阜爾運通公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/04/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林昆賢、本公司財務副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/04/11

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/04/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭俊睿 阜爾運通(股)公司 經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:曾若婷 阜爾運通(股)公司 經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:公司內部職務調整

7.生效日期:112/04/11

8.其他應敘明事項:112/04/11經審計委員會及董事會通過

本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款、 第四款公告申報

1.事實發生日:112/04/11

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:岳洋股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,327,974

(4)原背書保證之餘額(仟元):215,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):180,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):395,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):72,419

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司向銀行申請授信及融資額度續約

(1)公司名稱:竑穗興業股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,327,974

(4)原背書保證之餘額(仟元):267,502

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):150,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):417,502

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):147,851

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司向銀行申請授信及融資額度續約

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):848,300

(2)累積盈虧金額(仟元):254,420

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

子公司授信合約到期並已清償借款

(2)日期:

子公司授信合約到期並已清償借款

6.背書保證之總限額(仟元):

1,327,974

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

812,502

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

42.83

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

109.60

10.其他應敘明事項:

1.最近財務報表為111年度合併報表

2.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)

岳洋:425,800/竑穗興業:422,500

3.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)

岳洋:87,399/竑穗興業:167,020

4.舊約屆滿前因董事會提前召開通過續約，重複計算背書保證金額(仟元)：

岳洋:180,000/竑穗興業:150,000

1.事實發生日:112/04/11

2.公司名稱:阜爾運通股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字

第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞金額:新台幣10,000,000元，以現金發放。

(2)董事酬勞金額:擬不發放。

(3)上述決議金額與111年度認列費用無異。

(4)本案經112年4月11日審計委員會及董事會決議通過，提請112年股東常會報告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,363,619

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):767,859

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):456,193

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):406,319

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):332,613

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):332,613

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.53

11.期末總資產(仟元):5,968,072

12.期末總負債(仟元):4,070,966

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,897,106

14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：112/04/11

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：168,649,600

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會通過，擬辦理現金增資發行新股 供初次上市(櫃)公開承銷案

1.董事會決議日期:112/04/11

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之

股份由本公司員工承購。

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

擬提請112年股東常會通過，原股東優先認購之權利，全數提撥供作本公司股票初次

上市（櫃）前公開銷售之用。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股數，擬授權由董

事長洽由特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:供作本公司股票初次上市（櫃）前公開銷售之用。

13.其他應敘明事項:

(1)本公司配合股票申請上市（櫃），依規定辦理現金增資發行新股案，相關發行事

宜擬提請股東會授權董事會全權處理；如經主管機關核示或其他情事而有修正必

要暨本案其他未盡事宜之處，亦同。

(2)本次現金增資發行新股俟民國112年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，另

行召開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。

1.事實發生日:112/04/10

2.公司名稱:岳洋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:

112年4月10日董事會決議111年度董事酬勞及員工酬勞分配：

(一)董事酬勞：新台幣0元。

(二)員工酬勞：新台幣6,400,000元

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)上述金額全數採現金方式發放。

(二)以上決議數與111年度認列費用金額無差異

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/10

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,341,911

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):248,909

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):151,242

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121,478

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):99,579

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):99,579

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.34

11.期末總資產(仟元):2,423,189

12.期末總負債(仟元):1,802,225

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):620,964

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/04/10

2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣78,659,195元

3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-阜爾運通(股)公司。

代本公司之重要子公司竑穗興業(股)公司公告董事會通過 111年度員工酬勞及董監事酬勞案

1.事實發生日:112/04/10

2.公司名稱:竑穗興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:

112年4月10日董事會決議111年度董事酬勞及員工酬勞分配：

(一)董事酬勞：新台0元。

(二)員工酬勞：新台幣10,000,000元

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)上述金額全數採現金方式發放。

(二)以上決議數與111年度認列費用金額無差異

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/10

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,635,203

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):359,930

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):219,185

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):191,281

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):153,992

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):153,992

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.48

11.期末總資產(仟元):2,882,104

12.期末總負債(仟元):2,143,185

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):738,919

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/04/10

2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣60,593,160元及股票股利新台幣78,000,000元

3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-阜爾運通(股)公司。

更正本公司111年12月至112年2月背書保證資訊揭露明細表資訊

1.事實發生日:112/04/10

2.公司名稱:阜爾運通股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):皆為本公司之子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正111年12月至112年2月背書保證資訊揭露明細表誤植資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:111年12月至112年2月背書保證資訊揭露明細表

7.更正前金額/內容/頁次:

111年12月

被背書保證對象：岳洋(股)有限公司

累計至本月止最高餘額：330,000 仟元

期末背書保證餘額：310,000 仟元

累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：18.19

被背書保證對象：竑穗興業(股)有限公司

累計至本月止最高餘額：352,625 仟元

期末背書保證餘額：331,304 仟元

累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：19.44

112年01月

被背書保證對象：岳洋(股)有限公司

累計至本月止最高餘額：310,000 仟元

期末背書保證餘額：310,000 仟元

累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：18.19

被背書保證對象：竑穗興業(股)有限公司

累計至本月止最高餘額：331,304 仟元

期末背書保證餘額：329,236 仟元

累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：19.32

112年02月

被背書保證對象：岳洋(股)有限公司

累計至本月止最高餘額：310,000 仟元

期末背書保證餘額：310,000 仟元

累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：18.19

被背書保證對象：竑穗興業(股)有限公司

累計至本月止最高餘額：331,304 仟元

期末背書保證餘額：329,236 仟元

累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：19.26

8.更正後金額/內容/頁次:

