： 雙美生物科技股份有限公司九十八年第一次現金增資發行新股發放公告 公告內容 壹、雙美生物科技股份有限公司經董事會決議通過，辦理現金增資發行新股2,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，以每股壹拾元發行，均為記名式普通股；發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會九十八年九月二十三日金管證發字第0980049918號函核准發行，並奉經濟部南部科學工業園區管理局98年11月11日南商字第0980024941號函核准變更登記。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：　一、公司名稱：雙美生物科技股份有限公司。　二、所營事業：　　1.C802041西藥製造業。　　2.CF01011醫療器材設備製造業。　　3.C802100化粧品製造業。　　4.F401010國際貿易業。(兼營與前述業務相關之進出口貿易業務)。　　　[研究、開發、製造及銷售生醫材料級膠原蛋白及相關產品，包括下列：　　　1.生醫材料級膠原蛋白（Collagen）　　　2.膠原蛋白整容植入劑（CollagenImplant）　　　3.膠原蛋白止血吸棉（MicrofibrillarCollagenHemostat）　　　4.膠原蛋白止血敷片（CollagenAbsorbableHemostatPad）]　三、已發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣460,000,000元整，分為46,000,000股，每股金額壹拾元，實收資本額為新台幣387,000,000元整，分為38,700,000股，均為記名式普通股。　四、本公司所在地：台南科學工業園區台南縣新市鄉環東路一段三一巷十號一樓。　五、訂定章程日期：民國90年1月16日，最近一次修正日：民國98年6月 23日。　六、董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。　七、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：　　1. 本次現金增資新台幣20,000,000元，計發行新股2,000,000股，每股金額新台幣壹拾元，依公司法第267條規定保留10％計200,000 股由本公司員工認購，其餘1,800,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例計算認購，每仟股認購49.05股。　　2.原股東認購股數不足一股之畸零股，可自行拼湊認購，並於認購基準日起五日內向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理登記，拼湊後仍不足一股逾期未拼湊及認購不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。　　3.本次現金增資每股發行價格以新台幣10元發行。　　4.本次增資發行股份，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。　八、增資後股份總額及每股金額：本次增資完成後實收資本額為新台幣387,000,000元，分為38,700,000股，每股面額壹拾元整。　九、增資計畫：充實營運資金。　十、認股繳款期限：自民國98年10月12日至民國98年10月16日止，逾期未繳款者，視為放棄權利。　十一、代收股款機構：合作金庫商業銀行新市分行及全省各地分行。　十二、公開說明書之陳列處所及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地，索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http：//mops.tse.com.tw)查詢。　十三、本次發行之有價證券採印製實體方式交付。　十四、股票簽證機構：第一銀行。　十五、本次增資發行新股，訂於98年12月10日起開始發放，屆時分函通知各股東領取。參、特此公告。

1.事實發生日:98/10/282.契約相對人:天津普瑞森醫藥貿易有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):098/10/28~102/10/275.主要內容(解除者不適用):授權天津普瑞森醫藥貿易有限公司作為膠原蛋白植入劑產品在中國地區之獨家代理銷售商6.限制條款(解除者不適用):天津普瑞森醫藥貿易有限公司依合約約定授權範圍代理銷售，並支付保證款及每年訂購一定數量之合約產品7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對本公司未來將有折合新台幣約二十三億元之營收效益。8.具體目的(解除者不適用):利用本公司膠原蛋白植入劑通過中國大陸「國家食品藥品監督管理局」審查，取得上市銷售許可之優勢，進軍中國大陸市場拓展本公司業務。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:98/08/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王進富，本公司董事長 暫代 總經理。4.新任者姓名及簡歷:王進富，本公司董事長 兼任 總經理。5.異動原因:總經理蕭滋引7/31辭職，董事長暫代，經8/10董事會通過董事長兼任總經理6.新任生效日期:98/08/107.其他應敘明事項:請參考本公司98/07/31之重大訊息－本公司總經理異動公告

1.董事會決議日:98/08/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蕭滋引，本公司總經理。4.新任者姓名及簡歷:由董事長王進富兼任總經理。5.異動原因:原總經理因個人生涯規劃辭職。6.新任生效日期:98/08/107.其他應敘明事項:總經理一職暫由董事長王進富兼任，預計於98/08/10董事會提案討論

1.董事會決議日:97/07/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳金德，本公司總經理。4.新任者姓名及簡歷:蕭滋引，本公司營運長原和康生物科技（股）公司資深副總經理。5.異動原因:原總經理因個人生涯規劃辭職。6.新任生效日期:97/07/047.其他應敘明事項:無

本公司與旭昇儀器有限公司簽定區域代理合約，代理銷售本公司膠原蛋白值入劑 1.事實發生日:96/06/132.契約相對人:旭昇儀器有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):96/07/01~99/06/305.主要內容(解除者不適用):代理期間內，旭昇公司得於臺灣地區銷售本公司SunMax I Collagen implant及SunMax I-Plus Collagen implant產品。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):合約期間內，旭昇公司每]月訂購一定數量之合約產品，預計將為本公司增加數仟萬至數億元之營收。8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司市場規模。9.其他應敘明事項:無。