111年12月

被背書保證對象：岳洋(股)有限公司

累計至本月止最高餘額：295,000 仟元

期末背書保證餘額：275,000 仟元

累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：16.14

被背書保證對象：竑穗興業(股)有限公司

累計至本月止最高餘額：317,625 仟元

期末背書保證餘額：296,304仟元

累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：17.39

112年01月

被背書保證對象：岳洋(股)有限公司

累計至本月止最高餘額：275,000 仟元

期末背書保證餘額：275,000 仟元

累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：16.14

被背書保證對象：竑穗興業(股)有限公司

累計至本月止最高餘額：296,304 仟元

期末背書保證餘額：294,236 仟元

累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：17.27

112年02月

被背書保證對象：岳洋(股)有限公司

累計至本月止最高餘額：275,000 仟元

期末背書保證餘額：275,000 仟元

累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：16.14

被背書保證對象：竑穗興業(股)有限公司

累計至本月止最高餘額：296,304 仟元

期末背書保證餘額：293,199 仟元

累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：17.21

9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/03/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:鄭志強

4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學校友獎助基金會 董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任

8.異動原因:個人因素

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111年11月24日至114年11月23日

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

鄭志強獨立董事於112/3/30口頭說明擔任本公司獨立董事至112/03/31

本公司將於最近期股東會補選新任獨立董事，補選後另行公告

1.發生變動日期:112/03/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:鄭志強

4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學校友獎助基金會 董事

5.新任者姓名:補選後另行公告

6.新任者簡歷:補選後另行公告

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因素

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111年11月24日至114年11月23日

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

鄭志強獨立董事於112/3/30口頭說明擔任本公司審計委員會暨薪資報酬委員會委員

至112/03/31

本公司將於最近期股東會補選新任獨立董事(審計委員會委員)；

薪資報酬委員會委員缺額亦將依規召開董事會委任。補選後另行公告。

代子公司竑穗興業股份有限公司公告向國泰人壽保險 (股)公司 取得使用權資產(增加承租面積)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

國泰忠明大樓(台中市西區忠明南路497號地下2-4層)地下停車場車位

2.事實發生日:112/3/27~112/3/27

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：新增加承租停車位5格(原承租170格異動為175格)

(2)停車位租金：7,620元(未稅)

(3)每單位價格：1,524元/位(未稅)

(4)車位租金：1,524元/位

(5)租金增加總金額：106,680(未稅)

(6)使用權資產增加金額：105,646元(增加後使用權資產餘額：1,351,572元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：國泰人壽保險股份有限公司

(2)與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：現有停車位合約增補

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件： 每季支付一次

(2)租賃期間：112/04/01-113/5/31

(3)當月實收停車費總額超過450,000元時，其超過部份之50%回饋予

國泰人壽保險股份有限公司

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：現有停車位合約增補

(2)價格決定之參考依據： 按原合約價格

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

依原契約租金辦理擴充車位取得停車場營運範圍

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年3月27日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年3月27日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

代子公司岳洋股份有限公司公告向國泰人壽保險(股)公司 取得使用權資產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市中山區南京東路三段 128、130 號地下停車場

2.事實發生日:112/3/3~112/3/3

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：承租111格車位

(2)停車位租金：5,286（未稅）

(3)租金總金額：每月租金586,714元/月(未稅)，總金額為35,202,840元

(4)使用權資產金額：33,456,508元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：國泰人壽保險(股)公司

(2)與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：供營業經營停車場使用

(2)前次移轉之所有人：力麒建設股份有限公司，非關係人

(3)前次移轉日期：101/06/22

(4)前次移轉金額：1,500,000,000元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件： 每月支付一次

(2)租賃期間：112年04月01至117年3月31日(5年)

(3)其他：每月營業收入超出 1,050,000元時，超出之部分國泰人壽保險(股)公司

可分得50％作為變動租金。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：招標

(2)價格決定之參考依據： 參考附近租金市場行情

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

本公司向「國泰人壽保險(股)公司」取得不動產使用權資產，係作為經營停車場使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國 112年 2月 20日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國 112年 2月 20日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

代子公司竑穗興業股份有限公司公告向國泰建設(股)公司 取得使用權資產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市英才路530號13樓之6(台中國泰金融大樓)

2.事實發生日:112/2/20~112/2/20

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：77.12坪

(2)每單位價格：750元/坪(未稅)

(3)租金總金額：1,272,480元(未稅)

(4)使用權資產金額：1,241,545元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：國泰建設股份有限公司

(2)與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：供營業據點使用

(2)前次移轉之所有人：不適用

(3)前次移轉日期：不適用

(4)前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件： 每月支付一次

(2)租賃期間：112年03月01至114年3月31日(2年又1個月)

112年03月01至112年4月30日為免租裝潢期、

113年4月1日至113年4月30日為免租期

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：雙方議價

(2)價格決定之參考依據： 參考附近租金市場行情

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

係作為辦公營業場所使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年2月 20日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年2月 20日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:112/01/05

2.發生緣由:本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：112/01/05(四)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：集思台大會議中心-柏拉圖廳

(台北市大安區羅斯福路四段 85 號 B1)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之興櫃

前法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會前公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。

(7)其他應敘明事項：欲參加者請洽中國信託證券謝小姐(02)6639-2129或mail：

cts010@ctbcsec.com